台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年8月8日

1.櫃買中心公告股票回復原狀日期:114/08/12
2.櫃買中心公告股票回復原狀引用之業務規則條款及發生緣由:
已符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券
業務規則」第12條第3項、第12條之10，及「證券商辦理有價證券買賣融資融
券業務操作辦法」第23條規定情事，故本公司之上櫃有價證券自114年
8月12日起恢復為普通交割方式之買賣。
3.公告內容:本公司前因在中華民國設有戶籍之獨立董事少於2人，且未於事實
發生之日起60日內日召開股東會補選，核有櫃買中心業務規則第12條第1項第
19款規定之情事，櫃買中心於114年7月22日以證櫃監字第11402017831號公告
自114年7月24日起變更本公司上櫃有價證券交易方法。
今因本公司在中華民國設有戶籍之獨立董事已有2人，原變更交易方法之處置
事由業已消滅，且無業務規則第12條第1項其他各款原因，故本公司之上櫃有
價證券自114年8月12日起恢復為普通交割方式之買賣。
4.股票回復原狀之日期:114/08/12
5.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):86,987
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,864
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,904)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,041)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,923)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,923)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.14)
11.期末總資產(仟元):1,523,858
12.期末總負債(仟元):328,921
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,194,937
14.其他應敘明事項:配合114年第二季合併財報之會計師調整數，
原114年1至6月公告合併累計營收80,722仟元，更正為86,987仟元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣65,543,021元
(2)股票股利新台幣65,543,020元
4.除權（息）交易日:114/08/26
5.最後過戶日:114/08/27
6.停止過戶起始日期:114/08/28
7.停止過戶截止日期:114/09/01
8.除權（息）基準日:114/09/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/09/30
13.其他應敘明事項:
(1)本公司113年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會114年07月30日核准
申報生效在案。
(2)嗣後如因本公司股本變動以到影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動時，
擬請董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:國邑藥品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第二季合併財務報告iXBRL申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:每股淨值/114年第2季簡明合併資產負債表
7.更正前金額/內容/頁次:每股淨值：26.52
8.更正後金額/內容/頁次:每股淨值：13.26
9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物之名稱:
越南隆安省德和縣德和東社第5邑和1工業區8號路MF3和MF3-1座一、二期廠房
性質:使用權資產
2.事實發生日:114/8/8~114/8/8
3.董事會通過日期: 民國114年8月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)原交易單位數量:(114/1~6月)一期廠3,020平方米；(114/7~12月)二期廠2,520平方米
(2)每單位價格:每平方米73,600越盾
因租賃合約提前於114年8月31日終止，變動後更新如下：
使用權資產淨額減少：790,540,374越盾(約新台幣1,007,148元)
租賃負債總額減少：735,277,183越盾(約新台幣936,743元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與公司之關係：關係企業
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：提前終止租賃合約
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
租賃修改損失：新台幣70,405元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：原租賃合約提前於114年8月31日終止
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式：不適用
2.價格決定之參考依據：不適用
3.決策單位：普惠醫工股份有限公司董事會決議通過
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於整體營運規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 114 年 8 月 8 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
越盾換算新台幣之匯率以113/12/9原始合約公告時匯率0.001274計算。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:詹啟賢
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/08/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司總經理自114年7月31日退休，經114年8月8日董事會決議，由董事長詹啟賢先生
兼任總經理，以利公司營運推展。

1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:衛福部食藥署於114年8月8日派員到廠實地查核，同日完成查核，結果無
重大缺失。
6.因應措施:本公司將依照衛福部食藥署審查建議完成改善項目。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:114/07/30
3.報導內容:工商時報「……(該合約主要內容為，簽約10年，CT Group為東協10
國總代理及隨出貨量期付授權金1千萬美元，並保證取證後每年至少1千萬美元訂
單)，預估該授權將開啟該公司營收及獲利大幅成長。……。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
一、前開記者所述合約期限係自越南監管批准日起算，現未取得取得越南衛生部最
終監管批准。
二、有關本公司授權金隨出貨量收取，累計授權金達1千萬美元的總額後，後續出
售之產品無需再支付授權金。
三、每年1千萬美元訂單係依最低採購量及單價推估，仍有調整之可能性，且未保
證經銷商必能達成採購量，請詳114/8/8有關「本公司公告與越南VGCT簽訂總經銷
合約(補充說明)」之重大訊息。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/25
2.契約或承諾相對人:Vietnam Gene & Cell Technology JSC (VGCT) - a Member of
CT Group (Vietnam)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/07/25~124/07/24
5.主要內容(解除者不適用):
一、經銷標的產品為：亞比斯‧可拉 膠原眼科基質(ABCcollaR Collagen
Ophthalmic Matrix)
二、授權銷售區域：東協十個成員國。
三、產品授權取證及授權權利金。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:
本公司承諾不會直接或間接地向任何第三方（包括子公司、母公司、策略合作夥
伴或關聯公司）授予區域內產品或衍生產品的分銷、銷售或商業授權權利。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:
一、儘管有生效日，合約期限應自產品獲得越南衛生部最終監管批准之日起（越
南批准日）開始，並在此後連續十年內保持完全有效。
二、授權權利金將由本公司以相當於每售出單位產品價格百分之十 (10%) 的特許
權使用費形式收回。累計特許權使用費達到合約之授權利金一千萬美元總額後，
後續出售之產品無需再支付任何形式的特許權使用費。
三、本公司授權經銷商代表本公司進行東協十國本產品的查驗登記取證。所有此類
監管批准的證照所有權歸屬於本公司。本公司將向經銷商提供主管機關所需的合理
技術協助和文件，以協助完成上述工作。
四、與監管流程相關的所有費用由經銷商承擔。本公司應及時提供所有必要的技術
文件。
五、經銷商應按季度下訂採購訂單，惟仍有下列調整之可能性：(1)未履行此年度
採購義務可能構成重大履約不力，且本公司有權根據合約啟動善意重新談判或終
止本協議。雙方同意，在本協議的前兩個日曆年內(越南監管批准日起算)，最低採
購量經過雙方同意後可能會有所降低，以反映相關市場的早期發展。每個日曆年調
整後的最低購買量應透過雙方書面協議以誠信原則確定。之後每年歸因於本公司產
品不符當地規定或造成使用者有不良影響情況下，經雙方取具事證並經過雙方同意
後可調降最低採購量。(2)單價應自初始期限開始起兩年內保持不變，此後，在任
何後續調整後，單價也應至少保持兩年不變。雙方在任何兩年期間內最多可發起一
次價格審查。如果本公司提供合理詳細的證據證明其產品的利潤率大幅下降或成本
大幅增加，且原因超出本公司的合理控制範圍，且並非由本公司自身的過錯或疏忽
造成，雙方應本著誠信的原則協商，對單價進行適當的上調。
9.對公司財務、業務之影響:
