台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年3月6日

1.事實發生日:115/03/06
2.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限於115年03月06日截止，惟有部分股東
及員工尚未繳納現金增資股款，依公司法第266條第3項准用第142條之規定辦理，
特此催告。
(1)原股東及員工催告繳款期限115年03月07日至115年04月07日下午3時30分止。
(2)尚未繳納股款之股東及員工請於前述期限內，持原繳款書繳款，逾期未繳款者
即喪失認股權利。
(3)若股東有任何疑問，敬請洽本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部
(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話02-6636-5566)。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣18,232,000元
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慧玲/行政管理處資深副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊尚軒/執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣185,400,000元，每股配發新台幣15.45元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
現金股利：新台幣157,122,370元(每股配發新台幣4.8元)
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/27
6.停止過戶起始日期:115/03/28
7.停止過戶截止日期:115/04/01
8.除權（息）基準日:115/04/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/30
13.其他應敘明事項:
現金股利計算至元為止，元以下捨去。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區復興四路12號
(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)：114年度盈餘分配發放現金報告。
(6)：買回公司股本執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事九席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除新任董事競業之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/01
11.停止過戶截止日期：115/06/29
12.其他應敘明事項：本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為 115/04/10~115/05/05止
(因配合辦理除息作業事宜)，債券持有人如擬申請轉換，最遲應115/04/08向往
來證券商辦理轉換手續。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新臺幣142,834,811元，
每股配發新臺幣1.90885091元。
4.除權（息）交易日:115/04/29
5.最後過戶日:115/04/30
6.停止過戶起始日期:115/05/01
7.停止過戶截止日期:115/05/05
8.除權（息）基準日:115/05/05
9.債券最後申請轉換日期:115/04/08
10.債券停止轉換起始日期:115/04/10
11.債券停止轉換截止日期:115/05/05
12.普通股現金股利發放日期:115/05/29
13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司實際流通在外總股數變動，致每股實際配發現金
股利金額變動時，授權董事長調整並辦理相關變更事宜。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.90885091
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：142,834,811
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
流通在外股數以115年1月31日已發行流通在外普通股股數74,827,641股為基準計算
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,546,999
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,627
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):101,442
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109,210
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,792
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,792
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16
11.期末總資產(仟元):5,259,723
12.期末總負債(仟元):3,248,326
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,011,397
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:聖安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司
與台新綜合證券股份有限公司合併後股務代理業務之轉移
，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證券
股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自115年04月06日起洽辦
股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更
或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請洽詢「台新綜合證券股份有限公司股務代
理部」辦理。

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：臺北市內湖區堤頂大道二段207號4樓D室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國114年度私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：改選董事7名（含獨立董事3名）
7.召集事由三：承認及討論
(1)：擬承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(3)：擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)：擬解除新任董事及其代表人競業限制案
(5)：擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行
普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，
受理處所為本公司，受理期間自115年3月20日至115年03月30日止，持有本公
司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相
關事宜將依法公告之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):886,622
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):638,393
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):189,920
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):185,040
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):162,338
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162,338
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.24
11.期末總資產(仟元):2,669,579
12.期末總負債(仟元):689,345
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,980,234
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況及115年度營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。
(5)：「董事會議事規範」部分條文修訂案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條及本公司受理股東提案審查標準暨作業流程辦法，訂定受理股東
提案權之規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於民國115年4月17日起至
115年4月28日下午5時止，以親送或掛號郵寄方式書面提案之，書面提案股東應列名
其姓名、戶號、身分證字號、聯絡電話及地址，加蓋股東印章或簽名後送（寄）抵
新北市中和區中正路880號14樓曜亞國際股份有限公司財會處收。
(2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一，
行使期間：115年5月23日至115年6月20日止。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：167,706,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,386,760
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):611,404
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):189,990
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):217,822
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):179,759
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):152,059
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.81
11.期末總資產(仟元):3,126,647
12.期末總負債(仟元):1,234,361
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,668,654
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:科懋生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司
與台新綜合證券股份有限公司合併後股務代理業務之轉移，
謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證券
股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業
事宜，敬請洽詢「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交115年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,212)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,343)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,343)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,343)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.30)
