台灣生技醫療公司重大訊息週報｜2025 年第 14 週（3/31–4/6）

1.事實發生日:114/04/02
2.研發新藥名稱或代號:UA002(同種異體羊水幹細胞)。
3.用途:利用幹細胞修復再生之能力治療口服藥物無效之勃起功能障礙患者。
相關訊息連結:請參閱台灣藥品臨床試驗資訊網
https://e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/case-search/UA-CT-0201
4.預計進行之所有研發階段:一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗
登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
(A)臨床試驗設計介紹
a.試驗計畫：UA-CT-0201
b.試驗目的及評估指標：臨床試驗的主要目的為評估口服藥物無效之勃起功能
障礙患者接受海綿體注射UA002的安全性及耐受性。
c.試驗階段分級：一期臨床試驗。
d.藥品名稱：UA002(同種異體羊水幹細胞)。
e.宣稱適應症：口服藥物無效之勃起功能障礙。
f.試驗計畫受試者人數：一期臨床試驗共收納10位受試者。
(B)評估指標結果
UA-CT-0201一期臨床試驗共收納10位口服藥物無效之勃起功能障礙(ED)的患者，
UA002呈現良好的安全性及耐受性。截至目前觀察期間，以美國FDA核准勃起功
能障礙藥物的標準療效指標IIEF-EF問卷進行評估，可觀察到高達七成比例患者
有改善的趨勢；從有反應的患者中，五成以上達到臨床有意義的改善(Minimal
clinically important difference，MCID)。
(C)若為知悉新藥第三期人體臨床試驗(含期中分析)之統計資料時，並請說明未來
新藥打入市場之計畫：不適用。
(D)單一臨床試驗結果並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎
判斷謹慎投資。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
本公司將依計劃展開二期臨床試驗。
(4)已投入之累積研發費用：
因涉及未來授權談判資訊及保護商業競爭機密，為保障公司及投資人權益，故不
予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：
實際時程依二期臨床試驗執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：
不適用。
7.市場現況:
(1)現行口服藥無效的勃起功能障礙族群，主要來自於神經受損(例如:攝護腺癌症患
者經攝護腺根除術發生之併發症)或複雜性血管合併神經損傷(例如:糖尿病相關之
勃起功能障礙)。臨床前動物實驗顯示，UA002 具有雙重機制，可同時修復神經與
血管組織。
(2)根據Precedence Research市調報告，今(2025)年全球的勃起功能障礙藥物市場規
模有31.9億美金，若以年複合增長率8.69%推估，2034年的市場值將達到全球67.4
億美金之譜。
(3)現行勃起功能障礙藥物以口服為大宗，然目前既有藥物仍有不少待克服的缺點，
包括多種副作用，以及不適合服用高血壓藥物之病患使用，

1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定
辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：114/04/02
(2)委託代收價款機構：臺灣銀行中崙分行
(3)委託存儲專戶機構：合作金庫商業銀行高雄分行