本合約簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面之影響。
10.具體目的:
Vietnam Gene & Cell Technology JSC (VGCT)成立於2018年，是越南CT集團旗下的
成員公司，致力於開發該集團的細胞技術專案。
公司由一群來自美國、法國和日本的博士創立，他們懷抱著共同的熱情和抱負，
致力於為越南乃至全世界的患者研發、應用和生產基因與幹細胞治療產品。
https://vgct.com.vn/homepage/
此合約之簽訂係與亞果合作，有助於雙方在再生醫療領域的升級，並共創雙贏之
商機。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本訊息為7/25重大訊息之補充說明。
二、本合約之標的產品截至目前尚未取得越南衛生部最終監管批准。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,451,600
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,683,623
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):390,504
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):398,991
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):312,866
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):320,219
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.42
11.期末總資產(仟元):13,182,774
12.期末總負債(仟元):9,623,450
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,469,721
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張憲政
4.舊任者簡歷:張憲政，佳醫健康事業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:周臣孝
6.新任者簡歷:周臣孝，佳醫健康事業股份有限公司財務副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:114/08/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：114/08/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):95,423
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(15,003)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(104,103)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(114,768)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(121,572)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(121,572)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.87)
11.期末總資產(仟元):2,731,172
12.期末總負債(仟元):1,599,115
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,132,057
14.其他應敘明事項:有關114年第2季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:114/08/08
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司依發行辦法
規定收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:50,000元
4.消除股份:5,000股
5.減資比率:0.003%
6.減資後股本:1,629,190,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/08
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/08/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:Manish Chawla/總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任健喬信元醫藥生技股份有限公司研發顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:114/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:Manish Chawla 美時研發副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/08
8.其他應敘明事項:經本公司114年08月08日董事會決議通過

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳維修
4.舊任者簡歷:益得生物科技(股)公司總經理
5.新任者姓名:Manish Chawla
6.新任者簡歷:美時研發副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/08/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
4.舊任者簡歷:
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 互貴興業股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
6.新任者簡歷:
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 互貴興業股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事任期屆滿改選，配合董事會全面改選，重新委任獨立董事擔任
薪資報酬委員，任期與現任董事相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/8/2~114/6/12
10.新任生效日期:114/08/08
11.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):226,840
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,944
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,154
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,890
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,929
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,929
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):536,712
12.期末總負債(仟元):268,462
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):268,250
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李竹盛
4.舊任者簡歷:輯潛資本投資股份有限公司 董事長暨執行長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114年8月8日接獲辭任書，辭任生效日為114年8月8日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,362,664
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,702,140
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):253,857
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):231,445
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):165,361
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):165,328
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.31
11.期末總資產(仟元):12,351,758
12.期末總負債(仟元):4,967,088
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,344,805
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/08
2.原公司名稱:中化投資控股股份有限公司
3.變更後公司名稱:中化控股股份有限公司
4.更名換發股票日程(1)舊股票最後過戶日:114/09/04
5.更名換發股票日程(2)舊股票停止過戶起始日期:114/09/05
6.更名換發股票日程(3)舊股票停止過戶截止日期:114/09/09
7.更名換發股票日程(4)更名換票基準日:114/09/09
8.更名換發股票日程(5)新股票上市買賣日:114/09/10
9.更名換發股票日程(6)舊股票終止上市買賣日:114/09/10
10.換發新股票之程序及手續:
(1)本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商
開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，
以利辦理換發作業。
