台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年8月13日

1.事實發生日:114/08/13
2.公司名稱:富禾生醫股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司於3/11接獲衛生福利部來函通知終止「EBaT8」臨床試驗執行，並依該
函文所述提出申復。惟本公司於8/13接獲衛生福利部來函通知未能同意申復事項。
6.因應措施:本公司預計將重新向衛生福利部提出「EBaT8」第一跨二a期臨床試驗新案申
請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：EBaT8。
二、用途：為評估EBaT8對於EBV相關之NPC的安全性及治療效果，執行第一跨二a期臨床
試驗。
三、預計進行之所有研發階段：第一跨二a期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：本公司於8/13接獲衛生福利部來函通知未能同意「EBaT8」
臨床試驗申復事項。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：本公
司預計將重新向衛生福利部提出「EBaT8」第一跨二a期臨床試驗新案申請。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：本公司預計將重新向衛生
福利部提出「EBaT8」第一跨二a期臨床試驗新案申請。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權資訊，為保障公司及投資人權益，暫不予
公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：不適用。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：不適用。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/14
1.召開法人說明會之日期：114/08/14
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務報告等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/08/13
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元): 新台幣581,365,000元
5.預定買回之期間:自114年8月14日起至114年10月13日止。
6.預定買回之數量(股):681,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣11元至22元之間，惟當公司股價低於前開買回之
區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份
8.買回方式:自興櫃股票交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.22%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):66,886
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(25,126)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(105,222)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(121,185)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(121,185)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(121,185)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.94)
11.期末總資產(仟元):1,338,945
12.期末總負債(仟元):450,258
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):888,687
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):185
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):121
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(439,024)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(334,130)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(340,265)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(340,265)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.59)
11.期末總資產(仟元):5,807,124
12.期末總負債(仟元):377,027
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,430,097
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/13
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行普通股20,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣200,000,000元
6.發行價格:暫定每股發行價格區間為新台幣11元至20元，並授權董事長依法令、
市場及整體狀況，就此一區間內決定實際發行價格。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定保留發行新股之10%計2,000,000股，
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%計18,000,000股由原股東按
增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認講。每仟股約可認購120.93767股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股
之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金，
其主要係因應未來營運成長、購料、廠房與設備投資、研發費用與償還銀行借款所需。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案，就發行價格新台幣11元至20元區間內，由董事會授權董事長
依法令及市場、整體經濟等狀況決定實際發行價格，俟呈主管機關申報生效後，
授權董事長訂定認股基準日及增資基準日等相關事宜。
(2)本次現金增資之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、
資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關核定修正或
有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權
處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳明真/本公司稽核室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/13
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/08/13
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):14,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:140,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:14,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國114年8月13日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣1,488,370,000元，計148,837,000股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):105,731
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,991
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(139,124)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(152,799)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(152,799)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(152,799)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.03)
11.期末總資產(仟元):1,493,874
12.期末總負債(仟元):599,020
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):894,854
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/13
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):60,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣600,000,000元
6.發行價格:每股新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購比例100%
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:業務發展需要
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股所訂內容等相關事宜或其他未盡事宜，
董事會授權董事長全權處理之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
育世博生物科技(股)公司
2.事實發生日:114/8/13~114/8/13
3.董事會通過日期: 民國114年8月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:60,000仟股
(2)每單位價格:每股新台幣10元
(3)交易總金額:新台幣600,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
育世博生物科技(股)公司為本公司100%子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依育世博生物科技(股)公司增資時程計劃進行投資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:350,000仟股
(2)累積投資金額:新台幣3,500,000仟元
(3)持股比例:100%
(4)權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占最近期財務報表中總資產比例:60.27%
