台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年8月7日

1.董事會決議日期:114/08/07
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):依法令規範，買回股份總金額上限為不超過新台幣
2,655,448千元。本次買回股份之所需金額上限為新台幣42,000仟元。
5.預定買回之期間:114/06/18~114/09/17
6.預定買回之數量(股):600,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣60元至80元之間，惟當公司股價低於前開買回之區
間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自證券商營業處所買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.99%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:
一、本公司已於114年6月17日通過買回庫藏股轉讓員工案，114年8月7日董事會通過
調整買回區間價格及延長買回期限。
二、有關本次擬辦理買回股份之相關事項調整如下:
(一)預定買回之期間:原自民國114年6月18日至114年8月17日止，調整為自民國
114年6月18日至114年9月17日止。
(二)買回之區間價格:原每股新台幣50元至70元之間，調整為每股60元至80元之
間，惟當公司股價低於前開買回之區間價格下限時，得繼續執行買回公司
股份。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):464,402
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):275,811
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,422
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,229
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,087
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,076
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):4,165,352
12.期末總負債(仟元):939,364
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,223,374
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/14
1.召開法人說明會之日期：114/08/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號(凱基證券大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議或公司決定日期:114/08/07
2.發行股數:10,000仟股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣220,000仟元
5.發行價格:新台幣22元
6.員工認股股數:依公司法規定保留10%，計1,000仟股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之90%計9,000仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，
依本公司普通股已發行股份總數56,308,344股計算，每仟股得認購159.83421568股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理
機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股、原股東與員工放棄認購或認購不足
部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/09/05
13.最後過戶日:114/08/31
14.停止過戶起始日期:114/09/01
15.停止過戶截止日期:114/09/05
16.股款繳納期間:
(1).原股東及員工股款繳納期間：114/09/12 至 114/09/18
(2).特定人股款繳納期間：114/09/19 至 114/09/25
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會114年7月21日金管證發字
第1140350781號函申報生效在案。
(2).考量近期市場狀況，為維護股東權益，本公司於114年8月7日董事會決議調整發行
價格（發行價格由每股新臺幣20元調整至每股新臺幣22元），增資計畫之發行股數
維持不變，原現金增資募集總額為新台幣200,000仟元，每股發行價格調整後之
現金增資募集總額修改為新台幣220,000仟元，並呈報金管會核備。
(3).「本公司114年第一次現金增資基準日暨相關事宜」一案，
業經本公司114年8月7日審計委員會審議通過後，提請同日董事會決議，
無異議照案通過。
(4).本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關
事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權
處理。

