台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年5月6日

1.董事會召集通知日:115/05/06
2.董事會預計召開日期:115/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/06
2.董事會預計召開日期:115/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/06
2.發放股利種類及金額:115年第一季現金股利新台幣9,818,685元。
3.其他應敘明事項:優品生醫股份有限公司為本公司100%持股之重要子公司。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):278,944
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96,266
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,633
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,958
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,996
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,996
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.17
11.期末總資產(仟元):2,476,386
12.期末總負債(仟元):1,349,733
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,126,653
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1074466
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):531890
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):272939
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):362978
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):293794
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):284846
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.99
11.期末總資產(仟元):13071771
12.期末總負債(仟元):3115964
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9606571
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區民權東路三段181號11F(含公設58坪)
2.事實發生日:115/5/6~115/5/6
3.董事會通過日期: 民國115年5月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
原租賃期間114/09/01~117/08/31，自115年07月01日提前終止租約
租賃面積：58坪，每坪租金：新台幣1,552元/月(未稅)
每月租金：新台幣90,000元(未稅)，使用權資產金額：3,193,509元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:永信福爾摩沙投資控股股份有限公司
與公司之關係:子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:
為充分整合集團公司資源、提升經營效益，本公司依企業併購法第19條、
公司法及其他相關法令之規定，與持有100%股份之子公司永信福爾摩沙
投資控股股份有限公司進行簡易合併，
以本公司為存續公司，福爾摩沙則於合併後消滅，故提前終止租賃契約。
(2)前次移轉之所有人:不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式:由董事會核定
2.價格決定之參考依據:不適用
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用。
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
提前終止租約。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月6日審計委員會同意簡意合併案
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年8月6日
31.其他敘明事項:
無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
簡易合併
2.事實發生日:115/5/6
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司:永信國際投資控股股份有限公司(以下簡稱永信投控)
消滅公司:永信福爾摩沙投資控股股份有限公司(以下簡稱永信福爾摩沙公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
存續公司:永信國際投資控股股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
永信投控係持有永信福爾摩沙公司100%股權之母公司，雙方依企業購併法第19條進行
簡易合併，本合併案係為組織重組，故不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
不適用。
8.併購後預計產生之效益:
有效整合資源，提昇管理效率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
為集團組織重組，對每股淨值、每股盈餘及原有股東之權益不受影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用。
14.會計師或律師姓名:
不適用。
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用。
17.預定完成日程(註七):
合併基準日暫訂為115年7月1日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，永信福爾摩沙公司之資產、負債及於合併基準日仍有效之ㄧ切權利
及義務，均由永信投控概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
存續公司:永信國際投資控股股份有限公司，主營項目:一般投資業。
消滅公司:永信福爾摩沙投資控股股份有限公司，主營項目:一般投資業。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
簡易合併
2.事實發生日:115/5/6
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司:永信國際投資控股股份有限公司(以下簡稱永信投控)
消滅公司:永信福爾摩沙投資控股股份有限公司(以下簡稱永信福爾摩沙公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
永信福爾摩沙投資控股股份有限公司(消滅公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
因本公司持有永信福爾摩沙公司百分之百股份，雙方依企業購併法第19條進行簡易合
併，本合併案係為組織重組，故不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
不適用。
8.併購後預計產生之效益:
有效整合資源，提昇管理效率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
為集團組織重組，對每股淨值、每股盈餘及原有股東之權益不受影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用。
14.會計師或律師姓名:
不適用。
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用。
17.預定完成日程(註七):
合併基準日暫訂為115年7月1日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，永信福爾摩沙公司之資產、負債及於合併基準日仍有效之ㄧ切權利及
義務，均由本公司概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
存續公司:永信國際投資控股股份有限公司，主營項目:一般投資業。
消滅公司:永信福爾摩沙投資控股股份有限公司，主營項目:一般投資業。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,840,865
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):814,150
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):297,411
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):335,863
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):253,359
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):237,394
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.89
11.期末總資產(仟元):12,716,314
12.期末總負債(仟元):4,269,427
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,612,654
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/05
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股份交換之標的公司名稱:Sunway Health Inc.
(2)交易相對人:Weider Health and Fitness / Richard Allen Blair
(3)交易相對人為關係人:是
(4)交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否
不影響股東權益:
Weider Health and Fitness及Richard Allen Blair係本公司之子公司
Sunway Health Inc.之特別股股東，為深化與其之策略合作關係而為之。
本案不影響股東權益。
(5)股份交換目的:為深化與子公司Sunway Health Inc.特別股股東之策略合作關係
(6)是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持
有本公司股份占比:
本公司擬增資發行甲種可轉換特別股新股5,146,415股取得子公司
Sunway Health Inc.全數特別股
(7)換入股份之種類及數量:子公司Sunway Health Inc.特別股5,146,415股
(8)預計產生之效益:深化與Weider Health and Fitness及Richard Allen Blair之
策略合作關係
(9)換股比例及其計算依據:
本公司發行可轉換特別股5,146,415股交換子公司Sunway Health Inc.特別股
5,146,415股，換股比例為1:1
本股份交換之換股比例，係參酌雙方市場價格、淨值、公司展望與未來經營綜
合效益等相關資料，由雙方協議訂定之。
(10)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
(11)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用
(12)會計師或律師姓名:不適用
(13)會計師或律師開業證書字號:不適用
(14)預定完成日程:
本股份交換案經本公司之董事會決議通過，於向相關主管機關之所有許可、
核准及完成所有申報事項後，暫定股份交換基準日為民國115年07月17日，
若因實際情況有調整股份交換基準日之必要，授權本公司董事長與
Sunway Health. Inc.特別股股東共同協商調整股份交換基準日並公告之。
(15)標的公司之基本資料:係100%持有之子公司
(16)所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用
(17)迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及
權利受限情形(如質押情形):
數量：特別股5,146,415股
持股比例：100%
權利受限情形:無
(18)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有
價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業
主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
A.占最近期財報總資產比例：72.71%。
B.占最近期財報歸屬於母公司業主之權益：96.02%。
C.最近期財報之營運資金：新台幣-90,897元。
D.取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體
原因:
資金來源:不適用
取得有價證券之具體原因:深化與子公司Sunway Health. Inc.特別股股東
之策略合作關係
(19)其他重要約定事項:無
(2

