台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年5月5日

1.董事會決議日期:115/05/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)保瑞管理顧問股份有限公司，為本公司之法人董事保瑞藥業股份有限公司之
100%全資之子公司
(2)道盈實業股份有限公司，為非關係人
(3)Richard Allen Blair，為實質關係人
(4)應募人如屬法人者，應揭露之資訊：
法人應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司關係
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保瑞管理顧問股份有限公司 保瑞藥業股份有限公司(100%) 母公司
道盈實業股份有限公司 富邦建設股份有限公司(17.68%) 無
富本營造股份有限公司(17.68%) 無
福記投資股份有限公司(13.13%) 無
儒記投資股份有限公司(13.13%) 無
道記投資股份有限公司(13.13%) 無
明東實業股份有限公司(9.60%) 無
忠興開發股份有限公司(8.84%) 無
蔡明忠(1.52%) 無
蔡明興(1.52%) 無
富邦慈善基金會(1.01%) 無

4.私募股數或張數:16,700仟股
5.得私募額度:17,000仟股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格，以下述二基準計算價格較高者為參考價格：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每
一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償
配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)私募定價成數：以不低於參考價格之八成為訂價依據，定價日及實際私募價格
於不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視發行時市場狀
況及客觀條件定之。
(3)訂價之合理性：前述價格之訂定係參考公司股價並符合公開發行公司辦理私募
有價證券應注意事項之規定及考量私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合
理。
7.本次私募資金用途:改善財務結構及海外業務推廣
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求，且
私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期
合作關係，故以私募方式辦理籌資，俾增加資金來源之彈性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/5/5
11.參考價格:61.48元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:55元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規
定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定
之轉讓對象外，不得再行賣出。本公司於交付日起滿三年後，擬請股東會授權董
事會視當時狀況，向主管機關申報補報公開發行及申請上市櫃(興櫃)交易事宜。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)增資基準日暫定為115年5月19日，如預計無法於期限內辦理完成本次全數私
募股數，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款。
(2)本次私募普通股之其他未盡事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運
評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之
，並授權董事長代表本公

