台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年5月8日

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市桃園區民生路107號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4)：本公司簡易合併子公司智醫城股份有限公司報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：新增討論事項(1)修正本公司「股東會議事規則」案

1. 董事會擬議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,584,206
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動而須
修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理；現金股利配發不足1元之畸零款合計數計入
本公司其他收入
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):147,416
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,869
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,412)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,466)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,699)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,699)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32)
11.期末總資產(仟元):1,677,327
12.期末總負債(仟元):806,242
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):871,085
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):314,699
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):169,338
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,088)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,386
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,156)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,372
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):3,099,756
12.期末總負債(仟元):883,066
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,239,892
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,839,082
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,359,746
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):130,151
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):151,706
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,924
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125,245
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.83
11.期末總資產(仟元):13,753,264
12.期末總負債(仟元):10,104,074
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,569,500
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,077,072
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148,453
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,384
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,823
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,847
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):6,531,763
12.期末總負債(仟元):2,729,553
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,422,225
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度累積虧損逾實收資本額二分之一。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：修訂「董事選舉準則」案。(增列)
(3)：修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(4)：修訂「股東會議事規範」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年04月20日至115年04月29日止
(郵寄者以115年04月29日17:00時前送
達為憑，並請於信封封面上加註『股東
會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東
常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、
說明及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，
均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東
常會，並參與該項議案討論。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):529627
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):187509
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70757
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45206
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32020
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32020
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):3869068
12.期末總負債(仟元):1508959
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2355114
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/08
2.公司名稱:曜亞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過處分韓國Caregen Co.,Ltd持股案
6.因應措施:
1.為持續確保投資效益，擬繼續出售韓國Caregen Co.,Ltd股票，出售條件在股價不
低於韓圜79,604元，累積出售股數不超過原持有股數172,500股70%之情形下，授權
經營團隊於半年內適時處分該公司股票，待處分金額達公告標準時將另行公告。
2.本公司出售該公司股票係已指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，
實際處分利益將自其他權益移轉至保留盈餘。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):342,776
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):138,826
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,243
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44,462
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,219
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,413
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
11.期末總資產(仟元):3,151,012
12.期末總負債(仟元):1,346,515
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,578,968
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,342,958
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):496,527
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,402
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):293,936
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):236,506
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):205,180
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
11.期末總資產(仟元):19,463,903
12.期末總負債(仟元):7,408,639
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,633,296
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況及115年度營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。
(5)：「董事會議事規範」部分條文修訂案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條及本公司受理股東提案審查標準暨作業流程辦法，訂定受理股東
提案權之規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於民國115年4月17日起至
115年4月28日下午5時止，以親送或掛號郵寄方式書面提案之，書面提案股東應列名
其姓名、戶號、身分證字號、聯絡電話及地址，加蓋股東印章或簽名後送（寄）抵
新北市中和區中正路880號14樓曜亞國際股份有限公司財會處收。
(2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一，
行使期間：115年5月23日至115年6月20日止。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
益興生醫股份有限公司現金增資發行之普通股新股。
2.事實發生日:115/5/8~115/8/8
3.董事會通過日期: 民國115年5月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易單位數量：不超過6,000,000股普通股
本次每單位價格：每股發行價格為新台幣27元
本次交易總金額：不超過新台幣162,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：益興生醫股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司之子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易
相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依益興生醫股份有限公司董事會
所訂定之現金增資繳納期間繳付現金。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依115年5月8日董事會決議辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
7.29元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量(含本次交易)：不超過67,774,174股。
累積交易總金額(含本次交易)：不超過新台幣1,541,000仟元。
累積持股比例：不超過97.33%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：101.98%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：113.46%。
最近期財務報告中營運資金:新台幣707,232仟元。
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月8日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
胡湘寧
24.會計師開業證書字號:
中市191
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
營運資金。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況及115年營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林鈺錦、本公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱庭玉、本公司會計副主任、實踐大學會計系畢業
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/08
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:董事會決議通過係114年度
盈餘提撥新台幣381,140,848元整。配息率為現金股利每
股配發新台幣5.5元，即每仟股配發5,500元，計算至元以
下捨去，本次現金股利未滿一元之畸零數額，轉入職工
福利委員會，嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷，造成
流通在外股數發生變動，致配息率發生變動而需修正時，
授權董事長全權處理。茲訂定除息等相關辦理日期如下：
4.除權（息）交易日:115/07/28
5.最後過戶日:115/07/29
6.停止過戶起始日期:115/07/30
7.停止過戶截止日期:115/08/03
8.除權（息）基準日:115/08/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/28
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):546438
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):247034
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):176013
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183972
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):144978
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):144978
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.09
11.期末總資產(仟元):4805862
12.期末總負債(仟元):1426141
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3379721
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):105,932
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,169
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,910)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28,339)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,339)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,339)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.09)
11.期末總資產(仟元):4,779,403
12.期末總負債(仟元):1,259,797
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,519,606
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/05/08
2.原計畫申報生效日期:NA
3.追補發行日期:NA
4.變動原因:
本公司於114年6月20日經股東常會通過以不超過35,000,000股之額度內辦理私募
現金增資發行普通股，並於股東會決議日起一年內分次辦理之，分次辦理以不超
過三次為限。因辦理期限將屆，尚無選定符合資格之策略性投資人，故於115年5
月8日經本公司董事會決議剩餘期限內本公司擬不繼續辦理114年私募現金增資發
行普通股事宜。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲委任專利事務所通知，本公司高肝腎安全性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810
(安泰拿疼)除已獲准美國、歐洲、中國、日本、韓國等54國專利外，再取得日本
專利，專利名稱:「Methods and Compositions for Preventing, Reducing or
Eradicating Toxicity Caused by Acetaminophen (APAP)」，為全世界唯一以
去除毒性代謝物之高腎安全性乙醯胺酚專利。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一.本公司高肝腎安全性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)除以往已核准高肝
安全性之專利，現更增加了高腎安全性之專利保護，今獲得日本專利-「用於預防
、減少或消除由乙醯氨基酚（APAP）引起的毒性的方法和組合物」等一系列專利
包含廣泛的乙醯胺酚副作用預防功效，包括預防乙醯胺酚過量造成的肝、腎毒性。
高肝安全性部分，已獲得美國、歐洲(共35國)、日本、韓國、中國、歐亞專利組織
(共8國)、中華民國、香港等專利;而高腎安全性部分，目前已獲得日本、南非、
印度、澳洲、馬來西亞、印尼、墨西哥專利，亦已於美國、歐洲(共35國)、中國
、紐西蘭、加拿大、巴西、泰國、新加坡、菲律賓、越南、哥倫比亞、香港等
世界各國申請專利共12件，目前皆積極審核中。
二.本專利有效期限最多可至西元2044年。
三.SNP-810(安泰拿疼)已完成申請美國FDA樞紐試驗所需的鼠及狗毒理試驗，結果
顯示SNP-810有極佳的安全性。
四.SNP-810(安泰拿疼)先前已於114年2月11日公告取得仿單核准劑量三倍(12克/
24顆)查驗登記臨床試驗之高肝安全性數據最終報告，結果顯示受試者使用SNP-810
每日劑量4克、4.5克、5克、6克、8克、10及12克均未產生國際權威單位(如美國
食品藥物管理局、歐洲肝臟學會EASL、美國肝病研究學會AASLD、國際醫學科學
組織CIMOS)所定義之肝毒性標準。
五.Acetaminophen(乙醯胺酚)過量將造成肝損害的副作用被廣為知悉，然急性
肝衰竭引起的肝腎症候群亦可能導致急性腎衰竭。依據2016年醫學期刊「Journal
of Critical Care」指出，有百分之2到10過量服用乙醯胺酚的患者會出現急性
腎損傷的現象;在2020年另一篇醫學期刊「Kidney Research and Clinical
Practice」的系統性文獻回顧中，認為乙醯胺酚使用與成人新發腎功能受損風險
顯著增加有關，尤其是高劑量或長期使用情況下。本公司長期專注研發乙醯胺酚
造成的毒性副作用痛點，腎副作用與肝副作用同樣為高度危險卻較少為人所知，
本專利核准標誌了本公司SNP-810技術對乙醯胺酚造成的肝腎副作用預防效果
里程碑，為全世界唯一以去除毒性代謝物之高腎安全性乙醯胺酚專利。
六.根據Future Market Insights 2025年市場統計報告指出，全球Acetaminophen
(乙醯胺酚)止痛藥市場規模於2024年實際約為109.5億美元，而主要市場如北美
佔比約40.8%、歐洲約24.9%和亞洲(包含東亞和南亞國家)約25.6%。若以每年年均
複