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張國江；本公司財務長暨財務主管、公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李峻昌；本公司財務長暨財務主管
學歷：輔仁大學會計系
經歷：和碩聯合科技股份有限公司 經理；台灣立訊精密有限公司 總監；
鎧勝控股有限公司 會計長；太平洋崇光百貨股份有限公司 襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/01
8.其他應敘明事項:配合公司治理趨勢，公司治理主管改為專任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務長、財務主管
2.發生變動日期:115/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張國江；本公司財務長暨財務主管、公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李峻昌；本公司財務長暨財務主管
學歷：輔仁大學會計系
經歷：和碩聯合科技股份有限公司 經理；台灣立訊精密有限公司 總監；
鎧勝控股有限公司 會計長；太平洋崇光百貨股份有限公司 襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/01
8.其他應敘明事項:配合公司治理趨勢，公司治理主管改為專任。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,520,487
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):916,294
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):489,470
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):573,619
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):463,157
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):443,065
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.78
11.期末總資產(仟元):11,675,866
12.期末總負債(仟元):4,277,189
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,568,346
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/06
2.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:童瑞龍先生擔任本公司獨立董事已連續達四屆，依「公開發行公司獨立董事
設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:童瑞龍先生多年來不斷為本公司營運管理提供重要建議及董事會監督意見，
因考量未來本公司仍需借重其產業經驗，故本次選舉擬繼續提名擔任本公司獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
謙曜資本股份有限公司普通股股權
2.事實發生日:115/5/6~115/5/6
3.董事會通過日期: 民國115年5月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣3億元額度內
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依子公司資金需求時程分次辦理現金增資發行新股
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：新台幣5億元
持股比：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：21.02%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：38.29%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣748,377仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
為充實營運資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Phi Fund II LP私募基金
2.事實發生日:115/05/06
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量、每單位價格：不適用
交易總金額：美元635萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Phi GP II, Ltd.
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項：依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
相關條件依合約規定辦理
決策單位：115/05/06經董事會通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
累積持有金額：美元635萬元
持股比例：不適用，最終持股比將依基金實際募集金額而定
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔最近期財務報表中總資產比例：5.06%
佔最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：9.23%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣748,377仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
為擴展業務，尋求更有效且有用之合作資源
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
民國115年05月06日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年05月06日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林昶佑
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
25.其他敘明事項:
交易總金額美金635萬元，以2026/04/30收盤平均匯率31.66計算

