台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年8月10日

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣長治鄉華榮段321、321-2地號等2筆土地
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
屏東縣長治鄉華榮段321地號，交易單位數量為1,391.50坪，
屏東縣長治鄉華榮段321-2地號，交易單位數量為729.63坪，
每坪18,452元，交易總金額為39,140千元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
林詠翔董事長為實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
該關係人之物件符合本公司建廠擴廠需求
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
契約簽訂後依買賣契約付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經參酌專業估價報告及評估關係人交易成本之合理性，由雙方議定之。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
屏東縣長治鄉華榮段321地號，估價金額為29,221千元
屏東縣長治鄉華榮段321-2地號，估價金額為15,322千元
13.專業估價師姓名:
楊哲豪
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
建廠擴廠需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
TCI BIOTECH USA LLC；現金增資
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
不超過美金2,000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：TCI BIOTECH USA LLC
與公司之關係：本公司間接持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依TCI BIOTECH USA LLC 現金增資條件規定辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
0.97元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：USD37,500,000
持股比：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：8.51%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：15.75%
最近期財務報表中營運資金數額：3,146,118仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次現金增資TCI Biotech USA LLC不超過美金2,000萬元，係透過投資架構先以現金
增資TCI Biotech Netherlands B.V.，再轉投資TCI BIOTECH LLC，後轉投資
TCI Biotech USA LLC。
(前述公司皆為本公司直接及間接持股100%之子公司)

1.董事會決議日期:115/08/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):4,684,475,472
5.預定買回之期間:115/08/11~115/10/09
6.預定買回之數量(股):500,000
7.買回區間價格(元):88.00~173.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.42
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第四案：擬買回本公司股份案，提請討論。
說明：
1.買回股份目的:轉讓股份予員工
2.買回股份種類:普通股
3.買回股份總金額上限(元):4,684,475,472
4.預定買回之期間:2026/08/11~2026/10/9
5.預定買回之數量(股):500,000
6.買回區間價格(元): 88~173(公司股價低於區間價格下限，將繼續買回)
7.買回方式:自集中交易市場買回
8.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.42
9.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
10.申報前五年內買回公司股份之情形:無。
11.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
買回股份價格之合理性評估意見請參閱【附件三】，
買回股份轉讓員工辦法請參閱【附件四】。
上述未盡事宜授權董事長全權處理之。
謹提請討論。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條
本公司為提高經營績效並留住優秀人才、激勵員工士氣提升員工向心力，依據證券交易法第二十八
條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』等相關規
定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依
本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外
普通股相同。
第三條 轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，將採分次轉讓予員工。
第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日前到職滿半年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及國內外子公司（所
稱子公司係指直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司）員工(係指正職
之正式員工)，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
第五條 受讓之程序
員工得認購股數，由總經理考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻，且員工得受讓之股份總
額以不超過認股基準日時公司持有之買回股份總額等因素後，訂定員工得受讓股份權數，並呈送董
事長同意後施行。
第六條 買回股份轉讓予員工之作業程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
1.依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
2.董事會授權董事長依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利
內容及限制條件等作業事項。
3.統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格；惟在轉讓前，如遇有公司已發行之
普通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。
轉讓價格調整公式=實際買回平均價格*(公司申報買回股份時之普通

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,354,161
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,557,667
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):606,895
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):612,334
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):538,033
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):455,248
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.13
11.期末總資產(仟元):14,188,022
12.期末總負債(仟元):5,206,536
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,668,076
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.發生緣由:本公司部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，初步評估對公司營
運無重大影響。
3.處理過程:本公司已啟動資訊安全防禦機制，並委請外部資訊安全技術
公司及專家共同處理，後續依程序向主管機關通報。
4.預計可能損失或影響:本公司目前正積極會同技術專家協助調查，初步
評估對公司營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安
全管控，以確保資訊安全。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):411,881
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):285,119
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,185
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,994
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,923
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,923
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.47
11.期末總資產(仟元):2,032,933
12.期末總負債(仟元):534,022
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,498,911