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).本公司114年度第一次現金增資發行普通股10,000仟股，每股面額新台幣10元，
發行價格每股暫訂為新台幣20元，業經金融監督管理委員會（下稱金管會）於
114年7月21日金管證發字第1140350781號函核准在案。
(2).考量近期市場狀況，為維護股東權益，本公司於114年8月7日董事會決議調整發行
價格（發行價格由每股新臺幣20元調整至每股新臺幣22元），增資計畫之發行股數
維持不變，原現金增資募集總額為新台幣200,000仟元，每股發行價格調整後之
現金增資募集總額修改為新台幣220,000仟元，並呈報金管會核備。
6.因應措施:
(1).公開資訊觀測站發布重大訊息。
(2).向金管會申報調整114年第一次現金增資每股發行價格。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1).「本公司決議向金融監督管理委員會申請調整114年第一次現金增資發行價格」
一案，業經本公司114年8月7日審計委員會審議通過後，並提請同日董事會決議，
無異議照案通過。
(2).本次現金增資申報調整每股發行價格，俟取得金管會核准函後另行公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳建勳/本公司內部稽核主管/暐世生物科技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:
王心妤/會計主任兼稽核主管代理人/暐世生物科技股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:生涯規劃。
7.生效日期:114/08/07
8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):89,948
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,934
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,552
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,291
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,291
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,291
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
11.期末總資產(仟元):343,714
12.期末總負債(仟元):147,581
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):196,133
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年08月07日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司114年第二季合併財務報告案。
(2)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款授信案。
(3)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信案。
(4)本公司副總經理人事案。
(5)擬任命財務部王心妤主任為本公司內部稽核主管案。
(6)本公司更換主辦輔導推薦證券商追認案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/08/07
2.減資緣由:
因原獲配限制員工權利新股之員工未達既定條件，
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣524,760元
4.消除股份:52,476股
5.減資比率:0.11%
6.減資後股本:新台幣475,027,550元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:47,502,755股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/20
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):411,894
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,389
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(87,158)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(86,461)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(88,789)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(88,789)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.92)
11.期末總資產(仟元):1,417,270
12.期末總負債(仟元):520,479
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):896,791
14.其他應敘明事項:
有關本公司114年第2季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):155,849
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,643
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,512
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,973
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,645
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,645
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):560,374
12.期末總負債(仟元):211,256
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):349,118
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/07
2.法人名稱:佳醫健康事業股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)董事：張憲政
(2)董事：傅若軒
(3)董事：王明廷
(4)監察人：周臣孝
4.舊任者簡歷:
(1)董事：張憲政，佳醫健康事業股份有限公司副董事長
(2)董事：傅若軒，佳醫健康事業股份有限公司董事
(3)董事：王明廷
(4)監察人：周臣孝，佳醫健康事業股份有限公司財務副總經理
5.新任者姓名:
(1)董事：張明正
(2)董事：傅若軒
(3)董事：周臣孝
(4)監察人：張憲政
6.新任者簡歷:
(1)董事：張明正，佳醫健康事業股份有限公司總經理
(2)董事：傅若軒，佳醫健康事業股份有限公司董事
(3)董事：周臣孝，佳醫健康事業股份有限公司財務副總經理
(4)監察人：張憲政，佳醫健康事業股份有限公司副董事長
7.異動原因:任期屆滿重新指派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/09/02~114/08/06
9.新任生效日期:114/08/07
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:產品總監
2.發生變動日期:114/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪瑀彤/瑞恩生醫股份有限公司營運部副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/13
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃仕旗/本公司財務長
3.許可從事競業行為之項目:國鼎生物科技股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於民國114年6月12日經股東常會決議通過發行114年度限制員工權利新股
1,200,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣12,000,000元，無償發行，業經金
融監督管理委員會民國114年7月1日金管證發字第1140348982號函申報生效在案。
(2)本公司114年8月7日董事會決議通過發行114年限制員工權利新股1,200,000股，
增資基準日訂為114年8月15日，並授權董事長就本案未盡事宜全權處理之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

