台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年3月5日

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/06
1.召開法人說明會之日期：115/03/06
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務報告等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:115/03/05
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐慶璋總經理。
3.許可從事競業行為之項目:棉花田有機農場(股)公司法人董事代表人。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
徐慶璋董事因利害關係依法迴避，本案經其他出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:棉花田有機農場(股)公司為本公司採用權益法之
被投資公司，依權益法認列投資損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/05
2.捐贈緣由:為支持「財團法人和諧有機農業基金會」推動有機農業及有機農產品認證。
3.捐贈金額:新台幣464,369元
4.受贈對象:財團法人和諧有機農業基金會
5.與公司關係:實質關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/05
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/05
2.股東會召開日期:115/05/29
3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段66號22樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司114年度營業報告書報告。
(2)監察人審查114年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
解除本公司董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/30
11.停止過戶截止日期:115/05/29
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出115年股東常會議案，本公司公告受理股東提案期間自115年4月13日起至
115年4月23日止，受理股東提案場所：台北市忠孝西路一段66號22樓財務部
(連絡電話：02-27555268分機858)。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
建物：新北市永和區中正路198號
2.事實發生日:115/3/5~115/3/5
3.董事會通過日期: 民國115年3月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：76.6坪
(2)每單位價格：
115/03/01~119/02/28，每坪月租金新台幣1,614元(含稅)
119/03/01~122/02/28，每坪月租金新台幣1,662元(含稅)
122/03/01~125/02/29，每坪月租金新台幣1,712元(含稅)
(3)交易總金額：依國際財務報導準則IFRS16計算使用權資產
價值計新台幣13,876,080元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：孫啟忠
(2)其與公司之關係：實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：本次取得之不動產使用
權資產，業於105年3月1日起承租，供門市營業使用，暫無
搬遷考量。
(2)前次移轉之所有人：棉花田生機園地股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：
實質關係人
(4)前次移轉日期：104年12月
(5)前次移轉金額：新台幣83,790,000元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
取得日期：104年12月7日
取得價格：新台幣83,790,000元
交易當時與公司之關係：實質關係人
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：月付
115/03/01~119/02/28，租金每月新台幣123,600元(含稅)
119/03/01~122/02/28，租金每月新台幣127,308元(含稅)
122/03/01~125/02/29，租金每月新台幣131,127元(含稅)
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：依原房屋租賃契約書及市場行情議價
(2)價格決定之參考依據：參考區域店面出租價格
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
門市經營
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月5日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不

1.董事會決議日期:115/03/05
2.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格為每股新台幣0元。
3.預計發行總額(股):普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣
30,000,000元。
4.既得條件:
符合本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法所定之既得條件，並於該年度無違反本
發行辦法。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司無償收回並辦理
註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:
(1)本公司正式編制內之全職員工為限。
(2)實際獲配之員工及股數，按本辦法既得條件並參酌年資、職級、工作績效、過去及
預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素擬定之分配標準，並考慮公司營運需求及業
務發展策略所需，由董事長擬訂呈董事會核准。惟具員工身分之董事及經理人，應
提薪資報酬委員會討論，再提董事會同意；非經理人身分之員工先提審計委員會討
論，再提董事會同意。
(3)單一員工累計取得限制員工權利新股加計其累計被給予本公司依募發準則第五十六
條之一第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已
發行股份總數之千分之三，且加計其累計被給予本公司依募發準則第五十六條第一
項規定發行之員工認股權憑證得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分
之一。經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限
制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。如主管機關更新相關規定，悉
依更新後之法令及主管機關規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之人才，並激勵員工長期服務意願，提高員工對公司向心力及
歸屬感，以共創公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。本次預計發
行之限制員工權利新股普通股3,000,000股，若以本公司115年1月普通股平均收盤價
每股新台幣20.27元估算，預估可能費用化金額為新台幣60,807仟元。假設於115年7
月份給與，則115至118年度費用化金額分別約為新台幣14,695仟元、新台幣29,390
仟元、新台幣15,709仟元及新台幣1,013仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以本公司115年1月流通在外股數588,170,597股及普通股3,000,000股之限制員工
權利新股計算，115年至118年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣
0.02元、0.05元、0.03元及0.00元，對本公司未來每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，
對股東權益無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方
式之處份。
(2)股東會表決權：與本公司其他普通股相同。
(3)股東配（認）股、配息權：員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既
得條件前，除不得參與配股配息和現金增資之認股權外，其他權益與本公司已發
行普通股股份相同（包括但不限於減資、及或因合併、分割、股份轉換等各項法
定事由所獲配之任何權益，以下合稱「獲配權益」）。獲配權益不需交付信託保
管且不受既得期間之限制。股東會表決權及其他股東權利則與本公司已發行之普
通股股份相同。
(4)既得期間如本公司辦理現金減資等非因