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):114,288
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,402
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(131,360)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(135,120)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(135,099)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(121,858)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.26)
11.期末總資產(仟元):1,679,425
12.期末總負債(仟元):271,076
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 1,358,175
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):663,162,000
5.預定買回之期間:115/05/11~115/07/07
6.預定買回之數量(股):600,000
7.買回區間價格(元):60.00~100.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.13
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):652,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/06/18 ~ 114/08/13 、預定買回股數(股)：500000 、實際已買回股
數(股)：432000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：86.00
(2)實際買回股份期間：114/01/14 ~ 114/03/05 、預定買回股數(股)：500000 、實際已買回股
數(股)：220000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：44.00
(3)實際買回股份期間：111/03/30 ~ 111/05/26 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回
股數(股)：704000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：70.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
111/03/28 申報買回1,000,000股，實際買回704,000股。
114/01/07 申報買回500,000股，實際買回220,000股。
114/06/17 申報買回500,000股，實際買回432,000股。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
115.05.08董事會
第四案：擬買回本公司股份轉讓予員工案，提請 核議。(審計委員會提)
說 明：
一、為維護股東權益，並激勵員工士氣，擬辦理本公司第八次買回本公司股份，作為轉讓給員工時所
需之股票來源。
二、依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，預計買回後五年內一次或分次轉讓予員工，
逾期未轉讓之部分將辦理註銷。
三、本次擬買回本公司股份之相關資訊如下：
(一)買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(二)買回股份之種類：普通股。
(三)買回股份之股數及總金額上限：本公司依法可買回股份數額上限為5,312,119股(不得超過公司
已發行股份總數百分之十)；可買回股份之總金額上限為新台幣663,162仟元(保留盈餘加發行股份溢
價及已實現之資本公積，並減去依證券交易法第41條第1項規定提列之特別盈餘公積)。
(四)預定買回之期間與數量：自2026年05月11日起至2026年07月07日止計二個月期間，預計買回
600,000股，佔本公司已發行股份53,121,191股之1.13%。
(五)買回之區間價格：新台幣60元至100元之間，惟公司股價低於所訂區間價格下限時，仍將繼續執
行買回公司股份。
(六)買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。
四、本次申報買回庫藏股係以轉讓股份予員工為目的，依規定需提請董事會通過「第八次買回本公司
股份轉讓員工辦法」(請參閱附件四之1)。
五、依規定提請董事會出具已考慮公司財務狀況不影響公司資本維持之「聲明書」(請參閱附件四之
2)。
六、委請台新綜合證券股份有限公司對本公司買回股份價格合理性出具「評估意見書」(請參閱附件
四之3)。
七、於法令許可範圍內，提請全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行買回本公司股
份等事宜。
八、謹提請董事會 討論。
決 議：本案經全體出席董事無異議照