1.事實發生日:114/08/07
2.原公告申報日期:114/03/18
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行114年度限制員工權利新股案
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據金融監督管理委員會114年7月1日來函辦理，修正本公司114年度限制員工
權利新股發行辦法部分條文，並於114/8/7董事會追認通過。
(2)修訂前條文
第三條、員工之資格條件及獲配股數
(一)資格條件
1.略。
2.實際獲配限制員工權利新股之員工及其獲配之股份數量，將參酌年資、職級
、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績，並考量公司營運需求及業務發展策
略所需，由總經理擬定及董事長同意後，提報公司董事會核決同意。惟員工
具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會審核同意，再提報董事會
決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會審核同意，再提報董事
會決議。
(3)修訂後條文
第三條、員工之資格條件及獲配股數
(一)資格條件
1.略。
2.實際獲配限制員工權利新股之員工及其獲配之股份數量，將參酌年資、職級
、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績，擬定之分配標準並考量公司營運需
求及業務發展策略所需，由總經理擬定及董事長同意後，提報公司董事會核
決同意。惟員工具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會審核同意
，再提報董事會決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會審核同
意，再提報董事會決議。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/07
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):100,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣1,000,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣15.8元及21.8元
7.員工認購股數或配發金額:100,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年08月15日，並依法
令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣1,107,899,080元，計110,789,908股。
(三)依105年度第二次「員工認股權憑證發行及認股辦法」發行，認購50,000股。
(四)依106年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」第二次發行，認購50,000股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,504
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):883
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(79,211)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(74,990)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(74,990)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(74,989)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.68)
11.期末總資產(仟元):609,184
12.期末總負債(仟元):32,073
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):575,794
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):243,925
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):138,920
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,695
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,570)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(30,972)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(30,972)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.68)
11.期末總資產(仟元):1,056,280
12.期末總負債(仟元):605,846
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):450,434
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/07
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:寶島光學科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為100%直接持有New Path International Co., Ltd.之母公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司
New Path International Co., Ltd.提供借款擔保
(4)背書保證之限額(仟元):3,043,445
(5)原背書保證之餘額(仟元):940,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,000,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):923,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,060,000
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司
New Path International Co., Ltd.提供借款擔保
2.背書保證之總限額(仟元):
3,043,445
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,000,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
65.72
4.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,961,801
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,249,020
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):138,856
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):212,858
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):165,625
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):165,830
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.76
11.期末總資產(仟元):8,233,850
12.期末總負債(仟元):5,184,914
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,043,445
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):60,816
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,329
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,424
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,724
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,912
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,920
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
11.期末總資產(仟元):309,255
12.期末總負債(仟元):61,597
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):247,658
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):87,918
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,732
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,106)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(42,509)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,509)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(42,509)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.02)
11.期末總資產(仟元):452,483
12.期末總負債(仟元):169,171
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):283,312
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):731,805
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):183,055
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):93,710
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,104
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,520
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,520
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46
11.期末總資產(仟元):7,014,256
12.期末總負債(仟元):1,631,736
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,382,520
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,454
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,162
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(87,472)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(103,291)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(103,291)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(103,291)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.52)
11.期末總資產(仟元):1,722,144
12.期末總負債(仟元):97,516
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,624,628
14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):547,939
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,024
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,766)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(873)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,397)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,397)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.07)
11.期末總資產(仟元):1,424,055
12.期末總負債(仟元):549,006
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):875,049
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣5,052,940元(每股配發0.1元)。
股票股利新台幣7,579,410元(每股約配發0.15元，即每仟股約配發15股)。
(2)變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣5,052,940元(每股約配發0.08947231元)。
股票股利新台幣7,579,410元(每股約配發0.13420847元，即每仟股約配
發13.42084713股)。
4.除權（息）交易日:114/08/25
5.最後過戶日:114/08/26
6.停止過戶起始日期:114/08/27
7.停止過戶截止日期:114/08/31
8.除權（息）基準日:114/08/31
9.現金股利發放日期:114/10/14
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會114年8月7日申報生效在案。
(2)本公司因辦理現金增資5,600,000股及員工執行員工認股權憑證轉換普通股
345,500股，致流通在外股數增加，使原配股率及配息率發生變動，依股東
會決議授權董事長全權調整之。
(3)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿
劃撥方式交付，授權董事長訂定發放日並另行公告之。
(4)嗣後如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變動影響流通
在外股份數量，致配股率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其相關法
令規定調整。