(2)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所
股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣
，不需辦理任何手續。
(3)持有現股之股東請洽本公司股務代理機構「富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部」(地址：台北市中正區許昌街17號2樓
，電話：(02)2361-1300)，辦理舊股票換發為無實體之新股。
11.其他應敘明事項:
更名換發有價證如有未盡事宜，以及因法令修正或主管機關
核示變更或修正時，授權董事長全權處理。

1. 董事會決議日期：114/03/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40949798
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,311,822
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,120,555
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):549,562
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):206,837
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):227,745
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):182,699
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):182,699
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.10
11.期末總資產(仟元):5,030,310
12.期末總負債(仟元):2,166,468
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,863,842
14.其他應敘明事項:114年第二季合併財務報告詳細資訊將於114年08月14日前
公告於公開資訊觀測站。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市大安區敦化南路一段233巷59號5樓
2.事實發生日:114/8/8~114/8/8
3.董事會通過日期: 民國114年8月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積:40.61坪
(2)每單位價格:每坪租金新台幣861.85元(含稅)
(3)租金總金額:每月新台幣35,000元(含稅)
(4)使用權資產金額:新台幣531,696元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:吳品祥(本公司董事)
(2)其與公司之關係:關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:向原承租對象申請退租
(2)前次移轉之所有人:不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
(4)前次移轉日期:不適用
(5)前次移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)提前終止租賃契約,原契約租賃期間為110年1月1日至114年12月31日,
提前至114年8月31日終止．
(2)付款條件:不適用
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式:依房屋租賃契約書有關提前終止之約定辦理
(2)價格決定之參考依據:依房屋租賃契約書有關提前終止之約定辦理
(3)決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
提前終止租賃契約
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月8日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,124,342
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):349,629
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,549
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,410
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,399
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,946
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45
11.期末總資產(仟元):6,729,641
12.期末總負債(仟元):2,832,612
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,507,719
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:威力德生醫股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
優品生醫之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):37,735
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資⾦融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):454,789
(2)累積盈虧金額(仟元):288,971
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按月繳息，到期還本
(2)日期:
自董事會通過後提撥日起生效，計算1年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
35,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.22
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/08/08
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):5,990,468,000
5.預定買回之期間:114/08/11~114/10/09
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):25.00~43.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.67
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,602,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/04/11 ~ 114/06/09 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股
數(股)：1602000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：53.00
(2)實際買回股份期間：113/12/27 ~ 114/02/26 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回股
數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第2次未執行完畢之情形:為兼顧市場機制及維護整體股東權益，本公司視股價變化及成交量狀況執行分
批買回，故未予以全部執行完畢
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司第二屆第八次董事會決議通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
中化控股股份有限公司買回股份轉讓員工辦法:
第一條 目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督
管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股
份(以下簡稱庫藏股)轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，
悉依本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形本公司轉讓予員工之股份均為普通股，其權利
義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條 轉讓期間
本公司買回之股份，應依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，得一次或分次轉讓予
員工。
第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日前到職滿半年或對公司有特殊貢獻並經提報董事會同意之本公司員工，得
依本辦法第五條所定認購數額，享有認購庫藏股資格。本辦法所稱之員工，係指本公司及
直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內外子公司領有薪資之全職員工。兼職員
工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工均不適用本辦法。
第五條 受讓股數規定
員工得認購股數係依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻及兼顧認股基準日時公司
持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素為計算標準，訂定員工得受讓認購
股數，並呈報董事會核定之。惟認股人具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議
後，呈送董事會決議。認股人非具經理人身分者，應先提報審計委員會審議後，送呈董事
會決議。
