台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年8月7日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣82,584,206元
4.除權（息）交易日:115/08/25
5.最後過戶日:115/08/26
6.停止過戶起始日期:115/08/27
7.停止過戶截止日期:115/08/31
8.除權（息）基準日:115/08/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/23
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因法令規定、主管機關要求或其他客觀情事變更，致需調整前揭各項
日期時，擬提請授權董事長全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):438,392
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,095
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,386)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,731)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,395)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,591)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12)
11.期末總資產(仟元):2,079,707
12.期末總負債(仟元):978,616
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):986,515
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/08/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
張明正：總經理
周臣孝：財務副總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
利害關係人(總經理張明正及財務副總經理周臣孝)離席後，
經主席徵詢其餘出席董事均同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,729,202
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,013,986
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):373,900
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):711,907
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):582,066
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):513,677
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.77
11.期末總資產(仟元):21,155,881
12.期末總負債(仟元):7,951,661
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,813,491
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,873
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,749
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(55,528)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(48,125)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(48,125)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(48,125)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.76)
11.期末總資產(仟元):895,465
12.期末總負債(仟元):76,833
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):818,632
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管、代理發言人、財務主管、會計主管、
公司治理主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:115/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪懿珮總經理/本公司總經理
劉孟婷經理/本公司財會主管
不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:盧青佑副總經理/本公司研發長
何明峰財務長/本公司財務長
廖啟發主任/本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/07
8.其他應敘明事項:異動後盧青佑副總經理為本公司研發長，何明峰財務長為本公司
代理發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管，廖啟發主任為本公司內部稽核
主管。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,772,415元(每股配發0.87236746元)
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,772,415元(每股配發0.880964元)
4.變更原因:本公司因辦理買進庫藏股，致流通在外股數減少，影響原配息率發生變
動 (本公司目前流通在外股數為51,957,191股計算
(已扣除庫藏股1,164,000股)。
5.其他應敘明事項:依115/3/04董事會決議授權董事長調整現金股利配息率。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):291,547
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,450
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,169
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,241
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,662
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,662
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.72
11.期末總資產(仟元):777,367
12.期末總負債(仟元):410,220
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):367,147
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/07
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)池集
(2)李典穎
(3)林義夫
6.新任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司董事長
(3)本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，設置委任提名委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/08/07
11.其他應敘明事項:第一屆「提名委員會」委員任期為115/08/07~118/06/03。

1.發生變動日期:115/08/07
2.功能性委員會名稱:企業永續暨風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)林義夫
(2)李典穎
(3)高明亮
6.新任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司董事長
(3)本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任企業永續暨風險管理委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/08/07
11.其他應敘明事項:
第三屆「企業永續暨風險管理委員會」委員任期為115/08/07~118/06/03。

1.發生變動日期:115/08/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)李典穎
(2)池集
(3)高明亮
6.新任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司獨立董事
(3)本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/08/07
11.其他應敘明事項:第七屆「薪資報酬委員會」委員任期為115/08/07~118/06/03。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):787,610
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,389
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,566
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,263
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,975
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,975
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):5,178,133
12.期末總負債(仟元):3,287,437
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,890,696
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/07
2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司“晉弘”傷口攝影機及記錄軟體 通過台灣第二等級醫療器材審查
(衛部醫器製字第008859號)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
“晉弘” 傷口攝影機及記錄軟體是一款醫療器材，可供專業醫事人員使用，用於拍
攝傷口照片、記錄癒合過程並記錄下傷口影像的產品。可手動圈選完整傷口，或先
手動標示特定區域，再透過軟體輔助自動圈選傷口，圈選後經由軟體計算功能，可
計算出傷口的尺寸，包括長度、寬度、深度及面積，另可經由熱感應相機收集傷口
部位所發出的紅外線，輸出並呈現為熱感圖像，並予以記錄保存。

1.董事會決議日:115/08/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
洪文銓：總經理
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:久和醫療儀器股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
列入合併財務報告之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):744,742
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:多模式股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
