台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年3月11日

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市五股區五工二路127號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114 年度給付董事酬金報告。
(5)：114年度盈餘分配情形報告。
(6)：第三次買回庫藏股情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):7,887,950,115
5.預定買回之期間:115/03/12~115/05/11
6.預定買回之數量(股):2,500,000
7.買回區間價格(元):92.00~180.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.62
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
115年3月11日董事會決議買回庫藏股2,500張。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經民國115年3月11日第十屆第十一次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份
2,500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.62，且買回股份所需金額上限僅占本公
司流動資產之百分之5.93，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依凱基證券股份有限公司出具之意見，本公司預計以每股92~180元買回本公司普通股股票2,500,000
股，對本公司財務結構、償債能力與獲利能力等尚無重大影響，並認為本公司預定買回股份之價格尚屬
合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:資本公積
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額95,374,460元、發行股數9,537,446股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零，得由股東自行於停
止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊仍
不足一股之畸零股，依法按面額改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權
董事長洽特定人按面額認購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸
零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
14.本次增資資金用途:提升本公司資本規模及強化財務結構
15.其他應敘明事項:
(1)本案經董事會決議通過，將提請股東會通過並俟主管機關核准後，授權董事會另訂
配股基準日。
(2)於配股基準日前如因本公司普通股股數發生變動，致使股東配股比率發生變動而須
修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
(3)本增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，擬請股東會授權董
事長辦理。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：476,872,345
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
(8)股東配股總股數(股)：9,537,446
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4204133
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1932194
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):956206
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1702455
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1463173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1441815
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.12
11.期末總資產(仟元):12784458
12.期末總負債(仟元):2660012
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9785652
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:和康生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正112年11月至113年12月份資金貸與他人申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:112年11月至113年12月份資金貸與明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
112年11月份至113年2月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣684,580仟元
113年3月份至113年4月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣680,552仟元
113年5月份至113年6月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣676,625仟元
113年7月份至113年10月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣665,319仟元
113年11月份至113年12月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣667,296仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
112年11月份至113年2月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣547,664仟元
113年3月份至113年4月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣 544,441仟元
113年5月份至113年6月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣541,300仟元
113年7月份至113年10月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣532,255仟元
113年11月份至113年12月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣533,837仟元
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會查核報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度個別董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):811,564
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):563,722
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):261,042
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):304,888
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):265,312
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):265,312
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.96
11.期末總資產(仟元):1,893,142
12.期末總負債(仟元):355,543
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,537,599
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券總部(台北市明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司114年第四季營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
金淮畜牧場
屏東縣竹田鄉竹洲段51地號土地之所有權權利範圍全部，
含地上未保存之建物門牌(屏東縣竹田鄉竹南村竹南路7號與畜牧附屬設施)。
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積合計3,035.42平方公尺(918.21坪)，
未保存登記建物1,893.6平方公尺(572.81坪)，
交易總金額:新臺幣22,500,000元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:楊清宗先生
與公司之關係:本公司董事長
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:
楊清宗先生投入畜牧場事業多年，經營有成，且該畜牧場以原本取得價格出售。
前次移轉之所有人及其與公司及交易相對人間相互之關係：蔡鋒彥先生(非關係人)
前次移轉日期及移轉金額：民國114年3月20日；新台幣22,500,000元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:合約簽訂後即給付總價新台幣22,500,000元，
以及每月支付借名登記代持費新台幣2,000元。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：交易金額為原始取得價格
價格決定之參考依據：專業不動產估價師事務所之估價報告書、會計師合理性意見書
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
兆豐不動產估價師事務所，估價金額22,565,400元。
13.專業估價師姓名:
