台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年7月31日

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及
110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)115年6月負債比率、流動比率、速動比率
自結負債比率= 81.55%
自結流動比率= 123.66%
自結速動比率= 83.29%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 115年08月 115年09月 115年10月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 22,311 90,692 89,931
現金流入 76,846 7,703 8,942
現金流出 8,465 8,465 8,465
期末餘額 90,692 89,931 90,408
(3)本公司115年截至7月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 7,250 7,250 0
中長期借款 NTD 15,569 15,569 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/07/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
潘一紅 副總經理
王景祥 財會主管
3.許可從事競業行為之項目:
潘一紅
(1)董事：Aquamax Vision Corporation
(2)社長：粹堂株式會社、RODNA Co., Ltd.
王景祥
(1)董事長：舶美(股)公司
(2)董事及總經理：美彤生物科技(江蘇)有限公司
(3)總經理：晶澈通路(上海)科技有限公司
(4)副總經理：晶澈科技(股)公司
(5)門市負責人：晶澈科技(股)公司各門市
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
王景祥 財會主管
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)美彤生物科技江蘇有限公司董事及總經理
(2)晶澈通路(上海)科技有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)美彤生物科技江蘇有限公司：
南通市海安高新區百川路300號7幢
(2)晶澈通路(上海)科技有限公司：
中國(上海)自由貿易試驗區長柳路56-62(雙)號1601-A室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)美彤生物科技江蘇有限公司：醫療器材及美妝產品銷售
(2)晶澈通路(上海)科技有限公司：醫療器材及美妝產品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31
2.審計委員會通過日期:115/07/31
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,599,497
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):528,316
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,078)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,904)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,904)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,904)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.53)
11.期末總資產(仟元):2,807,459
12.期末總負債(仟元):1,799,153
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,008,306
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/31
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Cyntec Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
友華100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,957,375
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,499,845
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):318,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,818,345
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15,925
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,632,368
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還；可提前償還
(2)日期:
依雙方合約約定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,385,265
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
24.40
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
此公告數額係為董事會通過之額度，實際資金貸與金額依每月十日公告之
資金貸與資訊揭露明細表為準

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳遠甫 集團供應鏈管理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王品傑 會計主管暨財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/07/31
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用.
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 115年07月 115年08月 115年09月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 26,808 49,542 43,078
現金流入 37,350 39,064 63,214
現金流出 14,616 45,528 71,433
期末餘額 49,542 43,078 34,859
(2)本公司115年截至06月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 41,146 41,146 0
中期借款 NTD 11,468 11,468 0
短期借款 NTD 225,000 115,000 110,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併
財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/14
1.召開法人說明會之日期：115/08/14
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會，說明公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李志文
4.舊任者簡歷:杏輝藥品工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人規劃請辭董事長及董事職務
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於115年07月31日接獲董事長遞交辭職書，辭任董事長及董事職務，其辭職
生效日訂於115年08月09日，該段期間由副董事長李易達代理職務。
(2)新任董事長於115/08/10董事會選任後另行公告。

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
張秋蘭 經理/棉花田生機園地股份有限公司 財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:轉任關係企業
7.生效日期:115/07/31
8.其他應敘明事項:
(1)新任財務主管、會計主管就任前，暫由本公司職務代理人代行職務。
(2)新任財務主管、會計主管待重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會
通過後另行公告。

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/31
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)張清為
(2)王明華
(3)張淑娟
4.舊任者簡歷:
(1)張清為/本公司董事
(2)王明華/本公司總經理室特助
(3)張淑娟/本公司財務部副總經理
5.新任者姓名:
(1)張清為
(2)王明華
(3)張淑娟
6.新任者簡歷:
(1)張清為/本公司董事
(2)王明華/本公司總經理室特助
(3)張淑娟/本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合115年5月22日股東常會進行董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/01~115/05/30
10.新任生效日期:115/07/31
11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31
2.審計委員會通過日期:115/07/31
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,885,058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):637,560
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(47,946)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,243)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,306)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,698)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32)
11.期末總資產(仟元):4,004,188
12.期末總負債(仟元):2,093,444
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,376,596
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/31
2.契約或承諾相對人:某國際藥廠
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:不適用
5.主要內容（解除者不適用）:本公司與相對人成立「合作意向書」，雙方擬合作開發
次世代ADC。
6.限制條款（解除者不適用）:依雙方保密約定暫不揭露。
7.承諾事項（解除者不適用）:依雙方保密約定暫不揭露。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依雙方保密約定暫不揭露。
9.對公司財務、業務之影響:本意向書屬雙方合作意願之聲明，不具最終正式契約之法律
拘束力，對本公司財務及業務之實際影響，將視後續正式合約簽署及執行情形而定。
10.具體目的:積極尋求國際藥廠在共同開發、技術授權、產品授權與策略合作上的可能
性，將技術平台與產品資產的商業價值最大化。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定
能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議或公司決定日期:115/07/29
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:新台幣30,000,000元(以面額計)
5.發行價格:每股新台幣75元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計300,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%計2,700,000
股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購189.73998594
股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股部分，由各股東
自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊成整股，其拼湊不足一股之
畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/08/23
13.最後過戶日:115/08/18
14.停止過戶起始日期:115/08/19
15.停止過戶截止日期:115/08/23
16.股款繳納期間:(1)員工及原股東繳款期間：115/08/26-115/09/02
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/07/30。
18.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行股份有限公司風城分行。
19.委託存儲款項機構:台北富邦商業銀行股份有限公司新竹分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
115年07月28日金管證發字第1150350683號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之資金計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益或其他有關事項
，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要須調整修正時，
授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:115/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張智為/副總經理/遠大醫藥創研院藥物化學部門藥化總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/03
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳啟中 產品暨機器學習總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁啟閎 機器學習部經理代理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/07/31
8.其他應敘明事項:新任研發主管待董事會通過任命後另行公告。