1.事實發生日:115/05/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Sunway Health Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,956,751
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):791,725
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):791,725
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):633,380
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):823,394
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約期限屆滿或其他解除保證責任條件已成就
(2)日期:
合約期限屆滿或其他解除保證責任條件已成就之日
6.背書保證之總限額(仟元):
3,261,252
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
633,380
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.42
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
44.88
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/05/05
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Sunway Health Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):326,125
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):158,345
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):158,345
(8)本次新增資金貸與之原因:
支應子公司收購Weider Global Nutrition LLC之部分價金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):823,394
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
158,345
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.86
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
普通股
2.事實發生日:115/5/5~115/5/5
3.董事會通過日期: 民國115年5月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
現金增資美金2,600萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Sunway Health Inc., 本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付條件:115年5月5日現金增資美金2,600萬元
契約限制條款及其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：1,000 股
金額：USD 26,000,000
持股比例：100%
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占最近期財報總資產比例：84.47%。
2.占最近期財報歸屬於母公司業主之權益：111.56%。
3.最近期財報之營運資金：新台幣-90,897元。
4.取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因:
資金來源:自有資金及銀行貸款
支應子公司Sunway Health Inc.以現金收購Weider Global Nutrition LLC股權
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
現金增資子公司以支應其以現金收購Weider Global Nutrition LLC股權
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年5月5日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金及銀行貸款
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):848,548
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):293,915
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,634
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,399
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,784
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,784
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57
11.期末總資產(仟元):4,889,924
12.期末總負債(仟元):1,785,707
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,104,217
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:杏國新藥股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司直接持有該公司表決權64.26%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,414,886
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):200,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
原已提供背書保證之子公司銀行融資額度到期續約而重新提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):351,645
(2)累積盈虧金額(仟元):-95,290
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該項合約到期還款解除
(2)日期:
契約期限屆滿或該項合約到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
1,768,608
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
230,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
6.50
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
41.75
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日:115/05/05
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳至孝財務長
陳章龍營銷中心總經理
3.許可從事競業行為之項目:
陳至孝擔任杏國新藥股份有限公司法人董事代表人兼任董事長
陳章龍擔任杏國新藥股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事全體無異議同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):826,628
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):362,449
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,276
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):88,530
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68,246
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,805
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.39
11.期末總資產(仟元):6,421,008
12.期末總負債(仟元):2,612,435
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,537,216
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Weider Global Nutrition LLC百分之百股權
2.事實發生日:115/5/5~115/5/5
3.董事會通過日期: 民國115年5月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
Sunway Health Inc. 擬以現金美金伍仟萬元及發行附轉換權之特別股，
向Weider Global Nutrition LLC全體股東（以下簡稱賣方）取得該公司
全數股權。前述附轉換權之特別股表彰之權利為：賣方得視
Weider Global Nutrition LLC於取得完成屆滿一年時的EBITDA金額，
選擇取得本公司新發行之普通股股數及/或支付之現金；本公司發行並交付
賣方之普通股的總值不超過美金一仟萬元（以股權買賣契約簽署日前三十個
營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨
加回減資反除權後之股價）；本公司發行並交付賣方之普通股總值加上賣方
選擇領取之現金總額，合計不超過美金一仟二百萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Weider Health and Fitness (非關係人)
Richard Allen Blair (非關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款期間: 115年5月5日交割，以現金美金5,000萬元及
Sunway Health Inc.發行附轉換權之特別股取得該公司全數股權。
2.契約限制條款及其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參酌會計師出具之價格合理性意見書，經董事會決議。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量：100%股權。
持有金額：美金50,000,000元；或有價金：併購交易完成後12個月之
EBITDA按達成金額，分層加計美金1,000仟元至美金12,000仟元。
持股比率：100%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.本投資占最近期財報總資產比例：98.41%。
2.本投資占最近期財報歸屬於母公司業主之權益：60.21%。
3.最近期財報之營運資金：新台幣-90,897元。
4.取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因:
資金來源:銀行貸款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Weider Global Nutrition LLC百分之百股權
2.事實發生日:115/5/5~115/5/5
3.董事會通過日期: 民國115年5月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
Sunway Health Inc. 擬以現金美金伍仟萬元及發行附轉換權之特別股，
向Weider Global Nutrition LLC全體股東（以下簡稱賣方）取得該公司
全數股權。前述附轉換權之特別股表彰之權利為：賣方得視
Weider Global Nutrition LLC於取得完成屆滿一年時的EBITDA金額，
選擇取得本公司新發行之普通股股數及/或支付之現金；本公司發行並交付
賣方之普通股的總值不超過美金一仟萬元（以股權買賣契約簽署日前三十個
營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨
加回減資反除權後之股價）；本公司發行並交付賣方之普通股總值加上賣方
選擇領取之現金總額，合計不超過美金一仟二百萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Weider Health and Fitness (非關係人)
Richard Allen Blair(非關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款期間: 115年5月5日交割，以現金美金5,000萬元並發行附轉換權之
特別股取得標的公司全數股權
2.契約限制條款及其他重要約定事項：無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參酌會計師出具之價格合理性意見書，經本公司董事會決議。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量：100%股權。
持有金額：美金50,000仟元；或有價金：併購交易完成後12個月之
EBITDA按達成金額，分層加計美金1,000仟元至美金12,000仟元。
持股比率：100%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.本投資占最近期財報總資產比例：98.41%。
2.本投資占最近期財報歸屬於母公司業主之權益：60.21%。
3.最近期財報之營運資金：新台幣-90,897千元。
4.取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因:
資金來源:銀行貸款
取得有價證券具體原因:布局歐美市場，