員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權。認購不足之餘額，可由董事會於當
次認購作業另洽其他員工認股並依認股人身份提報審議委員會或薪資報酬委員會審議後呈
報董事會決議。
第六條 本公司買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利
內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 約定之每股轉讓價格
本公

1.董事會決議日期:114/08/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
威力德生醫股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新台幣5億元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:底標以不低於面額之101%為限，實際發行價格依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第一次無擔保轉換公司債實際發行及轉換辦法與發行條件，以及本計畫所
需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，
擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:114/08/08
2.原公告申報日期:114/04/14
3.簡述原公告申報內容:董事會決議發行114年度限制員工權利新股案
4.變動緣由及主要內容:
(1)於送件審核過程中，因應主管機關要求，修訂部分條款內容，業已提報董事會追認。
(2)修正前條文:
標題:中化投資控股股份有限公司114年度限制員工權利新股發行辦法
第三條:
1.本計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司
全職經理人或本公司及本公司從屬公司特定關鍵人才為限，資格為對本公司或本公
司從屬公司營運決策、未來核心技術與策略發展有重大影響之特定關鍵人才。
2.具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效及其它適
當參考因素訂定分配原則，由董事長核定後提報董事會核准。如獲配員工為經理人
時，應經薪酬委員會同意。
第十條:
1.本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並向主管
機關申報生效後實行。爾後如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂必要時，授
權董事長修訂本辦法後再提報董事會追認後始得發行。
(3)修正後條文:
標題:中化控股股份有限公司(原名：中化投資控股股份有限公司)114年度限制員工權
利新股發行辦法
第三條:
1.本計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司
全職經理人或本公司及本公司從屬公司特定關鍵人才為限(所稱「從屬公司」，係
依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九第二項
及第三百六十九條之十一標準認定之)，資格為對本公司或本公司從屬公司營運決
策、未來核心技術與策略發展有重大影響之特定關鍵人才。
2.具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效及其它適
當參考因素訂定分配原則，由董事長核定後提報董事會核准。惟經理人或具員工身
分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。獲配員工非具董事或經理人身分者，應
先經審計委員會依證券交易法第十四條之五第一項第十一款同意。
第十條:
1.本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並向主管
機關申報生效後實行，實際發行前如有修正時亦同。爾後如因法令修訂或主管機關
審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法後再提報
董事會追認後始得發行。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:中化控股(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於114年5月27日股東常會決議通過發行民國114年限制員工權利新股
1,200,000股，每股面額10元，總額新臺幣12,000,000元乙案，
業經金融監督管理委員會114年7月21日金管證發字第1140350862號函申報生效在案。
(2)本公司董事會於114年8月8日決議發行725,074股，增資基準日訂定為114年8月8日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/08/08
2.發放股利種類及金額:114年第二季現金股利新台幣7,211,132元。
3.其他應敘明事項:優品生醫股份有限公司為本公司100%持股之重要子公司。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):518,219
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,408
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112,350
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,672
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,989
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,989
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.05
11.期末總資產(仟元):2,123,907
12.期末總負債(仟元):1,037,811
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,086,096
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:江錫仁
6.新任者簡歷:
(1)冠華開發生物科技(股)公司 董事長
(2)中華民國牙醫師公會全國聯合會 常務理事
(3)康勝牙醫診所 院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任為薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/27~116/09/26
10.新任生效日期:114/08/08
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:江錫仁
6.新任者簡歷:
(1)冠華開發生物科技(股)公司 董事長
(2)中華民國牙醫師公會全國聯合會 常務理事
(3)康勝牙醫診所 院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年08月08日股東臨時會增選江錫仁先生擔任本公司獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/27~116/09/26
10.新任生效日期:114/08/08
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:聯創投資股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):272,268
(4)原資金貸與之餘額(仟元):272,268
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):327,268
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):100,000
(2)累積盈虧金額(仟元):304,282
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期或提前還款
(2)日期:
一年期間內返還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
327,268
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.02
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司GTP實驗室之細胞製備場所，為奇美醫療財團法人奇美醫院(簡稱:奇美醫院)
依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請
自體脂肪幹細胞治療「慢性或滿六週未癒合之困難傷口」細胞治療施行計畫之細胞
製備場所，已獲衛福部函覆認可本公司GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織
優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)奇美醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：慢性或滿六週未癒合之困難傷口
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至115年5月3日止。
(2)本次取得衛福部認可後，本公司GTP細胞製備場所可以與奇美醫院合作提供民眾
「自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口」細胞治療服務。

1.事實發生日:114/08/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:欣德芮股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股達61.36%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):272,268
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):272,268
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):272,268