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2026年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
2026年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/31
2.法人名稱:高祥投資股份有限公司
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:雅祥生技醫藥股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:黃瑞蓮
6.新任者簡歷:艾沛生醫股份有限公司 董事長
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/23-117/05/22
9.新任生效日期:115/07/31
10.其他應敘明事項:
(1)本公司已於115年07月27日接獲張鴻仁董事辭任法人代表人董事一職，
並於115年07月27日完成重大訊息公告。
(2)本公司於115年07月31日收到高祥投資股份有限公司出具之董事改派書，
改派黃瑞蓮女士擔任本公司法人代表人董事。

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季
4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:115/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):842
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(496)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,371)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,650)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,650)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,650)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.22)
11.期末總資產(仟元):526,130
12.期末總負債(仟元):55,487
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):470,643
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
研發主管、代理發言人：王昭日/本公司藥品企劃組協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/07/31
8.其他應敘明事項:
新任研發主管及代理發言人待本公司最近期董事會任命後另行公告。

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,023
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,854
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,575
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,743
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,263
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,263
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):821,381
12.期末總負債(仟元):148,703
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):672,678
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31
2.審計委員會通過日期:115/07/31
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):70,428
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,745
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-72,105
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-47,115
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-47,127
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-21,613
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.11
11.期末總資產(仟元):2,411,578
12.期末總負債(仟元):58,220
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,943,124
14.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/06/23
2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/28
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前:實收資本額為新台幣1,783,517,610元，流通在外股數為178,351,761股，
(含私募股票14,533,761股)每股淨值新台幣5.56元。
(2)減資後:實收資本額為新台幣1,103,245,270元，流通在外股數為110,324,527股，
(含私募股票8,990,269股)每股淨值新台幣8.99元。
註:上述每股淨值係依最近期公告之115年第1季財務報表為計算依據
4.預計換股作業計畫:
本公司於民國115年5月27日經股東常會決議通過減資彌補虧損案，並授權董事長
訂定減資基準日。俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，授權董事長全權處理減資換
發股票作業計畫申請，並訂定減資換發股票基準日及新股預計上市買賣日等相關事
宜及另行公告。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:101,334,258股
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:91.85%
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司減資資本變更登記業經經濟部115年07月28日經授商字第11530116730號
函核准在案，本公司收文日期為115年07月31日。
(2)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，
本公司將另行公告變更之。

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31
2.公司名稱:沛爾生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由「凱基證券股份有限公司股務代理部」辦理，
自民國115年10月01日起改委由「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理，
業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年07月30日保結稽字第1150021775號
函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年10月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理
掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵
寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊
詳列如后。
地址：台北市建國北路一段96號地下一樓
電話：(02)2504-8125

