台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年8月6日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱繼德/本公司財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃香棋/本公司董事長室/專案室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/08/10
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王婉如/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/08/06
8.其他應敘明事項:由稽核代理人暫行接任職務，新任稽核主管，
待董事會通過任命案後另行公告。

1.董事會召集通知日:114/08/06
2.董事會預計召開日期:114/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2097844
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1099675
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):618902
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):569797
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):451223
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):451843
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.74
11.期末總資產(仟元):12543564
12.期末總負債(仟元):3568685
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8595271
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/08/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:Bhushan Dhruvkumar Desai 研究發展處處長
3.許可從事競業行為之項目:同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除對本案有利益關係之董事 Bhushan Dhruvkumar Desai 研究發展處處長已迴避外，
其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
Bhushan Dhruvkumar Desai
研究發展處處長
Anya Biopharm India LLP - Managing Partner
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/06
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:王玉杯
6.新任者簡歷:本公司董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選
9.新任生效日期:114/08/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
王玉杯總經理屆齡退休，接任副董事長自114年8月30日起生效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王玉杯
4.舊任者簡歷:本公司董事兼總經理
5.新任者姓名:陳本松、陳本忠
6.新任者簡歷:本公司董事兼數位運籌暨永續發展中心副總經理
及研發技術生產中心副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:總經理屆齡退休
9.新任生效日期:114/08/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)王玉杯總經理屆齡退休，自114年8月30日起生效。
(2)總經理由數位運籌暨永續發展中心副總經理陳本松及
研發技術生產中心陳本忠副總經理接任總經理一職。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1121187
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):420387
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):181265
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):157778
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):123954
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):123954
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):3811356
12.期末總負債(仟元):1427023
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2384333
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/06
2.董事會預計召開日期:114/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/06
2.公司名稱:台灣生醫材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「台生材愛克斯導管導引線」獲得台灣衛生福利部(TFDA)核發之
第二等級外銷專用醫療器材許可證核准通知(衛部醫器外製字第002116號)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本產品係用於周邊血管與神經血管之一般
血管內介入治療，產品具導入與定位功能，可作為導管及其他介入裝置之導引工具。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市北投區大業路162號2樓建物含1車位
2.事實發生日:114/8/6~114/8/6
3.董事會通過日期: 民國114年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：租賃面積333.14平方公尺（約100.77坪）
每單位價格：每坪租金新台幣1,092元，每月租金110,000元(含稅)
使用權資產總金額：5,947,182元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：亞瓦投資股份有限公司
與公司之關係：本公司法人董事，亦為本公司董事長投資公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人原因：與本公司現有辦公室同棟，利於統一管理與提升運作效率
前次移轉之所有人：一品光學工業股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人之相互關係：非關係人
前次移轉日期：104年5月26日
移轉金額：新台幣30,248,948元(含稅)
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：租期5年，依合約按月支付租金110,000元(含稅)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依內政部不動產交易時價資料，參考市場行情，經董事會決議通過
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運擴展需求，擬作台北營運辦公室擴充用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):260,302
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):176,111
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(95,101)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(120,932)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(120,932)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(120,932)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)
11.期末總資產(仟元):4,135,812
12.期末總負債(仟元):469,983
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,665,829
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
詹志俊
張安佐
陳思慎
4.舊任者簡歷:
詹志俊，醫電鼎眾股份有限公司董事長
張安佐，國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
陳思慎，連線商業銀行副總經理
5.新任者姓名:
詹志俊
張安佐
陳思慎
6.新任者簡歷:
詹志俊，醫電鼎眾股份有限公司董事長
張安佐，國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授
陳思慎，連線商業銀行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
10.新任生效日期:114/08/06
11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,938
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,868
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,997)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(67,967)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(68,296)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(68,305)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.39)
11.期末總資產(仟元):411,355
12.期末總負債(仟元):12,851
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):398,489
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,170,275
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):386,891
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):253,438
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):206,447
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):164,424
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):164,424
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.26
11.期末總資產(仟元):4,050,114
12.期末總負債(仟元):1,306,431
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,743,683
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):667,410
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,183
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,991
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,222
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,509
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,547
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81
11.期末總資產(仟元):2,174,385
12.期末總負債(仟元):678,630
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,487,628
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:久和醫療儀器股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):688,793
(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:多模式股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):688,793
(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:新和生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):688,793
(4)原資金貸與之餘額(仟元):300,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:九和生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):688,793
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:東霖儀器股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):688,793
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):6,080,640
(2)累積盈虧金額(仟元):52,413
5.計息方式:
自借款日起算，利率2%~3.5%。
6.還款之:
(1)條件:
自借款日起一年內視資金狀況償還。
(2)日期:
自借款日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,785,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
26.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2089593
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):466691
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109411
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78208
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48340
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49098
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
11.期末總資產(仟元):15234613
12.期末總負債(仟元):7840662
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7042110
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/08/06
2.減資緣由:因原認購限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行之
限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:157,500元
4.消除股份:15,750股
5.減資比率:0.03%
6.減資後股本:497,038,930元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/11
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,221,184
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):537,493
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):160,418
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,007
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,447
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,683
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.97
11.期末總資產(仟元):4,718,363
12.期末總負債(仟元):2,137,223
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,519,115
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:鄭勝全
6.新任者簡歷:新鉅科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/08/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘轉增資配股計新台幣21,565,900元(每仟股無償配發100股)
(2)資本公積轉增資配股計新台幣10,782,950元(每仟股無償配發50股)
4.除權（息）交易日:114/08/25
5.最後過戶日:114/08/26
6.停止過戶起始日期:114/08/27
7.停止過戶截止日期:114/08/31
8.除權（息）基準日:114/08/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/04/17
13.其他應敘明事項:
(1)本公司113年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資案業經金融監督管理委員會114/06/04
核准申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配，
盈餘轉增資每仟股無償配發100股；資本公積轉增資每仟股無償配發50股，配發不
足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內自行辦理拼湊壹整股，其未辦理
或無法拼湊之畸零股份，依公司法第240條規定按面額折發現金，計算至元為止
(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
(3)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
(4)本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權
董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):150,816
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):118,391
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,605
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,228
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,866
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,866
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.17
11.期末總資產(仟元):634,254
12.期末總負債(仟元):48,952
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):585,302
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
每股無償配發現金股利新台幣0.67元，共計新台幣15,946,000元。
4.除權（息）交易日:114/08/28
5.最後過戶日:114/08/31
6.停止過戶起始日期:114/09/01
7.停止過戶截止日期:114/09/05
8.除權（息）基準日:114/09/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/09/26
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/06
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
郭柏雄
羅慶年
林志衡
4.舊任者簡歷:
郭柏雄：福永生技董事/副總經理
羅慶年：福永生技副總經理
林志衡：福永生技副總經理
5.新任者姓名:
郭柏雄
羅慶年
林志衡
6.新任者簡歷:
郭柏雄：福永生技董事/副總經理
羅慶年：福永生技副總經理
林志衡：福永生技副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合114年股東會全面改選董事，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/06
11.其他應敘明事項:
本公司永續發展委員之任期，以擔任董事或經理人期間為原則。