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/12
1.召開法人說明會之日期：115/08/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券大直大樓(台北市中山區明水路700號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐大誠
(2)張小萍
(3)葉志鴻
4.舊任者簡歷:
(1)徐大誠/中華開發生醫創業投資公司總經理
(2)張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長
(3)葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事
5.新任者姓名:
(1)徐大誠
(2)張小萍
(3)葉志鴻
6.新任者簡歷:
(1)徐大誠/中華開發生醫創業投資公司總經理
(2)張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長
(3)葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
配合115年股東常會全面改選董事，經董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/15~117/06/26
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(189,032)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(183,759)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(183,759)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(183,759)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.44)
11.期末總資產(仟元):916,211
12.期末總負債(仟元):20,188
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):896,023
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳一芳
(2)高宏銘
(3)林慶波
4.舊任者簡歷:
(1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(2)高宏銘/大壯法律事務所所長
(3)林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
5.新任者姓名:
(1)陳一芳
(2)高宏銘
(3)林慶波
6.新任者簡歷:
(1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(2)高宏銘/大壯法律事務所所長
(3)林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，重新改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,386
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,268
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,976)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,697)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14,697)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,697)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)
11.期末總資產(仟元):552,641
12.期末總負債(仟元):14,294
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):538,167
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:劉天道
4.舊任者簡歷:知道會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:劉天道
6.新任者簡歷:知道會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同，薪資報酬委員會成員推舉第
五屆審計委員會召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/29~118/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:劉天道
4.舊任者簡歷:知道會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:劉天道
6.新任者簡歷:知道會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:審計委員會委員任期與董事任期相同，審計委員會成員推舉第三屆審計委員
會召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/29~118/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,578,011
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,698,120
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):224,111
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):261,752
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):222,413
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):235,569
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57
11.期末總資產(仟元):14,021,734
12.期末總負債(仟元):10,282,514
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,669,109
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1-115/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):980,917
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):376,840
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(268,106)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):500,773
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):500,773
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):648,678
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.10
11.期末總資產(仟元):12,829,815
12.期末總負債(仟元):2,140,934
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,688,881
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:郭令芳
4.舊任者簡歷:SUNETIC BIOTECH INC.董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:因個人規劃請辭董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/2
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李志文
4.舊任者簡歷:SUNETIC BIOTECH INC.董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人規劃請辭董事長及董事職務
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)李志文董事長辭任董事長及董事職務期間，由董事李易達代理職務。
(2)新任董事長於近期董事會選任後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.普通股發放股利種類及金額:
股票股利新台幣114,118,070，每股配發新台幣0.6元(每仟股無償配發60股)。
4.除權（息）交易日:115/08/27
5.最後過戶日:115/08/30
6.停止過戶起始日期:115/08/31
7.停止過戶截止日期:115/09/04
8.除權（息）基準日:115/09/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股呈主管機關核准變更登記30日內
採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告通知各股東。
(2)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,697,782
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):770,797
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):203,017
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):195,500
