台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年2月25日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉福安
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/02/25
8.其他應敘明事項:係於115/02/25經審計委員會及董事會決議通過

1.事實發生日:115/02/25
2.公司名稱:中天生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲愛爾蘭主管機關(FSAI)通知，本公司獨家研發的腸道微生態Symbiota
(信百歐坦)系列產品Heat-treated soyabean fermentate，依照歐盟食品規範
(Regulation (EU) 2015/2283)，確認該產品系列符合「非新型食品 (Not Novel)」
之判定。本項判定已通過歐盟成員國間之協商機制，確認該產品之製程與組成成分
不屬於新型食品範疇。即日起，該產品具備進入歐盟市場之許可。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)Symbiota(信百歐坦)是本公司採用多種腸道益生菌，為全球獨家多種腸道益生菌
共生培養製造的後生元(Postbiotics)，以厭氧共生發酵技術，成功開發的腸道
微生態，是腸道益生菌共生發酵後的代謝精華，為精密技術研發的後生元
(Postbiotics)產品。包括目前已核准上市的台灣第一個口服新藥化療漾(MS-20)
、及在棉花田有機通路上市的原生漾酵酉每、醣代謝原生漾、長大人原生漾、清醍
醐養生液、田中寶養生液等，都是採用Symbiota(信百歐坦)技術以不同菌株製作
而成。
(2)根據FSAI核准使用範圍，Symbiota(信百歐坦)產品獲准作為食品或食品原料
（Food ingredient）使用。液體形式使用量可達20%，粉末形式使用量可達10%
。使用人群自2歲至110歲均可使用。
(3) Symbiota(信百歐坦)獲得歐盟非新型食品 (Not Novel)之判定，其核准範圍為由
多種益生菌、酵母或其菌株混合物組合之有機大豆發酵物，涵蓋目前中天獨家研
發的所有微生態產品。
(4)本判定受惠於歐盟單一市場 (Single Market) 原則，Symbiota(信百歐坦)產品獲
准於歐盟 27 個成員國及歐洲經濟區 (EEA) 境內自由銷售，具備廣泛的市場覆蓋
力，其合法銷售國家包含奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷
克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫
維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯
洛維尼亞、西班牙、瑞典等，有利於進行歐洲市場佈局。
(5)Symbiota(信百歐坦)技術、產品與功效已通過全球主要國家多項專利許可，未來將
因應各國法規，採取藥品、醫材、特醫食品、保健品、一般食品等多元產品上市策
略，加速取得國際市場之准入。

1. 董事會決議日期：115/02/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.80000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：161,581,556
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/02/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司115/2/25董事會決議通過114年度虧損撥補案，不予分派股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市北投區承德路六段128號13樓 台灣會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：公司民國114年度審計委員會查核報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：修訂本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」及「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表等
(2)：承認本公司民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：(1)受理股東常會議案提案或提名期間: 自115年4月10日至115年4月20日止。
(2)受理提案地點：臺北市北投區承德路六段128號12樓
(本公司台北辦公室股務部)。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權期間為：
自115年5月16日起至115年6月13日止。
(4)若於受理提案期間無股東提案或提名者，毋庸再行召開董事會。

1. 董事會決議日期：115/02/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.80000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：161,581,556
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/02/25
2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林碧華/本公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張奕欣/本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/01
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/02/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：71,396,292
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/25
2.審計委員會通過日期:115/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2162218
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):768859
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):295670
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):291144
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):243948
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):244414
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.42
11.期末總資產(仟元):3823371
12.期末總負債(仟元):1333699
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2484138
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/25
2.捐贈緣由:贊助該基金會推廣醫藥知識，促進台灣醫藥產業
向上之業務活動。
3.捐贈金額:新台幣80萬元整
4.受贈對象:財團法人弘廬基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查報告書。
(3)：審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：114年度董事酬金領取內容報告。
(6)：114年度盈餘以現金發放案。
(7)：114年度提撥資本公積發放現金案。
(8)：修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：提請承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：提請承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序｣部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事八席(含獨立董事四席)
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：依公司法第172-1條及第192-1條規定，
自115年03月20日至115年03月30日止
受理股東提案及董事候選人提名，
受理處所：南光化學製藥股份有限公司財務部
(地址：台南市新化區中山路1001號)。

