台灣生技醫療公司重大訊息週報｜2025 年第 12 週（3/17–3/23）

1. 董事會擬議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交114年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,956)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,341)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,341)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,341)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.29)
11.期末總資產(仟元):100,766
12.期末總負債(仟元):5,713
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):95,053
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國113年度營業報告。
2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.民國113年健全營運計畫執行情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.95000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,630,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,099
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,151
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,123
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,334
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,594
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,594
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08
11.期末總資產(仟元):299,071
12.期末總負債(仟元):59,192
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):239,879
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一三年度盈餘分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
受理提案期間：114年04月01日起至114年04月10日，每日上午9點至下午4點。
受理股東提案處所:本公司管理部(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、及代理發言人
2.發生變動日期:114/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：盧宜佑/本公司協理、鴻翊國際(股)公司會計經理
會計主管：盧宜佑/本公司協理、鴻翊國際(股)公司會計經理
代理發言人：盧宜佑/本公司協理、鴻翊國際(股)公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：張珮珊/本公司會計副理、勤業眾信聯合會計師事務所審計經理
會計主管：張珮珊/本公司會計副理、勤業眾信聯合會計師事務所審計經理
代理發言人：張珮珊/本公司會計副理、勤業眾信聯合會計師事務所審計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司財務主管、會計主管暨代理發言人職務調整。
7.生效日期:114/03/21
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業狀況報告案
（2）審計委員審查113年度各項表冊報告案
（3）113年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案
（2）承認本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
（1）受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。
（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機284。

1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年3月21日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞

1. 董事會擬議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):93,455
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,708
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,821)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,819)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,819)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,819)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.70)
11.期末總資產(仟元):328,976
12.期末總負債(仟元):44,224
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):284,752
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)本公司申請股票上市(櫃)案
(4)本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利
案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為114年05月27日至114年06月23
日止。
(2)因最後過戶日114年04月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之
股東，請於114年04月25日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股
份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以114年04月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕
行辦理過戶手續。
(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理提案期間114年04
月18日起至114年04月28日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新
店區民權路108號5樓)。

1. 董事會決議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,666,666
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
更正:114/2/27發布之113年盈餘分配現金股利，由1.09999999調整為1.1(元/股)。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/20
1.召開法人說明會之日期：114/03/20
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務報告等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/03/19
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度現金增資總發行股數2,647,059股，每股認購價格新台幣68元，
實收股款總額為新台幣180,000,012元，業已於114年3月19日全數收足。
(2)本公司訂定114年3月19日為增資基準日。

1.董事會決議日期:114/03/18
2.增資資金來源:可分配盈餘及資本公積。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):合計3,036,561股
(盈餘轉增資1,138,710股；資本公積轉增資1,897,851股)
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,365,610元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依增資配股基準日
股東名冊所載之股份，暫定盈餘轉增資每仟股無償配發60股及資本公積轉增資
每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代
理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，
依公司法第240條之規定，按面額所折發現金至元為止，授權董事長洽
特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定增
資基準日及辦理相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，或如
因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請
股東會授權董事會全權處理相關事宜。

1.事實發生日:114/03/18
2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
6.因應措施:依函文規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣945,071元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額:新台幣315,023元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與113年度認列費用有差異。
(4)本案經114年3月18日董事會決議通過，提請114年股東常會報告。

1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1). 本公司2024年度營業報告書。
(2). 審計委員會查核報告。
(3). 2024年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4). 2024年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1). 本公司2024年度營業報告書及財務報表案。
(2). 本公司2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1). 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。
(2). 修正「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/18
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,387,111
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.59999943
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
(8)股東配股總股數(股)：3,036,561
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註
銷、可轉換公司債等因素，影響流通在外股數發生
變動，致配股息比率發生變動，擬提請股東常會在
上述金額及股份範圍內授權董事長全權處理之。
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許宏宇 睿騰能源稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李盈瑩 遠東集團全家福股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/03/17
8.其他應敘明事項:新任稽核主管待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:114/03/18
2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
6.因應措施:依函文規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣945,070元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額:新台幣315,023元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與113年度認列費用無差異。
(4)本案經114年3月18日董事會決議通過，提請114年股東常會報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,303
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,060
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,572
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,872
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,282
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,282
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.31
11.期末總資產(仟元):272,238
12.期末總負債(仟元):23,113
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,125
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/18
2.公司名稱:基亞生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
基亞生技與日本上市公司Oncolys BioPharma (東證上市代號4588)共同開發的溶瘤病
毒新藥OBP-301(Telomelysin)，Oncolys於今日(2025年03月18日)公告，Oncolys
BioPharma與日本醫藥品醫療機器綜合機構(PMDA)啟動「先驅綜合評估諮詢」，目標是
於同年12 月底前申請OBP-301的批准。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)OBP-301於113年12月19日進度更新公告後續補充說明。
(2)「先驅綜合評估諮詢」是先驅審查指定制度下的事先審查機制，在申請審批前，
根據可提交的數據，對品質、非臨床、臨床、可靠性和 GCTP 進行評估，提前指出和
解決審查中的問題，以縮短審查週期。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
(4)本公司與日本Oncolys共同負擔OBP-301的研發費用，並共享未來的商業利益。
(5)日本Oncolys公司之公告連結：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4588/tdnet/2582199/00.pdf

1. 董事會擬議日期：114/03/18
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/03/19
1.召開法人說明會之日期：114/03/19
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新竹縣竹北市生醫五路66號1樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由德信證券舉辦之2025年第一季，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資料將依規定登載於公開資訊觀測站及公司網站。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(136,073)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(118,592)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(118,893)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(118,893)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.39)
11.期末總資產(仟元):1,059,777
12.期末總負債(仟元):42,210
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,017,567
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/17
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/17
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度「健全營運計畫書」執行情形報告。
(2)113年度營業報告。
(3)113年度審計委員會審查報告。
(4)訂定「永續發展實務守則」案。
(5)訂定「誠信經營守則」案。
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)訂定「董事及經理人道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)申請股票上市（櫃）案。
(3)配合初次上市（櫃）辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選本公司董事二席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
董事候選人之期間自114年3月31日起至114年4月10日止，凡有意提名之股東請
於114年4月10日17時前送達，請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字
樣，以掛號函件寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重
區重新路5段609巷10號10樓）。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案
之期間自114年3月31日起至114年4月10日止，凡有意提名之股東請於114年4月
10日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重區重新路5段609
巷10號10樓）。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月13日至
114年6月9日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,505
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,514
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(64,376)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(55,906)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,906)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,906)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.43)
11.期末總資產(仟元):610,908
12.期末總負債(仟元):26,194
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):584,714
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利88,609,414元，現金股利每股配發新台幣1.18820221元，
即每仟股配發1,188.20221元，計算至元以下捨去，本次現金股利未滿一元之畸零數額
，列入公司其他收入，唯如嗣後因普通股股份發生變動(如：買回本公司股份或將庫藏
股轉換或註銷、辦理國內現金增資等），致影響流通在外股份數量，使每股配息率因
而發生變動者，授權董事長全權處理，並另行公告之。
4.除權（息）交易日:114/04/17
5.最後過戶日:114/04/20
6.停止過戶起始日期:114/04/21
7.停止過戶截止日期:114/04/25
8.除權（息）基準日:114/04/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:
本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶
起始日一營業日前(即114年4月17日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」
(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同意
接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知。
(114年4月18日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)。