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:吉晟生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司員工114年6月共執行員工認股權憑證數量為345.5單位，每單位認股權憑證得
認購本公司普通股1,000股，共計345,500股，每股認購價格為新台幣10元，實收股款計
新台幣3,455,000元。
(2)本公司於114年6月20日董事會決議授權董事長訂定增資基準日，本公司董事長訂定
本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為114年8月31日(更正)，並依法令規定辦理
相關變更登記事宜。
(3)變更後公司實收資本額為新台幣572,328,410元，計57,232,841股(係依據本公司
目前已發行股數56,129,400股，加計本次員工認股權憑證執行轉換之345,500股及盈餘
轉增資757,941股)。
(4)依112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法認購345,500股。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/08/07
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
林秉熙
蕭燈耀
錢耀祖
4.舊任者簡歷:
林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師
蕭燈耀，允成聯合會計師事務所-會計師
錢耀祖，太平洋醫材(股)公司-獨立董事
5.新任者姓名:
林秉熙
錢耀祖
賴虹霖
6.新任者簡歷:
林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師
錢耀祖，太平洋醫材(股)公司-獨立董事
賴虹霖，致理科技大學專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1049020
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):448648
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):321527
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):304959
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):247001
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):247001
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.56
11.期末總資產(仟元):4747833
12.期末總負債(仟元):1457761
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3290072
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/08/07
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會決議114年上半年度不分配股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):284982
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):114113
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45126
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50846
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40877
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40877
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
11.期末總資產(仟元):2000723
12.期末總負債(仟元):333931
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1666792
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/07
2.減資緣由:本公司第一次買回之庫藏股予以註銷
3.減資金額:新台幣69,550,000元
4.消除股份:6,955,000股
5.減資比率:2.19%
6.減資後股本:新台幣3,104,441,070
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/11
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):599,344
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):225,518
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108,743
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):367,432
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):367,432
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):369,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.17
11.期末總資產(仟元):4,094,391
12.期末總負債(仟元):479,789
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,611,669
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)通過本公司114年第二季合併財務報告案。
(2)通過註銷本公司庫藏股案。
(3)通過本公司向銀行申請授信額度續約案及新增衍生性金融商品交易額度案。
(4)通過本公司113年度永續報告書案。
(5)通過本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):36,865
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(5,522)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(93,531)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(89,187)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(85,903)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(85,903)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.79)
11.期末總資產(仟元):1,295,722
12.期末總負債(仟元):85,226
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,210,496
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:因應公司營運發展，決議設立子公司。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:114/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)林鴻傑/財務主管/中裕新藥財務處暨投資人關係處長
(2)林鴻傑/代理發言人/中裕新藥財務處暨投資人關係處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/07
8.其他應敘明事項:本公司最高財務主管及代理發言人新任案業經114/08/07董事會通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):123,283
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,649
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,722)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(307)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(547)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(270)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.01)
11.期末總資產(仟元):556,282
12.期末總負債(仟元):224,583
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):310,133
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/07
2.原公告申報日期:114/05/14
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司於114/05/14公告董事會決議通過
「114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
(2)修正前條文如下：

三、認股權人資格條件及發放審核程序
(一)以本公司及國內外由本公司直接持股超過50%之子公司之全職正式員工。
(二)實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、
整體貢獻等因素為決定原則，由總經理核定後，呈報董事長
（本次認股權人名單中，若屬於本公司經理人或董事兼任員工者，
將提請薪資報酬委員會審議通過；非經理人身分之員工，
將提請審計委員會審議通過），再提報董事會同意。
(三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條之1第一項規定，
發行之員工認股權憑證得認購股數加計累計取得限制員工權利新股合計數，
不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計累計取得本公司
依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條第一項規定，發行之員工認股權
憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。
另，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第60條之9規定，但經各中央目的
事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之
合計數，得不受上述比例之限制。

七、認股價格之調整
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之
各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，
遇有本公司普通股股份增加時(包含私募)，包括：辦理現金增資、
盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割或受讓他公司股份
發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等，認股價格依下列公式調整之
（調整後認股價格計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。
調整後之認股價格＝
調整前認股價格×[已發行股數+（每股繳款額×新股發行股數）/每股時價]
/（已發行股數 + 新股發行股數）
1.~5.：(略)
(二)認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利時，
認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：(略)
(三)認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時，
依下列公式計算其調整後認股價格：
減資彌補虧損時：(略)
現金減資時：
調整後之認股價格=（調整前認股價格-每股退還現金金額占減資前最後交易日
收盤價之比率）x （減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數）

十三、其他重要事項
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上同意，
並報經主管機關申報生效後執行。如有修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關
審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

4.變動緣由及主要內容:(1)依據主管機關要求，
修正「114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
(2)修正後條文如下：