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司因建廠房及宿舍所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):53,000
(2)累積盈虧金額(仟元):270,267
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期或提前還款
(2)日期:
不超過一年之期間內返還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
272,268
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳韋村
級職︰本公司行政管理處處長
簡歷︰
(1)本公司行政管理處副處長
(2)保德信證券投資信託股份有限公司協理
(3)富邦期貨股份有限公司襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/08
8.其他應敘明事項:經本公司114年8月8日董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,405
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,590
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,033
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,874
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,360
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,360
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33
11.期末總資產(仟元):785,006
12.期末總負債(仟元):98,982
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):686,024
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/08/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事︰江錫仁
(2)獨立董事︰蔡采薇
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事︰江錫仁/冠華開發生物科技(股)公司 董事長/中華民國牙醫師公會
全國聯合會 常務理事/康勝牙醫診所 院長
(2)獨立董事︰蔡采薇/奇鼎科技(股)公司 獨立董事/開曼東明控股股份有限公司
獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數
股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事︰江錫仁
6.新任者簡歷:
獨立董事︰江錫仁/冠華開發生物科技(股)公司 董事長/中華民國牙醫師公會
全國聯合會 常務理事/康勝牙醫診所 院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第二次股東臨時會增選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/27~116/09/26
11.新任生效日期:114/08/08
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/08/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):75,761
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,790
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29,790
(8)本次新增資金貸與之原因:
配合子公司營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):219,911
(2)累積盈虧金額(仟元):135,675
5.計息方式:
不低於本公司向金融機構中長期借款之平均利率。
6.還款之:
(1)條件:
不得超過一年，一年內可分期還款。
(2)日期:
一年期間內，114/08/08至115/08/07。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
29,790
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.93
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):334,839
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):89,246
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,467
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-31,593
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-43,334
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-44,999
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.54
11.期末總資產(仟元):4,268,933
12.期末總負債(仟元):1,369,120
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,722,682
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,162
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,678
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(113,032)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(128,915)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(128,915)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(128,915)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.45)
11.期末總資產(仟元):817,729
12.期末總負債(仟元):133,937
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):683,792
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/08/08
2.股東臨時會召開日期：114/09/05
3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選獨立董事三席案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/08/07
11.停止過戶截止日期：114/09/05
12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自114年8月21日至114年9月2日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,039
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,900
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,152
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,079
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,839
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,037
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):305,307
12.期末總負債(仟元):72,021
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):233,286
14.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/08/08
2.重要決議事項:
(1)選舉事項︰增選獨立董事案。
(2)其他議案︰通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):909,620
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):351,905
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(207,629)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(714,168)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(714,168)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(632,298)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.08)
11.期末總資產(仟元):12,258,224
12.期末總負債(仟元):1,839,360
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,049,467
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/08/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:葉聖文/總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司大股東之法人董事代表。
