台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年8月5日

1.事實發生日:114/08/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:American Polylite, Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股80%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):145,135
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):119,480
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):119,480
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):100,065
(8)本次新增背書保證之原因:
營業週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
美金一佰萬元質押定存
(2)價值(仟元):30,578
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):182,308
(2)累積盈虧金額(仟元):-262,670
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
於資金撥貸後，不超過一年為限
6.背書保證之總限額(仟元):
290,270
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
119,480
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
16.46
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
73.96
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/08/05
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:THIN-TECH Lens Technologies, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):217,703
(4)原資金貸與之餘額(仟元):59,740
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):74,675
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):134,415
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):31,966
(2)累積盈虧金額(仟元):-95,989
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
於資金撥貸後，不超過一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
253,895
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
34.99
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):164,371
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(20,664)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(60,031)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,669)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(52,571)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(48,552)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.04)
11.期末總資產(仟元):972,292
12.期末總負債(仟元):303,459
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):688,660
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:泰福生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資股款繳納催繳期間自114年08月06日至114年09月08日
下午3點30分截止。
6.因應措施:
(1)未於催繳期間繳納股款之原股東及員工，喪失認股之權利。
(2)催繳期間繳款之股東及員工，待催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數
撥入認股人登記之集保帳戶。
(3)若股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部
地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股現金股利2元，合計共配發94,776,000元
4.除權（息）交易日:114/08/20
5.最後過戶日:114/08/21
6.停止過戶起始日期:114/08/22
7.停止過戶截止日期:114/08/26
8.除權（息）基準日:114/08/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/09/19
13.其他應敘明事項:
本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過
戶起始日一營業日前(即114 年08月20 日前)，逕登入集保結算所「股東e 服務」
之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知後，即可以留存之email
接收股利發放通知；114 年08月21日以後同意者，適用次年度股利發放電子通知。

1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:基亞生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
基亞生技與日本上市公司Oncolys BioPharma (東證上市代號4588)共同開發的溶瘤
病毒新藥OBP-301(Telomelysin)，Oncolys於今日(2025年08月05日)公告，日本
OBP-301「先驅綜合評估諮詢」已進展至「信賴性」項目。隨本次「信賴性」項目
啟動，「先驅綜合評估諮詢」的五個分類項目已全數推進，預計自第三季起將陸續
收到PMDA判斷「OBP-301 在臨床、非臨床、品質、GCTP、信賴性等各分類中可進行
申請上市許可」的文件。OBP-301以食道癌為首個適應症的再生醫療等產品的上市申
請，計畫於2025年12 月底前提出。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)OBP-301於114年3月18日、5月13日、5月23日與6月24日進度更新公告後續補充
說明。
(2)「先驅綜合評估諮詢」是先驅審查指定制度下的事先審查機制，在申請新藥審
批前，旨透過接受有關「臨床」、「非臨床」、「品質」、「信?性」、「GCTP
（再生醫療等製品之製造管理及品質管理）」等五個項目的資料評估，提前指出和
解決審查中的問題，以縮短審查週期。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
(4)本公司與日本Oncolys共同負擔OBP-301的研發費用，並共享未來的商業利益。
(5)日本Oncolys公司之公告連結：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4588/tdnet/2665858/00.pdf