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31
2.公司名稱:晶碩光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓予員工並訂定認股基準日。
6.因應措施:
(1)依據本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理，本次預計
轉讓40,000股予員工。
(2)員工認股基準日訂為2026年07月31日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31
2.審計委員會通過日期:115/07/31
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4000172
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2125957
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1127377
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1216230
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1026961
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1016521
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 13.13
11.期末總資產(仟元):16961595
12.期末總負債(仟元):5294926
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11560250
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 蕭文峰
(2)獨立董事 杜益揚
(3)獨立董事 江美玲
4.舊任者簡歷:
(1)蕭文峰 日丰會計師事務所-會計師
(2)杜益揚 利陽會計師事務所-會計師、工信工程股份有限公司-獨立董事
(3)江美玲 凡奇生物科技有限公司-執行長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 潘羿文
(2)獨立董事 曾永仁
(3)獨立董事 洪語瑄
6.新任者簡歷:
(1)潘羿文 翊揚會計師事務所-執業會計師
(2)曾永仁 泰山企業有限公司-副理
(3)洪語瑄 富筑廣告行銷有限公司-銷售顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/18
10.新任生效日期:115/07/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 蕭文峰
(2)獨立董事 杜益揚
(3)獨立董事 江美玲
4.舊任者簡歷:
(1)蕭文峰 日丰會計師事務所-會計師
(2)杜益揚 利陽會計師事務所-會計師、工信工程股份有限公司-獨立董事
(3)江美玲 凡奇生物科技有限公司-執行長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 潘羿文
(2)獨立董事 曾永仁
(3)獨立董事 洪語瑄
6.新任者簡歷:
(1)潘羿文 翊揚會計師事務所-執業會計師
(2)曾永仁 泰山企業有限公司-副理
(3)洪語瑄 富筑廣告行銷有限公司-銷售顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/18
10.新任生效日期:115/07/31
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:詹漢山
4.舊任者簡歷:康禾法律事務所執業律師
5.新任者姓名:許曜廷
6.新任者簡歷:星雲股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/07/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/31
2.法人名稱:星雲電腦股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)張碩文
(2)白家綺
4.舊任者簡歷:
(1)張碩文 世紀民生科技股份有限公司-總經理
(2)白家綺 東山在綺有限公司-董事長
5.新任者姓名:
(1)沈耀祖
(2)何偉銘
6.新任者簡歷:
(1)沈耀祖 星雲電腦股份有限公司-副總經理
(2)何偉銘 立法委員廖偉翔/台中市議員黃馨慧-專任助理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/07/31-118/07/30
9.新任生效日期:115/07/31
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/07/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
星雲電腦股份有限公司代表人:張碩文
星雲電腦股份有限公司代表人:許曜廷
星雲電腦股份有限公司代表人:朱麗娟
星雲電腦股份有限公司代表人:白家綺
潘羿文獨立董事
曾永仁獨立董事
洪語瑄獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:董事任期
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
經表決結果贊成權數29,235,246權，反對權數3,336權，無效權數0權，棄權及未投票
權數15,983權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之99.93%，表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 怡泰投資股份有限公司代表人:詹漢山
(2)董事 陳炳焜
(3)獨立董事 蕭文峰
(4)獨立董事 杜益揚
(5)獨立董事 江美玲
4.舊任者簡歷:
(1)詹漢山 康禾法律事務所-執業律師
(2)陳炳焜 豪航企業有限公司-董事長
(3)蕭文峰 日丰會計師事務所-會計師
(4)杜益揚 利陽會計師事務所-會計師、工信工程股份有限公司-獨立董事
(5)江美玲 凡奇生物科技有限公司-執行長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:張碩文
(2)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:許曜廷
(3)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:朱麗娟
(4)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:白家綺
(5)獨立董事 潘羿文
(6)獨立董事 曾永仁
(7)獨立董事 洪語瑄
6.新任者簡歷:
(1)張碩文 世紀民生科技股份有限公司-總經理
(2)許曜廷 星雲電腦股份有限公司-總經理
(3)朱麗娟 上曜建設開發股份有限公司-財務部經理
(4)白家綺 東山在綺有限公司-董事長
(5)潘羿文 翊揚會計師事務所-執業會計師
(6)曾永仁 泰山企業有限公司-副理
(7)洪語瑄 富筑廣告行銷有限公司-銷售顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
星雲電腦股份有限公司 6,115,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/18
11.新任生效日期:115/07/31
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:115/07/31
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：
全面改選董事七席(含三席獨立董事)案，當選名單如下:
董事 星雲電腦股份有限公司代表人:張碩文
董事 星雲電腦股份有限公司代表人:許曜廷
董事 星雲電腦股份有限公司代表人:朱麗娟
董事 星雲電腦股份有限公司代表人:白家綺
獨立董事 潘羿文
獨立董事 曾永仁
獨立董事 洪語瑄
(2)其他議案：
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市信義區忠孝東路5段510號19樓之2部份房屋之
不動產使用權資產
2.事實發生日:115/7/30~115/7/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年7月30日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.租賃面積：1.5坪
2.每單位價格：每坪租金為新台幣3,333元(含稅)
3.租金總金額：每月新台幣5,000元(含稅)
4.使用權資產金額：新台幣60,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：醫影股份有限公司
與公司之關係：義創室內裝修設計工程股份有限公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃及管理為考量
前次移轉之所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付租金(含稅)
115/7/30~116/7/29：每月新台幣5,000元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價
價格決定之依據：參考租賃市場週邊行情
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，核決層級:董事長核決
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無