台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年8月12日

1.主管機關核准減資日期:114/08/08
2.辦理資本變更登記完成日期:114/08/08
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣713,148,950元，流通在外股數為71,314,895股，
每股淨值為新台幣16.78元。
(2)本次註銷減資新台幣230,300元，註銷股份23,030股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣713,228,650元，流通在外股數為71,322,865股，
每股淨值為新台幣16.78元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年8月12日接獲主管機關變更登記核准函。
(2)本次變更登記包含因行使員工認股權憑證而增資發行新股31,000股及限制員工
權利新股註銷減資23,030股。
(3)以上每股淨值係依最近一期(113年第四季)會計師核閱財務報告為計算基礎。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:114/8/12
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
Sigulera Therapeutics Inc.（以下簡稱「Sigulera」）
Tract Therapeutics, Inc.（以下簡稱「TRACT」）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
TRACT
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
基於本集團營運及稅務考量，本合併案之對價將由台寶生醫股
份有限公司（以下簡稱「本公司」）百分之百持股之子公司
Taiwan Bio Holding LLC（以下簡稱「TWB Holding」）
支付予TRACT股東現金350萬美元，本合併案完成後，
TRACT為存續公司、Sigulera為消滅公司，亦即本合併案
完成後TRACT為TWB Holding 100%持股之子公司。預計於
合併基準日(暫訂114年9月1日)後依本合併案之合併契約
相關規定給付TRACT股東本合併案之對價。
8.併購後預計產生之效益:
1.取得調節型T細胞產品TregCel完整的技術專利權利，強化細胞治療領域
之技術領導地位。
2.成為市場領先的調節型T細胞公司，完善美國市場佈局，提升國際競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
提升整體經營績效及強化市場競爭力，長期而言對每股淨值及每股盈餘
應有正面之助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
以自有資金支應
11.換股比例及其計算依據:
一、換股比例及其計算依據：本合併案係以現金為對價，並無換股比例及
其計算依據，故不適用。
二、合併對價之計算依據：本交易由TWB Holding支付予TRACT股東現金
350萬美元，以取得TRACT100%股份。該現金對價，亦已委請獨立專家就
價格合理性出具意見書。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
勤美聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
鍾志杰會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第7320號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
本會計師經複核客觀國際財務顧問股份有限公司出具之
「投資標的具控制權但不具公開市場可銷售之100%股權
公允價值評價報告」就取得價格合理性提出複核意見，
其所採用之評價方法、重要假設、參數、各項調整、
推論過程及意見結論，業已執行必要之複核與分析程序，
並無發現有重大異常情形。分析及計算
Tract Therapeutics, Inc.具控制權但不具公開市場
可銷售之100%股權公允價值區間為美金10,243仟元至
美金11,523仟元。今台寶公司為強化其業務發

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,026
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,249
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(184,020)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(192,420)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(192,445)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(192,445)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.28)
11.期末總資產(仟元):1,290,680
12.期末總負債(仟元):391,885
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):898,795
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/31
2.研發新藥名稱或代號:Chondrochymal
3.用途:
(1)治療膝骨關節炎（Knee Osteoarthritis），此適應症之別名為膝部退化性
關節炎。
(2)請直接提供(輸入)台灣藥品臨床試驗資訊網或合格之國外機構資訊網連結
網址：https://e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/home
4.預計進行之所有研發階段:第三期臨床試驗。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗（含期中分析）
結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：
A.臨床試驗設計介紹
a.試驗計畫名稱：針對膝關節骨關節炎(膝關節OA)受試者評估Chondrochymal
療效與安全性的第IIb期試驗。
b.試驗目的：針對膝關節骨關節炎(OA)受試者，評估Chondrochymal的療效
(疼痛評估)。
c.試驗階段分級：Phase 2b臨床試驗。
d.藥品名稱：Chondrochymal
e.宣稱適應症：治療退化性關節炎。
f.試驗設計：本試驗為隨機、單盲、有效對照之第2b期臨床試驗，用於治療
退化性關節炎。受試者1:1隨機分後接受Chondrochymal或玻尿
酸單次注射一劑關節腔內注射治療後追蹤評估2年。
g.試驗計畫受試者收納人數：預計收案約70人，實際收案72人。
B.主要及次要評估指標之統計結果（包含但不限於P值）及統計上之意義（包含
但不限於是否達成統計上顯著結果）：
主要療效評估指標之統計結果(PP Population)：
本案試驗組(Chondrochymal)與有效對照藥品(玻尿酸)組受試者在分別接受
不同治療後的主要療效評估指標，第24週的西安大略及麥可馬司特大學關
節炎量表（Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis
Index, WOMAC）疼痛項目評分方面，觀察到兩組受試者的評分均有改善現
象，然而在兩組間的改善程度比較中並未達到統計學上的顯著意義
（Chondrochymal組與基期的平均變化量為改善29.85分；玻尿酸組與基準期
的平均變化量為為改善26.25分；p=0.8060，ANCOVA）。
次要療效評估指標之統計結果(PP Population)：
1.WOMAC僵硬分數方面，Chondrochymal組在治療後第12週、第24週以及第
36週的WOMAC僵硬分數的改善程度皆顯著優於玻尿酸組
（p=0.0188, 0.0321以及0.0155，Wilcoxon rank-sum test），
Chondrochymal組在治療後第52週的WOMAC僵硬分數的改善程度與玻尿酸
組比較沒有統計上的顯著差異。
2.WOMAC活動功能分數方面，Chondrochymal組在治療後第12週、第24週、
第36週以及第52週的WOMAC活動功能分數的改善程度與玻尿酸組相比較
皆沒有統計上的顯著差異。
3.WOMAC總分方面，Chondrochymal組在治療後第36週的WOMAC總分顯著優於
玻尿酸組（p=0.0331，Wilcoxon rank-sum test）。Chondrochymal組在
治療後第12週、第24週及第52

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人：黃湘琦/本公司財務長
(2)財務主管：黃湘琦/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人：賴柏如/本公司董事長
(2)財務主管：張庭瑜/本公司會計經理(暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:董事會決議解任黃湘琦財務主管暨代理發言人職務。
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:
業經114年8月12日董事會決議新任代理發言人為賴柏如董事長，
本公司會計主管張庭瑜暫行財務主管職務。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):317,603
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,288
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,534
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,085
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,346
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,346
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
11.期末總資產(仟元):981,818
12.期末總負債(仟元):364,554
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):617,264
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林穎糸秀/經理/樺晟電子股份有限公司稽核經理/特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:經114/08/12董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.發生變動日期:114/08/12
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:曾惠瑾、劉美安、陳瑞鑫、賴春霖
4.舊任者簡歷:
獨立董事:曾惠瑾/行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員/前資誠聯合會計師事務
所合夥人、副所長
獨立董事:劉美安/前富邦金控創業投資股份有限公司執行副總
獨立董事:陳瑞鑫/前經濟部中央標準局商標處副處長
