台灣生技醫療公司重大訊息週報｜2025 年第 13 週（3/24–3/30）

1.董事會決議日期:114/03/28
2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,297,560股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:12,975,600元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司
股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金計算
至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。本公司以帳簿劃撥方式
交付配發股票，股東配發不足一股之畸零股款將提供作為帳簿劃撥配發/支付之作業費
用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)增資發行新股案俟114年股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂
增資配股基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致使股東配股率因此發生變動者，亦
授權董事會全權辦理變更相關事宜。

1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:
1.董事會決議日期：114/03/28
2.股利所屬年(季)度：113年度
3.股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45
(2)資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,647,354
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓
(台灣研發型生技新藥發展協會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(修正報告事項名稱)
(4)113年度董事酬金報告。
(5)113年度盈餘分配案及資本公積發放現金案。(修正報告事項名稱)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
(3)修訂「背書保證作業程序」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事1席案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)114年股東常會受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字
為限。受理期間：114年4月2日至114年4月14日下午5點止。受理處所：本公司管
理部(地址：台北市南港區重陽路267號3樓)。
(2)股東以電子方式行使其表決權期間：114/05/20~114/06/16
(3)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書
面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應敘明
被提名人姓名、學歷及經歷。(新增)
(4)股東如欲於本次股東常會提出董事候選人名單者，本公司受理提名期間：114年4月
2日至114年4月14日下午5點止。受理處所：本公司管理部(地址：台北市南港區重
陽路267號3樓)。(新增)

1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,297,560
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:拉法生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會114年03月28日決議通過分派員工酬勞1,508,696元及董事酬勞287,583
元，均採現金發放。
(2)以上決議數與113年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):205,245
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,073
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,380
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,962
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,566
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,566
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66
11.期末總資產(仟元):763,884
12.期末總負債(仟元):514,584
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,300
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:114/03/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:封秋霞
6.新任者簡歷:
封秋霞，蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因第五屆薪資報酬委員會委員辭任而缺額一席，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/18
10.新任生效日期:114/03/28
11.其他應敘明事項:
本公司薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同，新任薪資報酬委員會成員
任期為114/03/28~115/06/18。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,173
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):243,967
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,259
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,602
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,875
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):676,424
12.期末總負債(仟元):419,983
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):256,441
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
一、股東提案權：
(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於114年04月11日起至114年04月21日16時
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理
提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備
將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。
(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓
二、股東提名權：
(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及
本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
(2)本次獨立董事應選名額為1名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選
名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。
受理股東之提名期間:114年04月11日起至114年04月21日16時止。

1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年03月28日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:
獨立董事:黃聯聰
獨立董事:何橈通
獨立董事:張恒雄
(3)本屆薪資報酬委員會任期:114/03/28~115/06/20，同本屆董事任期屆滿日止。

1. 董事會擬議日期：114/03/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫三路2號一樓(本公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)本公司113年度審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):170027
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116644
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(75932)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(83307)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(83320)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(83320)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.87)
11.期末總資產(仟元):1061695
12.期末總負債(仟元):400786
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):660909
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李盈瑩 康科特股份有限公司稽核室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/26
8.其他應敘明事項:係於114/03/26經審計委員會及董事會決議通過。

1.事實發生日:114/03/26
2.公司名稱:基亞生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
基亞生技與日本上市公司Oncolys BioPharma (東證上市代號4588)共同開發的
溶瘤病毒新藥OBP-301(Telomelysin)，Oncolys於2025年03月26日公告，於2020
年5月14日在日本申請，申請號為2021-519474、名稱為「將溶瘤病毒投與腫瘤
組織的方法及其給藥裝置」的專利，已經日本特許廳審查核准，專利期間至
2040年5月。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
(2)本公司與日本Oncolys共同負擔OBP-301的研發費用，並共享未來的商業利益。
(3)日本Oncolys公司之公告連結：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4588/tdnet/2584979/00.pdf

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,759
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,261
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,300)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,729)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,729)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,729)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.59)
11.期末總資產(仟元):332,090
12.期末總負債(仟元):138,248
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):193,842
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於114年04月19日起至114年04月29日上午9時前寄達或送達本公司管理部，
並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件
寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定
之議案列於開會通知書。
(二)除有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
(四)依公司法規定自114年04月28日至114年06月26日停止股票過戶登記；因最後過戶日
114年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至114年4月25日下午4時30分，
親臨股務代理機構，郵寄過戶者以114年04月27日郵戳為憑。