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):411,381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,822
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,173
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,264
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,175
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,175
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):4,849,972
12.期末總負債(仟元):2,923,838
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,926,134
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/05
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況及115年營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司部分董事競業禁止限制案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/05
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：「109年第2次私募有價證券」執行情形報告。
(5)：「112年度減資健全營運計畫」執行情形報告。
(6)：「112年度現金增資健全營運計畫」執行情形報告。
(7)：114年度重大關係人交易情形報告。 (新增)
(8)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
(3)：112年度現金增資之計畫變更案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)：修訂本公司「公司章程」案。 (新增)
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (新增)
8.召集事由四：選舉事項
(1)：獨立董事補選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：(一).依據公司法第172-1條規定，受理股東提案權。
(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本
公司提出股東常會議案。
(2).議案以一項為限，超過一項者均不列入、提案內容以三百字為限，超
過三百字者不予列入議案。
(3).受理期間：於115年4月10日至115年4月20日止。
(4).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。
(二).依公司法第192-1條規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所等事項，受理期
間不得少於十日。
(1).持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
董事候選人名單。
(2).本公司擬於本次股東常會辦理獨立董事補選，擬選任獨立董事1名，
採候選人提名制，股東提名人數超過董事應選名額或所提名人選
不符法定資格者，不列入董事候人名單。
(3).董事提名需具被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書
、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。
(4).受理期間：自115年4月10日至115年4月20日止。
(5).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。

1.董事會決議日:115/05/05
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
唐莉蓁/副總經理
江顯杰/經理
3.許可從事競業行為之項目:
副總經理:
1.中國化學製藥股份有限公司/董事。
2.中化裕民健康事業股份有限公司/董事。
3.中化銀髮事業股份有限公司/監察人。
4.中化健康生技股份有限公司/監察人。
會計主管:
1.中國化學製藥股份有限公司/主辦會計。
2.中化裕民健康事業股份有限公司/主辦會計。
3.中化銀髮事業股份有限公司/主辦會計。
4.中化健康生技股份有限公司/主辦會計。
5.中化生醫科技股份有限公司/主辦會計。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,122
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,921
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,407)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,974)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,974)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,974)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)
11.期末總資產(仟元):255,944
12.期末總負債(仟元):23,295
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):232,649
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/05
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):5,998,617,899
5.預定買回之期間:115/05/06~115/07/03
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):24.00~42.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.67
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,211,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/08/12 ~ 114/10/09 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回
股數(股)：609000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：61.00
(2)實際買回股份期間：114/04/11 ~ 114/06/09 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回
股數(股)：1602000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：53.00
(3)實際買回股份期間：113/12/27 ~ 114/02/26 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回
股數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第2次及第3次未執行完畢之情形:為兼顧市場機制及維護整體股東權益，本公
司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未予以全部執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司第二屆第十二次董事會決議通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
中化控股股份有限公司買回股份轉讓員工辦法:
第一條 目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會
發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份(以下簡稱庫藏股)
轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本公司轉讓予員工之股份均為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在
外普通股相同。

第三條 轉讓期間
本公司買回之股份，應依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，得一次或分次轉讓予員工。

第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日前到職滿半年或對公司有特殊貢獻並經提報董事會
同意之本公司員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購庫藏股資格。本辦法所稱之員工，係
指本公司及直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內外子公司領有薪資之全職員工。兼職員
工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工均不適用本辦法。

第五條 受讓股數規定
員工得認購股數係依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻及兼顧認股基準日時公司持有之買回
股份總額及單一員工認購股數之上限等因素為計算標準，訂定員工得受讓認購股數，並呈報董事會核
定之。惟認股人具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後，呈送董事會決議。認股人非具經
理人身分者，應先提報審計委員會審議後，送呈董事會決議。員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款
者，視為棄權。認購不足之餘額，可由董事會於當次認購作業另洽其他員工認股並依認股人身份提報
審議委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。