列入合併財務報告之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):744,742
(4)原資金貸與之餘額(仟元):400,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):550,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:新和生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
列入合併財務報告之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):744,742
(4)原資金貸與之餘額(仟元):600,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):700,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:老玩客股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
列入合併財務報告之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):744,742
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):5,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,857,300
(2)累積盈虧金額(仟元):-54,114
5.計息方式:
自借款日起算，利率2%~3.5%。
6.還款之:
(1)條件:
自借款日起一年內視資金狀況償還。
(2)日期:
自借款日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,780,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
37.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/08/07
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會決議115年上半年度不分配股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/08/04
2.發生緣由: 本公司資訊系統遭受駭客網路攻擊，
初步評估對公司營運暫無重大影響。
3.處理過程:本公司已啟動資訊安全防禦機制，
並委請外部資訊安全技術公司及專家共同處理，後續依程序向主管機關通報。
4.預計可能損失或影響:本公司目前正積極會同技術專家協助調查，
初步評估對公司營運暫無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，
以確保資訊安全。
7.其他應敘明事項:無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:115/8/7
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購公司：生達化學製藥股份有限公司（下稱「生達公司」）
受讓股份標的公司：怡發科技股份有限公司（下稱「怡發公司」）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
收購股份對象：生達公司以外之其他怡發公司之全體股東(不含異議股東)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
范進財為本公司董事，范黃美榮為本公司董事之配偶，屬本公司關係人；其餘交易相對
人非為關係人。
本案係依企業併購法第30條辦理股份轉換，交易對象為怡發公司除本公司外之全體股
東，並非特定選定關係人；所有股東均適用相同每股現金對價及交易條件，且交易價
格業經獨立專家出具合理性意見，尚無損及本公司及股東權益之情事。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
1.理由：為整合集團股權架構及簡化會計作業。
2.對價條件：生達公司取得怡發公司每1股普通股股份之對價為現金新臺幣7.14元，
預計取得怡發公司股數計5,257,780股，支付現金對價總額為新臺幣37,540,549元。
3.暫定股份轉換基準日為民國115年9月21日，惟如因股份轉換時程或實際作業需要
而有調整基準日之必要時，得由雙方董事會，或由董事會授權董事長或其指定之人，
另行協議訂定之。
4.本股份轉換案之對價，生達公司將於股份轉換基準日後5個營業日內全數以現金
支付，並按個別股東應取得之現金對價計算至「元」為止(元以下四捨五入)。
8.併購後預計產生之效益:
本次股份轉換案完成後，怡發公司將成為生達公司持股百分之百之子公司， 預期可
整合集團資源並發揮經營綜效，對公司具正面助益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
怡發公司目前為生達公司持有已發行股份總數91.24%之子公司，本股份轉換案完成後，
對生達公司之每股淨值及每股盈餘並無重大影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
1.對價種類：股份轉換對價全數以現金支付。
2.資金來源：自有資金。
11.換股比例及其計算依據:
1.換股比例：生達公司取得怡發公司每1股普通股股份之對價為現金新臺幣7.14元。
2.計算依據：委請獨立專家對本次股份轉換價格之合理性出具意見書。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
新誠會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
林宏源會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第4696號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
1.本案係屬股份轉換方式，非公開收購。
2.獨立專家係以115年3月31日為基準，評估時排除不確定性較高的收益法(如現金流
量折現法

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):220,979
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,985
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,530)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,989)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,989)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,989)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.02)
11.期末總資產(仟元):4,760,764
12.期末總負債(仟元):1,205,424
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,555,340
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2338249
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):569511
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):172375
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134432
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99922
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88784
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45
11.期末總資產(仟元):16182096
12.期末總負債(仟元):8319042
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7470324
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/08/07
2. 股利所屬年(季)度：115年 第2季
3. 股利所屬期間：115/04/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,758,637
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):488,288
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,815
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,929
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):177,394
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):168,361
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):168,361
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.37
11.期末總資產(仟元):1,804,073
12.期末總負債(仟元):673,528
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,130,545
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/07
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，致
資金貸與期末餘額超過該公司所定限額。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額，改善計畫如下：
因江蘇達亞不能清償到期債務，江蘇生達向當地法院申請對江蘇達亞進行破產
清算，法院已受理並進行破產清算程序中，後續依清算結果進行債權債務註銷。
截至115年6月底，已收回人民幣199,314.82元(約新台幣935仟元)，資金貸與
餘額人民幣1,850,685.18元(約新台幣8,680仟元)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於
下一次的股東會報告執行情形。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並
無重大影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,524,462
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,542,320
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):751,420
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):811,359
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):660,088
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):490,121
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.49
11.期末總資產(仟元):12,315,901
12.期末總負債(仟元):2,992,269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,191,095
14.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日:115/08/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳柏源，本公司總經理。