蘇文清估價師
14.專業估價師開業證書字號:
(103)高市估字第000091號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
配合公司經營策略及業務發展規畫，拓展畜牧場經營事業。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無此情形
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年03月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:22,530,000元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台中市南區大慶街二段100號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度董事酬金報告
(4)：114年現金增資之健全營運計劃執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.預計發行價格:無償發行(價格0元)--2,000,000股;
有償發行(每股認股價格為10元)--1,000,000股。
3.預計發行總額(股):3,000,000股。
4.既得條件:
員工自獲配或認購限制員工權利新股之即日起(無償即該次限制員工權利新股給與日、
有償為增資基準日起)屆滿下述時程仍在本公司任職，
同時年度個人績效評核結果達”優良”以上，且善盡職責、無違反公司工作規則等情事，
可分別達成既得條件之股份比例如下：
時 程 既得限制員工權利新股比例
屆滿3年 30%
屆滿4年 35%
屆滿5年 35%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達成既得條件者，本公司將依法無償收回或依原認購價格
買回其股份並辦理註銷。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。
(2)實際被給與員工及可獲得或認購限制員工權利新股之數量，將參酌年資、
職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素
擬定分配標準，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人身分之員工
或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。被授予員工為
本公司非經理人者，由董事長提案經審計委員會覆核後提報董事會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工長期服務、
提昇員工向心力及生產力，以期共同創造更高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
若以115年3月2日之公司普通股收盤價每股新台幣51.50元及考量假設預估，
本次發行限制員工權利新股3,000,000股，暫估預計之費用化金額
合計約為新台幣144,500仟元，如以115年6月15日發行計算，115年至120
年費用化金額分別為新台幣20,373仟元、37,182仟元、37,283仟元、
29,271仟元、15,821仟元及4,570仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以目前本公司流通在外股數67,545,631股計算，預估減少每股盈餘金額合計約為
新台幣2.14元，115年至120年減少每股盈餘金額分別為新台幣0.3元、0.55元、
0.55元、0.43元、0.24元、及0.07元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，
故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作
其他方式之處分。其他權利受限制情形，依發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股交付信託或保管期間應由本公司全權代理員工與
股票信託機構或保管機構進行(包括但不限於)信託契約或保管契約
之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託或保管財產之交付
、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,838,588
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):627,810
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(197,356)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(249,405)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(179,320)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(180,277)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.68)
11.期末總資產(仟元):5,704,400
12.期末總負債(仟元):3,948,788
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,745,406
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡昕佑 經理/台灣水泥股份有限公司/稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/30
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於115年3月11日經本公司審計委員會及董事會決議
通過任命，自115年3月30日起擔任稽核主管一職。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心EE會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)：本公司民國114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
向本公司提出民國115年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，提案超
過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)受理股東提案處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山區南京東路
2段206號8樓之3。
(3)受理股東提案期間：民國115年3月23日起至115年4月1日下午五時止。
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於115年4月1日下午
五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會審查及回覆
審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送。
(6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人。
(1).應募人如為策略性投資人:
選擇為可協助本公司營運所需之各項管理及財務資源，提供經營管理技術、
加強財務成本管理、協助業務開發及拓展，以提升公司競爭優勢。
(2).應募人如為本公司內部人或關係人，可能應募名單及與公司關係為:
璽富投資股份有限公司(本公司董事)、豐農投資股份有限公司(本公司董事)、
楊清宗(本公司董事長)、魏碧素(本公司董事長配偶)、石國芬(本公司副董事長)、
陳韻仁(本公司董事)、吳締苗(本公司董事)、楊朝崴(本公司總經理)、
許蕙蘭(本公司總經理配偶)、進富投資股份有限公司(本公司關係人之投資公司)、
進滿投資股份有限公司(本公司關係人之投資公司)、
牧川股份有限公司(本公司關係人之投資公司)、
斐燦企業股份有限公司(本公司關係人之投資公司)。
上述應募人可能名單屬於法人者，其股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例
及與本公司之關係，如下表所示：
璽富投資股份有限公司
楊清宗 31.73% 本公司董事長
魏碧素 0.11% 本公司董事長配偶
薩摩亞商富億國際有限公司 68.16% 本公司董事長100%持有之公司
------------------------------------------------------------------------
豐農投資股份有限公司
楊朝崴 91.99% 本公司總經理
許蕙蘭 5.09% 本公司總經理配偶
魏碧素 2.91% 本公司董事長配偶
------------------------------------------------------------------------
進富投資股份有限公司
楊清宗 25% 本公司董事長
楊朝崴 75% 本公司總經理
-------------------------------------------------------------------------
進滿投資股份有限公司
楊清宗 13.33% 本公司董事長
魏碧素 6.67% 本公司董事長配偶
楊朝崴 80% 本公司總經理
-------------------------------------------------------------------------
牧川股份有限公司
陳韻仁 50% 本公司董事
陳穎佐 50% 本公司董事之兄弟
-------------------------------------------------------------------------
斐燦企業股份有限公司
楊朝崴 70% 本公司總經理
豐農投資股份有限公司 30% 本公司董事
-------------------------------------------------------------------------
4.私募股數或張數:以30,000,000股為上限。
5.得私募額度:
以30,000,000股為上限，並於股東會決議之日起一年內分二次辦理。
第一次預計募集股數：20,000,000股。
第二次預計募集股數：10,000,000股。
針對前述第一、二次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數
及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數
以不超過30,000,000 股為限。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/11
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