4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,076
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,034
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(217,603)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(255,381)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(255,381)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(252,102)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.52)
11.期末總資產(仟元):1,752,579
12.期末總負債(仟元):123,469
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,616,554
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、公司治理主管及代理發言人
2.發生變動日期:114/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳沛琳協理 / 本公司財務主管、公司治理主管暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉孟婷經理 / 本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:育嬰留職停薪
6.異動原因:育嬰留職停薪
7.生效日期:114/08/08
8.其他應敘明事項:
於114/08/08董事會通過。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/08/11
1.召開法人說明會之日期：114/08/11
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel 8F 綺麗廳(台北市信義區忠孝東路五段10號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加鑽石生技投資與臺灣證券交易所、櫃檯買賣中心共同主辦「2025亞太生技投資論壇」。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,842,621元，每股配發新台幣2.05元。
4.除權（息）交易日:114/08/27
5.最後過戶日:114/08/28
6.停止過戶起始日期:114/08/29
7.停止過戶截止日期:114/09/02
8.除權（息）基準日:114/09/02
9.現金股利發放日期:114/09/22
10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):402,779
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):139,126
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,431)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,021)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,386)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20,265)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (0.36)
11.期末總資產(仟元):2,051,695
12.期末總負債(仟元):931,956
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,003,472
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):61,570
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,563
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-82,265
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-64,821
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-64,806
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-36,443
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.18
11.期末總資產(仟元):2,338,128
12.期末總負債(仟元):56,950
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,845,577
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):358,825
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):159,771
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):81,430
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,655
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,490
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,490
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.61
11.期末總資產(仟元):858,659
12.期末總負債(仟元):481,706
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):376,953
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):623
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):377
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(43,876)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(44,787)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(44,787)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(44,787)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.04)
11.期末總資產(仟元):587,173
12.期末總負債(仟元):23,315
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):563,858
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/08
2.發生緣由:董事會通過114年度上半年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(90,132)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(87,260)
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(87,260)
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(87,260)
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.51)
(9)期末總資產(仟元):315,444
(10)期末總負債(仟元):44,849
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):270,595
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)，於114年8月8日向泰國食品藥物
管理局(Food and Drug Administration, Thailand)提出新藥查驗登記(NDA)審核申請。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)
二、用途：
適用於2個月以上至未滿6歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒71型感染所引起
之疾病。
三、預計進行之所有研發階段：
現向泰國食品藥物管理局(Thai FDA)提出新藥查驗登記審核申請，以及後續將向東
南亞地區等國家法規監管機構申請新藥查驗登記。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其
他影響新藥研發之重大事件：
本公司已於114年5月28日提交藥品生產設施許可(Drug Facility Licensing)GMP
認證(GMP Clearance)，並獲通知於今日向泰國食品藥物管理局提出腸病毒71型
疫苗(EnVAX-A71)新藥產品查驗登記申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措
施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：為保護商業競爭機密及保障投資人權益，故不予揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：依審查進度進行公告。
(二)預計應負擔之義務：本公司將支付藥證查驗登記等相關費用。
六、市場現況：