三、認股權人資格條件及發放審核程序
(一)以本公司及國內外由本公司直接持股超過50%之子公司之全職正式員工。
所稱子公司，依金管證發字第1070121068號令，
係依公司法第三百六十九條之二之標準認定之。
(二)實際得為認股權人之員工及得認股之數量，
將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻等因素擬定分配標準，由總經理核定後，
呈報董事長（本次認股權人名單中，若屬於本公司經理人或董事兼任員工者，
將提請薪資報酬委員會審議通過；非經理人身分之員工，將提請審計委員會審議通過）
，再提報董事會同意。
(

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林宥穠/品保部協理/本公司品保部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過
7.生效日期:114/08/07
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):413,822
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294,957
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):93,553
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,928
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,831
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,831
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):2,194,238
12.期末總負債(仟元):474,520
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,719,718
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/08/07
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣30,000元，發行股數3,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:發行價格每股新台幣20.8元或36.1元
9.員工認購股數或配發金額:3,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:增資發行新股基準日訂為114年08月07日

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):324,275
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(121,161)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(226,401)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(270,454)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(266,299)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(266,299)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.29)
11.期末總資產(仟元):3,214,921
12.期末總負債(仟元):1,448,107
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,766,814
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,911,219
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,282,439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,639
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,820
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,406
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,302
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.71
11.期末總資產(仟元):7,292,966
12.期末總負債(仟元):5,837,590
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,450,319
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):313,781
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,716
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(79,516)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(85,253)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(85,253)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(85,253)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)
11.期末總資產(仟元):4,800,254
12.期末總負債(仟元):878,958
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,921,296
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):260,797
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):126,955