11.期末總資產(仟元):77,248
12.期末總負債(仟元):6,325
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):70,923
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：民國114年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第六屆董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.增資資金來源:盈餘轉增資。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
34,173,000元及3,417,300股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每股無償配發0.039110461股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
無償配股配發不足一股之畸零股(計算至元為止以下捨去)，
自除權停止過戶日起5日內，由股東自行合併湊足一股辦理登記後，
其餘股授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:健全財務及資本結構。
15.其他應敘明事項:
前述每股配發比例，係依董事會決議日流通在外股數計算，嗣後如因普通股股份
發生變動(如：買回本公司股份或將庫藏股轉換或註銷、辦理國內現金增資等)，
致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，擬授權董事長全權處理
並調整之。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:
股票股利：每股0.39110461元，新台幣34,173,000元。
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：809,980,061
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,789,236
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,872,634
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):727,539
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,181,907
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):965,607
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):805,860
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.70
11.期末總資產(仟元):18,977,197
12.期末總負債(仟元):7,252,590
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,192,287
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況及115年營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.16606820
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,301,362
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.79999993
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：5,097,565
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/06
2.增資資金來源:114年度可供分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣50,975,650元及5,097,565股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償
配發79.999993股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止
過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足
一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止，元以下捨去，並授權董
事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，未滿一股之畸零
股款將做為帳簿劃撥之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:未來業務發展需要。
15.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變動影響流通在外股份
數量，致配股率因此發生變動者，擬授權董事長依公司法或其相關法令規定調整之。
(2)俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股及增資基準日、發放日及
其他相關事宜。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：德英生物科技股份有限公司(地址：台南市安南區科技五路92號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度給付董事酬金報告。
(5)：修訂本公司「不道德行為之檢舉制度作業辦法」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選董事二席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名董事候選人期間：
自民國115年4月7日起至115年4月16日止(上午8:00時至下午 5:00時前)。
(2)受理股東提案及提名董事候選人提名處所：
德英生物科技股份有限公司
地址：台南市安南區科技五路92號。
(3)受理方式：
親送或郵寄(如為郵寄其郵件寄達日須在受理提案或提名截止日期前)提出。
本次股東常會受理股東提案及提名董事候選人提名，依公司法第172條之1
與第192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人。惟每一股東以提
一議案為限，且提案內容不得超過三百字。另董事候選人提名股東應檢附
被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定
情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，
並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。提案或
提名股東應載明聯絡人及聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果
(請於信封封面上加註『股東會提案(名)函件』字樣，並以掛號函件寄
(送)達)，如股東逾越公司公告之受理股東提案及提名期間，該提案
或提名即不列入股東常會議案或候選人名單，毋庸再送董事會審查。
(4)股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，
請依相關規定辦理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳素環
4.舊任者簡歷:蘇州中化藥品工業有限公司董事長
5.新任者姓名:王厚傑
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/03/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/06
2.發生緣由:本公司母公司廣泰金屬工業(股)公司與本公司，發現遭不明駭客入侵主機，
並將伺服器資料加密，導致系統部分無法使用。
3.處理過程:本公司母公司廣泰金屬工業(股)公司偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻
擊時，本公司母公司與本公司之資安部門立即啟動相關資安防禦與系統復原，目前資
訊系統已陸續恢復中，並委請外部資安技術公司及專家共同處理，後續將至調查局報
案並依程序向主管機關通報。
4.預計可能損失或影響:目前初步評估對公司運作無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以確
保資訊安全。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.股東會召開日期:115/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段396號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告。
(2)114年度監察人查核報告書。
(3)114年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:解除本公司法人董事其代表人競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/27
11.停止過戶截止日期:115/06/25
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:不分派
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管暨公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭淑菁/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:前述各職，暫由公司內部代理人暫代職務，
新任人選待董事會任命後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣90,095,250元(每股NT$2元)
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/28
6.停止過戶起始日期:115/03/29
7.停止過戶截止日期:115/04/02
8.除權（息）基準日:115/04/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/30
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):253,107
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,460
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,857
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,539
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,798
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,798
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):436,022
12.期末總負債(仟元):117,052
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):318,970
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/05
2.公司名稱:原創生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「具格蘭氏陰性菌抗菌活性之螯合型複合微胞及其用途」取得中華
民國經濟部智慧財產局專利核准審定書，申請案號：113121334，並獲通知進行繳費
領證之行政手續。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本發明專利乃透過本公司複合微胞核心技術提升後線抗生素療效同時降低藥物毒性。
(2)本公司取得上述發明專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。