台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年8月4日

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過日期:114/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,562,946
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):810,153
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):160,963
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,242
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,756
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,034
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
11.期末總資產(仟元):5,265,131
12.期末總負債(仟元):3,143,099
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,055,017
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：許家誠/望隼科技股份有限公司歐美事業處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：陳慧真/望隼科技股份有限公司投資人關係
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/19
8.其他應敘明事項:
本公司已於114/06/19發佈重大訊息公告代理發言人異動，
本案經114/08/04董事會追認通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過日期:114/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,682,896
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):691,466
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):494,592
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):441,082
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):366,861
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):342,423
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.90
11.期末總資產(仟元):6,369,134
12.期末總負債(仟元):2,544,621
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,475,973
14.其他應敘明事項:有關114年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/吳宏仁
4.舊任者簡歷:吳宏仁/三彥投資(有)公司負責人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人健康因素辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年08月04日接獲吳宏仁董事辭任書，並自即日起辭任董事職務。

1.法律事件之當事人:
原告：Pfizer Inc.
被告：友霖生技醫藥股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:智院駿審四114民補142字第1140002277號
4.事實發生日:114/08/04
5.發生原委（含爭訟標的）: 本公司已於日前向台灣食品藥品監督管理局
（TFDA）提出 Tofacitinib 之挑戰專利學名藥查驗登記申請，原廠
Pfizer Inc.公司已向台灣智慧財產及商業法院遞交對本公司專利侵權
主張請求。
6.處理過程: 此為挑戰專利學名藥常見之法規程序，然因本產品尚未上市，
故目前無營收且全無涉及侵權或賠償責任之問題；另本公司已在台灣
委任律師協助代表本公司進行相關事宜。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
無，因尚未上市故目前全無涉及侵權或賠償責任問題。
8.因應措施及改善情形: 本公司已在台灣委任律師協助本公司進行相關事宜。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,121
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,260
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,601)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,144)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,144)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,144)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.99)
11.期末總資產(仟元):209,496
12.期末總負債(仟元):30,049
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):179,447
14.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/08/07
1.召開法人說明會之日期：114/08/07
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區重慶南路一段2號19樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由永豐金證券舉辦之法說會，說明本公司之營運概況及業務資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過日期:114/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,023,143
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):885,612
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):504,213
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):475,508
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):380,574
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):380,504
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.04
11.期末總資產(仟元):5,496,504
12.期末總負債(仟元):1,913,384
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,563,717
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/08/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
114年上半年度盈餘不分派，上半年度盈餘將連同下半年度盈餘合併計算後再行分派。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/08/04
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過1,500,000 股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:不超過新台幣37,500,000元
6.發行價格:
暫定為每股新台幣20~25元，惟向金管會申報案件時之暫定發行價格及俟主管機關通過後
之實際發行價格，將依『中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發
行有價證券自律規則』之規定訂定。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第二六七條規定，保留發行股數之15%，計225,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
85%計不超過1,275,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，
其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦
理拼湊一整股認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董
事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同，採無實體發行
12.本次增資資金用途:充實營運資金及擴充實驗室設備
13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令
訂定認股基準日、增資基準日、股款繳納期限、認股率及辦理其他增資發行相關事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及
本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須
修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。
(3)為配合前揭現金增資發行新股之相關發行作業，擬請授權董事長代表本公司簽署一
切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 簡薏純
公司治理主管 無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 呂哲宇
公司治理主管 葛振宇
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
6.異動原因:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
7.生效日期:114/08/04
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過日期:114/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):640,590
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):208,622
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):144,591
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,527
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,362
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,362
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.07
11.期末總資產(仟元):2,951,674
12.期末總負債(仟元):535,433
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,416,241
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣15,882,267元，現金股利每股新台幣0.3元。
股票股利新台幣68,823,150元，股票股利每股新台幣1.3元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣15,882,267元，現金股利每股新台幣0.30008503元。
股票股利新台幣68,823,150元，股票股利每股新台幣1.30036833元。
4.除權（息）交易日:114/08/20
5.最後過戶日:114/08/21
6.停止過戶起始日期:114/08/22
7.停止過戶截止日期:114/08/26
8.除權（息）基準日:114/08/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/09/24
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利分配金額至新台幣元為止，分配不足一元之畸零款合計數，轉入其他收入。
(2)本次股東現金股利若於配息基準日前，如經主管機關修正或因本公司股本變動致
影響流通在外股份數量，導致股東配息率發生變動時，授權董事長依法令調整之。
(3)本次資本公積轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會中華民國114年7月17日
申報生效在案。
(4)本次增資之新股，嗣後如因本公司買回公司股份、將庫藏股轉讓員工或註銷、員工認
股權憑證轉換股份、可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，
致使股東配股比率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。
(5)配發不足壹股之畸零股，按面額以現金分派之；股東亦可於除權時股票停止
過戶之日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，若未辦理拼湊者，
其餘畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，
其未滿壹股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥費用。
(6)本次增資發行之新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。
(7)本公司因註銷限制員工權利新股，共計15,000股，致使流通在外股數發生變動，
依114年6月16日股東會決議，授權董事長全權處理配股率之調整。