獨立董事:賴春霖/雷雲創新股份有限公司董事長/前雷虎科技股份有限公司創辦人、
董事長
5.新任者姓名:曾惠瑾、劉美安、陳瑞鑫、賴春霖
6.新任者簡歷:
獨立董事:曾惠瑾/行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員/前資誠聯合會計師事務
所合夥人、副所長
獨立董事:劉美安/前富邦金控創業投資股份有限公司執行副總
獨立董事:陳瑞鑫/前經濟部中央標準局商標處副處長
獨立董事:賴春霖/雷雲創新股份有限公司董事長/前雷虎科技股份有限公司創辦人、
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
10.新任生效日期:114/08/12
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):953,126
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):332,869
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,375)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(37,109)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,942)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,319)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)
11.期末總資產(仟元):5,670,725
12.期末總負債(仟元):3,780,501
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,882,658
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江蘇松德生物科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):292,040
(4)原背書保證之餘額(仟元):44,270
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):66,368
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):110,638
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,740
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司江蘇松德生物科技有限公司為其融資保證向銀行申請融資額度之需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):158,998
(2)累積盈虧金額(仟元):115,630
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期
(2)日期:
授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
292,040
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
110,638
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
15.15
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
48.87
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣6,567,887元，每股配發新台幣0.19557439元。
股票股利總額新台幣59,110,980元，每股配發新台幣1.76016944元。
4.除權（息）交易日:114/08/27
5.最後過戶日:114/08/28
6.停止過戶起始日期:114/08/29
7.停止過戶截止日期:114/09/02
8.除權（息）基準日:114/09/02
9.現金股利發放日期:114/09/26
10.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會114年7月28日申報生效在案。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
西門門市：臺北市萬華區中華路1段90號10樓
2.事實發生日:114/8/12~114/8/12
3.董事會通過日期: 民國114年8月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
16坪
114/10/1-115/9/30每單位價格1,822元
115/10/1-117/9/30每單位價格1,876元
租賃使用權金額103萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：君綺生醫股份有限公司
與公司之關係：與本公司之董事長為同一人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
西門門市現址區域人潮聚集且交通方便，原址續租有利持續業務發展，
故擬向關係人君綺生醫股份有限公司繼續承租。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
16坪
114/10/1-115/9/30每月租金29,152元
115/10/1-117/9/30每月租金30,016元
租約到期並無優先承租權
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為本公司營業處銷售保健保養品之用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月12日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:1,027,162元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)114年上半年度現金股利：新台幣89,274,072元(每股配發新台幣3元)
(2)113年度股票股利：盈餘轉增資發行普通股2,975,803股(每仟股無償配發100股)
4.除權（息）交易日:114/09/02
5.最後過戶日:114/09/03
6.停止過戶起始日期:114/09/04
7.停止過戶截止日期:114/09/08
8.除權（息）基準日:114/09/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/09/30
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利計算至元為止，元以下捨去。
(2)股票股利凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。

1. 董事會決議日期：114/08/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/08/12
2.原公告申報日期:114/06/10
3.簡述原公告申報內容:
本公司於民國114年6月10日經董事會決議通過「一一四年度第一次員工認股權憑證發行
及認股辦法」
4.變動緣由及主要內容:
依據主管機關要求，修正「一一四年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」第三條
部分條文，業已提報董事會追認。
修訂前後條文如下：

修訂前條文：
三、認股權人資格條件
(一)以認股基準日本公司及國內外子公司正式編制內之全職員工為限，前述國內外
子公司係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十，
並具有實質控制能力者。
(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特
殊功績、年資、職級或管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，依據以下審核
程序辦理：
(以下略)

修訂後條文：
三、認股權人資格條件
(一)以認股基準日本公司及國內外子公司正式編制內之全職員工為限，前述國內外
子公司係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十，
並具有實質控制能力者。
(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特
殊功績、年資、職級或管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，由董事長核定
後，依據以下審核程序辦理：
(以下略)

5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/08/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：89,274,072
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):387,748
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):278,626
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,251
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,832)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,427)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,427)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.55)
11.期末總資產(仟元):662,746
12.期末總負債(仟元):183,695
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):479,051
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:配合公司營運發展及需求，經114年08月12日董事會
決議通過，本公司營業地址自「台北市內湖區行愛路77巷63號6樓」
遷移至「台北市信義區松智路1號5樓」。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣37,143,180元(每仟股無償配發180股)
4.除權（息）交易日:114/08/28
5.最後過戶日:114/08/29
6.停止過戶起始日期:114/08/30
7.停止過戶截止日期:114/09/03
8.除權（息）基準日:114/09/03
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:上述股東股票股利按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率
配發，配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權停止過戶日起五日內向本公司股務
代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現
金折付，計算至元為止(元以下捨去)，分配不足一股之畸零股，並由董事會授權董事長
