台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年3月4日

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛福部函文，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」
規定，由本公司GTP實驗室進行細胞製備、佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院(以下簡
稱：台中慈濟醫院)施行之「退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療技術施行計畫
已獲核准。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台中慈濟醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至118年3月2日止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:股東現金股利總計新台幣45,772,415元。(依流通在外股數
2,469,191股分配，每股配發新台幣0.87236746元，計算至元為止)
4.除權（息）交易日:115/10/01
5.最後過戶日:115/10/03
6.停止過戶起始日期:115/10/04
7.停止過戶截止日期:115/10/08
8.除權（息）基準日:115/10/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/10/30
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.87236746
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,772,415
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利報告
(5)：「第七次買回公司股份轉讓員工辦法」及「第七次買回公司股份」執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.研發新藥名稱或代號:ANY004
3.用途:主要適應症為糖尿病及肥胖症等代謝相關
4.預計進行之所有研發階段:第一期臨床試驗
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗（含期中分析）結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件：
A. 本公司向澳洲人體研究倫理委員會（HREC）申請執行第一期臨床試驗，並
獲准執行。
B.ANY004臨床一期試驗計劃於澳洲展開，計畫招募約12名健康受試者，主要目
標為評估耐受性及藥代動力學特性。此外，研究也將收集初步生物標誌物及血
糖控制等相關數據。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗（含期中分析）結果未達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因
應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗（含期中分析）結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
本公司預計此臨床一期數據將為後續第二期及第三期臨床試驗之規劃提供必要
之科學依據。該試驗預計於2026年底前完成，並將提供ANY004全球上市及授權
合作的關鍵數據。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：將依法規及臨床進展揭露相關訊息。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:根據Morgan Stanley最新預估，全球糖尿病及肥胖治療市場2025年銷售
規模約600~700億美元，2030 年可能突破1,000億美元。此成長主要受到患者人數
增加、慢性疾病管理意識提升，以及對安全、便利且有效的口服治療需求上升所驅
動。ANY004將透過創新口服劑型，滿足患者對便利治療的需求，提升依從性並改善
整體治療體驗。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度健全營運計畫書執行情形報告
(4)：虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案
(2)：一一四年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：(1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為115年4月13日，停止股票過戶
期間自115年4月14日起至115年6月12日止。現場過戶者請提前於115年4月13日下午
四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理本部，地址：台北市忠孝
東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以115年4月13日郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至
115年6月9日止。
(3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於115年4月
2日起至115年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必
請於115年4月13日下午五時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
回覆是否列為議案結果。﹝請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利
掛號函件寄送﹞。受理提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人:陳姿文
(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室，連絡電話：
02-2788-5365)。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區新湖一路36巷28號5樓及台南市新市區南科二路5號1樓部分區域
2.事實發生日:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：338.33坪
每月應繳付之租金：新台幣446,771元(含稅)
交易總金額：使用權資產總金額新台幣14,577,340元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：訊聯生物科技股份有限公司(以下簡稱訊聯)
與公司之關係：實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於集團業務上之整體規劃及管理所需
，向關係人訊聯承租作為辦公及營運營業使用。
前次移轉之所有人：內湖:得連貨運(股)公司;台南:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期：2007年12月15日
移轉金額：購置不動產總金額新台幣4.2億元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款金額：每月租金446,771元(含稅)
付款條件：月繳
合約租期：民國115年4月1日起至118年3月31日止，計3年。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經本公司董事會通過
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供辦公及營運營業使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月04日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:華廣生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年現金增資原股東及員工認股繳款催繳期間自115年2月2日至115年3月4日
下午3時30分止。
6.因應措施:
(1)未於催繳期間繳納股款之原股東及員工，喪失認股之權利。
(2)於催繳期間繳納股款之原股東及員工，所認購之股數預計於115年3月16日劃撥至
該股東及員工之集保帳戶。
(3)若股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「中國信託商業銀行股份有限
公司代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖金輝，太平洋醫材股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/03/26
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：銅鑼灣會館(苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路78號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)：解除董事及其代表人競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，本公司訂定自115年3月6日起至115年3月16日
下午5時止受理股東提案，受理處所：台北市北投區大業路160號4樓(本公司董事會)