1.董事會召集通知日:115/05/06
2.董事會預計召開日期:115/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/06
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台中市南屯區精科路9號。(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：民國一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(4)：民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：民國一一四年度永續發展推動報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(鴻偉投資股份有限公司代表人
鍾兆塤)。
(2)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人
林寳彰)。
(3)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人
林俊男)。
(4)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(高贊投資股份有限公司代表人
林錦湖)。
(5)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人
李士瑋)。
(6)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人
李紅瑩)。
(7)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人
黃碧芬)。
(8)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(童瑞龍)。
(9)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(柯仁偉)。
(10)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(葉建偉)。
(11)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(錢耀祖)。
(12)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(王明隆)。
(13)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(林志隆)。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：115年5月6日董事會決議通過新增報告事項1案、討論事項2案及其他議案13案。

1.董事會決議日期:115/05/06
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
擬發行總股數3,750,000股，每股面額新台幣10元，發行總面額新台幣37,500,000元整。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格俟本次現金增資向金管會申報生效後，授權董事長依承銷
商自律規則第六條規定及其他相關法規規定，洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總數10%，
由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額之10%，採公開
申購配售方式對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
其餘發行新股總額之80%，由原股東按增資認股基準日之股東名簿記載所載之股東
持股比例認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:所有認購股份不足壹股之畸零股，由股東
自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。逾期未拼
湊或拼湊後仍不足壹股及原股東與員工認購不足或放棄認購部份，董事會授權由董
事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金之用。
15.其他應敘明事項:
(1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次現金增資發行普通股認股基準日
、增資基準日、股款繳款期間及各股東每仟股可認購現金增資新股之數額，授權董事
長俟本次現金增資案經主管機關申報生效後全權訂定。
(2)本次計畫之重要內容，包括但不限於發行時程、發行股數、議定發行價格、發行條
件及募集金額之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度
、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更，經主管機關修正或券商公會指示
或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理之。
(3)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):377,370
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,343
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,601
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,383
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,297
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,297
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.03
11.期末總資產(仟元):2,278,910
12.期末總負債(仟元):677,045
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,601,865
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/06
2.減資緣由:本公司發行之限制員工權利新股，因員工退休，本公司董事會決議收回已發
行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:210,000元
4.消除股份:21,000股
5.減資比率:0.04%
6.減資後股本:506,796,430元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/05/11
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):622,825
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267,056
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,162
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,987
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,352
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,335
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
11.期末總資產(仟元):4,825,606
12.期末總負債(仟元):2,153,985
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,612,211
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/05/06
2.董事會預計召開日期:115/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過財務報告日期:115/05/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,793
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,406
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,977)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,793)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,793)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,071)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.54)
11.期末總資產(仟元):1,327,702
12.期末總負債(仟元):793,156
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):471,547
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,228,595
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):562,960
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):345,415
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):320,529
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):240,589
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):240,471
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.82
11.期末總資產(仟元):6,287,420
12.期末總負債(仟元):2,055,065
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,213,363
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):581,571
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):182,014
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):116,507
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):130,593
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,468
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,468
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.44
11.期末總資產(仟元):3,977,432
12.期末總負債(仟元):905,525
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,071,907
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):659,708
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,535
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,488
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,325
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,529
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,529
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):11,860,159
12.期末總負債(仟元):1,547,316
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,312,843
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):356758
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):146249
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57835
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68272
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53896
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53896
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.90
11.期末總資產(仟元):1947729
12.期末總負債(仟元):513108
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1434621
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):63,383
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,680
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,292)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,989)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,291)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,291)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.52)
11.期末總資產(仟元):495,309
12.期末總負債(仟元):226,494
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):268,815
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):54,945
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,766
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,127)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,731)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,633)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,788)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.13)
11.期末總資產(仟元):1,149,752
12.期末總負債(仟元):47,137
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,088,403
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/06
2.董事會預計召開日期:115/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):89170
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48222
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7180)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3384
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1807
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4147
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):1703007
12.期末總負債(仟元):297048
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1285965
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/06
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科一路9號(廣泰金屬研發中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算報告。
(3)：本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)：以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案之受理期間為115/04/10~115/04/20。 (1)凡有意提案之股東務請於
民國115年4月20日17時前送達受理處所並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會回覆是否
列為議案結果。 (2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣，以掛號函件寄送。 (3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路31號(浩泰精準股份有限公
司科學園區分公司）。