1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113年個體及合併財務報告附註揭露部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年個體及合併財務報告附註內容
7.更正前金額/內容/頁次:
個體財務報告：
第47頁，附表一-資金貸與他人
本公司貸與正峰化學公司之期末餘額80,000千元
第49頁，大陸被投資公司名稱、主要營業項目等相關資訊之註五：....，辦理
珠海寶齡創新生物科技有限公司債權轉增資美金1,000千元，......
合併財務報告：
第50頁，附表一-資金貸與他人
本公司貸與正峰化學公司之期末餘額80,000千元
8.更正後金額/內容/頁次:
個體財務報告：
第47頁，附表一-資金貸與他人
本公司貸與正峰化學公司之期末餘額0千元
第49頁，大陸被投資公司名稱、主要營業項目等相關資訊之註五：....，辦理
珠海寶齡創新生物科技有限公司現金增資美金1,000千元，......
合併財務報告：
第50頁，附表一-資金貸與他人
本公司貸與正峰化學公司之期末餘額0千元
9.因應措施:上述更正不影響損益，發佈重訊說明後，更正資料重新上傳至公開資
訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，截至
114年2月底之資金貸與餘額，已超過該公司所定限額。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額，改善計畫如下：
因江蘇達亞不能清償到期債務，江蘇生達向當地法院申請對江蘇達亞進行破產
清算，法院已受理並進行破產清算程序中，後續依清算結果進行債權債務註銷。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於
下一次的股東會報告執行情形。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並
無重大影響。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/04/07
1.召開法人說明會之日期：114/04/07
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓 (櫃買中心11樓多功能資訊媒體區)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/04/02
2.研發新藥名稱或代號:TMB-355(ibalizumab)，商品名稱Trogarzo
3.用途:一種治療愛滋病之單株抗體蛋白質藥物
網址：
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03913195?term=Trogarzo&draw=2&rank=1
4.預計進行之所有研發階段:
靜脈點滴劑型(IV)及靜脈推注劑型(IV push)生物製劑新藥查驗登記已獲得美國FDA
核准，現正進行其他國家地區申請
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件：
本公司接獲行銷夥伴五洲藥物國際貿易有限公司(簡稱”五洲藥物”)通知愛滋
病新藥Trogarzo 向澳門主管機關遞交生物製劑上市許可申請獲得核准通過
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施:
不適用
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
愛滋病新藥Trogarzo(包括靜脈點滴劑型及靜脈推注劑型)已獲得美國FDA核准上
市，並由Theratechnologies公司負責銷售，未來陸續推展至其他國家及地區。
(四)已投入之累積研發費用：
因應未來市場行銷策略以及保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(一)預計完成時間：
澳門藥證申請已完成審查並獲得核准
(二)預計應負擔之義務：無預計負擔之義務。
藥證申請由五洲藥物負責，本公司無預計負擔之義務。
7.市場現況:
愛滋(HIV/AIDS)藥物全球銷售額約300億美金，市場以歐美為主。僅僅美國銷售金
額約200億美金，而絕大部分市場掌握在前幾家大公司，其中領導廠Gilead產品線多
為第一線(初期)治療用藥，囊括市場超過半數大餅。但愛滋病患者得病多年後，抗
藥性開始產生必需開始進入第二線以後之治療用藥，競爭市場就大不相同，主要由
默克、ViiV、嬌生等廠商瓜分市場。
為了克服病毒抗藥性的問題，1996年由何大一博士發展出合併三種藥物的混合療法
(HAART)，俗稱雞尾酒療法。其基本原理為同時使用多種藥物，當病毒突變對其中
一種藥物產生抗藥性時，另一些藥還能壓制病毒複製及變異，使突變無法成功。
由於雞尾酒療法的出現，HIV/AIDS病毒感染者的死亡率及各種伺機性感染的罹病率
都大幅下降，使得愛滋病演變成需長期服藥以抑制病毒，但卻無法根治的一種慢性
病。
HIV/AIDS市場目前以治療方法可粗略劃分為四線，當患者對初期療法已經無反應，
開始產生抗藥性，就進入第二線療法使用新的HIV藥物組合。當患者對第二線療法
產生抗藥性時，就應用第三線療法，若治療失敗，將進行最後的補救療法(即為第
四線療法)。目前本公司TMB-355(Trogarzo)藥物即以第四線的補救療法為目標。
關於補救療法的全球市場規模，並無客觀的資料可供參考。
Trogarzo屬於進入或融合抑制劑(Entry and Fusion inhibito

1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司民國九十九年一月八日臺證上字第0990000468號函
規定辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項暨其114年度第1季執行情形。
6.因應措施:
承諾本公司各重要子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證，並據以認列投資
損益或編製合併財務報告時，本公司之簽證會計師需對財務報表出具不提及其他會計師
查核意見之報告。
後續執行情形：截至114/3/31為止，本公司並無上述之情事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/04/01
2.預計發行價格:每股以新台幣0元發行，即無現金對價且無償配發予員工。
3.預計發行總額(股):普通股1,000,000股，每股票面金額新台幣10元，發行總額
新台幣10,000,000元。
4.既得條件:
一、員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且未曾有違反勞動契約、
員工管理規章及工作規則等情事者，並達成本公司要求之績效者，可分別達成
既得條件之股份比例如下，未達成既得條件者，本公司將依法無償收回其股份
並辦理註銷:
(1)員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿一年仍在職，本公司經會計
師查核簽證後的年度財務報告中，營業收入須較前一年度至少成長100%，且員
工個人績效條件須達成考績等級B(含)以上，可既得50%股份。
(2)員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿二年仍在職，本公司經會計
師查核簽證後的年度財務報告中，營業收入或稅後淨利須較前一年度至少成長
10%，且員工個人績效條件須達成考績等級B(含)以上，可既得25%股份。
(3)員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿三年仍在職，本公司經會計
師查核簽證後的年度財務報告中，營業收入或稅後淨利須較前一年度至少成長
10%，且員工個人績效條件須達成考績等級B(含)以上，可既得25%股份。
二、員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則、
與本公司間合約約定等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利
新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達既得條件者，就其被給予尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公
司依法無償收回其股份並辦理註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司所訂之
「民國114年限制員工權利新股發行辦法」進行辦理。
6.其他發行條件:
於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需要一次或分次發行，實際
發行日期由董事會授權董事長訂定之。
7.員工之資格條件:
1.以本公司之正式編制全職員工為限。並以 (1)與公司未來目標及策略發展具高
度相關性 (2)對公司營運具重大影響性 (3)關鍵核心人才等為優先獲配對象。
2.被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌依服務年資、職等、工作績效、整
體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，由董事
長核定後，提報董事會同意，惟具本公司董事或經理人身分之員工，應先經薪
酬委員會同意，非具本公司董事或經理人身分之員工應先經審計委員會同意。
3.單一員工之獲配股份數量，依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認
股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工
權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司募發
準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購
股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。惟經各中央目的事業主管機關專
案核准者，得不受前述比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，激勵員工及提升員工向心力，以共同
創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
暫以本公司董事會通知(114年3月21日)之前三十天每股成交均價30.04元估算，
於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣30,040仟元。
員工依既得條件於114~116年，每年可能費用化金額分別約為新台幣15