(2)歸屬於母公司業主之權益之比例:64.46%
(3)最近期財務報表中營運資金數額:5,074,371仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
業務發展需要
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年08月13日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:114/08/13
2.董事會預計召開日期:114/08/21
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):185
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):121
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(439,024)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(334,130)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(340,265)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(340,265)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.59)
11.期末總資產(仟元):5,807,124
12.期末總負債(仟元):377,027
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,430,097
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/13
2.減資緣由:
係因原獲配限制員工權利新股之員工離職未達既得條件，
本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並註銷減資。
3.減資金額:新台幣2,809,550元
4.消除股份:280,955股
5.減資比率:0.0483%
6.減資後實收資本額:新台幣5,813,770,990元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/08/13
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/13
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年第4季與114年第2季IFRSs iXBRL申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年第4季與114年第2季IFRSs iXBRL資金貸與揭露說明
及母子公司資金貸與他人餘額及實際動支金額
7.更正前金額/內容/頁次:
113年
母公司資金貸與他人餘額0元/子公司資金貸與他人餘額1,000仟元
母公司資金貸與他人實際動支金額0元/子公司資金貸與他人實際動支金額700仟元
114年
母公司資金貸與他人餘額0元/子公司資金貸與他人餘額1,000仟元
母公司資金貸與他人實際動支金額0元/子公司資金貸與他人實際動支金額0元
8.更正後金額/內容/頁次:
113年
母公司資金貸與他人餘額1,000仟元/子公司資金貸與他人餘額0元
母公司資金貸與他人實際動支金額700仟元/子公司資金貸與他人實際動支金額0元
114年
母公司資金貸與他人餘額1,000仟元/子公司資金貸與他人餘額0元
母公司資金貸與他人實際動支金額0元/子公司資金貸與他人實際動支金額0元
9.因應措施:發布重大訊息後，重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/08/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 第2季
3. 股利所屬期間：114/04/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,095,250
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):572,669
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):401,927
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):237,369
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):207,354
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):151,671
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):151,671
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.37
11.期末總資產(仟元):1,837,507
12.期末總負債(仟元):410,973
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,426,534
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/13
2.發行期間:
依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會頒佈之「發行人募集與發行
有價證券處理準則」等相關規定，於主管機關申報生效通知到達之日起二年內視
實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
（一）以本公司及本公司直接或間接投資持股超過50%公司，且有控制力之子公司之
員工(含全職及兼職，定義如下)為限。
(1)全職員工：受本公司及其國內外控制或從屬公司僱用，並依聘僱合約執行交付之
工作，定期支領薪資者。
(2)兼職員工：受本公司及其國內外控制或從屬公司僱用之計時性人員、部分工時
人員(即每週工時小於法定工時者)或特定性定期契約人員，並依
聘僱合約按工作日數、時數或論件支領薪資者。
（二）實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、
過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，並明訂將依相關績效條件事項擬定
分配標準或原則，由董事長核定後，轉呈董事會核准。惟具經理人與具員工身份之
董事者，應先經薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議；若獲配員工非具董事或
經理人身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議。
（三）本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定
發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制
員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依第
五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得
超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一
員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:4,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
4,000,000股
7.認股價格:
（一）股票上市(櫃)掛牌日前發行：認股價格不得低於發行當日前三十個營業日興櫃
股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以
每一營業日成交股數之總和，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告
每股淨值。
（二）股票上市(櫃)掛牌日後發行：認股價格不得低於發行當日本公司普通股收盤
價格，認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
8.認股權利期間:
（一）本認股權憑證之存續期間為七年(自發行當日起算)，屆滿後，未行使之認股
權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。
（二）認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，按下列方式行使認股權利：
依認股權憑證授予期間，比例行使認股權，時間及比例如下表：
認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)
屆滿2年 25%
屆滿3年 50%
屆滿4年 100%
（三）認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、工作規則等情事
之一者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予以收回註銷。
（四）認股權憑證不得轉讓(但遇認股權人死亡，其繼承者不在此限)、質押、贈與
他人或作其他方式之處分。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
（一）離職（含自願離職、退休、資遣及開除）：
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利，並以認股權憑證
存續期間為限；未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管暨公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林昱慧/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
鄭淑菁/本公司財務長
簡歷:本公司財務總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/13
8.其他應敘明事項:本公司已於114/06/20發佈本公司發言人、財務主管、會計主管
暨公司治理主管異動，本次為經114/08/13董事會通過任命。

1.董事會決議日期:114/08/13
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職，將收回之限制員工權利新股
辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣211,750元
4.消除股份:21,175股
5.減資比率:0.03%
6.減資後實收資本額:713,016,900元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/08/14
9.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(74,319)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(65,410)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(65,410)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(65,410)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.92)