江曉苓
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳趙仁
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
許淑敏
7.新任簽證會計師姓名2:
江曉苓
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/03/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林亮光
6.新任者簡歷:吉晟生技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任為薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/20~116/09/19
10.新任生效日期:115/03/11
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:視航生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市新莊區建國一路296號6樓(吉晟生技股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年私募普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度合併及個體財務報表及營業報告書案。
(2)：本公司114年度盈餘分派表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(175367)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(172386)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(172386)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(172386)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.47)
11.期末總資產(仟元):498806
12.期末總負債(仟元):27007
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):471799
14.其他應敘明事項:相關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,781,776
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：臺南市官田區工業路2號(官田工業區產業行銷中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：(1)114年度營業報告書。
(2)：(2)114年度審計委員會審查報告。
(3)：(3)私募發行普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：(1)「公司章程」修訂案。
(2)：(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(3)：(3)擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：(1)補選獨立董事(一席)案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/08
11.停止過戶截止日期：115/05/06
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。
本公司訂於115年2月23日起至115年3月5日止每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東
就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：臺南市官田區富強路27號
(本公司臺南辦公室)。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，
即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會討論。
(2)依公司法第192條之1規定辦理，受理董事提名，
本次補選1名獨立董事，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，
受理期間訂為：115年2月23日至115年3月5日止，凡有意提名之股東
應於115年3月5日下午5時前【郵寄者以受理期間內寄達為憑，
並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件
寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，將提名函件送達受理提名處所：
佰研生化科技股份有限公司，地址：臺南市官田區富強路27號
電話：(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者
，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：臺北市南港區三重路19之11號E棟4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度健全營運計劃書報告
(4)：本公司營運虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):858,493股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:8,584,930元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發15股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機
構辦理拼湊成整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法
二四Ｏ條規定，按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面
額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股採無實體發行，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權
董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)本次增資發行新股案如因法令變更或本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，
致股東配股率因此發生變動而需修正，或有其他相關未盡事宜時，提請股東常會授權
董事長全權處理。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,308,210
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.15000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：858,493
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1376480
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):543664
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):199303
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):206803
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):164280
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):164280
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.75
11.期末總資產(仟元):1937777
12.期末總負債(仟元):557043
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1380734
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:吉晟生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年度獲利依章程規定提撥員工及董事酬勞，並以現金方式發放如下：
員工酬勞：新台幣252,729元。
董事酬勞：新台幣758,184元。
(2)114年度提列配發員工酬勞及董事酬勞，與帳上估列員工酬勞及董事酬勞金額相同。
(3)本案經115年3月11日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請115年股東常會報告。

1.董事會決議變更日期:115/03/11
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
本公司114年6月20日股東常會通過將辦理私募普通股5佰萬股並分一至三次發行，
現因可發行期限將屆，且考量至今年股東會開會前之公司營運資金及資本市場狀況，
故經董事會決議將不繼續辦理114年股東常會通過之私募普通股案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222,032
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,443
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,744
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,174
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,897
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,985
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46
11.期末總資產(仟元):1,347,053
12.期末總負債(仟元):151,355
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,174,069
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉實踐路3號（本公司國際會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度董事酬勞及員工酬勞提撥報告。