1.董事會決議日期:115/03/04
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職，將收回之限制員工權利新股辦理
註銷減資。
3.減資金額:新台幣36,800元
4.消除股份:3,680股
5.減資比率:0.01%
6.減資後實收資本額:712,889,300元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:115/03/05
9.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,236,556
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):683,874
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,468
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,275
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):848
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,426
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.02
11.期末總資產(仟元):3,079,898
12.期末總負債(仟元):822,583
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,272,032
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):47
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(140,126)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(123,745)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(123,745)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(123,745)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.74)
11.期末總資產(仟元):1,127,588
12.期末總負債(仟元):36,420
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,091,168
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告
(5)：114年度重大關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定辧理股東書面提案申請--
受理期間：自115年03月20日起至115年03月30日下午5時止;
受理處所：本公司營運管理處股務課(地址：臺北市南港區園區街3號16樓F棟)

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：326,700,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：171,478,027
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,063,392
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,116,851
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):307,848
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):294,035
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):190,169
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):190,169
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.22
11.期末總資產(仟元):3,226,687
12.期末總負債(仟元):1,272,025
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,954,662
14.其他應敘明事項:不適用

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,865,743
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,405,903
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):738,888
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):473,346
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):476,521
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):382,870
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):382,870
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.27
11.期末總資產(仟元):3,919,267
12.期末總負債(仟元):951,828
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,967,439
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：修訂「董事會議事規則」案
(4)：訂定「永續發展實務守則」案
(5)：訂定「誠信經營守則」案
(6)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
(7)：訂定「道德行為準則」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):154478
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61652
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-116446
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-97426
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-97426
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-99595
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.39
11.期末總資產(仟元):1283061
12.期末總負債(仟元):67649
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1215412
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台灣神隆股份有限公司所在地(地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：本公司民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)：許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.29000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：229,314,375
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,163,422
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,096,439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108,906
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):147,375
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,951
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,951
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):11,857,725
12.期末總負債(仟元):1,332,988
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,524,737
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號本公司一樓視聽室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：盈餘分派現金案報告。
(5)：修正「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選第十屆董事13席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事之競業限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科一路9號(廣泰金屬研發中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算報告。
(3)：本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案之受理期間為115/04/10~115/04/20。 (1)凡有意提案之股東務請於
民國115年4月20日17時前送達受理處所並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會回覆是否
列為議案結果。 (2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣，以掛號函件寄送。 (3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路31號(浩泰精準股份有限公
司科學園區分公司）。

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):244,656
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,453
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(62,789)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(36,149)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(34,245)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(30,870)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
11.期末總資產(仟元):549,839
12.期末總負債(仟元):248,836
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):282,535
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司114年度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。
(2)通過本公司115年度營運計畫(含預算)案。
(3)通過修正本公司「薪酬管理辦法」案。
(4)通過修正本公司「內部控制制度」案。
(5)通過修正本公司「內部稽核實施細則」案。
(6)通過本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(7)通過本公司114年度員工及董事酬勞分派情形案。
(8)通過本公司114年度盈餘分派案。
(9)通過本公司召開115年股東常會相關事宜案。
(10)通過本公司全面改選董事13席(含獨立董事3席)案。
(11)通過本公司受理百分之一以上股東提案及董事候選人提名相關事宜案。
(12)通過本公司115年簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(13)通過本公司115年財報之簽證會計師委任及報酬審議案。
(14)通過本公司114年度營運風險評估管理報告案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):837,191
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):243,510
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,734
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,318
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,841
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,192
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):1,571,836
12.期末總負債(仟元):597,145
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):969,360
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號(本公司地下室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選一席獨立董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國115年3月20日起至115年3月
30日止，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案及提名
獨立董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於115年3月
30日17時前(寄)送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案及提
名股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股
東會提案、提名函件」字樣。
受理提案處所：福永生物科技股份有限公司總經理室。
地址：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號。
(2)因最後過戶日115年3月28日(星期六)為假日，務請股東提前於115年3月
27日(星期五)營業日辦理股票過戶手續。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):499,704
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,043
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,097)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,669)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,866)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,866)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33)
11.期末總資產(仟元):533,247
12.期末總負債(仟元):252,141
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):281,106
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,251,607
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,697,333
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,141,511
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,297,700
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,860,935
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,218,305
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.22
11.期末總資產(仟元):15,738,289
12.期末總負債(仟元):3,671,904
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,341,829
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：562,922,017
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會114年度審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心奧米伽廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。
(4)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)：本公司114年度現金股利分派報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：無。

1.董事會召集通知日:115/03/03
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣37,201,178元(每股新台幣1.5元)
4.除權（息）交易日:115/03/19
5.最後過戶日:115/03/21
6.停止過戶起始日期:115/03/22
7.停止過戶截止日期:115/03/26
8.除權（息）基準日:115/03/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/10
13.其他應敘明事項:無