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷80號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞案報告。
(4)：修訂本公司「董事會議事規則」案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為115年3月16日至
115年3月26日，受理提案地點:進階生物科技股份有限公司財會部，
地址:新北市汐止區康寧街169巷80號，電話:(02)26959935，分機8201。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/25
2.審計委員會通過日期:115/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,400,378
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):790,721
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):261,059
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):244,645
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):208,438
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):208,438
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.90
11.期末總資產(仟元):2,938,353
12.期末總負債(仟元):374,879
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,563,474
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/25
2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司114年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(2)通過本公司114年度盈餘分派案。
(3)通過本公司114年度董事及員工酬勞案。
董事酬勞金額:新台幣3,217仟元。
員工酬勞金額:新台幣6,434仟元。
上述金額全數以現金發放。
(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
(6)通過本公司115年股東常會召開事由案。
(7)通過本公司受理股東提案相關事宜案。
(8)通過解除董事競業禁止之限制案。
(9)通過本公司114年度「內部控制制度聲明書」案。
(10)通過本公司114年度董事酬勞分配案。
(11)通過本公司114年度經理人績效考核(員工酬勞分配)案。
(12)通過訂定本公司115年度經理人績效考核辦法案。

1.董事會召集通知日:115/02/25
2.董事會預計召開日期:115/03/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/25
2.公司名稱:中裕新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
中裕新藥今日表示，針對市場關注美國總統川普關稅政策後續影響及相關法律判決，
公司已與產品 Trogarzo（ibalizumab-uiyk）之合作生產廠商 Samsung Biologics
（SBL）完成確認。目前南韓出口至美國之藥品仍適用0關稅待遇，未受新公布之第
122條關稅措施影響。
近日美國最高法院就《International Emergency Economic Powers Act（IEEPA）》
強徵之關稅案做出判決，認定該法條並未授權總統逕行加徵關稅，相關措施已被
宣告違法。此外，在美國《貿易擴張法》第232條（Section 232）相關措施尚未正
式公布並實施前，藥品產品仍維持既有豁免原則，不納入新公布之第122條關稅範圍
，因此目前南韓對美之藥品出口仍為0關稅。
Trogarzo目前由Samsung Biologics於南韓生產製造並供應美國市場。經確認，截至
目前為止，產品出口、通關及市場供應均維持正常，未產生新增關稅成本，亦未對
公司營運與毛利結構造成影響。
中裕新藥將持續密切關注美國貿易政策與法規變化，並與製造及商業夥伴保持即時
溝通，確保產品穩定供應與病患用藥權益，同時審慎評估任何潛在政策變動對公司
營運之影響。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會決議日期：115/02/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,000,001
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
現金股利係按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，配發至元為止，元以下捨去，
不足一元之畸零款合計數，擬由本公司轉列其他收入。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市板橋區文化路一段188巷59-79號2樓 新板傑仕堡大樓A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選董事2名(含獨立董事1名)
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(3)：擬解除新(現)任董事及其代表人競業限制案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」(更名為「取得或處分資產處理程序」)案
(5)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)：修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(8)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(9)：修訂本公司「董事選舉辦法」案
(10)：擬修訂公司章程案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理提案期間：115年04月02日至115年04月13日下午16時止。
(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提名董事（含獨立董事）候選人名單。
(4)受理提名期間：115年04月02日起至115年04月13日下午16時止。
(5)受理提案及提名處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079
新北市板橋區文化路一段266號12樓