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,145,185
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):326,671
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):131,110
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,072
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,304
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,304
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.34
11.期末總資產(仟元):5,268,692
12.期末總負債(仟元):2,112,420
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,156,272
14.其他應敘明事項:115年第一季合併財務報告詳細資訊將於115年05月15日前
公告於公開資訊觀測站。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):158,856
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,488
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,894
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,506
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,293
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,293
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):834,410
12.期末總負債(仟元):236,941
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):597,469
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32218
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22547
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6945
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14889
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14889
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):982258
12.期末總負債(仟元):39295
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):942963
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/08
2.法人名稱:DPT Biofund LLC
3.舊任者姓名:法人代表人賴怡君
4.舊任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事
5.新任者姓名:法人代表人陳朝裕
6.新任者簡歷:金宏裕智創有限公司負責人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
9.新任生效日期:115/05/08
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:莊明輝
4.舊任者簡歷:豪展醫療科技股份有限公司/董事長兼任總經理
5.新任者姓名:楊朝欽
6.新任者簡歷:豪展醫療科技股份有限公司/業務資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/05/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,505,758
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):214,866
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):71,172
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,568
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,315
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,928
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,928
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.19
11.期末總資產(仟元):1,519,578
12.期末總負債(仟元):490,781
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,028,797
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/08
2.公司名稱:晶碩光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓予員工並訂定認股基準日。
6.因應措施:
(1)依據本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理，本次預計
轉讓1,200,000股予員工。
(2)員工認股基準日訂為2026年05月08日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:115/5/8~115/5/8
3.董事會通過日期: 民國115年5月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
CONSTRUCTION APPLICATION AND TRANSFER OF TECHNOLOGIES., JSC(CJSC)；非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
以租地委建宿舍，契約金額為越南盾4,230億元(約新台幣5.10億元)
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/16
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):10,171,193,500
5.預定買回之期間:115/03/17~115/05/15
6.預定買回之數量(股):1,200,000
7.買回區間價格(元):240.00~300.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.54
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第一案
案 由：本公司第一次買回股份轉讓予員工案，提請 討論。
說 明：
1.為激勵員工及提昇員工向心力，擬依證交法第二十八條之二第一項第一款及金管會發布『上市上
櫃公司買回本公司股份辦法』之規定，自集中交易市場買回本公司股份，相關事項說明如下：
(1)買回股份之目的﹕轉讓予員工。
(2)買回股份之種類﹕本公司普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣360,000仟元(以每股最高300元買進1,200,000股)。
(4)預定買回之期間與數量﹕自115年3月17日至115年5月15日止；預計買回1,200,000股。
(5)買回之區間新台幣240元至300元，惟若買回期間內，本公司股價低於所訂買回區間價格之下限
240元時價格，將繼續執行買回股份，承銷商價格意見書，請參閱附件。
(6)買回之方式：自證券集中交易市場買回。
2.依『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』第二條及第十條規定，擬訂本公司「第一次買回股份轉
讓員工辦法」，請參閱附件。
3.本案通過後，董事會擬出具「不影響本公司財務狀況及資本維持之聲明書」，請參閱附件。
4.本案經董事會通過後，若有其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
晶碩光學股份有限公司
買回股份轉讓員工辦法 115年3月16日訂定 / 115年5月8日修正
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督
管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員
工
辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外， 與其他
流通在外普通股相同。