第六條 本公司買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂

1.事實發生日:115/05/05
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於115年5月5日16時40分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(台北市中正區
羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息說明記者會。
新聞稿全文如下:
晨暉生物科技股份有限公司（以下簡稱「晨暉」）為布局歐美市場、擴大營業規
模並取得國際知名運動營養品牌及馳名商標，董事會已於民國115年5月5日決議通過，
擬透過海外100%轉投資公司 Sunway Health Inc. 收購
Weider Global Nutrition LLC（以下簡稱「WGN」）100% 股權。
WGN 總部位於美國亞利桑那州鳳凰城，為全球具代表性的運動營養品牌之一。
Sunway Health Inc. 擬以現金美金伍仟萬元加計達成一定目標時以不超過美金一千兩
佰萬元(含發行附轉換權之特別股或現金)為交易對價，向 WGN 全體股東取得該公司
全數股權。
本次交易延續晨暉於2025年8月投資望德斯國際之策略布局。交割後，晨暉將取得
多項關鍵通路及品牌資產，包括 WGN 與美國 Costco 長年的策略性供應關係、遍及超
過60個國家的商業銷售網絡，以及於 Amazon 與 Walmart 等主要電商平台已建立之市
場地位。晨暉未來將進一步整合集團資源，深化歐美市場布局，並推進保健品原料及
CDMO 業務發展，以強化長期營運動能及國際市場競爭力。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,228,857
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):906,220
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):207,486
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):241,831
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):192,989
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):195,893
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57
11.期末總資產(仟元):12,583,267
12.期末總負債(仟元):4,762,626
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,783,567
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/05
2.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於115年5月5日下午
3時30分截止，惟有部份員工尚未繳納現金增資股款，依法辦理催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自115年5月6日起至115年
6月7日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，須於上述期間內持原繳款書至台中商業銀行台北分行及全台
各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數
撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):123,157
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,695
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,348
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,025
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,627
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,888
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09
11.期末總資產(仟元):946,297
12.期末總負債(仟元):277,478
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):589,041
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):114558
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):54954
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19508
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19744
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15795
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15795
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.44
11.期末總資產(仟元):1144365
12.期末總負債(仟元):420982
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):723383
14.其他應敘明事項:有關本公司115年第一季合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定
期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳素環
4.舊任者簡歷:蘇州中化藥品工業有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:組織調整
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事長職務將由現任總經理王厚傑代理，
新任董事長待法人董事改派代表人後將另行公告。

1.事實發生日:115/05/05
2.公司名稱:安邦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:金管會為使國內資本市場與國際股票交易市場接軌，並鼓勵國內新創事業的
發展，多年前即已開放彈性面額制度，使得各公司股票每股金額邁向多元化。為利投
資人易於辨識，對於採彈性面額之證券簡稱加註「*」。
本公司股票採無面額發行與大部分股票面額為新台幣10元不同，故本公司每股盈餘、
每股淨值、股數等資訊與其他公司並不具相同的計算方式，投資人須注意其評價方式
，作投資決策時更應仔細閱讀及使用其相關財務資訊。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):135,125
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,230
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,756
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,980
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,429
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,403
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.15
11.期末總資產(仟元):1,922,369
12.期末總負債(仟元):220,888
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,671,140
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/05/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳思如/本公司資深財會經理
/柏登生醫股份有限公司-稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/05/05
8.其他應敘明事項:本公司新任者遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣650,609,704元(每股配發5.935元)。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/05
6.停止過戶起始日期:115/06/06
7.停止過戶截止日期:115/06/10
8.除權（息）基準日:115/06/10
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日115/07/10
(2)現金股利發放對象為單一法人股東永信國際投資控股(股)公司。

1.事實發生日:115/05/05
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過承認114年度營業報告書暨財務報表
(2)通過承認114年度盈餘分派
(3)通過114年度董事長、總經理員工酬勞
(4)通過114年度董事長、總經理績效獎金
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由
董事會行使。

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
一一五年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/05/05
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蕭文郁/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
保諾中化生技股份有限公司(中化合成生技股份有限公司法人代表人)董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 品質管理中心副總經理
2.發生變動日期: 115/05/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷: 王文炳 / 品保部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）: 職務調整
6.異動原因: 職務調整(晉升)
7.生效日期: 115/05/06
8.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):361,225
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):150,582
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79,612
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):101,948
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,601
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,601
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.64
11.期末總資產(仟元):4,456,086
12.期末總負債(仟元):1,275,970
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,180,116
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,792
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):330
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(103,245)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(94,161)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(94,161)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(94,161)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73)
11.期末總資產(仟元):1,618,585
12.期末總負債(仟元):153,276
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,465,309
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季
4.其他應敘明事項:無