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):158,724
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):166,371
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
11.期末總資產(仟元):6,844,162
12.期末總負債(仟元):3,123,119
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,449,163
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李志文
4.舊任者簡歷:杏輝藥品工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李易達
6.新任者簡歷:杏輝藥品工業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/08/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.契約或承諾變更日期:115/08/10
2.契約或承諾相對人:安美得生醫股份有限公司
3.與公司關係:無
4.變更之原因:新增中東地區為授權區域。
5.變更之內容:
(1)本公司原於107年6月8日與安美得生醫股份有限公司(以下簡稱安美得)簽訂
長效止痛針劑納疼解東南亞市場授權合約。安美得取得該產品在印尼、馬來西亞、
菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸和越南共十國的獨家申請藥品
查驗登記、技術授權、市場開發及銷售等權利。里程碑款及權利金收入取決於藥證
查驗登記與上市銷售業績等執行狀況。
(2)本次增補協議，主要增加中東六國(（沙烏地阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合大公國、
阿曼、卡達、巴林）為授權區域，由安美得公司負責當地銷售，本公司為授權方，
且安美得須依銷售業績支付本公司銷售里程碑金。
(3)本增補協議對本公司為既有已上市產品之區域延伸授權，不涉及研發投入或現金支
出，中東市場之通路、註冊及行銷風險由安美得公司承擔。
6.對公司財務、業務之影響:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.契約或承諾終止日期:115/08/10
2.契約或承諾內容:
本公司於111年12月23日董事會決議通過與巴基斯坦 AJM Pharma(以下簡稱 AJM)
簽署專屬授權合約，授權 AJM 於巴基斯坦經銷、銷售本公司產品 LT1001。
3.契約或承諾相對人:AJM Pharma
4.與公司關係:無。
5.終止之原因:
AJM 應自合約生效日起30日內給付簽約金並於6個月內向巴基斯坦藥效機關提出
藥證申請、18個月內取得藥證，惟AJM迄今逾三年仍未完成上述約定，且經多次
催繳均無回應，故依據合約規定AJM未完成上述所述亦屬根本性不履行，本公司
終止權明確、事證充分，本公司得立即終止合約。
6.對公司財務、業務之影響:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.契約或承諾終止日期:115/08/10
2.契約或承諾內容:
本公司與 Darnytsia 於109年11月12日董事會決議通過簽署獨家經銷、授權及供應合約
，由 Darnytsia 於烏克蘭境內經銷本公司LT1001產品並持有當地藥品上市許可。
3.契約或承諾相對人:PrJSC ”Pharmaceutical firm ”Darnytsia””
4.與公司關係:無。
5.終止之原因:
今雙方基於商業考量合意終止合作，並確認此終止非因任一方違約或不履約所致。
6.對公司財務、業務之影響:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,612
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,436
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(187,521)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(284,027)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(284,027)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(281,619)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.70)
11.期末總資產(仟元):1,368,911
12.期末總負債(仟元):123,578
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,237,984
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
范德全
林秀美
陳芳萍
4.舊任者簡歷:
范德全，宏興生化科技有限公司董事長
林秀美，華隆(股)公司採購經理
陳芳萍，長庚大學暨教育部部定醫學系教授
5.新任者姓名:
林秀美
廖耀宗
黃炳勳
6.新任者簡歷:
林秀美，華隆(股)公司採購經理
廖耀宗，行政院經濟能源農業處處長
黃炳勳，為恭紀念醫院主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新聘任薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/05/29
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):36,447
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(89,730)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(204,658)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(214,559)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(214,559)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(214,559)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.22)
11.期末總資產(仟元):2,295,483
12.期末總負債(仟元):1,401,085
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):894,398
14.其他應敘明事項:有關115年第2季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:115/08/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:瑞亞生醫股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):81,599
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司融資之目的所為之背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):225,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-118,681
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就
(2)日期:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就
6.背書保證之總限額(仟元):
163,199
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.71
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
67.17
10.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:永續發展暨風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)召集人（董事）：陳嘉南
(2)委員：許佩菁
(3)委員：廖瓊禾
6.新任者簡歷:
(1)召集人（董事）：陳嘉南/
本公司董事長暨總經理，台灣大學醫學院生化暨分子生物研究所博士
、曾任京華堂副總經理／總經理、彥臣生技研發副總經理
(2)委員：許佩菁/
本公司管理部副總經理，臺北醫學大學醫務管理研究所碩士
、曾任本公司管理部經理、管理部協理
(3)委員：廖瓊禾/
本公司新藥研發中心協理，台灣大學醫學院生化暨分子生物研究所博士
、曾任國家衛生研究院博士後研究員、食品藥物管理署高級審查員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:為實踐永續發展目標、強化永續治理及建立風險管理體系，經董事會決議
設置本委員會並委任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:
本委員會成員共3人，其中1人為董事並實際參與督導；委員任期與董事會任期一致，
召集人由陳嘉南董事擔任。

1.事實發生日:115/08/10
2.研發新藥名稱或代號:ACE723
3.用途:用於治療不可切除或轉移性肝細胞癌(HCC)。
4.預計進行之所有研發階段:一期臨床試驗/二期臨床試驗/三期臨床試驗。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗（含期中分析）結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：向中國國家藥品監督管理局(NMPA)提出第一期人體臨床
試驗審查申請(IND)。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際合作談判資訊或產品行銷策略，以保障
投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
肝細胞癌(HCC)約佔所有肝癌病例之七成以上，為全球常見且致命之癌症，其五年存
活率僅約22%。針對無法手術切除或轉移性之晚期患者，目前第一線標準治療主要依