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳盈儒/稽核室主任/實踐大學 企業管理系
倉佑實業(股)公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/04
8.其他應敘明事項:本公司於114年8月4日經審計委員會同意及董事會決議通過
內部稽核主管任命案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過日期:114/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):556,414
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):299,201
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,594
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,104
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,349
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,613
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.47
11.期末總資產(仟元):1,851,948
12.期末總負債(仟元):273,544
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,341,169
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):114138
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56758
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23495
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24313
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19233
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19233
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.65
11.期末總資產(仟元):523971
12.期末總負債(仟元):84007
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):439964
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/04
2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任及支持財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會舉辦
永信杯全國排球錦標賽。
3.捐贈金額:新台幣100,000元(含)以下之金額，董事會授權董事長全權處理。
4.受贈對象:財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會。
5.與公司關係:本公司之關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過日期:114/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):256,212
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,410
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,674
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,911)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,470)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,146)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):917,451
12.期末總負債(仟元):243,578
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):594,549
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,643
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,053
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(109,717)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(92,683)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(92,683)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(92,491)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.28)
11.期末總資產(仟元):521,262
12.期末總負債(仟元):296,912
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):224,350
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/04
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內視實際需求，為一次或分次發行
，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(1)以認股資格基準日之本公司全職員工為限。
(2)實際得認股之員工及其所得認股之數，將參酌服務年資、職等級、工作績效、整體
貢獻或特殊功績等因素擬定分配標準，做為審核發放數量時之依據，由董事長核定
後，並經董事會同意後認定之。如認股人具董事或經理人身分者，需經薪資報酬委
員會討論，再提董事會同意；非經理人身分之員工先提審計委員會討論，再提董事
會同意。
(3)任一員工依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定累
計被授予之員工認股權憑證得認購股數，加計其累計取得限制員工權利新股之合計
數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依「發行人募集與發行有價證券
處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認
購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,800單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,800,000股。
7.認股價格:認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公
司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，且
不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。惟若發行日於公司股
票上市(櫃)掛牌日後者，其認股價格不得低於發行日標的股票之收盤價。
8.認股權利期間:
(1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按下列時程行使認股權利。認股權
憑證之存續期間自發行之日起算為四年，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈
予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。
認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)
屆滿2年 50%
屆滿3年 100%
(2)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、競業禁止、保密義務
、工作規則或績效考核未達80分以上者，公司有權就其尚未具行使權或已具行使權
但尚未行使之認股權憑證予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)自願離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利，逾期
未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日起，即視為
放棄認股權利。
(2)退休：已授予之認股權憑證，於退休時得行使全部之認股權利，但仍應於被授予認
股權憑證屆滿2年後方得行使，不受本辦法第五條第二項有關時程屆滿可行使認股
比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起(以日
期較晚者為準)，一年內行使之，並以認股權憑證存續期間為限，未於前述期間內
行使權利者，視同放棄其認股權利。
(3)一般死亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡之日起一年內行
使之，並以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄。未具行使權之認股
權憑證，於死亡當日起即失去認股權人資格，不再享有本辦法之權利。
(4)因受職業災害殘疾或死亡者：
A.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證， 於離職時
得行使全部之認股權利，但仍應於被授予認股權憑證屆滿2年後方得行使，不受
本辦法

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:魏志達
6.新任者簡歷:富達豐資本(股)董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依114/06/06股東常會修訂後公司章程選任副董事長，以協助董事長處理及
推動各項工作。
9.新任生效日期:114/08/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/08/04
2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工未達既得條件，
依發行辦法以原發行價格收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣150,000元
4.消除股份:15,000股
5.減資比率:0.028%
6.減資後股本:新台幣529,258,890元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/04
12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):290
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(47,164)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(46,151)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(46,151)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(46,151)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.42)
11.期末總資產(仟元):201,090
12.期末總負債(仟元):8,314
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):192,776
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過日期:114/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):386,216
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,542
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,061
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,314
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,190
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,792
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37
11.期末總資產(仟元):1,424,696
12.期末總負債(仟元):512,805
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):908,489
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無