洽特定人按面額承購。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳美秀/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:本公司已於114/06/30發布重大訊息公告發言人異動，
並於114/08/12經董事會決議通過追認案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:周鈺鈞/本公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:業經114/08/12董事會決議通過任命周鈺鈞為本公司財務主管、
會計主管及代理發言人。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/14
1.召開法人說明會之日期：114/08/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號(凱基證券股份有限公司總部)
4.法人說明會擇要訊息：報名網址：https://ib.kgi.com/IBWebSite/Views/Registration/RegistPage.aspx?ActNbr=Kc39mGx3Rk9Yv80wYizUjg==
5.其他應敘明事項：生技產業研發週期長，經費高且未保證能成功，投資風險高，投資人審慎判斷，謹慎投資。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：114/08/12
2.股東臨時會召開日期：114/10/01
3.股東臨時會召開地點：本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：全面改選董事及監察人案。
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/09/02
9.停止過戶截止日期：114/10/01
10.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1510985
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):950169
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):167603
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):161381
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):127381
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):133817
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.50
11.期末總資產(仟元):2159236
12.期末總負債(仟元):940288
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1169444
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利每股0.21823306元，計新台幣18,661,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/08/13
6.停止過戶起始日期:114/08/14
7.停止過戶截止日期:114/08/18
8.除權（息）基準日:114/08/18
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/08/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
張明正：總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
利害關係人(總經理張明正)離席後，經主席徵詢其餘出席董事均同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:佳醫健康事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後，訂定除權
暨增資基準日及相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
除權暨增資基準日及相關事宜將由董事長訂定後另行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,316,974
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):924,167
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):381,463
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):629,394
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):513,365
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):425,065
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.60
11.期末總資產(仟元):18,429,283
12.期末總負債(仟元):7,625,652
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,486,033
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經董事會決議通過變更營業地址
變更前地址：台北市松山區復興北路57號8樓之6
變更後地址：台北市松山區敦化北路88號14樓
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):62315
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19793
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53389)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(44449)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(44449)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(46722)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)
11.期末總資產(仟元):1301322
12.期末總負債(仟元):44206
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):(46722)
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,358
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,093
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(86,620)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,335
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,519
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,592
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):2,148,825
12.期末總負債(仟元):580,098
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,568,228
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,681
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(34,684)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(728,326)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(809,173)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(806,123)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(806,123)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.50)
11.期末總資產(仟元):6,894,409
12.期末總負債(仟元):2,020,247
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,874,162
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/08/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,281,948
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):107,696
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,518
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,490
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,370
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,169
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,169
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):757,616
12.期末總負債(仟元):497,147
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,469
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:季偉強/大江生醫股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國111年度私募發行普通股於民國114年7月7日屆滿三年，
符合證券交易法第43條之8規定之限制轉讓期間及發行人募集與發行有價證券處理
準則第68條所定補辦公開發行條件。
本公司董事會決議通過就上述私募普通股之股份補辦公開發行及申請登錄興櫃，相關作
業事宜及時程授權董事長依相關法令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):141,707
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,651
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,178