賴免疫合併療法（免疫治療合併抗血管新生藥物或雙重免疫治療）。然而，現有治
療仍面臨極大瓶頸；許多患者於第一線治療失效或產生抗藥性後，因臨床上嚴重缺
乏標準且有效之第二線接續藥物，導致病情惡化，面臨無藥可用之困境。肝細胞癌於
亞洲地區盛行率較高，隨著全球肝癌患者人數持續攀升，開發具全新機制之創新藥物
已成為迫切之醫療需求，亦具臨床應用及市場發展潛力。本公司開發之ACE723係專門
鎖定於七至九成肝細胞癌中大量表現、但於正常人體組織中極少出現之GPC3蛋白質所
設計之新型抗體雙藥物複合體，期望透過所攜帶之雙荷載藥物及有別於現行療法之創
新機制精準打擊癌細胞，為晚期肝癌患者提供更有效之新世代治療選擇，補足目前極
度缺乏之醫療缺口。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利，總計新台幣120,645,000元
(每股配發4.5元)
4.除權（息）交易日:115/08/27
5.最後過戶日:115/08/28
6.停止過戶起始日期:115/08/29
7.停止過戶截止日期:115/09/02
8.除權（息）基準日:115/09/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/24
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):520,520
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,125
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87,259
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,834
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,600
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,600
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.60
11.期末總資產(仟元):1,922,241
12.期末總負債(仟元):848,393
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,073,848
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期: 115/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 5,626
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 2,723
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (61,422)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (58,979)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (58,979)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (58,979)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (1.29)
11.期末總資產(仟元): 783,727
12.期末總負債(仟元): 30,095
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 753,632
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):72,869
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,671
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,339)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,428)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,428)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,841)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
11.期末總資產(仟元):353,988
12.期末總負債(仟元):101,621
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):203,998
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/08/10
2. 股利所屬年(季)度：115年 第2季
3. 股利所屬期間：115/04/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
台灣東洋115年7月份合併營業收入為新台幣(以下同)537,048仟元，合併營業利益
為131,031仟元，合併稅前淨利為158,659仟元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為
119,143仟元；每股盈餘為0.48元。
115年累計至7月份為止，合併營業收入為3,709,199仟元，合併營業利益為
1,107,564仟元，合併稅前淨利為1,276,314仟元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為
968,626仟元；每股盈餘為3.90元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述自結數尚未經會計師查核或核閱，
實際營收及獲利數字依本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為準。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):76,528
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,152
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(397,539)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109,138
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):98,652
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):99,064
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):11,266,282
12.期末總負債(仟元):872,671
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,248,576
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):414,605
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,118
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):169,252
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):236,644
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):199,554
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):199,554
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.07
11.期末總資產(仟元):1,351,436
12.期末總負債(仟元):283,840
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,067,596
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
115年08月10日董事會重要決議如下:
一、通過本公司115年第二季合併財務報表案
二、通過本公司115年第二季盈餘分派案
三、通過本公司2025年永續報告書案
四、通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修正案
五、通過本公司「內部控制制度」部分條文修正案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/08/10
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議
收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:368,000元
4.消除股份:36,800股
5.減資比率:0.05%
6.減資後實收資本額:792,935,030元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:115/08/11
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至115年06月30日之累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提報最近一次股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(52,436)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(49,685)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(49,685)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(49,685)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.64)