1.董事會決議日期:115/03/05
2.發行期間:依據證券交易法第二十八條之三及行政院金融監督管理委員會頒佈之「發行
人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，於主管機關申報生效通知到達之日起二
年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(1)以本公司及本公司直接或間接投資持股超過50%公司之員工(含全職及非全職，定義
如下)為限。
A.全職員工：受本公司僱用，執行本公司交付工作，並按月支領薪資者。
B.非全職員工：受本公司僱用之計時性人員(即每天工時不需滿8小時者)或定期契約
人員，並按月支領薪資者。
(2)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去
及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，由董事長擬訂轉呈董事會核准。惟具員
工身分之董事及經理人之認購數量，應提薪資報酬委員會討論，再提董事會同意；
非經理人身分之員工先提審計委員會討論，再提董事會同意。
(3)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計其累計取得限制員工權利新股
之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依「發行人募集與
發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一
員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管
機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得
不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為5,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為普通股1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:5,000,000股。
7.認股價格:以發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。
8.認股權利期間:
(1)本認股權憑證之存續期間為六年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認
股權人不得再行主張其認股權利。
(2)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，按下列方式行使認股權利：
依認股權憑證授予期間，比例行使認股權，時間及比例如下表：
認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)
------------------ ----------------------
屆滿二年 20 %
屆滿三年 40 %
屆滿四年 60 %
屆滿五年 100 %
(3)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、工作規則或違反法律
等情事之一者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予以收回
註銷。
(4)認股權憑證不得轉讓(但遇認股權人死亡，其繼承者不在此限)、質押、贈與他人或
作其他方式之處分。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)離職（含自願離職、退休、資遣及開除）：
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利，並以認股權憑證
存續期間為限；未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
(2)留職停薪：
經由公司核准留職停薪之認股權人，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始
日起一個月內行使認股權利，逾期未行使者，凍結其認股權利，遞延至復職後恢復
。但以認股權憑證存續期間為限。
未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪
期間往後遞延，並以認股

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳素還
4.舊任者簡歷:蘇州中化藥品工業有限公司董事長
5.新任者姓名:王厚傑
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/03/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,894,112
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):753,455
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(406,620)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(951,583)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(953,539)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(757,746)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.29)
11.期末總資產(仟元):12,333,802
12.期末總負債(仟元):2,129,315
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,913,647
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司發行115年限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為115年3月16日至
115年3月25日下午5點止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司。
(地址：台北市南港區園區街3號18樓之1)
(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，行使方式依公司法第177-1條規定辦理。
另有關紀念品發放事宜授權董事長處理之。

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3之1號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：中國大陸投資情形報告。
(6)：背書保證辦理情形報告。
(7)：本公司114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派表。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：受理股東提案期間為115年03月20日至115年03月30日17時止，
受理股東提案處所為台北市南港區園區街3之1號4樓。