(4)：董事酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/12
9.停止過戶截止日期：115/06/10
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工與董事酬勞分配情形報告。
(4)：庫藏股買回執行情形報告。
(5)：私募有價證券辦理情形報告。
(6)：其他報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債案。
(2)：一一五年度發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台中市北屯區軍福十八路328號(葳格國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/06
9.停止過戶截止日期：115/06/04
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案:
1.提案受理方式：應以書面方式提出。
2.提案受理期間：自民國115年3月20日至同年3月30日17時止。
3.提案受理處所：國光生物科技股份有限公司股務部
地址：106485台北市大安區敦化南路二段76號18樓
電話：(02)2709-3833

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南港區忠孝東路七段508號2樓(台北生技園區)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:全宇生技控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司公告114年12月份背書保證實際動支金額誤植，故予以更正公告。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年12月份背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:114年12月份背書保證實際動支金額為231,487(仟)元
8.更正後金額/內容/頁次:114年12月份背書保證實際動支金額為228,720(仟)元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):346,080
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,712
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(58,507)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(49,877)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(49,877)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(49,564)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.92)
11.期末總資產(仟元):1,071,707
12.期末總負債(仟元):26,907
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,042,294
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:浩宇生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交115年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北設計建材中心(臺北市內湖區新湖一路185號7樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營運報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年健全營運計畫執行情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及2025年度合併財務報表案
(2)：2025年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：依中華民國公司法第172條之1，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理股東書面提案和提名之期間及處所：
(1)受理期間：115年04月02日至115年04月13日(下午五時前)
(2)受理處所：瑞磁生物科技股份有限公司(地址：台北市內湖區行忠路28巷1號6樓)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 475,200
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 260,893
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (223,333)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (201,121)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (201,200)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (201,200)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (1.96)
11.期末總資產(仟元): 1,012,704
12.期末總負債(仟元): 369,489
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 643,215
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐玉潔/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:(1) 本公司於115年3月11日經審計委員會同意
並提報董事會決議通過，聘任徐玉潔女士擔任本公司財務長
（財務主管）。(2)徐玉潔女士已於115年3月2日到職並先行履行
財務長職務。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1401501
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):288487
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-359553
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-329772
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-329772
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-239889
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.57
11.期末總資產(仟元):8192632
12.期末總負債(仟元):3140920
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4944395
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：台北市內湖區行忠路195號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度各項表冊報告
(3)：本公司114年度董事酬金報告
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/05
10.停止過戶截止日期：115/06/03
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一項及以300字
(包含案由、說明及標點符號在內)為限。
受理期間：115年03月20日起至115年03月30日下午4:00止。
受理處所：慧智基因股份有限公司財務處(台北市中正區重慶南路一段66-1號4樓之2)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):385,706
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,131
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,738)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,304)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,855)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,360)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):724,347
12.期末總負債(仟元):95,913
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):628,127
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3號F棟3樓視聽中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司為子公司威茂股份有限公司背書保證案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊及營業報告書案
(2)：承認114年度盈虧撥補表
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂取得或處分資產處理程序案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：最後過戶日115年3月28日適逢星期例假日，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於民國115年3月27日16時30分前
親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股務代理部」
(臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月28日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。