台灣生技醫療公司重大訊息週報｜2025 年第 7 週（2/10–2/16）

1.董事會召集通知日:114/02/14
2.董事會預計召開日期:114/02/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/13
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日114年4月19日
適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(星期五)下午4點30分前
親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」
(台北市松山區民生東路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國114年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1.董事會召集通知日:114/02/13
2.董事會預計召開日期:114/02/21
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年
全年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/12
2.董事會預計召開日期:114/02/20
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第四季
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/10
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「台中銀證券股份有限公司」，因營運
考量，擬辭任本公司上櫃輔導推薦證券商。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台中銀證券於114/02/10申請辭任後，本公司仍有四家輔導推薦證券商，故對本公司
並無影響。