1.發生變動日期:114/08/06
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
呂玉山
魏哲楨
鍾欣妤
4.舊任者簡歷:
呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理
魏哲楨 台灣人壽保險(股)公司首席特別助理
鍾欣妤 建智聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
呂玉山
鍾欣妤
羅志鵬
6.新任者簡歷:
呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理
鍾欣妤 建智聯合會計師事務所執業會計師
羅志鵬 通禹精密(股)公司董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合114年股東會全面改選董事，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:114/08/06
11.其他應敘明事項:
第七屆薪酬委員會自董事會決議通過後就任，任期同於本屆董事會。

1.發生變動日期:114/08/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:SPT International, Ltd.代表人 林智慧
4.舊任者簡歷:神隆醫藥(常熟)有限公司監事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:配合中國大陸公司法規定，依公司章程調整監事人數，由二人減為一人。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:無
13.同任期獨立董事變動比率:無
14.同任期監察人變動比率:1/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/07/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,433,886
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):547,532
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120,491
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,234
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):80,224
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):80,224
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.10
11.期末總資產(仟元):11,962,508
12.期末總負債(仟元):1,694,049
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,268,459
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):249,929
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,671
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,489)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,655)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,777)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,777)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.49)
11.期末總資產(仟元):543,722
12.期末總負債(仟元):266,893
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):276,829
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、會計主管、財務主管及公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人(暫代):王耀輝 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司會計處資深經理
(2)會計主管(暫代):王耀輝 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司會計處資深經理
(3)財務主管(暫代):蔡勇志 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司財務處資深經理
(4)公司治理主管(暫代):蔡勇志 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司財務處資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人:王耀輝 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司會計處資深經理
(2)會計主管:王耀輝 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司會計處資深經理
(3)財務主管:蔡勇志 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司財務處資深經理
(4)公司治理主管:蔡勇志 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司財務處資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/06
8.其他應敘明事項:於114/08/06董事會通過

1.發生變動日期:114/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:獨立董事 陳佩君
6.新任者簡歷:
永昕生物醫藥股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
經114/08/06董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/15
10.新任生效日期:114/08/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林尚威
6.新任者簡歷:林尚威 醫揚科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:新增一席委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/06
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(114/05/20~117/05/19)