過去十年，手足口病(HFMD)在世界各地的發生率呈上升趨勢，尤其是在中國、日本
和新加坡等亞太國家均呈現相似情形。泰國2025年1至6月已通報21,315例手足口病
(HFMD)，其中0–4歲幼童佔15,753例(約74%)，發病率較2024年同期上升155%，且
住院率攀升，而雨季高溼環境持續地推升疫情風險。
研究報告指出，現全球腸病毒疫苗市場2024年估值3.4億美元，2033年將成長至5.7
億美元，年複合成長率約為5.8%。另據unicef所進行之2023年人口統計，泰國0–5
歲嬰幼兒逾300萬，可估當地之市場規模約計達6億美元。
安特羅腸病毒疫苗已完成三期多中心臨床試驗，報告結果顯示疫苗有效性(VE)達
99.21%，符合預期保護力及免疫持久性關鍵指標，並已著手進行200及1,000公升級
GMP量產產能確效，以滿足具備越南當地市場之充分供貨能力。未來將持續著手於
東南亞及全球市場開發，向當地法規監管機構提出藥證註冊申請，以期能縮小區域
性防治缺口，守護嬰幼兒健康。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)吳裕仁
(2)江銘燦
(3)陳美芳
6.新任者簡歷:
(1)吳裕仁：本公司獨立董事
(2)江銘燦：本公司資深副總經理暨公司治理主管
(3)陳美芳：本公司行政副處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/08
11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會成員任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/07/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,277
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,576
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(153,219)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(144,602)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(144,602)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(144,602)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.64)
11.期末總資產(仟元):1,065,042
12.期末總負債(仟元):29,234
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,035,808
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/08
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣457,500元、發行股數45,750股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10
8.發行價格:22
9.員工認購股數或配發金額:股數45,750股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:增資基準日訂為民國114年8月8日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:114/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
賴敏松，經理，本公司資安室暨環安衛室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/08
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:永續發展會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)翁銘章委員。
(2)杜怡慧委員。
(3)高任首委員。
6.新任者簡歷:
(1)翁銘章：國立高雄大學應用經濟學系副教授。
(2)杜怡慧：耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理。
(3)高任首：樹德科技大學休閒與觀光管理學系助理教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/08/08~117/07/28
11.其他應敘明事項:本公司於114年08月08日董事會決議通過,任期自114年08月08日
起至117年07月28日，本屆董事會任期屆滿之日止。

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)翁銘章委員。
(2)杜怡慧委員。
(3)陸巧雲委員。
6.新任者簡歷:
(1)翁銘章：國立高雄大學應用經濟學系副教授。
(2)杜怡慧：耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理。
(3)陸巧雲：謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/05/24
10.新任生效日期:114/08/08~117/07/28
11.其他應敘明事項:本公司於114年08月08日董事會決議通過,任期自114年08月08日
起至117年07月28日，本屆董事會任期屆滿之日止。

1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
公告本公司董事會重要決議事項
(1)設置永續發展委員會暨委員任命案。
(2)修訂公司組織圖案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/08
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃靖雅
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃子評
5.新會計師事務所名稱:聯捷聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
邱烺民
7.新任簽證會計師姓名2:
林季亭
8.變更會計師之原因:
本公司因應整體財務審計規劃及成本效益考量經審慎評估後決議更換簽證會計師。
本次會計師更換，並非因簽證意見、財務報表內容或會計處理方式之分歧所致。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/08/08
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):355,899
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,645
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,184
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,459
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,864
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,864
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):1,227,563
12.期末總負債(仟元):469,951
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):757,612
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/15
1.召開法人說明會之日期：114/08/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號B2樓(統一證券大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券所舉辦之法人說明會，於會議中說明近期營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,068,701
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):299,559
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,462
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,520
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,748
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,678
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
11.期末總資產(仟元):2,401,594
12.期末總負債(仟元):610,488
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,790,468
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):163,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,404
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,922
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,319
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,525
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,518
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
11.期末總資產(仟元):1,938,115
12.期末總負債(仟元):107,377
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,631,241