江志浩，本公司副總經理。
陳冠良，本公司財務長。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳柏源，本公司總經理。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳柏源，本公司總經理，擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州市曜亞貿易有限公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1304之二。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州市曜亞貿易有限公司：批發業。
10.對本公司財務業務之影響程度:
廣州市曜亞貿易(有)公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:曜胜生技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股55.41%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):315,794
(4)原背書保證之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
曜胜生技股份有限公司因該額度即將屆滿申請展期，
本公司為其向銀行申請綜合額度之履約保證人。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):250,000
(2)累積盈虧金額(仟元):16,995
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期日
(2)日期:
授信合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
2,368,452
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
200,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.67
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
29.28
10.其他應敘明事項:
曜胜生技股份有限公司因該額度即將屆滿申請展期，
本公司為其向銀行申請綜合額度之履約保證人。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):687,173
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):289,146
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,806
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,182
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,081
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,108
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
11.期末總資產(仟元):2,961,334
12.期末總負債(仟元):1,174,152
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,579,518
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6790
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-1166
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-169354
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-203887
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-203920
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-182714
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.39
11.期末總資產(仟元):1663150
12.期末總負債(仟元):42912
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1542820
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘發放現金股利：
新台幣6,617,732元，每股配發新台幣0.2元。
(2)資本公積發放現金股利：
新台幣9,926,598元，每股配發新台幣0.3元。
4.除權（息）交易日:115/08/25
5.最後過戶日:115/08/26
6.停止過戶起始日期:115/08/27
7.停止過戶截止日期:115/08/31
8.除權（息）基準日:115/08/31
9.現金股利發放日期:115/09/18
10.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動而
須修正時，授權董事長調整之。
(2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止
過戶起始日一營業日前(即115年08月25日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」之
股務事務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收
股利發放通知，環保減碳愛地球，115年08月26日以後同意者，適用下次股利發放
電子通知。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,262,719
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):357,854
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,964
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,048
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,087
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,385
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.58
11.期末總資產(仟元):6,540,637
12.期末總負債(仟元):2,843,700
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,299,229
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):75,668
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,187
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,444
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,443
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,270
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,270
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
11.期末總資產(仟元):281,127
12.期末總負債(仟元):51,618
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):229,509
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):653,052
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):364,390
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,631
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,059
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,291
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,173
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):3,080,342
12.期末總負債(仟元):879,324
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,227,522
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):102,950
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,265
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,601
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,914
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,154
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,498
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):592,793
12.期末總負債(仟元):142,572
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):438,418
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/07
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司之子公司源華智醫股份有限公司(以下簡稱源華智醫公司)擬辦理
115年現金增資發行普通股15,000,000股，每股面額10元，發行總金額計
150,000,000元，每股發行價格為新台幣18元，募集資金總額為新台幣270,000,000元。
除依公司法第267條規定保留發行新股15%計2,250,000股予源華智醫公司章程所訂給付
員工及其可給付對象認購,餘發行股數之85%計12,750,000股,由特定人認購。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)為考量源華智醫公司未來股票上市(櫃)計畫，本公司得按持股比例100%認購
12,750,000股，擬認購3,000,000股，放棄原股東可認購新股9,750,000股。本公司放棄
認購源華智醫公司現金增資之股份，將促請源華智醫公司在放棄認購股數內洽特定人
認購，所稱特定人之對象以本公司全體股東、本公司員工及對源華智醫公司營運發展
有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則。其中洽特定人為本公司全體股東之
可認股數為6,750,000股，符合資格之股東係指本公司民國(下同)115年8月26日停止
過戶日之股東名簿記載之股東，且依其所載持股數按比例計算得認購源華智醫公司
現增新股股數達1仟股(含)以上者【依本公司目前流通在外股數87,908,000股計算，
每仟股得認購源華智醫公司現金增資新股76.78482股，停止過戶股東名簿記載持有
本公司股份達13,024股(含)以上股東始得認購源華智醫公司現增新股】。股東放棄
認購或認購不足之股份，據悉源華智醫董事會授權源華智醫董事長洽特定人按發行