1.董事會決議日期:114/04/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號規定辨理。
(2)本公司目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:以不超過15,000,000股為限。
5.得私募額度:
(1)本次私募預計以不超過四次為募集次數，無論採一、二、三或四次募集，合計發行
總股數以15,000,000股為限。
(2)本次私募發行普通股，於股東會常會決議日起一年內，擬請股東會授權董事會
全權處理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於
參考價格之八成訂定之。
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於
股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
(1)無論採一、二、三或四次募集，各次用途均為充實營運資金、償還銀行借款或因應
公司未來營運發展之資金需求。
(2)各次效益均為滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、
提升營運效能，增進股東權益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性，且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運
發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形
外不得自由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管
機關補辦公開發行及申請本次私募普通股興櫃或上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、
發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生
之效益及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀
環境之影響而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。
(2)除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司
簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次
私募普通股所需事宜。
(3)查詢相關資訊網站：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index點選
「投資專區」之「私募專區」。

1.董事會決議變更日期:114/04/01
2.原計畫申報生效之日期:113/04/30
3.變動原因:
(1)本公司113年4月30日股東常會決議通過於6,000,000股之額度內辦理私募普通股
案，將於114年4月29日屆滿應發行期限，考量公司營運規劃及市場概況擬不繼
續辦理。
(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆
滿前辦理完成。
(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，擬於剩餘期限內不再繼續辦理私募事宜，並提
請114年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/05/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。(增列議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案。(增列議案)
(3)擬辦理發行「限制員工權利新股」案。(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/21
12.停止過戶截止日期:114/05/19
13.其他應敘明事項:
本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
民國114年4月19日至民國114年5月16日
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王喻芳，本公司總經理室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳彥道，本公司總經理室代理經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業狀況報告
二、審計委員會審查113年度決算表冊報告
三、113年度員工及董事酬勞分派情形報告
四、113年度給付董事酬金報告案
6.召集事由二、承認事項:
一、承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
二、承認113年度盈餘分配案(新增)
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂「資金貸與他人作業程序」案
二、修訂「公司章程」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十七屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/04/01
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.15000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,729,459
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:范姜曉雯(暫代)、管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓嫻、稽核室主任管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司內部職務調整
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案待董事會通過後另行公告

1. 董事會擬議日期：114/04/01
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/01
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):214,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,327
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,192
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,317
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,436
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,436
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):732,003
12.期末總負債(仟元):104,311
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):627,692
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度財務報表。
(3)113年度監察人審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/31
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李芳文會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
洪國森會計師
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳政初會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
洪國森會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部組織重新調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/03/20
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:114/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:周俊宏/大億金茂稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司114/03/31審計委員會及董事會通過新任財務主管、會計
主管之任命
7.生效日期:114/03/31
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊裕明
6.新任者簡歷:寬魚國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114/03/31董事會通過委任為薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/29~115/6/28
10.新任生效日期:114/03/31
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/04/02
1.召開法人說明會之日期：114/04/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台開金融大樓19樓(台北市重慶南路一段2號19樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司113年第四季營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:拉法生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會114年03月28日決議通過分派員工酬勞1,508,696元及董事酬勞287,583
元，均採現金發放。
(2)以上決議數與113年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員及董事會決議通過，將依法提報股東會。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/04/10
1.召開法人說明會之日期：114/04/10
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：113年全年營運結果與營運近況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張菱娟 稽核主管/友霖生技(股)公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
尤斯薇 稽核主管/友霖生技(股)公司 稽核主任
邑鋒(股)有限公司 稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:
本公司舊任稽核主管張菱娟女士因家庭因素，任職至114年3月31日止。
7.生效日期:114/3/31
8.其他應敘明事項:本次內部稽核主管異動案，
業經本公司114/3/31審計委員會及董事會決議通過。

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:
開會地點：汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心
地 址：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3. 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4. 113年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司113年度財務報告及營業報告書。
2.承認本公司113年度盈餘分配(表)案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司申請股票上市(櫃)案
2.初次上市（櫃）前公開承銷，擬以現金增資發行新股
辦理，並請原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
因報告事項第一、二案，營業報告書及審計委員會審查決算表冊報告，113年
度誤植為114年度而補充公告。

(1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
以書面向公司提出股東常會議案。
本公司擬自114年4月14日起至114年4月24日止每日上午九點至下午五點，
於本公司財務部為受理提案處所
﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞
受理股東就本次股東常會之書面提案。

(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決
權。