1.事實發生日:115/03/05
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:寶島光學科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為100%直接持有New Path International Co., Ltd.之母公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司
New Path International Co., Ltd.提供借款擔保
(4)背書保證之限額(仟元):3,728,687
(5)原背書保證之餘額(仟元):2,100,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,250,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,610,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司
New Path International Co., Ltd.提供借款擔保
2.背書保證之總限額(仟元):
3,728,687
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,250,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
60.34
4.其他應敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：390,389,337
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/05
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號17樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度董事酬金報告
(5)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認113年度盈餘分配修正案
(2)：承認114年度決算表冊案
(3)：承認114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,128,599
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,619,786
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):298,877
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):477,024
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):384,981
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):385,275
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.41
11.期末總資產(仟元):9,154,653
12.期末總負債(仟元):5,425,966
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,728,687
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利每股配發7.75元，共計新台幣656,617,968元。
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/29
6.停止過戶起始日期:115/03/30
7.停止過戶截止日期:115/04/03
8.除權（息）基準日:115/04/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:預計115/04/22發放
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,088,066
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.75000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：656,617,968
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
依目前股數84,724,899股為計算基礎。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：員工及董事酬勞分派情形報告
(2)：董事領取酬金報告
(3)：本公司一一四年度營業狀況報告
(4)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(5)：審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告
(6)：對關係人捐贈報告
(7)：對關係人交易報告
(8)：修訂「永續發展守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案
(2)：承認一一四年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/24
9.停止過戶截止日期：115/05/22
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司截至114度止，待彌補虧損計新台幣625,083,865元，故擬不分配盈餘。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：新北市汐止區工建路358號R2F會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度盈餘分派現金股利報告。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)：114年度庫藏股買回執行情形報告。
(6)：114年度向關係人-台員國際股份有限公司進銷貨交易案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/05
11.停止過戶截止日期：115/06/03
12.其他應敘明事項：一、受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。
(一)受理期間自民國115年3月26日起至115年4月7日止。
(二)受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；
地址：台北市內湖區瑞光路26巷36弄2號5樓；
電話：(02)2790-8233
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月1日至
115年5月31日止。

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：桃園市龜山區科技一路77號(暄達醫學科技股份有限公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/06
10.停止過戶截止日期：115/06/04
11.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：89,631,476
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/05
2.公司名稱:暄達醫學科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，
自115年5月6日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自115年5月6日起洽辦股票
過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及
其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話：(02)2702-3999。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):338,628
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,114
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,053)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,392)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,980)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,980)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.43)
11.期末總資產(仟元):533,955
12.期末總負債(仟元):243,024
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,931
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/05
2.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司已於113年6月19日股東常會決議通過發行限制員工權利新股999,000股，
每股面額10元，總額新台幣9,990,000元乙案，業經金融監督管理委員會（金管
證發字第1130359959號函）通知自113年10月22日申報生效，得於二年內一次或分
次發行。
(2)本公司依「113年度限制員工權利新股發行辦法」視實際需求分次發行，第二次發
行57,000股，實際發行日期及相關作業事項由董事會授權董事長訂定之。
(3)本公司業於115年3月5日董事會授權董事長訂定實際發行日期(增資基準日)，
本公司董事長決定本次發行之增資基準日為115年3月17日。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
盈餘分配現金股利共計新台幣171,493,501元
(即每股配發新台幣3.5元)。
4.除權（息）交易日:115/03/23
5.最後過戶日:115/03/24
6.停止過戶起始日期:115/03/25
7.停止過戶截止日期:115/03/29
8.除權（息）基準日:115/03/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/17
13.其他應敘明事項:
(1)董事會授權董事長訂定有關現金股利除息基準日及配發相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份總數時，董事會授權董
事長按配息基準日本公司實際流通在外股份數量，調整分配比率。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 1,343,720
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 351,025
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 155,245
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 102,191
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 107,374
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,374
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.90
11.期末總資產(仟元): 6,886,846
12.期末總負債(仟元): 1,492,364
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 5,394,482
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/05
2.減資緣由:本公司112年發行之限制員工權利新股，因公司員工於既得期間屆滿日
(114/12/8)未達個人績效評核指標，本公司董事會決議收回已發行之
限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:22,500元
4.消除股份:2,250股
5.減資比率:0.004%
6.減資後股本:506,436,430元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/11
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：171,493,501
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,405,149
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,066,026
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):286,133
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):293,405
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):238,035
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):249,599
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.13
11.期末總資產(仟元):4,849,794
12.期末總負債(仟元):2,079,163
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,710,247
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：381,140,848
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1979778
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):857414
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):620344
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):664306
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):539185
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):539185
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.78
11.期末總資產(仟元):4681883
12.期末總負債(仟元):1074711
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3607172
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/05
2.公司債名稱:國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）
3.發行總額:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,383,600股額度內，視
市場狀況及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌
資方式之辦理原則，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國
內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）。
4.每張面額:新台幣100,000元或其整倍數。
5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過七年。
7.發行利率:暫定為年利率0％。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:
擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
9.募得價款之用途及運用計畫:
為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:未定。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
14.買回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
19.其他應敘明事項:
一、私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格
將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模
型定之。轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通
股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反
除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平
均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基
準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
二、實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）於
不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後
洽特定人情形及市場狀況決定之。
三、本次私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔
保可轉換公司債）計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發
行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能
產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項及機制，
擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如
因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦
授權董事會全權處理之。
四、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定
之人代表本公司協商、議定及簽署一切有關本次私募計畫之契約及
文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡
事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2135451
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):936935
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):670279
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):674621
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):539185
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):539185
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.78
11.期末總資產(仟元):4659999
12.期末總負債(仟元):1052827
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3607172
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件，且能協助
本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、提昇公司治理
及強化風險管理等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。惟本公
司目前尚無已洽定之特定人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董
事會為之。
4.私募股數或張數:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,383,600股額度內，視市場狀況
及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔
保或無擔保可轉換公司債）。
5.得私募額度:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,383,600股額度內，視市場狀況
及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔
保或無擔保可轉換公司債）。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）之訂定將依據主管機關法令，參
考下述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年
轉讓限制而定，故其價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資
人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公
司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發
行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）
於不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定
人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:
一、私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準
計算價格較高者定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
二、私募可轉換公司債：
私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以
涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單
算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或
定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並
以不低於參考價格之八成為訂定依據。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）於不低於股
東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市
場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股或國內可轉換公司債轉換之普通股，除受證券交易法第43條
之8規定之轉讓限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權