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,338)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,792)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,098)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(49,564)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.40)
11.期末總資產(仟元):1,210,534
12.期末總負債(仟元):551,807
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):652,452
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/07
2.法人名稱:易威生醫科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)林翰飛
(2)李世仁
(3)李秋月
4.舊任者簡歷:
(1)林翰飛/Tulex Pharmaceuticals Inc.及
Magnifica Inc.法人董事代表人
(2)李世仁//Tulex Pharmaceuticals Inc.及
Magnifica Inc.法人董事代表人
(3)李秋月//Tulex Pharmaceuticals Inc.及
Magnifica Inc.法人董事代表人
5.新任者姓名:
(1)林翰飛
(2)張子成
(3)姚舜晏
6.新任者簡歷:
(1)林翰飛/易威生醫科技股份有限公司董事長
(2)張子成/易威生醫科技股份有限公司董事
(3)姚舜晏/易威生醫科技股份有限公司董事長特助
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/08/07
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣74,311,822元，每壹股配發新台幣1.40949798元。
4.除權（息）交易日:114/10/03
5.最後過戶日:114/10/07
6.停止過戶起始日期:114/10/08
7.停止過戶截止日期:114/10/12
8.除權（息）基準日:114/10/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/10/31
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金股利委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄
支票方式發放，發放至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零股款合計數，列
入公司之其他收入。匯費、郵資及支票處理費由股東獲配之現金內扣除。
(2)本公司嗣後如因普通股股份變動，致影響流通在外股份數量，致使股東配發現金比
率發生變動時，授權董事長依法調整並公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):595,200
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):325,980
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,962
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,871
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,422
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
11.期末總資產(仟元):3,079,972
12.期末總負債(仟元):820,150
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,261,193
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/07
2.發行期間:114/08/07~115/02/06
3.認股權人資格條件:
(1)2024年12月31日前到職之本公司且非試用期之受僱全職員工。
(2)實際獲配為認股權人之員工及其得獲配認股之數量，本公司將參酌其專業才能
、個人表現及績效考核、過去及預期整體貢獻等擬定之分配標準。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:99,030單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股權
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:99,030股權
7.認股價格:美金1元
8.認股權利期間:依認股協議書所載日期
9.認購股份之種類:註冊資本金
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
為提高行政管理效率，且避免因員工持股數量變化致改變本公司股權結構及工商
登記資訊等考量，本公司員工持股計劃係設立員工持股平臺「邁瑟思(上海)企業
管理諮詢有限公司」(下稱「邁瑟思公司」)作為員工持股計劃認購代表主體，並
由邁瑟思公司以現金增資本公司執行員工持股計劃。
員工如因故離職、解聘、退休、調任、死亡，員工於邁瑟思公司已認繳之資本金
，邁瑟思公司董事長，具有轉讓之股權優先承購權，買回價格為員工於邁瑟思公
司已認繳之資本金加計利息。惟若除邁瑟思公司董事長之其他股東亦有買回該認
股權人於邁瑟思公司已認繳資本金之意願，則由邁瑟思公司董事長進行協商購買
比例。
11.其他認股條件:
(1)認股權人將依獲配比例登記為邁瑟思公司之股東，並由邁瑟思公司以本公司法
人股東身份行使股東權利。
(2)為確保員工持股計劃之目的，邁瑟思公司之股東僅得為本公司在職之員工。
12.履約方式:
依協議書所載日期將認繳股款繳付至指定之資本金帳戶。屆期未認繳之股款視同放
棄認股權利，不得再行主張其認股權利。
13.認股價格之調整:無
14.行使認股權之程序:
依協議書所載日期將認繳股款繳付至指定之資本金帳戶。屆期未認繳之股款視同放
棄認股權利，不得再行主張其認股權利。
15.認股後之權利義務:
(1)由邁瑟思公司作為員工持股計劃認購代表主體之權利義務與本公司其餘股東相
同。
(2)認股權人依本辦法所認購之股權及其交易所產生之稅賦，除本辦法另有規定外
，均按當時中華人民共和國之稅法相關規定辦理之。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
18.其他重要約定事項:無。
19.其他應敘明事項:
碩創員工持股計畫辦理發行總數計99,030單位，每單位為碩創註冊資本美金1元，
合計美金99,030元，為本次碩創公司辦理現金增資之金額。