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,797
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):629
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,094
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):1,106,895
12.期末總負債(仟元):178,511
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):907,868
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,964
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,961
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,332)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,040)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,040)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,040)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33)
11.期末總資產(仟元):313,431
12.期末總負債(仟元):27,360
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,071
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212,922
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,529
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,686
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,871)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,627)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,627)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.11)
11.期末總資產(仟元):640,775
12.期末總負債(仟元):354,313
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,462
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):772,514
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167,454
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,633
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74,122
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,214
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,214
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78
11.期末總資產(仟元):5,654,275
12.期末總負債(仟元):3,727,992
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,926,283
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年度第二季合併財務報告附註資訊第39頁現增股數誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度第二季合併財務報告附註資訊/十一、重大之期後事項
7.更正前金額/內容/頁次:以每股12元之價格發行普通股105,000千股，
每股面額10元，合計162,420千元，用以充實營運資金/39頁
8.更正後金額/內容/頁次:以每股12元之價格發行普通股13,535千股，
每股面額10元，合計162,420千元，用以充實營運資金/39頁
9.因應措施:發布重大訊息並重新申報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，
另訂除息除權暨增資基準日並全權處理配息及配股率必要性之調整。
6.因應措施:除息除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):503,685
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):197,662
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,603
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,959
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,391
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,278
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13
11.期末總資產(仟元):1,292,264
12.期末總負債(仟元):654,190
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):637,434
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:曜胜生技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股55.41%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):283,359
(4)原背書保證之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
曜胜生技股份有限公司因該額度即將屆滿申請展期，
本公司為其向銀行申請綜合額度之履約保證人。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):250,000
(2)累積盈虧金額(仟元):15,997
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期日
(2)日期:
授信合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
2,125,191
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
200,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.12
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
24.48
10.其他應敘明事項:
曜胜生技股份有限公司因該額度即將屆滿申請展期，
本公司為其向銀行申請綜合額度之履約保證人。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):169,349
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):104,376
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,552)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,891)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,891)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,891)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.04)
11.期末總資產(仟元):692,330
12.期末總負債(仟元):439,780
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):252,550
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/08/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳柏源，本公司總經理。
陳冠良，本公司財務長。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利每股新台幣1元(每仟股無償配發100股)
4.除權（息）交易日:114/09/01
5.最後過戶日:114/09/02
6.停止過戶起始日期:114/09/03
7.停止過戶截止日期:114/09/07
8.除權（息）基準日:114/09/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:
1.本次盈餘轉增資發行新股相關事宜，請詳本公司決定分派股息及紅利或其他利
益之基準日公告。
2.本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權
停止過戶起始日一營業日前(即114年09月01日前)，逕登入集保結算所「股東e
（息）服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知
(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知
，環保減碳愛地球！(114年09月02日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):678,454
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294,596
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):98,316
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,797
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,791
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,099
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.18
11.期末總資產(仟元):2,859,161
12.期末總負債(仟元):1,178,653
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,472,779
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