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣49,305,958元，每壹股配發新台幣1.84733387元。
4.除權（息）交易日:114/10/03
5.最後過戶日:114/10/07
6.停止過戶起始日期:114/10/08
7.停止過戶截止日期:114/10/12
8.除權（息）基準日:114/10/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/10/31
13.其他應敘明事項:
本次現金股利委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票
方式發放，發放至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零股款合計數，列入公司之
其他收入。匯費、郵資及支票處理費由股東獲配之現金內扣除。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):288,448
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,654
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,763
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,503
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,850
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,814
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37
11.期末總資產(仟元):660,443
12.期末總負債(仟元):185,730
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):474,315
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,421
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,748
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,472
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,523
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,523
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,523
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
11.期末總資產(仟元):724,092
12.期末總負債(仟元):71,408
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):652,684
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區民權東路三段181號11F(含公設58坪)
2.事實發生日:114/8/6~114/8/6
3.董事會通過日期: 民國114年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：58坪，每坪租金：新台幣1,552元/月(未稅)
每月租金：新台幣90,000元(未稅)，使用權資產金額：3,193,509元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:永信福爾摩沙投資控股股份有限公司
與公司之關係:子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:基於集團營運整體考量，作為自用營業場所使用。
(2)前次移轉之所有人:不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
使用權資產：
(1)租期：114年9月1日起至117年8月31日。
(2)付款條件：每月支付新台幣90,000元(未稅)。
(3)其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公室使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月5日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日:114/08/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李育宜 財會主管
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司財會主管之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事一致同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李育宜 財會主管
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
香港永信有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
香港永信有限公司：
香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第一座11樓3、5、6室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
香港永信有限公司：藥品販賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/08/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:簡志維 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事一致同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:簡志維
4.舊任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
5.新任者姓名:簡志維
6.新任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.新任生效日期:114/08/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,304,585
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,902,359
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):754,814
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):647,067
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):452,366
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):419,435
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57
11.期末總資產(仟元):12,484,259
12.期末總負債(仟元):4,159,124
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,546,398
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣56,982,985元（每股配發新台幣1元）
股票股利新台幣28,491,500元（每仟股配發50股）
4.除權（息）交易日:114/08/26
5.最後過戶日:114/08/27
6.停止過戶起始日期:114/08/28
7.停止過戶截止日期:114/09/01
8.除權（息）基準日:114/09/01
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10.債券停止轉換起始日期:N/A
11.債券停止轉換截止日期:N/A
12.現金股利發放日期:114/10/22
13.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年07月28日申報生效在案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):687364
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):272002
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):104924
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):92460
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73498
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73498
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
11.期末總資產(仟元):1841255
12.期末總負債(仟元):550201
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1291054
14.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
股票股利新台幣172,040,390元，每股配發約新台幣1.30元
3.變更後發放股利種類及金額:
股票股利新台幣172,040,390元，每股配發約新台幣1.29866147元
4.變更原因:
因持有本公司員工認股權憑證執行認購普通股致流通在外股數變動。
5.其他應敘明事項:
依本公司114年7月1日董事會之決議，授權董事長依流通在外股數，調整配股率。

1.主管機關核准減資日期:114/08/04
2.辦理資本變更登記完成日期:114/08/04
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
1,470,591,640元，在外流通股數為147,059,164股，每股淨值為新台幣17.36元。
(2)本次註銷減資新台幣950,000元(95,000股)。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
1,469,641,640元，在外流通股數為146,964,164股，每股淨值為新台幣17.37元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:以上每股淨值係依最近一期(114Q1)會計師核閱財務報告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A12版
2.報導日期:114/08/06
3.報導內容: 經濟日報A12版:「生醫新藥族群近期受到資金追捧，包括浩鼎旗下
圓祥…近期都因旗下產品逐步邁入授權期，且下季都可望有好消息，而備受關注。
圓祥目前擁有的四個臨床階段開發藥物中，針對眼睛黃斑部病變的技術IB1302，
已授權給大陸藥廠江蘇信達並由信達負責執行臨床三期，預計今年底將公布期中
數據…圓祥藥物若成功再授權，其「潛利」有想像空間。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司研發及商務授權進度相關資訊，將
依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，籲請投資人以本公司於公開資訊觀測站之
公告為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B06版/經濟日報第C05版上市櫃公司
2.報導日期:114/08/06
3.報導內容:
工商時報:
「巨生醫（6827）雙技術平台發威………MRI顯影劑MPB-1523將於今年底提
出第三期臨床試驗的PRE-IND申請，為2028年正式申請505(B)(1)藥證鋪路；
同時MPB-1734抗癌藥物新劑型新藥在完成製程放大後，將接續執行生物相等
性試驗，預計2028年亦可提出505(B)(2)藥證申請」。
「巨生醫執行長王先知透露………MPB-1734在美國FDA回覆有機會免除臨床
2/3期試驗………」。
「巨生醫聚焦奈米微粒/微胞技術雙技術平台，受惠二新藥將於2028年提出
藥證申請，且目啟動授權下，內部也規劃，明年底啟動IPO送件………」。
經濟日報:
「巨生醫（6827）雙技術平台將進入收穫期該公司昨（5）日宣布MRI顯影劑
MPB-1523將於今年底提出第三期臨床試驗申請，目標2028年拚上市；另一抗
癌新劑型新藥MPB-1734也在完成製程放大後，將接續執行生物相等性試驗，
也要在2028年提出藥證申請」。
「許源宏表示………臨床二期試驗顯影對比度明顯優於市售的Primovist」。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1) 關於本公司研發及商務授權進度相關資訊，將依規定於公開資訊觀測站
發佈重大訊息，籲請投資人以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
(2) 本公司目前為興櫃公司，將於適當時機申請送件，至於掛牌進度，籲請
投資人依主管機關公告為準。
6.因應措施:發布澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。