1.事實發生日:114/08/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:AST VISIONCARE INC.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
AST VISIONCARE INC.為本公司奈米醫材100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):479,798
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):119,320
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):119,320
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實營運資金
(1)公司名稱:AST VISIONCARE INC.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為母公司奈米醫材100%持有之子公司
AST PRODUCTS, INC.資金貸與給AST VISIONCARE INC.
(3)資金貸與之限額(仟元):748,225
(4)原資金貸與之餘額(仟元):313,215
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):313,215
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):626,430
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):768,123
(2)累積盈虧金額(仟元):-96,537
5.計息方式:
1.本公司奈米醫材以年利率3%計息
2.子公司AST PRODUCTS, INC.不計息
6.還款之:
(1)條件:
自首次動撥日起算一年內還款
(2)日期:
自首次動撥日起算一年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
787,039
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
49.21
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
美金換算新台幣金額，參考8月7日相關匯率以29.83換算。

1.董事會決議日:114/08/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳秉淳 總經理 。
3.許可從事競業行為之項目:
詠豪科技股份有限公司 董事
應用奈米科技股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事決議同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利共計新臺幣12,922,932元，每股配發新台幣0.3元。
股票股利共計新臺幣43,076,440元，每仟股無償配發普通股100股。
4.除權（息）交易日:114/08/22
5.最後過戶日:114/08/25
6.停止過戶起始日期:114/08/26
7.停止過戶截止日期:114/08/30
8.除權（息）基準日:114/08/30
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.現金股利發放日期:114/09/26
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):566,846
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):332,634
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,763
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,094
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,204
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,307
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71
11.期末總資產(仟元):3,005,513
12.期末總負債(仟元):1,259,882
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,599,329
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利：總計新台幣478,956,902元。(每股配發9.5元)
4.除權（息）交易日:114/08/25
5.最後過戶日:114/08/26
6.停止過戶起始日期:114/08/27
7.停止過戶截止日期:114/08/31
8.除權（息）基準日:114/08/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/09/12
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,168,500
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):526,946
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):349,949
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):265,926
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):201,806
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):201,806
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.00
11.期末總資產(仟元):7,987,522
12.期末總負債(仟元):1,706,444
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,281,078
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,151
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,148
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,720
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,466
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,292
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,292
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):612,389
12.期末總負債(仟元):184,303
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):428,086
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據本公司國內第一次私募無擔保轉換公司債及轉換辦法第11條規定，
本公司配發普通股股票股利時，應於除息基準日調整轉換價格，調整後
轉換價格為158.7元(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
6.因應措施:調整轉換價格生效日為114年8月30日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳昭明，本公司財會主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:甯洪元，本公司國際展業副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/07
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/08/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:戴佑如/本公司代理財會主管
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司代理財會主管期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/08/07
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)李伯偉
(2)謝閔翔
(3)楊景堯
(4)魏明正
(5)王佑晴
4.舊任者簡歷:
(1)李伯偉/本公司骨材事業部協理
(2)謝閔翔/本公司醫藥研發部經理
(3)楊景堯/本公司法規暨品保部經理
(4)魏明正/本公司製程研發部經理
(5)王佑晴/本公司管理部資深專員
5.新任者姓名:
(1)曾厚
(2)張峰義
(3)許惠恒
(4)林于聖
6.新任者簡歷:
(1)曾厚/本公司獨立董事
(2)張峰義/本公司獨立董事
(3)許惠恒/本公司獨立董事
(4)林于聖/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因本公司調整永續發展委員會組成架構，原委員於本次調整中解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/08~117/05/26
10.新任生效日期:114/08/07
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財會主管
2.發生變動日期:114/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳昭明，本公司財會主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴佑如，本公司會計主任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/07
8.其他應敘明事項:
財會主管由戴佑如暫代，新任待董事會決議通過後再行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,939
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,276
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,073)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,464)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,449)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,690)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.50)
11.期末總資產(仟元):641,342
12.期末總負債(仟元):21,931
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):532,104
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,189
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,499
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(70,288)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(66,560)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(62,362)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,478)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.46)
11.期末總資產(仟元):845,310
12.期末總負債(仟元):58,494
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):763,889
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/08/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳應祈/業務處副總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之公司負責人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:
因應本公司營運需求及長期發展，本公司114/08/07董事會通過設立
子公司(公司名稱未定)。該公司主要業務為原料藥業務市場開發，與
本公司業務具一定關聯性，對本公司財務業務影響程度有限。

1.董事會決議日期:114/08/07
2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定，註銷本公司第一次買回之庫藏股
3.減資金額:新臺幣6,420,000元
4.消除股份:普通股642,000股
5.減資比率:0.83%
6.減資後股本:769,180,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/31
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):536,991
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):89,751
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,148)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(71,898)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(60,014)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(60,014)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.08)
11.期末總資產(仟元):4,592,662
12.期末總負債(仟元):1,334,381
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,258,281
14.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:
原告：徐洵平
被告：鑫品生醫科技股份有限公司、開曼鑫品生醫科技股份有限公司、潘俊佑
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣士林地方法院
3.法律事件之相關文書案號:士院鳴民華112金3字第 1140316044號
4.事實發生日:114/08/07
5.發生原委（含爭訟標的）:
本案經臺灣士林地方法院於114年1月20日公告112年度金字第3號判決主文，本公司
並於114年1月20日收受上開案號之判決書。因原告徐洵平不服臺灣士林地方法院上
開判決，提起上訴。
6.處理過程:臺灣士林地方法院來函說明檢送徐洵平所提上訴狀及訴訟卷宗送交
臺灣高等法院。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:上開訴訟事件對本公司之財務、業務狀況
並無重大影響，相關營運活動均正常進行。
8.因應措施及改善情形:本公司已委託法律事務所處理後續訴訟相關事務。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無