價格認購之，前述認購比率如因本公司流通在外股數發生變動，致認購比例發生變
動，擬提請董事會授權董事長全權處理。
(2)另考量源華智醫未來營運發展所需，本公司放棄認購源華智醫現金增資股數得在
3,000,000股內洽對源華智醫未來營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人認購。
(3)另開放認購未達1仟股之原股東自行拼湊至整數張，本公司原股東自源華智醫公司
本次現金增資之停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，逾期
未拼湊或拼湊後得認購源華智醫公司仍不足一仟股(含)以上者，
視同則放棄其認購之權利。
(4)本公司原股東可認購之股數，將由本公司股務單位寄發繳款通知書予本公司
符合認購資格之股東。
(5)子公司源華智醫公司現金增資發行普通股後，流通在外股數將自9,500,000股增加至
24,500,000股，本公司持有源華智醫公司普通股將自9,500,000股增加為12,500,000股，
持股比例由100.00%下降至約51.02%。
(6)本次現金增資作業時程擬定如下：
本公司其他利益基準日：115年08月30日。
本公司原股東股票停止過戶期間：115年08月26日～115年08月30日。
本公司原股東繳款期間：115年09月04日～115年09月08日。
源華智醫公司增資基準日：115年09月22日。
(7)上述有關本公司放棄源華智醫公司現金增資認股，轉由本公司股東優先認購之
釋股規劃，若有相關之未盡事宜，或因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變
或其他事實需要而須調整修正時，擬授權董事

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/07/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,243
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,332
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(191,841)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(184,811)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(184,811)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(184,811)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.10)
11.期末總資產(仟元):784,063
12.期末總負債(仟元):71,136
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):712,927
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:沈燕士
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:沈承禹
6.新任者簡歷:本公司業務部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/10/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資安主管
2.發生變動日期:115/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林軒弘、本公司資訊部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李宜勳、本公司資深副總經理、美國羅格斯
大學國際企業所博士班
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/07
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:115/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈燕士，本公司董事長兼任總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/10/01
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1134636
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):514545
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):372152
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):382456
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):297257
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):297257
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.29
11.期末總資產(仟元):4881033
12.期末總負債(仟元):1352883
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3528150
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):320,093
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,843
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(84,100)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,540)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,153)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,393)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.14)
11.期末總資產(仟元):1,451,102
12.期末總負債(仟元):702,592
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):665,349
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/07
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股上限15,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:總面額新台幣150,000,000元
6.發行價格:暫定每股不低於新台幣32元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股總額15%上限
2,250,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):現金增資發行新股總
額85%暫定上限12,750,000股由原股東按認股基準日之股東名簿記所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認
股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及
原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人按
發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:積極投入新藥開發商業化及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次辦理現金增資之主要內容(如發行股數、發行價格、資金來源、計畫項目、預計
資金運用進度及預計可能效益等﹚及其他發行相關事宜，未來如遇法令變更、經主
管機關修正或因應客觀環境而須訂定或修正時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資認股基準日、繳款
期間及其他與本次增資案之相關事宜。
(3)為配合前揭現金增資發行新股籌資計畫之相關發行作業，授權本公司董事長核可並
代表本公司簽署一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理
相關發行事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(229,159)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(224,271)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(224,271)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(224,271)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.09)
11.期末總資產(仟元):1,243,371
12.期末總負債(仟元): 71,609
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,171,762
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳昌民 處長/鼎晉生技股份有限公司財務處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/07
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):321,210
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):114,484
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,852
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,744
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,800
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,800
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.95
11.期末總資產(仟元):799,077
12.期末總負債(仟元):259,497
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):539,580
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/07
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)周孟賢先生
(2)江俊奇先生
(3)張佐維先生
4.舊任者簡歷:
(1)周孟賢先生/本公司董事長
(2)江俊奇先生/本公司董事兼總經理
(3)張佐維先生/本公司董事兼營運長、財務長
5.新任者姓名:
(1)周孟賢先生
(2)江俊奇先生
(3)張佐維先生
6.新任者簡歷:
(1)周孟賢先生/本公司董事長
(2)江俊奇先生/本公司董事兼總經理
(3)張佐維先生/本公司董事兼營運長、財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/11~115/06/06
10.新任生效日期:115/08/07
11.其他應敘明事項:115/08/07董事會通過委任永續發展委員會成員，任期自新任
生效日至本屆董事任期屆滿止

1.董事會召集通知日:115/08/07
2.董事會預計召開日期:115/08/17
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):66661
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46905
