台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年3月3日

1. 董事會決議日期：115/03/03
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:American Polylite, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股80%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):207,192
(4)原資金貸與之餘額(仟元):62,450
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62,450
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):124,900
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):182,308
(2)累積盈虧金額(仟元):-261,656
5.計息方式:
依銀行公告利率計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
於資金撥貸後，不超過一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
202,963
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
29.39
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園喜來登酒店（桃園市大園區大觀路777號）二樓新屋廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：受理股東提案如下：
1.股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
2.受理期間：自民國115年3月20日起至民國115年3月30日止，凡有意提案之股
東請於民國115年3月30日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式以書面
向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日
期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送
至本公司股務室）。
3.受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司（地址：桃園市大園區長發路406號
，電話：03-385-3934分機：368）。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國115年4月25日至115年5月24日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/03
2.審計委員會通過日期:115/03/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):304,320
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(52,322)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(127,268)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,918)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,112)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(47,935)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.03)
11.期末總資產(仟元):931,759
12.期末總負債(仟元):270,748
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):684,541
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：高雄市仁武區新興巷400號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告
(5)：私募有價證券辧理情形報告
(6)：民國114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬解除現任董事及其代表人競業行為之限制案
(2)：擬辦理現金增資私募普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份股東
之提案，受理處所為本公司(地址:高雄市鳥松區東山路橫一巷16號)，受理
期間自115年3月20日至115年3月30日下午5時止，以書面方式向本公司提出，
其他相關事宜將依法公告之。
2.本次股東常會以電子方式行使表決權之行使期間自民國115年4月25日起至
民國115年5月23日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1. 董事會決議日期：115/03/03
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路一段188號1樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司改選董事案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/03
2.審計委員會通過日期:115/03/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):220,401
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,796
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):60,832
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,926
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,926
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,926
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40
11.期末總資產(仟元):789,947
12.期末總負債(仟元):104,860
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):685,087
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/03
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓研發中心國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/17
9.停止過戶截止日期：115/06/15
10.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定受理股東提案期間及處所：
115年4月7日至115年4月17日/新竹縣302竹北市生醫三路68號。

1.董事會決議日期:115/03/03
2.發放股利種類及金額:現金股利,馬幣650萬
3.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管（竹北廠廠長）
2.發生變動日期:115/03/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳俊叡/竹北廠廠長/經歷:潤惠生技股份有限公司 營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/03
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：教育訓練中心（台北市大安區敦化南路二段97號11樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告及健全營運計畫執行報告案
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告案
(3)：訂定本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」及買回股份執行情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。本公司自一一五年三月十六日起至一一五年三月二十六日，
上午九時至下午五時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一一五年三月二
十六日下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及
回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送)。受理提案處所：中裕新藥股份有限公司 地址:台北市內湖區瑞光路
607號3樓 電話：(02)2658-0058 分機:137

1. 董事會擬議日期：115/03/03
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/03
2.審計委員會通過日期:115/03/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):611,350
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,451
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(194,646)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(167,776)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(167,776)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(167,776)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.61)
11.期末總資產(仟元):4,810,741
12.期末總負債(仟元):953,052
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,857,689
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/03
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):依法令規範，買回股份總金額上限為不超過新台幣1,230,960,883元。本次買回股份之所需金額上限訂為新台幣150,000,000元
5.預定買回之期間:115/03/04~115/05/03
6.預定買回之數量(股):2,500,000
7.買回區間價格(元):50.00~80.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.92
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
中裕新藥股份有限公司
第七屆第五次董事會會議議事錄(摘錄本)

開會時間：中華民國115年03月03日 14:30
開會地點：中裕新藥股份有限公司(台北市內湖區瑞光路607號3樓)
出席董事：陳董事長明村、陳董事志全、林董事世嘉(視訊出席)、鄭董事佳菁(視訊出席)、曾董事達
夢、張董事金明、李獨立董事世仁、林獨立董事國峰、邱獨立董事欽庭
應出席董事9席，實際出席9席，委託出席0席
列席人員：潤泰丁琬芳、國發基金王培君、書田李文貞、書田林怡靜、中裕公司治理主管何秋金、中裕
稽核資深經理鄭惠方、勤業王浚宇會計師、勤業葉識呈經理
主席: 陳明村 記錄: 林伊妃
一、主席報告：(略)
二、報告事項：(略)
三、討論事項
（一）上次會議保留之討論事項：無
（二）本次會議討論事項：
第一案：
案由：本公司擬買回庫藏股案，提請討論。
說明：
1.為激勵員工及提昇員工向心力，擬考量本公司財務狀況及不影響資本維持下，依據「證券交易法」
第28條之2第1項暨「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份，以供辦理轉讓予員工之用
途。
2.有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
(1) 買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(2) 買回股份之種類：本公司普通股。
(3) 買回股份之總金額上限：依法令規範，買回股份總金額上限為不超過新台幣 1,230,960,833元。
本次買回股份之所需金額上限訂為新台幣150,000,000元。
(4) 預定買回之期間與數量：自115年3 月4日起至115 年5 月3日止買回2,500仟股。
(5) 買回之區間價格：每股新台幣50元至80元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將
繼續執行買回公司股份。
(6) 買回之方式：委託證券商自櫃檯買賣市場買回。
(7) 申報時已持有本公司股份之數量：0股。
(8) 申報前三年內買回本公司股份之情形：不適用。
(9) 已申報買回但未執行完畢之情形：不適用。
(10)買回股份轉讓員工辦法：請參閱附件八之一，本辦法於本案同時併案通過，董事會通過後，將提
報股東會報告。
3.本次預計買回本公司股份2,500仟股，僅佔本公司已發行股份273,202,425股之0.92%，且買回股份
總金額上限新台幣150,000仟元，僅佔本公司114年9月30日合併財務報表流動資產3,309,333仟元之
4.53%，應不影響本公司財務狀況及資本之維持。
4.依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，已考慮公司財務狀況，擬由董事會出具不影響
公司資本維持之聲明，請參閱附件八之二。
5.本案已委託證券承銷商出具針對買回股份價格之合理性評估意見，請參閱附件八之三。
6.本次