第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，授權董事長一次或分次轉
讓予員工。

第四條 凡於認股基準日前到職或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及直接或間接持有
同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司(包括海外子公司)全職員工，得依本辦法第五
條所定認購數額，享有認購資格。

第五條 本公司依據員工職等、服務年資、工作績效表現及對公司之特殊貢獻等事項，並兼顧認股
基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得認購股數標準，
實
際具體認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會審
議
後呈送董事會決議；認股人非具經理人身分者，應先提報審計委員會審議後呈送董事會決議。

第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):519,723
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):175,664
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87,211
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,914
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,370
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,275
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81
11.期末總資產(仟元):2,489,266
12.期末總負債(仟元):666,458
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,821,919
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):276,269
(4)原資金貸與之餘額(仟元):94,980
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,660
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):126,640
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
(1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):276,269
(4)原資金貸與之餘額(仟元):126,640
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,660
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):158,300
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,306,212
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,148,395
5.計息方式:
依合約約定條件為之。
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定條件為之。
(2)日期:
依合約約定條件為之。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
158,300
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.92
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與對象為本公司97.94%持有之國外子公司。
(2)匯率係以115年4月30日收盤之美金匯率31.66計算之。

1.事實發生日:115/05/08
2.原公告申報日期:115/02/25
3.簡述原公告申報內容:本公司於115年2月25日董事會決議發行員工認股權憑證公告
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據主管機關要求，修正115年度員工認股權憑證發行
及認股辦法。
(2)修訂前條文如下:
第三條、認股權人資格條件
(一)以認股基準日本公司及國內外從屬公司之全職員工為限；所稱「控制或從屬公
司」系指符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函
釋規定。認股基準日由董事長決定之，實際得為認股權人之員工及其所得認股
之數量，將參酌工作績效、整體貢獻或特殊功績等，經董事長核定後提請董事
會三分之二以上董事出席，出席董事超過二分之一同意後認定之，惟經理人及
具員工身分之董事，應先經薪資報酬委員會審議，若認股人名單非具經理人身
分，應先經審計委員會討論，再提交董事會決議之。
修訂後條文如下:
第三條、認股權人資格條件
(一)以認股基準日本公司及國內外從屬公司之全職員工為限；所稱「控制或從屬公
司」系指符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函
釋規定。認股基準日由董事長決定之，實際得為認股權人之員工及其所得認股
之數量，將參酌工作績效、整體貢獻或特殊功績等因素擬定之分配標準，經董
事長核定後提請董事會三分之二以上董事出席，出席董事超過二分之一同意後
認定之，惟經理人及具員工身分之董事，應先經薪資報酬委員會審議，若認股
人名單非具經理人身分，應先經審計委員會討論，再提交董事會決議之。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34,519
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,207
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-33,192
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-27,091
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-27,091
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-15,518
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.08
11.期末總資產(仟元):2,294,540
12.期末總負債(仟元):52,529
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,836,172
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,240
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,215
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,800)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,955)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,955)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,728)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.41)
11.期末總資產(仟元):596,802
12.期末總負債(仟元):57,526
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):528,531
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 217,115
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 140,181
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 17,966
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 20,979
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 20,979
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 20,979
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.2
11.期末總資產(仟元): 1,089,898
12.期末總負債(仟元): 414,395
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 675,503
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/04/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,391
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,042
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(50,802)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(46,308)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(46,308)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(46,308)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.53)
11.期末總資產(仟元):883,757
12.期末總負債(仟元):34,684
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):849,073
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):51,638
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,489
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,402)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,232)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,532)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,532)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.05)
11.期末總資產(仟元):420,881
12.期末總負債(仟元):102,049
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):318,832
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/08
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單及審查獨立董事資格案。
(2)通過本公司解除董事之競業限制案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):224,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,388
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,641
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,523
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,127
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,542
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.30
11.期末總資產(仟元):1,575,511
12.期末總負債(仟元):624,721
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):945,874
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣90,095,250元(每股NT$2元)
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無