11.期末總資產(仟元):233,645
12.期末總負債(仟元):15,931
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):217,714
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
孫智麗
彭建峰
鍾幸芳
4.舊任者簡歷:
孫智麗:台灣經濟研究社社長兼永續發展政策研究中心主任、盛弘醫藥股份有限
公司董事兼永續發展委員會主委、中華無形資產暨企業評價協會第八屆常務理事
兼AI暨ESG委員會主委
彭建峰:台灣龍燈生物科技股份有限公司獨立董事、傑華有限公司總經理、國立
台灣大學植物病蟲害系昆蟲助教
鍾幸芳:博興會計師事務所負責人兼職業會計師、力致科技股份有限公司獨立董事
、尚樺資本股份有限公司監察人
5.新任者姓名:
孫智麗
彭建峰
鍾幸芳
6.新任者簡歷:
孫智麗:台灣經濟研究社社長兼永續發展政策研究中心主任、盛弘醫藥股份有限
公司董事兼永續發展委員會主委、中華無形資產暨企業評價協會第八屆常務理事
兼AI暨ESG委員會主委
彭建峰:台灣龍燈生物科技股份有限公司獨立董事、傑華有限公司總經理、國立
台灣大學植物病蟲害系昆蟲助教
鍾幸芳:博興會計師事務所負責人兼職業會計師、力致科技股份有限公司獨立董事
、尚樺資本股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會決議委任薪資報酬委員會委員，薪資報酬
委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/12~117/08/07
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.研發新藥名稱或代號:CBL-514
3.用途:
A.減少皮下脂肪
B.改善中/重度橘皮組織
C.治療罕見疾病竇根氏症
D.減少過重或肥胖成人皮下脂肪
4.預計進行之所有研發階段:
A.第一期臨床試驗 (Phase 1)：已完成。
B.第二期臨床試驗 (Phase 2)：已完成CBL-0205等多項二期試驗，CBL-0206於澳洲
HREC和台灣TFDA IND已核准執行。
C.第三期臨床試驗 (Phase 3)：樞紐三期試驗CBL-0301和CBL-0302已核准執行。
CBL-0301已根據FDA建議於美國FDA和加拿大HC提出計畫書變更申請。CBL-0302依
照CBL-0301相同設計提出之計畫書變更申請於澳洲HREC已核准執行。3b期長期追
蹤試驗CBL-0303已於美國核准執行。
D.新藥查驗登記審核 (NDA)：尚未進行。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
本公司新藥CBL-514注射劑用於減少腹部皮下脂肪新藥查驗登記(NDA)之第二個多國
多中心樞紐三期臨床試驗CBL-0302(SUPREME-02)，於澳洲HREC申請之計畫書變更於
2026年8月10日取得臨床試驗核准執行。
A.臨床試驗設計介紹(包含試驗計畫名稱、試驗目的、試驗階段分級、藥品名稱
、宣稱適應症、評估指標、試驗計畫受試者收納人數等資料)。
a.試驗計畫名稱：
一項臨床三期、隨機分派、雙盲、安慰劑組控制以評估CBL-514注射劑減少
腹部皮下脂肪的療效、安全性與耐受度之臨床試驗(SUPREME-02)。
b.試驗目的：評估CBL-514注射劑用於改善腹部皮下脂肪外觀的療效、安全性
和耐受度。
c.試驗階段分級：三期臨床試驗
d.藥品名稱：CBL-514
e.宣稱適應症：改善腹部皮下脂肪外觀
f.評估指標：主要療效指標為「以Patient Reported-Abdominal Fat Rating
Scale (PR-AFRS) 和Clinician Reported-Abdominal Fat Rating Scale
(CR-AFRS) 量表評估受試者腹部皮下脂肪，於最後一次治療後4周達到至少
兩個等級差異的受試者人數百分比」
g.試驗計畫受試者收納人數: 預計320人
B.主要及次要評估指標之統計結果(包含但不限於 P值)及統計上之意義(包含但
不限於是否達成統計上顯著意義)，倘囿於其他重要原因導致公司無法揭示統
計資料，則應敘明理由說明之：不適用。
C.若為知悉新藥第三期人體臨床試驗(含期中分析)之統計資料時，並請說明未來
新藥打入市場之計畫(惟所述內容應注意避免涉及本公司「對上市公司應公開
完整式財務預測之認定標準」而須編製財務預測之情事)：不適用。
D.單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學 P 值及統計學上是否達
顯著意義)，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷
謹慎投資。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-51,423
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-42,669
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-42,669
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-42,669
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.80
11.期末總資產(仟元):600,644
12.期末總負債(仟元):17,470
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):583,174
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):283,713
(4)原資金貸與之餘額(仟元):129,240
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,310
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):161,550
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,333,030
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,183,122
5.計息方式:
依合約約定條件為之。
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定條件為之。
(2)日期:
依合約約定條件為之。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
161,550
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.78
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與對象為本公司97.94%持有之國外子公司。
(2)匯率係以115年7月31日收盤之美金匯率32.31計算之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)研發主管：郭漢鵬博士/本公司細胞暨分子生化實驗部經理
(2)代理發言人：陳佩姍/本公司財會管理處資深副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:
(1).本公司已於115/07/31公告研發主管及代理發言人異動。
(2).新任之研發主管及代理發言人業經115/08/10董事會決議通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,226,792
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):942,387
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):668,341
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):686,794
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):551,073
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):492,776
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.40
11.期末總資產(仟元):8,160,088
12.期末總負債(仟元):3,545,540
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,142,889
14.其他應敘明事項:有關115年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限
內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,398
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,216
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,197)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,437)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,437)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,437)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.75)
11.期末總資產(仟元):239,776
12.期末總負債(仟元):20,599
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):219,177
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):463,329
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,586
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,103
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,955