11.期末總資產(仟元):1,180,457
12.期末總負債(仟元):35,100
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,145,357
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/13
2.公司名稱:雃博股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:自結營業收入係經會計師查核後，將子公司銷售數字作調整。
6.更正資訊項目/報表名稱:營收金額
7.更正前金額/內容/頁次:6月合併自結營收:新台幣 216,509 仟元，
1-6月合併自結營收:新台幣 1,167,588 仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:6月合併自結營收:新台幣 209,682 仟元，
1-6月合併自結營收:新台幣 1,160,761 仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並更正114年6月營收公告。
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,160,761
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):533,687
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,209
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,118
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,775
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,806
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45
11.期末總資產(仟元):3,167,121
12.期末總負債(仟元):823,368
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,338,458
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/13
2.原公告申報日期:114/05/08
3.簡述原公告申報內容:
公告本公司董事會通過114年度員工認股權憑證發行及認股辦法
4.變動緣由及主要內容:
依主管機關要求，並經114年8月13日董事會決議追認，修訂114年第1次員工認
股權證發行及認股辦法部份條文，修訂後114年第1次員工認股權憑證發行及認
股辦法全文如下：
一、發行目的
本公司為吸引及留任公司所需之人才，並激勵員工長期服務意願，提高員
工對公司向心力及歸屬感，以共創公司及股東之利益，依據證券交易法第
二十八條之三及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券
處理準則」等相關規定，特訂定114年度第一次員工認股權憑證發行及認股
辦法。
二、發行期間
於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需要一次或分次發行，
實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
三、認股權人資格條件
(一)以認股資格基準日當日本公司正式編制之全職員工為限。
(二)認股基準日由董事會授權董事長決定，實際得為認股權人之員工及其
得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻
或特殊功績及其他等因素擬定分配原則，提交董事長擬定轉呈董事會
核准。惟員工具董事或經理人身分者，應先經薪資報酬委員會同意，
再提報董事會決議；員工非具經理人身份者，應先提報審計委員會同
意，再提報董事會決議。
(三)依「發行人募集與發行有價證處理準則」第六十條之九規定，發行人
依第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股
權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，
不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依該準則第五十
六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股
數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
四、發行總數
本次發行總數為參仟單位，每單位認股權憑證得認購股數為普通股壹仟股。
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為參佰萬股。
五、認股條件
(一)認股權人實際可認購數量
認股權人獲授予時與公司訂有績效目標條件者，認股權人實際可認購
數量需視認股權人績效表現而定。前述績效目標條件授權本公司董事
長與認股權人依個案狀況約定。
(二)認股價格：
1.認股價格不得低於「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，
且不得低於「最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值」
。前述所稱「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，指發
行日前有成交價之三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公
司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之
總和計算。
實際發行價格由董事會授權董事長訂定。
2.若發行時，本公司已成為上市或上櫃公司，則認股價格不得低於發
行日本公司普通股之收盤價。
3.上述認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股
價格。
(三)權利期間：
1.本認股權憑證之存續期間為七年，屆滿後，未行使之認股權視同放
棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。認股權憑證不得
轉讓(但遇認股權人死亡，其繼承者不在此限)、質押、贈與他人或
作其他方式之處分。
2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，按下列方式行使認
股權利：
依認股權憑證授予期間，比例行使認股權，時間及比例如下表：
認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)
屆滿二年 40 %
屆滿三年 65 %
屆滿四年 100

1.董事會決議日期:114/08/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周依蓓/財務部經理
3.許可從事競業行為之項目:寶泰生醫股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案除周依蓓經理依法迴避外，
經其他出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):40,084
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,418
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,336)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,475)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,475)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,475)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.60)
11.期末總資產(仟元):783,519
12.期末總負債(仟元):38,617
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):744,902
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/08/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 第2季
3. 股利所屬期間：114/04/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):712
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):502
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(136,726)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(118,126)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(118,126)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(118,126)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.55)
11.期末總資產(仟元):2,742,564
12.期末總負債(仟元):112,031
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,630,533
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,282,426
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,125,057
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(65,624)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,062)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(170,843)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(199,443)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.30)
11.期末總資產(仟元):12,214,808
12.期末總負債(仟元):5,336,843
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,200,297
14.其他應敘明事項:無

1.接獲本中心函請補正日:114/08/13
2.函請補正期限:114/08/20
3.補正內容:
(1)補充說明董事會具獨立性：中文第9頁、英文第10頁。
(2)補充說明本次股東會無擬議無償配：中文第33頁、英文第51頁。
4.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳補充後之113年度股東會年報。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/13
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年第4季與114年第2季IFRSs iXBRL申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年第4季與114年第2季IFRSs iXBRL資金貸與揭露說明