1.董事會決議變更日期:115/03/05
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
本公司於114年5月29日股東常會通過，以不超過已發行股份股數總額之20%
(即不超過15,512仟股)之普通股額度內擇一或搭配方式分次或同時辦理私募
發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)。
鑑於發行期限將至，經董事會決議通過於剩餘期限內不繼續辦理本次私募有
價證券案，並提115年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科路360號廠辦大樓5樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告與一一五年營業計劃報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞（含基層員工調整薪資）及董事酬勞分派情形報告。
(4)：背書保證事項辦理情形報告。
(5)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)：母子公司間業務關係及重要交易往來情形報告。
(7)：一一四年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度決算表冊案及盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除本公司董事及其代表人之競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：(一)本公司依公司法第172條之1規定受理股東
就本次股東常會之提案日期
自115年4月17日至115年4月28日下午五點止，
提案受理處所：邦特生物科技股份有限公司財務部
(台北市中山區長安東路一段23號5樓之6；電話(02)2571-0269)
(二)本次股東會股東並得以電子方式行使表決權時，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國115年5月27日至115年6月23日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw
(3)其他說明：上網投票時間每日7時~24時止。
(三)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

1. 董事會擬議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 804,878
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): (8,864)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (319,538)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (255,677)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (243,847)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (243,847)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (4.39)
11.期末總資產(仟元): 4,317,353
12.期末總負債(仟元): 1,230,013
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 3,087,340
14.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市樹林區東興街１號(本公司1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：庫藏股買回執行情形報告。
(4)：私募有價證券辦理情形報告。
(5)：其他報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會召集通知日:115/03/05
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/05
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
每股無償配發現金股利新台幣3.8元，共計新台幣562,922,017元。
4.除權（息）交易日:115/06/17
5.最後過戶日:115/06/20
6.停止過戶起始日期:115/06/21
7.停止過戶截止日期:115/06/25
8.除權（息）基準日:115/06/25
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/07/16
13.其他應敘明事項:
如嗣後因股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，
董事會授權董事長調整。

1.董事會召集通知日:115/03/05
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無