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1676
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1496
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-162390
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-191170
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-191170
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-191170
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.45
11.期末總資產(仟元):2207347
12.期末總負債(仟元):330573
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1876774
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 簡薏純 /本公司稽核室主管
公司治理主管 無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 呂哲宇 /勤業眾信聯合會計師事務所組長
公司治理主管 葛振宇 /本公司總管理中心主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
6.異動原因:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
7.生效日期:114/08/04
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/08/05
2.股東臨時會召開日期：114/09/23
3.股東臨時會召開地點：高雄市仁武區新興巷400號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/08/25
8.停止過戶截止日期：114/09/23
9.其他應敘明事項：一、依公司法第165條規定，自114年8月25日至114年9月23日為股票停止過戶期間。
二、本次股東臨時會以電子方式行使表決權之行使期間自民國114年9月8日起至
民國114年9月20日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,732,797
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):581,937
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,992
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,742
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,766
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,766
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
11.期末總資產(仟元):5,030,670
12.期末總負債(仟元):1,879,257
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,151,413
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/08/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：李其澧
(2)董事：李芳裕
(3)董事：李玲津
(4)董事：林盟弼
(5)董事：梁啟銘
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍同類之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
(依據公司法第128條之1規定股東會職權由董事會行使)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:
依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，
該公司之股東會職權由董事會行使。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理
3.舊任者姓名:
(1)董事長：李其澧
(2)總經理：蔡穎吉
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：李其澧，永信藥品工業股份有限公司董事長
(2)總經理：蔡穎吉，永信藥品工業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:
(1)董事長：李其澧
(2)總經理：蔡穎吉
6.新任者簡歷:
(1)董事長：李其澧，永信藥品工業股份有限公司董事長
(2)總經理：蔡穎吉，永信藥品工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，連選連任。
9.新任生效日期:114/08/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股股票股利合計提撥新台幣112,000,000元，
轉為增資發行新股11,200,000股(每仟股無償配發113.7950856股)。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/08/22
6.停止過戶起始日期:114/08/23
7.停止過戶截止日期:114/08/27
8.除權（息）基準日:114/08/27
9.其他應敘明事項:
(1)本公司為單一法人股東永信國際投資控股股份有限公司持有。
(2)114/5/27董事會(代行股東會職權)決議原每仟股無償配發102.941176股，
因應114/7/1減資，增資配股率調整為每仟股無償配發113.7950856股。

1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過互選第二十三屆董事長
(2)通過解除新任董事競業禁止限制
(3)通過總經理委任
(4)通過訂定增資發行新股基準日相關事宜
(5)通過114年度簽證會計師事務所提供非確信服務
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由
董事會行使。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,629)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(44,883)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(44,638)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(44,638)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.90)
11.期末總資產(仟元):982,078
12.期末總負債(仟元):9,149
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):972,929
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：
盈餘轉增資計新台幣9,024,180元，資本公積轉增資計新台幣21,056,420元，合計
新台幣30,080,600元，每仟股無償配發100股(盈餘配發每仟股30股及資本公積配發
每仟股70股)。
(2)現金股利：
新台幣9,024,180元，每股配發新台幣0.3元。
4.除權（息）交易日:114/08/20
5.最後過戶日:114/08/21
6.停止過戶起始日期:114/08/22
7.停止過戶截止日期:114/08/26
8.除權（息）基準日:114/08/26
9.現金股利發放日期:114/09/23
10.其他應敘明事項:
(1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會114年07月21日申報生
效在案，並依增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率分配之，每仟股無
償配發100股。
(2)配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機
構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定
人按面額承購。
(3)增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內，採無實體發行並以帳簿劃撥
方式交付，凡以劃撥集保獲配股票之股東且拼湊不足一股之畸零股款將充抵股東劃
撥集保之費用。
(4)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權(息)停止
過戶起始日一營業日前(即114年08月20日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」之
股務事務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收
股利發放通知，環保減碳愛地球，114年08月21日以後同意者，適用下次股利發放
電子通知。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣59,368,341元，每股配發0.5元
4.除權（息）交易日:114/09/24
5.最後過戶日:114/09/25
6.停止過戶起始日期:114/09/26
7.停止過戶截止日期:114/09/30
8.除權（息）基準日:114/09/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/10/23
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/05
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、蔡輝明、高嘉亮
6.新任者簡歷:
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
蔡輝明/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/05
11.其他應敘明事項:本屆委員會任期與本屆董事會相同，
自即日起就任至115年6月12日止。

1.發生變動日期:114/08/05
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:翁重鈞、謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、蔡輝明、高嘉亮
6.新任者簡歷:
翁重鈞/董事長
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
蔡輝明/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/05
11.其他應敘明事項:本屆委員會任期與本屆董事會相同，
自即日起就任至115年6月12日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):238,868
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,831
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,692
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,279
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,434
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,768
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11
11.期末總資產(仟元):1,832,298
12.期末總負債(仟元):166,978
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,635,331
14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):107,168
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,907
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,294
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,072
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,798
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,260
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):586,188
12.期末總負債(仟元):131,641
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):444,811
14.其他應敘明事項:無