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13233
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17193
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22768
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22768
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
11.期末總資產(仟元):977350
12.期末總負債(仟元):100809
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):876541
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 蕭介夫
獨立董事 蕭育仁
獨立董事 程仁宏
4.舊任者簡歷:
蕭介夫:本公司獨立董事、中央研究院友會理事長
蕭育仁:本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事
程仁宏:本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長
5.新任者姓名:
獨立董事 蕭介夫
獨立董事 蕭育仁
獨立董事 程仁宏
6.新任者簡歷:
蕭介夫:本公司獨立董事、中央研究院友會理事長
蕭育仁:本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事
程仁宏:本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/18~115/06/06
10.新任生效日期:115/08/07
11.其他應敘明事項:115/08/07董事會通過委任薪資報酬委員會成員，任期自新任
生效日至本屆董事任期屆滿止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):220,900
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,270
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(271,616)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(273,869)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(273,892)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(246,623)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.54)
11.期末總資產(仟元):1,551,305
12.期末總負債(仟元):282,140
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,229,775
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:技術長
2.發生變動日期:115/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:梁晃千/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會決議
7.生效日期:115/08/07
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166,561
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,013
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,366
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(605)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(601)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(601)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.02)
11.期末總資產(仟元):696,300
12.期末總負債(仟元):124,145
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):572,155
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,252,796
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):641,140
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):250,148
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):257,295
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):206,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.63
11.期末總資產(仟元):5,294,452
12.期末總負債(仟元):2,342,108
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,952,344
14.其他應敘明事項:115年第二季合併財務報告詳細資訊將於115年08月14日前
公告於公開資訊觀測站。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):990,376
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):333,951
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):131,843
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,595
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,216
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,055
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.18
11.期末總資產(仟元):2,550,654
12.期末總負債(仟元):690,927
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,858,767
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):278377
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41638
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-77107
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-79019
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-79394
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-76321
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.26
11.期末總資產(仟元):1042663
12.期末總負債(仟元):604358
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):419356
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/07
2.公司名稱:安克生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年第2季iXBRL申報部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司115年第2季iXBRL申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)新發布及修訂準則及解釋之適用:
亦得於金管會認可後，選擇提前適用。
(2)應收款項
(3)被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊:股數:8,073
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)新發布及修訂準則及解釋之適用:
亦得選擇提前適用。
(2)應收款項:補入應收款項明細表
(3)被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊:股數:8,073,000
9.因應措施:公告並將補正後之iXBRL資訊上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:本次更補正對115年第2季iXBRL資訊合併財務損
益無影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):87,356
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,613
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,392)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,026)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,081)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20,081)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)
11.期末總資產(仟元):422,354
12.期末總負債(仟元):122,147
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):300,207
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/07
2.捐贈緣由:本公司致力於推動改善 IgG4-RD（IgG4 相關疾病）之臨床處置。本次捐贈旨
在透過贊助 IgG4ward! 基金會舉辦之第六屆 IgG4-RD 國際研討會，強化全球醫師與醫
療專業人士對該疾病之認識。該研討會匯集各國專家，更新 IgG4-RD 診斷、治療與管理
之最新臨床指引，有助於醫療團隊於臨床實務中及早辨識病徵、精進治療決策。此外，
藉由本次國際研討會之曝光機會，可讓更多醫師與醫療專業人員認識本公司之細胞治療
產品，有助於強化其對公司產品之認識與信心，進而帶動產品於 IgG4-RD 及自體免疫疾
病治療領域之發展與應用。
3.捐贈金額:美金150,000元
4.受贈對象:IgG4ward! 基金會
5.與公司關係:不適用
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(491,106)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(413,919)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(413,919)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(413,919)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.71)
11.期末總資產(仟元):5,434,455
12.期末總負債(仟元):364,343
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,070,112
14.其他應敘明事項:無