台灣東洋114年7月份合併營業收入為新台幣(以下同)482,598仟元，合併營業
利益為126,078仟元，合併稅前淨利為153,395仟元；歸屬於母公司業主之稅後
淨利為116,239仟元；每股盈餘為0.47元。
114年累計至7月份為止，合併營業收入為3,453,498仟元，合併營業利益為
944,638仟元，合併稅前淨利為1,062,622仟元；歸屬於母公司業主之稅後淨利
為791,991仟元；每股盈餘為3.19元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述自結數尚未經會計師查核或核閱，
實際營收及獲利數字依本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為準。

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股20,000,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣200,000,000元，業經財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心114年7月10日證櫃審字第1140005350號函申報生效在案。
(2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣22.4元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之
價格及其數量加權平均價格為新台幣28.63元，惟未超過最低承銷價格之1.25倍，
故公開申購承銷價格以每股新台幣28元溢價發行。
(3)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行普通股股份相同。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):187,152
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,472
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,964)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,073)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,304)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,304)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)
11.期末總資產(仟元):646,178
12.期末總負債(仟元):151,505
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):494,673
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):40,248
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,522
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-10,538
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14,666
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-14,521
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-14,521
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.02
11.期末總資產(仟元):253,707
12.期末總負債(仟元):90,329
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):163,378
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/12
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股10,000,000股
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:新台幣100,000,000元。
6.發行價格:尚未決定,待董事會決議通過後另行公告。
7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數之15%,計1,500,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股份總數之85%,計8,500,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比
例認購,每仟股得認購138.8476021股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構
凱基證券(股)公司辦理,原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,擬授權董
事長洽特定人按認購價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股呈奉主管機關申報生效後,有關認股基準日、股款繳納期間
、實際發行價格、增資基準日及其他相關事宜等授權董事長全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):306
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(49,544)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,598)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,598)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(47,598)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.72)
11.期末總資產(仟元):233,553
12.期末總負債(仟元):23,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):210,366
14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,315
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,728
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-45,227
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-44,091
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-44,091
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-44,091
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.72
11.期末總資產(仟元):607,523
12.期末總負債(仟元):26,083
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):581,440
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/12
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務師
3.舊任簽證會計師姓名1:
許育峰
4.舊任簽證會計師姓名2:
寇惠植
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務師
6.新任簽證會計師姓名1:
陳明輝
7.新任簽證會計師姓名2:
寇惠植
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/08/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:114/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳文鋒、李志恒、張福星。
4.舊任者簡歷:
(1) 陳文鋒：立茂投資(股)公司董事長。
(2) 李志恒：高雄醫學大學毒理學碩士學位學程名譽教授暨藥學系兼任教授。
(3) 張福星：本公司獨立董事，曾任致理科技大學會計資訊系副教授。
5.新任者姓名:張福星、林聰賢、陳明珠。
6.新任者簡歷:
(1) 張福星：現為本公司獨立董事，曾任致理科技大學會計資訊系副教授。
(2) 林聰賢：現為本公司獨立董事，前任行政院農業委員會主任委員。
(3) 陳明珠：現為本公司獨立董事，曾任全域(股)公司管理部經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/09~114/06/20
10.新任生效日期:114/08/12
11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,202
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,943
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,550)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(25,345)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,345)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,345)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.72)
11.期末總資產(仟元):287,354
12.期末總負債(仟元):21,374
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):265,980
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):649,741
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):293,341
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,986
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,926
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,799
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,799
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
11.期末總資產(仟元):2,085,010
12.期末總負債(仟元):955,582