1.董事會決議日期:115/03/03
2.股東會召開日期:115/06/17
3.股東會召開地點:臺北市北投區承德路六段128號14樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告
(2)一一四年度監察人審查決算表冊報告
(3)一一四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)一一四年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/19
11.停止過戶截止日期:115/06/17
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/03
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/03/04
1.召開法人說明會之日期：115/03/04
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：南港老爺行旅(115臺北市南港區經貿二路196號10樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加環球生技與藥時事共同舉辦之全球生技醫藥催化拐點高峰論壇，說明本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/02/24
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/03
2.公司名稱:佳醫健康事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年度現金增資股款繳納催繳期間自115年1月28日至
115年03月03日下午3時30分止。
6.因應措施:
(1)未於催繳期間繳納股款之股東，自115年03月03日下午3時30分停止繳納並
喪失其權利。
(2)本公司現金增資已於115年01月29日收足股款，並於115年02月03日以股款繳納
憑證上市買賣。
(3)股東已於催繳期間繳足股款者，所認購之股數將於115年03月13日劃撥至股東
指定之集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：統一綜合證券股務代理部，
地址：台北市東興路8號B1；電話：02-27463797。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會召集通知日:115/03/03
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路三段8號地下2樓環二劇場(晶宴會館日光香頌)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度董事酬金領取情形報告。
(5)：修正「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/03
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：287,355,280
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/03
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季。
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/03
2.審計委員會通過日期:115/03/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):911,416
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):859,563
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):425,461
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):509,293
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):387,641
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):387,641
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.70
11.期末總資產(仟元):5,147,512
12.期末總負債(仟元):221,594
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,925,918
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/03
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司主要營收來自於合作夥伴的銷售權利金，原每季公告營收之銷售權利金收入
係依據過去經驗所估計之最佳預估數。
(2)本公司因收到合作夥伴提供之114年第四季實際銷售權利金數字，故予以調整營收
公告數。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:114年12月營業收入淨額170,534仟元，
114年1-12月累計營收淨額854,463仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:114年12月營業收入淨額227,487仟元，
114年1-12月累計營收淨額911,416仟元。
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/03
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台中市大里區工業九路118號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)：一一四年度盈餘以現金發放案。
(5)：一一四年董事酬勞給付情形報告。
(6)：修訂「永續發展實務守則」及報告一一五年度永續發展政策及推動計畫。
(7)：修訂本公司「公司治理實務守則」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘及資本公積分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向本公司
提出股東常會議案，提案期間為115/03/13至115/03/23下午3:00止。
(2)受理作業受理地點為本公司財會行政處
(地址：台中市大里區工業九路118號4樓；電話：(04)2491-2385)。
(3)本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月20日至
115年5月17日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
網址:https://stockservices.tdcc.com.tw/】

1.董事會決議日期:115/03/03
2.增資資金來源:114年度盈餘暨資本公積
(盈餘轉增資新台幣37,201,170元,資本公積轉增資新台幣18,600,580元)
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣55,801,750元；總股數5,580,175股
(盈餘轉增資3,720,117股；資本公積轉增資1,860,058股)
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發225股
(盈餘轉增資每仟股無償配發150股；資本公積轉增資每仟股無償配發75股)
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起
五日內自行辦理拼湊壹整股，其未辦理或無法拼湊之畸零股份，依公司法第240條規定
按面額折發現金，計算至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事
長洽特定人按面額承購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
14.本次增資資金用途:配合營運需要。
15.其他應敘明事項:
（1）嗣後若因流通在外股份數量變動，致使股東配股率因此發生變動者，擬提請股東
常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
（2）本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權
董事會全權處理之。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/03
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,201,178
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.75000000
(8)股東配股總股數(股)：5,580,175
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/03
2.審計委員會通過日期:115/03/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306,307
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):238,521
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,951
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,776
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):102,505
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):102,505
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.13
11.期末總資產(仟元):719,874
12.期末總負債(仟元):78,467
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):641,407
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/03
2.公司名稱:邦睿生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞總金額為新台幣11,903,000元。(含基層員工酬勞1,196,000元)
(2)董事酬勞總金額為新台幣2,380,000元。
上述金額全數以現金發放，與帳上認列費用金額無差異。

1.董事會召集通知日:115/03/03
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年合併財務報告
4.其他應敘明事項:無