台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年3月2日

1. 董事會決議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：89,132,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
配息率發生變動時，授權董事會依法調整。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/02
2.捐贈緣由:支持財團法人明基文教基金會民國114年所辦理之親善大地、
關懷社會與人文培養等多項事務，進而增強本公司企業社會責任活動，
提升公司形象。
3.捐贈金額:新台幣150萬元
4.受贈對象:財團法人明基文教基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/02
2.原計畫申報生效日期:114/06/05
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(1)本公司於民國114年06月05日股東常會通過於普通股不超過6,637仟股額度內，
授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發
行普通股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案。
(2)上述募資事項於民國115年股東常會前一日未辦理完成之額度，自民國115年股
東常會開會之日起取消。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/02
2.增資資金來源:
辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及或現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):未定
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過6,637仟股額度內，視市場環境及
公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債（下
稱「轉換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述6,637仟
股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:未定
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:未定
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:未定
9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%
10.公開銷售股數:未定
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
(1)以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：
除依法保留發行股數之10%~15%由本公司員工認購外，其餘擬依證券交易法
第28條之1之規定，擬提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥
以參與發行海外存託憑證方式對外公開發行。
(2)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股，除依公司法第267條第1項規定保留
增資發行股份總數10%~15%之股份由員工按發行價格認購外，公開承銷部分之
銷售方式，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理：
a.依證券交易法第28條之1規定，擬提請股東會同意由原股東放棄依原有股份
比例儘先分認權利，全數提撥採詢價圈購配售。員工若有放棄認購或認購不
足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
b.依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥發行股份總數10%對外公開承銷外，
其餘股份由本公司原股東按原有股份比例儘先分認。員工及原股東若有放棄
認購或認購不足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證:
員工認購不足或未認購部份，授權董事長視市場需要列入參與發行海外存託憑
證表彰之原有價證券，或洽特定人認購之。
(2)辦理現金增資發行股通股:
員工及原股東若有放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定
人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外
購料或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
15.其他應敘明事項:
若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：
主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較
其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、
現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支
出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈
性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，將可改善公司
財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。
若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留
盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂

1.董事會決議日期:115/03/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性
投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優
先。洽特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過6,637仟股額度內，視市場環境及公
司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇
一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債（下稱「轉
換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述6,637仟股範圍
內依私募當時之轉換價格計算之。
5.得私募額度:未定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，以定價日前一、三或五個營業日
擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償
配股除權及配息，並加 回減資反除權後股價計算之，以較高者為參考價格。
(2)本次私募普通股認股價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低
於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，私募轉換公司債之發行價格以不
低於理論價格之八成為訂定之依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之
範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。
(3)前述私募普通股之認股價格及私募轉換公司債之價格訂定係分別參考公司股
價及理論價格，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，
且法令規定有三年轉讓限制而定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他
因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
8.不採用公開募集之理由:
因應公司發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理具有必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向證券櫃檯買
賣中心申請核發符合上櫃標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發
行及申請上櫃交易事宜。本次私募之普通股(含私募轉換公司債換發之普通
股)，其權利義務與原有普通股股份相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：
主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較
其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、
現金增資發行普通股、現金增資發行特別股及現金增資私募普通股等方式籌措資金
，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加
公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，
將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具
應有其合理性。
若

1.董事會決議日期:115/03/02
2.公司債名稱:私募海外或國內轉換公司債
3.發行總額:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過6,637仟股額度內，視市場環境及
公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債（下
稱「轉換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述
6,637仟股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
4.每張面額:美金10,000元或其整倍數、或新台幣100,000元或其整倍數。
5.發行價格:發行價格不低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過七年。
7.發行利率:授權董事會訂定之。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:
本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其
他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。
14.賣回條件:
本公司得選擇不設賣回權，或債券持有人得於發行滿一定時間後，要求發行公司按
每年一定比率之收益率所計算之價格全部或一部份贖回本債券。
15.買回條件:授權董事會訂定之。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
20.其他應敘明事項:
(1)本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向證券櫃檯
買賣中心申請核發符合上櫃標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公
開發行及申請上櫃交易事宜。本次所發行或私募之普通股（含私募轉換公
司債換發之普通股），其權利義務與原有普通股股份相同。
(2)若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合
理性：主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關
之籌資工具較其他純負債性質之方式 適宜。若以現金增資發行普通股參與
發行海外存託憑證、現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌
措資金，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司
財務結構及增加公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債，若
投資人將債券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發
展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格及轉換價格
低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日
後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格及轉換價格
，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對
股東權益應尚無不利之影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,253,989
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,689,511
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):342,419
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):334,577
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):217,621
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,172
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.75
11.期末總資產(仟元):5,450,611
12.期末總負債(仟元):3,119,858
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,126,675
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體及合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區新湖一路36巷等之部分樓層辦公室
2.事實發生日:115/3/2~115/3/2
3.董事會通過日期: 民國115年3月2日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：487.25坪
每月應繳付之租金：新台幣664,577元(含稅)
交易總金額：使用權資產總金額新台幣21,683,954元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：訊聯生物科技股份有限公司
與公司之關係：實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於集團業務上之整體規劃及管理所需
，向關係人訊聯承租內湖廠辦大樓部分樓層作為辦公及營運營業使用。
前次移轉之所有人：得連貨運(股)公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期：民國96年12月15日
移轉金額：購置不動產總金額新台幣4.2億元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款金額：每月租金664,577元(含稅)
付款條件：月繳
合約租期：民國115年4月1日起至118年3月31日止，計3年。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經本公司董事會通過
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
集團業務整體規劃及因應彼此業務聯繫及公務接洽之需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月2日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「章程」案
(2)：擬辦理盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第七屆董事選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/02
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
本次盈餘轉增資發行總金額新台幣13,234,000元，發行股數1,323,400股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發49.583493股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起五日內，向本公司
股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元
為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。本公司以帳
簿劃撥方式交付配發股票，股東配發不足一股之畸零股款將提供作為帳簿劃撥配
發/交付之作業費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
14.本次增資資金用途:因應未來發展需要
15.其他應敘明事項:
(1)俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日
及其他相關事宜。
(2)嗣後如因其他因素致影響流通在外股數有變動時，授權董事會按配股基準日實際
流通在外股數，調整股東配股率。

1. 董事會擬議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.49583493
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,323,400
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):603,113
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):250,442
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,822
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,418
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,456
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,372
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.80
11.期末總資產(仟元):806,054
12.期末總負債(仟元):204,053
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):601,555
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併暨個體財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2025年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:David Mau，寶利徠光學香港有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/02
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年
全年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
一一四年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/3/2~115/3/2
3.董事會通過日期: 民國114年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
AJET H.E. CONSTRUCTION SERVICES INC.
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額新台幣1.22億元(菲幣2.25億元)
(匯率-台幣:菲幣0.5427)
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
強化供應鏈及存貨管理，提升營運效率。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年11月06日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11月6日
22.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐玉潔/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/02
8.其他應敘明事項:(1)因營運需要，本公司新任財務長徐玉潔女士
於115年3月2日報到，並自同日起先行履行財務長職務。
(2)本公司預計於115年3月11日提請審計委員會及董事會審議其任
命案，並將於決議通過後依規定再行公告。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季::
114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無