及母子公司資金貸與他人餘額及實際動支金額
7.更正前金額/內容/頁次:
113年
母公司資金貸與他人餘額0元/子公司資金貸與他人餘額1,000仟元
母公司資金貸與他人實際動支金額0元/子公司資金貸與他人實際動支金額700仟元
114年
母公司資金貸與他人餘額0元/子公司資金貸與他人餘額1,000仟元
母公司資金貸與他人實際動支金額0元/子公司資金貸與他人實際動支金額0元
8.更正後金額/內容/頁次:
113年
母公司資金貸與他人餘額1,000元/子公司資金貸與他人餘額0元
母公司資金貸與他人實際動支金額700元/子公司資金貸與他人實際動支金額0元
114年
母公司資金貸與他人餘額1,000仟元/子公司資金貸與他人餘額0元
母公司資金貸與他人實際動支金額0元/子公司資金貸與他人實際動支金額0元
9.因應措施:發佈重大訊息後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):102,844
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,088
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,372
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,282
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,461
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,461
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
11.期末總資產(仟元):1,058,130
12.期末總負債(仟元):152,661
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):905,469
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/13
2.原公告申報日期:114/03/14
3.簡述原公告申報內容:
本公司於114年3月14日董事會決議發行114年限制員工權利新股，公告發行辦法主要
內容，並於114年6月4日股東常會決議通過。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據主管機關審查要求，修訂本公司「114年限制員工權利新股發行辦法」部分條
文，並於114年8月13日董事會追認通過。
(2)修訂前條文：
三、略
(二)實際得為獲配之員工及獲配股數，其擬定之分配標準包含職級、年資、
工作績效考核、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因
素，由董事長擬訂轉呈董事會核准，惟兼具董事或經理人身分之員工，
應先提報薪資報酬委員會同意；非具經理人身份之員工，應先提報審計
委員會討論，再提報董事會決議。
五、略
(三)既得條件：
(1)指標A
【既得時點】：員工自獲配本次限制員工權利新股後，須於各既得期
間屆滿日仍在職且於各既得期間內未曾有違反法令、公司勞動契約、
工作規則與保密協議等情事。
略。
(2)指標B
【獲配對象】：本辦法有效期間內，對公司營運業務發展確有特殊或
重大貢獻之主管或員工。
【既得時點】：經董事長認定為對公司營運業務發展有特殊或重大貢
獻之主管或員工，自獲配限制員工權利新股屆滿一年仍在職，該年度
未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既
得其獲配股之100%。
九、略
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，
申報主管機關核准後生效，若於送件審核過程，因法令修訂或主管機關
審核要求而有修訂之必要時，授權董事長依要求先行修訂本辦法，嗣後
再提報董事會追認後始得發行。
(3)修訂後條文：
三、略
(二)實際得為獲配之員工及獲配股數，其擬定之分配標準包含職級、年資、
工作績效考核、整體貢獻或特殊功績等因素，由董事長擬訂轉呈董事會
核准，惟兼具董事或經理人身分之員工，應先提報薪資報酬委員會同
意；非具董事或經理人身分之員工，應先提報審計委員會討論，再提報
董事會決議。
五、略
(三)既得條件：
(1)指標A
【既得時點】：員工自獲配本次限制員工權利新股後，須於各既得期
間屆滿日仍在職且於各既得期間內未曾有違反公司勞動契約、工作規
則與保密協議等情事。
略。
(2)指標B
【獲配對象】：本辦法有效期間內，對公司營運業務發展確有特殊或
重大貢獻之主管或員工。
【既得時點】：經董事長認定為對公司營運業務發展有特殊或重大貢
獻之主管或員工，自獲配限制員工權利新股屆滿一年仍在職，該年度
未曾有違反公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲
配股之100%。
九、略
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，
申報主管機關核准後生效，發行前如有修正時亦同。若於送件審核過
程，因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂之必要時，授權董事長依
要求先行修訂本辦法，嗣後再提報董事會並經董事會三分之二以上董事
出席及出席董事超過二分之一同意追認後始得發行。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:歐耿良
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:洪慈營
6.新任者簡歷:本公司業務部副總經理／諾康生醫科技股份有限公司總經理特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務異動
8.異動原因:
本公司已於114年5月26日公告新任業務部副總經理洪慈營，本案業經114年8月13日董
事會追認通過，並自即日起升任為總經理。
9.新任生效日期:114/08/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事長職務仍由歐耿良先生擔任。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,282,426
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,125,057
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(65,624)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,062)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(170,843)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(199,443)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.30)
11.期末總資產(仟元):12,214,808
12.期末總負債(仟元):5,336,843
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,200,297
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣58,275仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣18,638仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(35,070)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(43,599)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(43,599)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(43,599)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.42)元
11.期末總資產(仟元):新台幣524,365仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣196,716仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣327,649仟元
14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:114/08/13
2.董事會預計召開日期:114/08/21
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.接獲本中心函請補正日:114/08/12
2.函請補正期限:114/08/20
3.補正內容:依櫃買中心指示補正113年度股東會年報第79頁
4.因應措施:補正後113年度年報(股東會後修訂版)重新上傳至公開資訊觀測站
5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:慧智基因臨床醫事檢驗所
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):253,594
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
償還資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
2.428%
6.還款之:
(1)條件:
到期還款(可提前償還)
(2)日期:
自首次貸放日起算一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.32
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/08/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:慧智基因醫事檢驗所
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):253,594
(4)原資金貸與之餘額(仟元):12,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
償還資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
2.428%
6.還款之:
(1)條件:
到期還款(可提前償還)
(2)日期:
自首次貸放日起算一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
22,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.47
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,146,164
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,271,033
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):726,760
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):578,496
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):412,751
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):405,156