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):227892
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31284
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-85213
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-87073
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-87093
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-87093
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.43
11.期末總資產(仟元):986621
12.期末總負債(仟元):439601
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):547020
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):348,436
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,045
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,986
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,521
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,481
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,481
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.06
11.期末總資產(仟元):849,523
12.期末總負債(仟元):313,543
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):535,980
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):180717
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-165383
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-471635
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-491981
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-491981
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-442050
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.05
11.期末總資產(仟元):8274580
12.期末總負債(仟元):3370013
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4757531
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,821,303
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,612,794
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):854,184
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):917,858
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):742,484
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):477,384
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.22
11.期末總資產(仟元):14,895,842
12.期末總負債(仟元):3,773,326
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,805,095
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:114/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:留忠正 總經理/暫代研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王蕙文 副總經理/兼任研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）: 職務調整
6.異動原因: 職務調整
7.生效日期:114/06/30
8.其他應敘明事項:本公司已於114年6月30日公告公司研發主管異動，114年8月8日經董事
會追認通過任命生效。

1.董事會決議日期:114/08/08
2.減資緣由:庫藏股註銷
3.減資金額:新台幣5,010,000元
4.消除股份:501,000股
5.減資比率:0.58%
6.減資後股本:新台幣860,103,640元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數: 不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）: 不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/15
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):211623
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133467
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37263
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5533
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3383
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7721
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09
11.期末總資產(仟元):1530112
12.期末總負債(仟元):178929
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1238384
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依照IFRS15之公報規定，公司支付給通路商的款項之會計處理，更正113年
1月~114年6月當期及累計營收公告。
6.更正資訊項目/報表名稱:113年1月~114年6月申報採用IFRSs後之月營業收入資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
113年01月營收淨額 $33,408仟元，本年累計營收淨額 $33,408仟元
113年02月營收淨額 $27,698仟元，本年累計營收淨額 $61,106仟元
113年03月營收淨額 $31,162仟元，本年累計營收淨額 $92,268仟元
113年04月營收淨額 $40,389仟元，本年累計營收淨額 $132,657仟元
113年05月營收淨額 $37,482仟元，本年累計營收淨額 $170,139仟元
113年06月營收淨額 $42,449仟元，本年累計營收淨額 $212,588仟元
113年07月營收淨額 $37,261仟元，本年累計營收淨額 $249,849仟元
113年08月營收淨額 $38,113仟元，本年累計營收淨額 $287,962仟元
113年09月營收淨額 $48,910仟元，本年累計營收淨額 $336,872仟元
113年10月營收淨額 $37,083仟元，本年累計營收淨額 $373,955仟元
113年11月營收淨額 $50,295仟元，本年累計營收淨額 $424,250仟元
113年12月營收淨額 $58,504仟元，本年累計營收淨額 $482,754仟元
114年01月營收淨額 $21,748仟元，本年累計營收淨額 $21,748仟元
114年02月營收淨額 $40,111仟元，本年累計營收淨額 $61,859仟元
114年03月營收淨額 $51,919仟元，本年累計營收淨額 $113,778仟元
114年04月營收淨額 $51,570仟元，本年累計營收淨額 $165,348仟元
114年05月營收淨額 $66,485仟元，本年累計營收淨額 $231,833仟元
114年06月營收淨額 $62,035仟元，本年累計營收淨額 $293,868仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
113年01月營收淨額 $36,304仟元，本年累計營收淨額 $36,304仟元
113年02月營收淨額 $30,290仟元，本年累計營收淨額 $66,594仟元
113年03月營收淨額 $34,136仟元，本年累計營收淨額 $100,730仟元
113年04月營收淨額 $43,273仟元，本年累計營收淨額 $144,003仟元
113年05月營收淨額 $40,454仟元，本年累計營收淨額 $184,457仟元
113年06月營收淨額 $45,517仟元，本年累計營收淨額 $229,974仟元
113年07月營收淨額 $40,258仟元，本年累計營收淨額 $270,232仟元
113年08月營收淨額 $41,243仟元，本年累計營收淨額 $311,475仟元
113年09月營收淨額 $51,703仟元，本年累計營收淨額 $363,178仟元
113年10月營收淨額 $39,887仟元，本年累計營收淨額 $403,065仟元
113年11月營收淨額 $53,108仟元，本年累計營收淨額 $456,173仟元
113年12月營收淨額 $61,407仟元，本年累計營收淨額 $517,580仟元
114年01月營收淨額 $23,877仟元，本