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,129,428
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/08/12
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)張雲鵬
(2)李崇言
(3)江宗明
6.新任者簡歷:
(1)張雲鵬-本公司獨立董事
(2)李崇言-本公司獨立董事
(3)江宗明-本公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置第一屆永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/12
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):985,306
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):530,662
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):135,972
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,870
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,196
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,196
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.77
11.期末總資產(仟元):3,200,399
12.期末總負債(仟元):1,379,486
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,820,913
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳彥婷/台灣永生細胞股份有限公司稽核部稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/05/23發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於114/08/12經審計委員會及董事會決議通過新任內部稽核主管任命案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,306
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,720
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(94,684)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(85,384)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(85,750)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(85,750)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)
11.期末總資產(仟元):2,981,245
12.期末總負債(仟元):1,285,015
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,696,230
14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/12
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃珮娟
4.舊任簽證會計師姓名2:
潘慧玲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王銘義
7.新任簽證會計師姓名2:
黃珮娟
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整之需。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/07/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(189,167)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(226,998)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(226,998)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(226,998)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.88)
11.期末總資產(仟元):473,213
12.期末總負債(仟元):29,240
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):443,973
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,543)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,086)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,086)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,086)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56)
11.期末總資產(仟元):197,256
12.期末總負債(仟元):9,801
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):187,455
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
20,000,000~25,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:
不低於新台幣600,000,000元，視每股實際發行價格而定。
6.發行價格:暫定每股不低於新台幣30元溢價發行，實際發行價格、股數及發行條件
擬授權董事長於上述區間參酌市場狀況，並依相關證券法令訂定。
7.員工認購股數或配發金額:
依本公司章程規定，保留增資發行新股之10%，計2,000,000~2,500,000股，供
本公司及從屬公司之員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行股之90%，計18,000,000~22,500,000股，由原股東按認股基準日，
股東名簿記載之股東持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1) 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理
機關辦理合併湊成一整股之認購，逾期未併湊者視為放棄。
(2) 原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股部份，董事會授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構及增加資金穩定度。
13.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資案，其實際發行價格、股數及發行條件，董事會授權董事長參酌
市場狀況，並依相關證券法令訂定。
(2) 本次現金增資案，於呈報主管機關核准後，由董事會授權董事長另訂定認股基
準日、增資基準日、繳款期間及辦理增資發行等相關事宜。
(3) 本次現金增資計劃，有關發行條件之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來
源、計劃項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境
變動或因應主管機關需求而修正時，由董事會授權董事長全權處理。

1.董事會決議日:114/08/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王素琦 / 投資長兼營運管理長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司
4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經代理主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
王素琦 / 投資長兼營運管理長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司董事
(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事
(3)北京加科思新藥研發有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號
(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：安徽省宿州市經濟技術開發區外環路南979號
(3)北京加科思新藥研發有限公司：北京市北京經濟技術開發區經海三路105號院8號樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司：功能性益生菌研發生產
(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：功能性益生菌研發生產
(3)北京加科思新藥研發有限公司：新藥研發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
a.資本公積配發現金股利新台幣 543,732,624 元，每股配發 0.75 元。
b.盈餘配發股票股利新台幣 362,488,420 元，每仟股無償配發 50 股。
(2)變更後發放股利種類及金額:
a.資本公積配發現金股利新台幣 543,732,624 元，每股配發0.76039306 元。
b.盈餘配發股票股利新台幣 362,488,420 元，每仟股無償配發 50.69287188 股。
(3)變更原因:
因本公司買回庫藏股，致流通在外股數發生變動，故調整股東配股率及發放現金比率。
4.除權（息）交易日:114/10/03
5.最後過戶日:114/10/07
6.停止過戶起始日期:114/10/08
7.停止過戶截止日期:114/10/12
8.除權（息）基準日:114/10/12
9.債券最後申請轉換日期:114/09/11
10.債券停止轉換起始日期:114/09/15
11.債券停止轉換截止日期:114/10/12
12.現金股利發放日期:114/11/10
13.其他應敘明事項:如嗣後因股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配股率及
發放現金比率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司國內第五次有擔保轉換公司債將於114年9月8日到期。
6.因應措施:本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司國內第五次有擔保轉換公司債將於114年9月8日到期，
並於到期日之次一營業日起(114年9月9日)終止上櫃買賣。
(2)本公司預計於114年9月19日將到期償還款項以匯款或郵寄支票方式交付各債權人，