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.78
11.期末總資產(仟元):5,686,307
12.期末總負債(仟元):2,193,735
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,357,837
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):196,602
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,382)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,566)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,660)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,653)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.17)
11.期末總資產(仟元):750,992
12.期末總負債(仟元):117,190
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):633,986
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(39,357)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(38,279)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,327)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,327)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.09)
11.期末總資產(仟元):317,024
12.期末總負債(仟元):64,683
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):252,341
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):33,730
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,214
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,364)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,828
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,828
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,825
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09
11.期末總資產(仟元):417,083
12.期末總負債(仟元):23,620
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,089
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管、財會主管
2.發生變動日期:114/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管及代理財會主管:游菁惠協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管及財會主管:陳昭明，明門實業(股)公司資深經理/
鴻海精密工業(股)公司資深副理/正文科技(股)公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/13
8.其他應敘明事項:本公司新任公司治理主管及財會主管經114/08/13董事會決議通過。

1.事實發生日:114/08/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:御華生醫股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股81%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):74,101
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):74,101
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):74,101
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):122,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-86,924
5.計息方式:
實際資金貸與利率區間於0~4%間，授權董事長依實際利率狀況調整，按季收取。
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還為限。
(2)日期:
一年內償還為限。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
74,101
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.99
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.發生變動日期:114/08/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 Ms. Emily Lee
4.舊任者簡歷: Mercer Capital公司 董事
5.新任者職稱及姓名:董事 Ms. Emily Lee
6.新任者簡歷: Mercer Capital公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任者選任時持股數:董事 Ms. Emily Lee 91,207股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
Ms. Emily Lee 111/06/29 ~ 114/08/12
11.新任生效日期:114/08/13
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/26
1.召開法人說明會之日期：114/08/26
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:114/08/13
2.董事會預計召開日期:114/08/21
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/20
1.召開法人說明會之日期：114/08/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司財務及業務狀況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):86,765
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,215
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,674)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,794)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,126)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,873)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.59)
11.期末總資產(仟元):786,700
12.期末總負債(仟元):68,058
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):684,477
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85144)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(94958)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(94958)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(94958)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.36)
11.期末總資產(仟元):573035
12.期末總負債(仟元):24873
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):548162
14.其他應敘明事項:相關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):250,416
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,274
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,422)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,751)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,348)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,059)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.22)
11.期末總資產(仟元):2,831,184
12.期末總負債(仟元):1,620,291
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,199,528
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):213,631
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,061
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,504)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(31,105)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,105)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,426)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
11.期末總資產(仟元):1,144,775
12.期末總負債(仟元):86,596
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,055,039
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,736