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,933
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):1,291,921
12.期末總負債(仟元):568,453
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):709,282
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):462,547
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):362,099
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):208,981
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):269,437
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):222,206
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):222,206
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.20
11.期末總資產(仟元):3,537,350
12.期末總負債(仟元):723,800
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,813,550
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:商務發展處副總經理
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅偉倫/圓祥生技股份有限公司商務發展處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過新任者後公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人健康因素
7.生效日期:115/08/31
8.其他應敘明事項:羅偉倫先生之辭職生效日定於115年8月31日，
新任人選將待董事會決議通過後另行公告。

1.董事會決議日期:115/08/10
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):75,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣750,000元
6.發行價格:新台幣11元
7.員工認購股數或配發金額:75,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任所需之人才
13.其他應敘明事項:
本次增資基準日訂為115年8月10日，增資後本公司實收資本額為新台幣
2,006,422,500元，每股面額新台幣10元，計200,642,250股，並依法令
規定辦理相關變更登記事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,111
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,710
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(78,874)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(74,292)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(74,292)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(74,292)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)
11.期末總資產(仟元):2,005,884
12.期末總負債(仟元):520,154
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,485,730
14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(185,349)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(184,010)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(184,010)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(184,010)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.90)
11.期末總資產(仟元):552,876
12.期末總負債(仟元):75,523
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):477,353
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/10
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):191,500股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣1,915,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:191,500股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國115年08月19日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後本公司實收資本額為新台幣1,011,305,390元，計101,130,539股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳耀武/安基生技新藥股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:白宗彬/安基生技新藥股份有限公司副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:陳耀武副總經理因家庭因素，轉任科學顧問。研發主管一職
改由白宗彬副處長擔任，該任命案業經由8月10日董事會決議通過。
7.生效日期:115/08/11
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):540
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):303
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(206,593)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(207,294)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(207,294)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(207,294)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.12)
11.期末總資產(仟元):689,977
12.期末總負債(仟元):270,997
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):418,980
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:
薪資報酬委員會
(1)龔俊吉
(2)尤中瑛
(3)林芬慧
提名委員會
(1)周國忠
(2)龔俊吉
(3)陳美琴
4.舊任者簡歷:
(1)周國忠:本公司董事長
(2)龔俊吉:本公司獨立董事
(3)尤中瑛:本公司獨立董事
(4)林芬慧:本公司獨立董事
(5)陳美琴:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)龔俊吉
(2)黃正男
(3)林芬慧
6.新任者簡歷:
(1)龔俊吉:本公司獨立董事
(2)黃正男:本公司獨立董事
(3)林芬慧:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:薪資報酬委員會與提名委員會合併，並更名為「薪資報酬暨提名委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:為提升功能性委員會運作效率，將「薪資報酬委員會」與
「提名委員會」合併，由「薪資報酬委員會」承接整合「提名委員會」之相關
職能，並更名為「薪資報酬暨提名委員會」，「提名委員會」同步解散。
「薪資報酬暨提名委員會」任期自董事會決議通過之日起，至本屆董事會任期
屆滿之日止。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/17
1.召開法人說明會之日期：115/08/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司舉行115年上半年線上法人說明會，會中就115年上半年財務數字與營運概況等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:威力德生醫股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
優品生醫股份有限公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):40,982
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):454,789
(2)累積盈虧金額(仟元):351,745
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按月繳息，到期還本
(2)日期:
自董事會通過後提撥日起生效，計算1年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