郵匯費將自償還價款中扣除。

1.董事會召集通知日:114/08/12
2.董事會預計召開日期:114/08/20
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司國內第四次有擔保轉換公司債將於114年9月7日到期。
6.因應措施:本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司國內第四次有擔保轉換公司債將於114年9月7日到期，
並於到期日之次一營業日起(114年9月8日)終止上櫃買賣。
(2)本公司預計於114年9月18日將到期償還款項以匯款或郵寄支票方式交付各債權人，
郵匯費將自償還價款中扣除。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):757,570
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):309,989
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,546
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(216,691)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(177,396)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(177,396)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.25)
11.期末總資產(仟元):23,673,776
12.期末總負債(仟元):6,872,684
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):16,801,086
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):191,248
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,962
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,136)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,035)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,057)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,057)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
11.期末總資產(仟元):681,042
12.期末總負債(仟元):334,446
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):346,596
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/12
2.股東臨時會召開日期:114/09/09
3.股東臨時會召開地點:台中市西區忠明南路499號20樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/08/26
11.停止過戶截止日期:114/09/09
12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):94,492
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,388
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,613)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,947)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(34,947)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34,947)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.36)
11.期末總資產(仟元):1,013,217
12.期末總負債(仟元):387,255
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):625,962
14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 642,448
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):348,795
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):105,915
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,956
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,345
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 69,345
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
11.期末總資產(仟元):2,550,174
12.期末總負債(仟元):693,293
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,856,881
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):383,259
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,108
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,705)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,643)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,656)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,656)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33)
11.期末總資產(仟元):1,205,613
12.期末總負債(仟元):475,513
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):730,100
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正申報114年01-06月份資金貸與資訊揭露明細表，貸與對象、期末餘額數
、實際動支金額及限額。
6.更正資訊項目/報表名稱:貸與對象、期末餘額、實際動支金額及限額/
資金貸與資訊揭露明細表、114年第一季合併財務報告之附表一資金貸與他人
7.更正前金額/內容/頁次:(金額皆為仟元)
資金貸與資訊揭露明細表
年/月 貸與對象 期末餘額 實際動支 對個別對象限額 貸與總限額
------ -------------------- ---------- --------- -------------- ------------
114/01 霈曼國際股份有限公司 0 0 0 0
114/01 霈博生醫股份有限公司 0 0 0 0
114/02 霈曼國際股份有限公司 0 0 0 0
114/02 霈博生醫股份有限公司 0 0 0 0
114/03 霈曼國際股份有限公司 0 0 0 0
114/03 霈博生醫股份有限公司 0 0 0 0
114/04 霈曼國際股份有限公司 0 0 0 0
114/04 霈博生醫股份有限公司 0 0 0 0
114/05 霈曼國際股份有限公司 0 0 0 0
114/05 霈博生醫股份有限公司 0 0 0 0
114/06 霈曼國際股份有限公司 0 0 0 0
114/06 霈博生醫股份有限公司 0 0 0 0

114年第一季合併財務報告之附表一資金貸與他人
貸與對象 期末餘額 實際動支 對個別對象限額 貸與總限額
--------------------- --------- ---------- -------------- --------------
霈曼國際股份有限公司 0 0 0 0
霈博生醫股份有限公司 0 0 0 0
8.更正後金額/內容/頁次:(金額皆為仟元)
資金貸與資訊揭露明細表
年/月 貸與對象 期末餘額 實際動支 對個別對象限額 貸與總限額
------ -------------------- ---------- --------- -------------- ------------
114/01 霈曼國際股份有限公司 60,000 0 128,716 257,432
114/01 霈博生醫股份有限公司 60,000 0 128,716 257,432
114/02 霈曼國際股份有限公司 60,000 0 128,716 257,432
114/02 霈博生醫股份有限公司 60,000 0 128,716 257,432
114/03 霈曼國際股份有限公司 60,000 0 133,995 267,989
114/03 霈博生醫股份有限公司 60,000 0 133,995 267,989
114/04 霈曼國際股份有限公司 60,000 0 133,995 267,989
114/04 霈博生醫股份有限公司 60,000 0 133,995 267,989
114/05 霈曼國際股份有限公司 60,000 0 129,980 259,961
114/05 霈博生醫股份有限公司 60,000 0 129,980 259,961
114/06 霈曼國際股份有限公司 60,000 0 129,980 259,961
114/06 霈博生醫股份有限公司 60,000 0 129,980 259,961

114年第一季合併財務報告之

1.事實發生日:114/01/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:霈曼國際股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):128,716
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
(1)公司名稱:霈博生醫股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):128,716
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):58,000
(2)累積盈虧金額(仟元):23,970
5.計息方式:
按月計息
6.還款之:
(1)條件:
依合約
(2)日期:
每筆資金貸與期間以不超過一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
120,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.65
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
其中接受資金貸與之子公司霈曼公司，最近期財務報表之資本及累積盈虧
分別為29,000(仟元)及4,453(仟元)；其中接受資金貸與之子公司霈博公司