1.本公司收到書面通知日期:114/08/05
2.買進本公司股權日期:114/07/07
3.買進股權之公司名稱:可成科技(股)公司之子公司:
可耀(股)公司、益盛(股)公司、益德(股)公司、益發(股)公司、益釧(股)公司、
可仁醫學科技(股)公司
4.該公司主要營業項目:一般投資業、醫療器材製造及買賣
5.該公司持股比率:33.35%
6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再
行通知本公司之日期及內容:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/05
2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)劉紹宗
(2)王惠鈞
(3)李翔
(4)張宜真
6.新任者簡歷:
(1)劉紹宗-本公司獨立董事
(2)王惠鈞-本公司獨立董事
(3)李翔-本公司獨立董事
(4)張宜真-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過設立永續發展暨提名委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/05
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，致
資金貸與期末餘額超過該公司所定限額。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額，改善計畫如下：
因江蘇達亞不能清償到期債務，江蘇生達向當地法院申請對江蘇達亞進行破產
清算，法院已受理並進行破產清算程序中，後續依清算結果進行債權債務註銷。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於
下一次的股東會報告執行情形。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並
無重大影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,467,949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,435,436
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):662,002
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):635,422
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):532,251
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):390,850
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.19
11.期末總資產(仟元):11,585,107
12.期末總負債(仟元):2,933,933
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,679,055
14.其他應敘明事項:NA

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,678
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,773
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(201,212)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(226,819)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(226,819)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(226,819)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.76)
11.期末總資產(仟元):1,908,696
12.期末總負債(仟元):196,962
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,711,734
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):299,395
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):202,732
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,946
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,856
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,633
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,633
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.34
11.期末總資產(仟元):1,115,934
12.期末總負債(仟元):284,111
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):831,823
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:114/08/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭成毅,副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/08/31
8.其他應敘明事項:本公司研發進度均按規劃執行，研發主管之退休對公司並無影響，待
新任研發主管決定後，本公司將另行公告，新任研發主管就任前由總經理侯靜蘭暫代。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,970,900
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,771,830
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):818,560
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):909,227
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):709,719
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):675,752
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.72
11.期末總資產(仟元):10,670,265
12.期末總負債(仟元):3,744,363
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,182,750
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):164,241
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):127,873
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-2,976
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-2,557
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-2,550
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-2,550
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.07
11.期末總資產(仟元):718,962
12.期末總負債(仟元):129,878
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):589,084
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣51,400,000元，
每股配發新台幣0.5元。
4.除權（息）交易日:114/08/21
5.最後過戶日:114/08/22
6.停止過戶起始日期:114/08/23
7.停止過戶截止日期:114/08/27
8.除權（息）基準日:114/08/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/09/19
13.其他應敘明事項:
(1)上述皆按目前流通在外股數計算，現金股利每股配發計算至元為止，配發不足
1元之差額，列入本公司其他收入。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動及其
他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。

1. 董事會決議日期：114/08/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,400,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/08/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:林秀奉/財務長
代理發言人:羅心君/會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:羅心君/會計部經理
代理發言人:林廷翰/稽核室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司組織規劃調整職務。
7.生效日期:114/08/05
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,274,132
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,089,374
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):630,194
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):531,418
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):436,980
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):437,131
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.25
11.期末總資產(仟元):3,827,093
12.期末總負債(仟元):1,148,387
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,677,987
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):160182
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136586
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82618
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86329
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75718
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75718
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.19
11.期末總資產(仟元):1011805
12.期末總負債(仟元):147210
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):864595
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報表
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日：114/08/04
(2)董事會預計召開日期：114/08/12
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告獲年度自結財務資訊年季：
114年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/05
2.發放股利種類及金額:發放現金股息人民幣22,500,000元(或等值外幣)。
3.其他應敘明事項:依投資架構匯回羅麗芬控股股份有限公司。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/08
1.召開法人說明會之日期：114/08/08
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：第一金證券總公司會議室
(台北市長安東路一段35號2樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):56,729
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,704
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,901)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,521)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(44,923)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(44,923)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.40)
11.期末總資產(仟元):438,826
12.期末總負債(仟元):177,170
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):261,656
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無