35,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司向美國專利局提出申請之治療糖尿病潰瘍方法「Use of adenine in
preparation of drug for treating diabetic ulcers」，申請案號：18/279,108
業經審查獲准。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司取得上述專利後，F703DFU專利保護可延長至131年3月25日將有助於
國際授權業務。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,310
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,603
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,257)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,387)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,387)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,387)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)
11.期末總資產(仟元):77,096
12.期末總負債(仟元):35,297
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):41,799
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/10
2.發放股利種類及金額:115年第二季現金股利新台幣10,778,612元。
3.其他應敘明事項:優品生醫股份有限公司為本公司100%持股之重要子公司。

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，
自115年10月5日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，
業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年8月7日
保結稽字第1150022605號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年10月5日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理
掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，
聯絡電話：(02)2702-3999。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):618,066
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219,720
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):161,049
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162,847
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,671
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,671
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.90
11.期末總資產(仟元):2,520,380
12.期末總負債(仟元):1,319,902
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,200,478
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至115年06月30日止累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/10
2.研發新藥名稱或代號:抗流感病毒新藥Pixavir marboxil (TG-1000)口服膠囊
3.用途:治療急性流感病毒感染無併發症的成人及青少年患者。
4.預計進行之所有研發階段:第三期臨床試驗、藥品查驗登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生
其他影響新藥研發之重大事件：
接獲合作夥伴Boryung Biopharma Co. Ltd.通知韓國食品藥物安全部（MFDS）
已同意抗流感病毒新藥Pixavir marboxil (TG-1000)口服膠囊進行
三期臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略以及保障公司及投資人權
益，故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(一)預計完成時間：實際時程將依臨床試驗執行進度而定。
(二)預計應負擔之義務：本公司將依與Boryung Biopharma Co. Ltd.簽訂之授權
協議提供一切必要之協助及承擔義務。
7.市場現況:
根據IQVIA統計， 2023年度韓國感染流感患者數量為309萬人，2023年度韓國
流感藥物市場總銷售額約3,120萬美金。另根據韓國疾病管理廳（KDCA）所發布
之流感每週監測報告，2024-2025年流感流行閾值（Epidemic Threshold）為
8.6人(每千位病患)，2025-2026年上升至9.1人(每千位病患)，而2025年第1週
韓國類流感疾病就診率（ILI）飆升至99.8人(每千位病患)，2025年第47週、
2026年第6週ILI分別為70.9及52.6人(每千位病患)，皆創下2019年以來同期
新高紀錄，顯示韓國近年流感病患數持續攀升，使韓國市場對於流感藥物之
需求亦持續成長中。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,505
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,479
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(79,683)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(72,254)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(72,254)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(72,317)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.02)
11.期末總資產(仟元):571,512
12.期末總負債(仟元):75,485
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):485,992
14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/10
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉倩瑜
4.舊任簽證會計師姓名2:
江采燕
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
莊哲懿
7.新任簽證會計師姓名2:
江采燕
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調政策。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/07/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:龍震宇
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會重新推選
9.新任生效日期:115/08/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/08/10
2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工未達既得條件，
依發行辦法以原發行價格收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣100,000元
4.消除股份:10,000股
5.減資比率:0.02%
6.減資後股本:新台幣597,982,040元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/08/10
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
(2)通過本公司114年度永續報告書案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):461,887
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,124
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,256
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,279
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,985
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,116
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96
11.期末總資產(仟元):1,622,863
12.期末總負債(仟元):630,279
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):988,384
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定之
特定人為限。
(2)本次預定應募人如下：
A.應募人與公司之關係：
應募人 與公司之關係