，最近期財務報表之資本及累積盈虧分別為29,000(仟元)及19,517(仟元)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):337839
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161623
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19040
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18280
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15853
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15853
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.27
11.期末總資產(仟元):1213910
12.期末總負債(仟元):159384
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1054526
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/08/01~114/08/12
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,537
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,247
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,276)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,214)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,214)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,214)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.86)
11.期末總資產(仟元):44,384
12.期末總負債(仟元):60,554
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):(16,170)
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:商務長(資深行銷兼業務副總)
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳翰林/商務長(資深行銷兼業務副總)
簡歷:「EZTABLE簡單桌」創辦人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:經本公司114年08月12日董事會決議通過。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
依114年03月28日董事會決議通過配發普通股現金股利新台幣20,667,014元；
每股配發現金股利0.35元。
4.除權（息）交易日:114/08/28
5.最後過戶日:114/08/31
6.停止過戶起始日期:114/09/01
7.停止過戶截止日期:114/09/05
8.除權（息）基準日:114/09/05
9.現金股利發放日期:114/09/26
10.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，親臨現場過戶者，
因最後過戶日114年8月31日適逢例假日，
請於民國114年8月29日(星期五)17時00分前親臨本公司股務代理
機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓，
電話：02-66365566 )辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年8月31日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管：楊舒雅 / 本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.普通股發放股利種類及金額:
股票股利新台幣90,569,900，每股配發新台幣0.5元(每仟股無償配發50股)。
4.除權（息）交易日:114/09/02
5.最後過戶日:114/09/03
6.停止過戶起始日期:114/09/04
7.停止過戶截止日期:114/09/08
8.除權（息）基準日:114/09/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會114年08月06日申報生效
在案。俟呈奉主管機關核准變更登記30日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式
交付，屆時另行公告通知各股東。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,618,564
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):691,936
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):211,942
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):190,667
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):174,675
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):180,448
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
11.期末總資產(仟元):6,109,381
12.期末總負債(仟元):2,650,682
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,198,592
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,060,096
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,362,444
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):470,807
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):455,863
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):358,173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):425,066
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
11.期末總資產(仟元):14,058,689
12.期末總負債(仟元):4,280,597
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,399,956
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/13
1.召開法人說明會之日期：114/08/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會
5.其他應敘明事項：若8月13日台北市受楊柳颱風影響停班停課，原訂之法人說明會將延期至114年8月27日召開
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/19
1.召開法人說明會之日期：114/08/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司舉行114年上半年線上法人說明會，會中就114年上半年財務數字與營運概況等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/21
1.召開法人說明會之日期：114/08/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：統一證券會議室(台北市東興路8號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司營運概況與展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~ 114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):410,283
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):287,093
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,628
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):107,903
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,990
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,990
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.8
11.期末總資產(仟元):1,457,849
12.期末總負債(仟元):257,352
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,200,497
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.40元
4.除權（息）交易日:114/08/28
5.最後過戶日:114/08/29
6.停止過戶起始日期:114/08/30
7.停止過戶截止日期:114/09/03
8.除權（息）基準日:114/09/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/09/17
13.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國114年08月01日董事會決議分派114年第2季盈餘。
(2)本次現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，
由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，除
息基準日及配發相關事宜，擬授權董事長全權辦理。
(3)因庫藏股或轉換公司債及其他因素,致影響股東配股配息比率,擬授權董事長辦理
變更。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/15
1.召開法人說明會之日期：114/08/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券總部(台北市明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司114年第二季營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。