台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年2月26日

1. 董事會決議日期：115/02/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.97657128
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.02342872
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：117,336,394
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：資本公積配發現金股利情形報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(3)：擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自115
年3月21日至115年3月30日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東
，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/26
2.審計委員會通過日期:115/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):868,840
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):264,682
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,255
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):108,750
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,540
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,540
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.54
11.期末總資產(仟元):1,353,680
12.期末總負債(仟元):324,517
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,029,163
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/02/26
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):暫定100股
4.每股面額:暫定日圓3,068仟元
5.發行總金額:不超過日圓306,767仟元
6.發行價格:暫定日圓3,068仟元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購比例100%
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:業務發展需要
13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
慧康數位醫療器材有限公司
2.事實發生日:115/2/26~115/2/26
3.董事會通過日期: 民國115年2月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次現金增資新臺幣80,000仟元，最近一年內累計現金增資新臺幣175,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：新臺幣180,000仟元
持股比例：持股100%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占本公司總資產49.02%
占歸屬於母公司業主權益57.09%
本公司最近期財務報表中營運資金數額308,563仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
基於長期營運發展需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年2月26日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
SYNCHEALTH LTD.
2.事實發生日:115/2/26~115/2/26
3.董事會通過日期: 民國115年2月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次現金增資限額日幣306,767仟元(折合美金2,000仟元及新臺幣約63,010仟元)
最近一年內累計現金增資折合新臺幣約182,954仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：日圓359,767仟元
持股比例：持股100%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占本公司總資產21.86%
占歸屬於母公司業主權益25.46%
本公司最近期財務報表中營運資金數額308,563仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
基於長期營運發展需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年2月26日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/02/26
2.公司名稱:永立榮生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於114年12月22日董事會決議通過114年度限制員工權利新股第一次發行
1,253,000股，每股發行價格為新台幣20元，增資基準日訂於115年2月27日並
授權董事長得因實際作業需要變更增資基準日時全權處理之。
(2)因應內部實際作業所需，修訂增資基準日為115年3月6日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度第4季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/02/26
2.法人名稱:台灣健康運動投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:法人董事「台灣健康運動投資股份有限公司」變更名稱
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於115年2月26日接獲通知，法人董事「台灣健康運動投資
股份有限公司」已更名為「台鋼民生控股股份有限公司」，該公司已於115年2月23日
完成變更登記。

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/02/26
2.股東會召開日期:115/05/25
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號2樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業狀況。
(2)監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)114年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司114年決算表冊案。
(2)本公司114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/26
11.停止過戶截止日期:115/05/25
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
(1)受理提案期間：自115年04月15日起至115年04月24日（上午9時至下午5時)。
(2)受理處所：新北市中和區中正路880號2樓之5（本公司財會部）。

1.董事會決議日期:115/02/26
2.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣 0.6元，
本公司流通在外股數為25,000,000股，共計新台幣15,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：修訂「永續發展實務守則」報告。
(4)：一一四年度員工暨董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/12
11.停止過戶截止日期：115/06/10
12.其他應敘明事項：

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/02/26
2.股東會召開日期:115/05/26
3.股東會召開地點:台中市大甲區工七路6號
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業狀況報告
(2)監察人審查114年度決算表冊報告
(3)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
承認114年度營業報告書及財務報告
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/25
11.停止過戶截止日期:115/05/26
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/26
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115/01
4.自結流動比率:52.68%
5.自結速動比率:42.16%
6.自結負債比率:65.78%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/02/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.22000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：162,156,598
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/02/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):115/02/26
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳少君
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾棟鋆
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
吳少君
7.新任簽證會計師姓名2:
蘇定堅
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調機制，本公司自民國115年第1季起財務報告變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114 年度營業報告書。
(2)：114 年度審計委員會查核報告。
(3)：114 年度董事酬金發放情形報告。
(4)：114 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114 年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114 年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」部分條文修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日:115/02/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李家茂 總經理
3.許可從事競業行為之項目:柏克威資產(有)公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/26
2.審計委員會通過日期:115/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):311,774
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):243,225
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,388)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,083)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,101)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,101)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.49)
11.期末總資產(仟元):710,685
12.期末總負債(仟元):137,963
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):572,722
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/26
2.審計委員會通過日期:115/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,584,065
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,001,668
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):217,367
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):228,559
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):181,002
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):181,002
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.36
11.期末總資產(仟元):3,237,440
12.期末總負債(仟元):1,074,509
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,162,931
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/02/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司115/2/25董事會決議通過114年度虧損撥補案，不予分派股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無