－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－
富鼎順投資有限公司 係本公司法人董事
台灣銘板股份有限公司 該公司董事長與富鼎順董事長為一等親
－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－
B.應募人如為法人者，應揭露事項：
應募人 前十名股東名稱（持股比例） 與本公司之關係
---------------------------------------------------------------------------

富鼎順投資有限公司 許榮唐（100%） 與本公司法人董事
之董事長為同一人
台灣銘板股份有限公司 台銘投資股份有限公司（7.30%） 該公司董事長與
本公司法人董事
之董事長為同一人
台灣銘板股份有限公司 鑫勝發建設開發有限公司（6.91%） 無
台灣銘板股份有限公司 棋實投資股份有限公司（5.87%） 該公司董事長與本
公司法人董事之
董事長為一等親
台灣銘板股份有限公司 李富明（5.11%） 無
台灣銘板股份有限公司 闕晨妍（4.08%） 無
台灣銘板股份有限公司 王信鈞（3.14%） 無
台灣銘板股份有限公司 台新國際商業銀行受託
台灣銘板員工持股信託
財產專戶（2.62%） 無
台灣銘板股份有限公司 胡嘉麟（2.34%） 無
台灣銘板股份有限公司 富合源開發有限公司（1.78%） 無
台灣銘板股份有限公司 許嘉濬（1.64%） 與本公司法人董事
之董事長為一等親
4.私募股數或張數:3,000,000股
5.得私募額度:擬於20,000,000股為上限私募普通股，私募總金額
視實際發行價格及發行股數而定。並於本次股東常會決議之日起一
年一次或分次辦理，惟分次辦理以不超過3次為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
（1）以下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價格簡單算術
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權后之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
（2）以8月10日為定價日，前一、三、五個營業日之參考價格分別
為24.10元、24.00元、23.91元，擇前五個營業日之收盤均價為
23.91元為基準；另以定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算
數平均數為24.84元為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為
24.84元。
本次私募價格擬定為19.88元，為參考價格之80.03%，未低於股東常
會決議之最低成數八成。
7.本次私募資金用途:為充實運營資金、轉投資、償還銀行借款
或其他因應公司長期營運發展資金之需求等一項或多項
用途之需求。
8.不採用公開募集之理由:
為充實運營資金、轉投資及其他因應公司長期運營發展資金之需求，
考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內
不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係
，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
本計劃之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權
益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/08/10
11.參考價格:24.84
1

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘轉增資配股計新台幣37,201,170元(每仟股無償配發150股)
(2)資本公積轉增資配股計新台幣18,600,580元(每仟股無償配發75股)
4.除權（息）交易日:115/08/26
5.最後過戶日:115/08/27
6.停止過戶起始日期:115/08/28
7.停止過戶截止日期:115/09/01
8.除權（息）基準日:115/09/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/10
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
(1)本公司114年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資案業經金融監督管理委員會115/07/03
核准申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配，
盈餘轉增資每仟股無償配發150股；資本公積轉增資每仟股無償配發75股，配發不
足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內自行辦理拼湊壹整股，其未辦理
或無法拼湊之畸零股份，依公司法第240條規定按面額折發現金，計算至元為止
(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
(3)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
(4)本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權
董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,715
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,898
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,741
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,338
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,338
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.11
11.期末總資產(仟元):722,889
12.期末總負債(仟元):66,173
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):656,716
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
中文版:第8、130頁
英文版:第11、197~198頁
8.更正後金額/內容/頁次:
中文版:第8、130頁
英文版:第11~12、197頁
9.因應措施:重新上傳更正後股東會年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):88,969
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,610
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-8,509
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-11,006
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-3,146
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-1,457
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.03
11.期末總資產(仟元):735,886
12.期末總負債(仟元):147,180
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):588,706
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/08/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:沈耀祖/公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:經理人為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01～115/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):383,002
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,356
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,462
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,371
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,371
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.06
11.期末總資產(仟元):1,223,350
12.期末總負債(仟元):704,100
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):519,250
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王玉惠/財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣碧萍/財務處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王玉惠/財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王知懷/財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、公司治理主管
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王玉惠/財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈耀祖/公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:無