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/25
2.審計委員會通過日期:115/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):736,593
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):257,698
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,546
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,576
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,699
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,699
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.46
11.期末總資產(仟元):866,804
12.期末總負債(仟元):286,628
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):580,176
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/02/25
2.審計委員會通過財務報告日期:115/02/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):964,351
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,963
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,775
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,833
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,932
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,364
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02
11.期末總資產(仟元):1,220,584
12.期末總負債(仟元):466,450
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):727,960
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:115/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:施偉倫
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/02/25
8.其他應敘明事項:係於115/02/25經審計委員會及董事會決議通過

1.董事會決議日期:115/02/25
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣100,000,000元。
6.發行價格:每股暫定為新台幣25元~30元，實際發行價格授權董事長視
公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，
計1,000,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之90%，
計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止
過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股、
認購不足或逾期未拼湊，授權董事長按發行價格洽特定人認足。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及強化公司財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資發行普通股案，俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂定認股
基準日、增資基準日、繳款期間、發行條件及辦理與本次現金增資相關事宜。
(2).本次增資發行普通股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額
及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而需
調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一○一年及一○九年現金增資健全營運計畫執行情形報告。
(4)：修定「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：

1. 董事會擬議日期：115/02/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度董事領取酬金報告。
(5)：本公司114年度盈餘分配報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案提名期間: 自民國115年3月17日起至115年3月26日止
受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室
(地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國115年4月29日起
至民國115年5月26日止。

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度董事領取酬金報告。
(5)：本公司114年度盈餘分配報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案提名期間: 自民國115年3月17日起至115年3月26日止
受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室
(地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國115年4月29日起
至民國115年5月26日止。

1.董事會決議日期:115/02/25
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需求，
一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股基準日本公司及國內外從屬公司之全職員工為限；所稱「控制或從屬公司」
系指符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函釋規定。
認股基準日由董事長決定之，實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工
作績效、整體貢獻或特殊功績等，經董事長核定後提請董事會三分之二以上董事出席，
出席董事超過二分之一同意後認定之，惟經理人及具員工身分之董事，應先經薪資報酬
委員會審議，若認股人名單非具經理人身分，應先經審計委員會討論，再提交董事會決
議之。
(二)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認
股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股
之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之
一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為1,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,000,000股。
7.認股價格:每單位認股價格為發行日本公司股票之收盤價。
8.認股權利期間:
(一)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列時程行使認股權。認股權
憑證之存續期間為5年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再
行主張認股權利，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其他式之處
分，但因繼承者不在此限。
時程 累積可行使認股比例
屆滿二年 50%
屆滿三年 75%
屆滿四年 100%
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失
或年度考核未達前80%者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)離職(含自願離職及開除)：
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起五個工作日內（期間末日遇例假日順
延至次一個營業日）行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其
行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之。未具行使權之認股權憑
證，於離職當日即視為放棄認股權利。
(二)退休：
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予
認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股
比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起
(以日期較晚者為主)，三個月內行使之。
(三)一般死亡：
已具行使權之認股權憑證，由法定繼承人依法完成必要之繼承程序後且自認股
權人死亡日起一年內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視
為放棄認股權利。
(四)受職業災害殘疾或死亡者：
1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職
時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得
行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權
利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，
一年內行

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/25
2.審計委員會通過日期:115/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):134,576
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,292
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-174,581
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-110,112
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-110,097
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-58,199
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.29
11.期末總資產(仟元):2,353,077
12.期末總負債(仟元):59,424
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,872,785
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/25
2.審計委員會通過日期:115/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,299
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):155,811
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,051
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,029)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,141)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,141)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.02)
11.期末總資產(仟元):1,327,235
12.期末總負債(仟元):70,740
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,256,495
14.其他應敘明事項:上述資料為合併財務報告之資料。
有關本公司114年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳
作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：115/02/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.11200000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,782,003
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/02/25
2.公司名稱:亞諾法生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據本公司章程及115年2月25日董事會決議通過辦理:
因本公司114年度未有獲利，依據本公司章程規定，將不予發放員工酬勞及董事酬勞。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會召集通知日:115/02/25
2.董事會預計召開日期:115/03/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/25
2.董事會預計召開日期:115/03/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/25
2.董事會預計召開日期:115/03/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年
4.其他應敘明事項:無