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(2,523)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(72,742)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(70,072)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(70,072)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(70,688)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.04)
11.期末總資產(仟元):690,818
12.期末總負債(仟元):49,695
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):629,931
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):29,604
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,134
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(88,943)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(94,567)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(95,661)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(98,944)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.88)
11.期末總資產(仟元):1,278,683
12.期末總負債(仟元):281,653
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):997,030
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/08/13
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:周孟賢/林育儀/陳央儒/鄭玉華/陳昭棠
6.新任者簡歷:
周孟賢:青松健康股份有限公司董事兼總經理
林育儀:青松健康股份有限公司副總經理
陳央儒:青松健康股份有限公司協理
鄭玉華:青松健康股份有限公司協理
陳昭棠:青松健康股份有限公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新設立
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/13
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與本屆董事會任期相同

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,084
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,581
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,568
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,651)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,167)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,167)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38)
11.期末總資產(仟元):1,377,117
12.期末總負債(仟元):146,131
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,230,986
14.其他應敘明事項:上述資料為合併財務報告之資料。
有關本公司114年第2季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:114/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳央儒/青松健康股份有限公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/09/01
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/08/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 第2季
3. 股利所屬期間：114/04/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,938,260
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):540,435
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,234
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,507
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,134
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,481
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,095
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
11.期末總資產(仟元):2,476,852
12.期末總負債(仟元):1,365,303
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,088,188
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,855
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(19,567)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(87,436)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(99,534)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(96,932)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(96,932)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.07)
11.期末總資產(仟元):370,124
12.期末總負債(仟元):70,369
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,755
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/13
2.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第二季XBRL合併財務報表部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:114年第二季XBRL合併財務報表之資產負債表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)：
1,922,000股
(2)每股淨值：14.48元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)：
0股
(2)每股淨值：14.16元
9.因應措施:公告後將補正後之XBRL資訊合併財務報告資產負債表，上傳至
公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:本次更補正對114年第二季XBRL合併財務損益並無影響。

1.股東常會日期:114/08/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2024年營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事選任案
6.重要決議事項五、其他事項:公司名稱變更
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):796,989
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):509,730
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,976
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,325
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,537
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):105,537
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.79
11.期末總資產(仟元):3,222,177
12.期末總負債(仟元):1,188,399
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,033,778
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/13
2.契約或承諾相對人:TRACT THERAPEUTICS, INC. (下稱TRACT)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/08/13
5.主要內容(解除者不適用):
本集團與TRACT簽署併購合約，由本公司持股100%之子公司Taiwan Bio
Holding LLC(下稱TWB Holding)以現金350萬美元取得TRACT 100%股權，
後由TWB Holding之子公司Sigulera Therapeutics Inc.(下稱Sigulera)與
TRACT兩家公司進行合併，TRACT為存續公司、Sigulera為消滅公司，本合
併案完成後TRACT成為TWB Holding 100%持股之子公司。
6.限制條款(解除者不適用):依合約及保密協議規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:
本公司對子公司TWB Holding提供背書保證額度200萬美元，自簽署併購合約
生效日起，至完成支付全數收購價金為止。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:
(1)取得調節型T細胞產品TregCel完整的技術專利權利，強化細胞治療領域
之技術領導地位。
(2)成為市場領先的調節型T細胞公司，完善美國市場佈局，提升國際競爭力。
(3)提升整體經營績效及強化市場競爭力，長期而言對每股淨值及每股盈餘
應有正面之助益。
10.具體目的:
本公司持續投入自體免疫疾病和免疫調節疾病細胞醫療新藥之開發，為進
一步取得調節型T細胞產品TregCel完整的技術專利權利，加速本公司美國
市場佈局，進而取得TRACT 100%股權。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。