1.董事會決議日期:115/05/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6
及主管機關相關函令規定之特定人為限。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權
董事會全權處理之。
目前尚無已洽定之應募人。惟應募人若為公司之內部人或關係人者，其與公司之關
係如下:
可能應募人 與本公司關係
廣泰金屬工業股份有限公司 本公司之大股東及董事
周鼎茂 本公司董事長
洪國銘 本公司董事
周泰吉 本公司董事
卓永崇 本公司董事
紀文勝 本公司總經理

應募人如屬法人者，應揭露事項：
法人應募人 其前十大股東名稱 持股比例 與公司之關係
廣泰金屬工業(股)公司 佳業投資(股)公司 12.5% 無
華新麗華(股)公司 9.4% 本公司最終母公司
之董事
奕旺投資(股)公司 9.1% 無
奕晶投資(股)公司 9.1% 無
錦泰展業(股)公司 9.1% 無
奕聖投資(股)公司 9.1% 無
周宜錦 7.9% 本公司最終母公司
之董事
林麗珍 6.1% 無
德豐機器(股)公司 3.25% 無
元慶投資(股)公司 3.1% 無
4.私募股數或張數:不超過15,000,000股之普通股。
5.得私募額度:擬於15,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內一次
或分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1) 本次私募普通股每股參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
息，並加回減資反除權後之股價。
(2) 本次私募價格之訂定，發行價格不得低於參考價格之八成，且不得低於股
票面額。
(3) 實際定價日與實際私募價格視洽特定人情形及市場狀況，於股東會決議通
過後不低於股東會決議成數範圍內，授權董事會依上述方式決定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款或因應本公司未來多角化發
展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金，及考慮籌集資本之時
效性、便利性、發行成本等，且私募有價證券三年內不得自由轉讓，可確保公
司與投資人間之良好互動關係，故採用私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募增資發行新股之權利義務與本公司已發行
之普通股相同；惟本次私募新股轉讓之限制，依證券交易法相關規定辦理。本
次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；
本公司亦擬於該私募有價證券交付滿三年後，在符合相關法令規定下，擬請股
東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請核發補辦公開發行同意函及依
相關法令申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募案除定價成數外，包括但不限於所定發行新股之發
行條件、發行價格

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):60,473
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,684
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):146
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(672)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,327)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,824)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.05)
11.期末總資產(仟元):541,646
12.期末總負債(仟元):238,975
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):283,706
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/05/06
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,095,250
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):276,348
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):185,822
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,363
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,987
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84,891
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,891
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.88
11.期末總資產(仟元):1,683,692
12.期末總負債(仟元):334,045
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,349,647
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管暨公司治理主管
2.發生變動日期:115/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:邵婷婷/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/06
8.其他應敘明事項:本公司115/03/06發布重大訊息公告本公司鄭淑菁財務長
辭職，發言人、財務主管、會計主管暨公司治理主管異動。

1.發生變動日期:115/05/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳德(勛火)
6.新任者簡歷:國立中興大學獸醫病理生物所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事長與總經理為一親等親屬，故補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/29~117/8/28
10.新任生效日期:115/05/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:陳德(勛火)獨立董事
6.新任者簡歷:國立中興大學獸醫病理生物所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事長與總經理為一親等親屬，故補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/29~117/8/28
11.新任生效日期:115/05/06
12.同任期董事變動比率:12.5%
13.同任期獨立董事變動比率:25%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:石國芬
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人事務繁忙，辭任副董事長職務
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選獨立董事(一席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/05/06
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/04
2.董事會預計召開日期:115/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無