1. 董事會擬議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:
本公司114年03月25日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5)訂定本公司114年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上
股東書面提案期間及處所相關事宜。
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
易威生醫科技股份有限公司
2.事實發生日:114/03/25
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,700,000股
每單位價格：58.36元
交易總金額：99,212,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：易威生醫科技股份有限公司
與公司之關係：非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
繳款期間:114年03月12日至114年03月26日
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司董事會決議辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:5.90
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：6,794,600股。
總金額：新台幣1.99億元。
持股比例：5.45%。
權利受限情形：依證券交易法第43條之8相關規定辦理。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：1.78%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：3.37%
營運資金數額：3,340,960仟元
取得有價證券之資金來源：自有資金
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
促進策略合作，藉由投資建立與生技新藥公司合作關係，共享市場機會
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
民國114年3月25日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月25日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/26
1.召開法人說明會之日期：114/03/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/03/25
2.公司名稱:視陽光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:工商時報 B03版位，節錄如下:
「法人則表示，視陽日本、歐洲市場仍維持成長，…
…，預期今年營運將優於去年，且毛利率有望站上4成。」
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:上述報導中，關於毛利之預估係媒體與法人推測之訊息，
謹此澄清。本公司未提供財務預測，有關財務及業務數據，
應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。
9.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權
利。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
1.本公司民國114年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃
園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受
理期間擬訂自民國114年04月11日至114年04月21日止，相關規定依
公司法第172條之1規定辦理。
2.擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之
股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)公告本公司董事會決議不分派113年度員工酬勞及董事酬勞
(2)以上決議數與113年度認列費用估列金額無差異

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,591
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(30,060)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(207,273)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(193,591)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(190,567)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(190,567)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.20)
11.期末總資產(仟元):1,376,064
12.期末總負債(仟元):368,689
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,007,375
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號18樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會查核報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司買回股份報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司所在地變更及修訂公司章程案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)解除董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月10起至
114年6月7起止。
(3)受理股東書面提案期間：自114年4月1日起至114年4月11日下午5時前送達。
受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段99號18樓之5(本公司財務部)
聯絡電話：02-2697-5599。

1.董事會決議日期:114/03/24
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣50,000,000元。
5.預定買回之期間:114/03/25~114/05/24
6.預定買回之數量(股):1,000,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣30元至50元之間，惟當公司股價低於所定買回
區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.53%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/24
2.預計發行價格:每股價格新台幣20元。
3.預計發行總額(股):普通股1,800,000股。
4.既得條件:員工獲配限制員工權利新股後，自增資基準日（取得日）起，於下列
各既得期限屆滿仍在職，同時皆須符合年度個人績效評核結果達一定標準以上，
且善盡服務守則、未曾有違反公司服務約定書及誠信廉潔、工作規則、與本公司
間合約約定或本公司規定等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下：
(1)UA002專案完成臨床2a收案(最後一位病患進入試驗 Last Patient In)並追蹤
滿6個月或114年度營收達新台幣1億元，可既得股數之25%。
(2)獲配後屆滿兩年，可既得股數之25%。
(3)獲配後屆滿三年，可既得股數之25%。
(4)獲配後屆滿四年，可既得股數之25%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:遇有未達既得條件者，由本公司依原認
購價格收回其股份並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依本次限制員工權利
新股發行辦法辦理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)適用本辦法之員工，以授予當日已到職之本公司與本公司國內外控制或從屬公
司之全職員工為對象。
(2)獲配本次限制員工權利新股之員工、方式及數量，將參酌績效表現、整體貢獻、
特殊功績或其它管理上需要之條件等，並考量公司營運需求及業務發展策略所
需，由董事長核訂後，提報董事會決議，惟獲配名單具經理人身份者，應先提
報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計
委員會審議後呈報董事會決議。
(3)單一員工得獲配之股數依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為留任及吸引所需之專業人才，激
勵員工之向心力及歸屬感，以創造公司及股東之共同利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司114年3月24日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票
普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數總和計算之普通股加
權平均成交價格每股37.05元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之金額總計約
新台幣30,690仟元；依既得條件，每年分攤之費用化金額約為新台幣7,673仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以本公司114年3月24日之已發行普通股股數39,550仟股計算，預估每年每股盈餘
之影響約為新台幣0.19元。
11.其他對股東權益影響事項:
對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限，故對股東權益亦無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工不得將其獲配之限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、設定，或作
其他方式之處分。
(2)除前述權利受限外，其權利義務(包括參與配股、配息、股東會之出席、提案、
發言、表決權、選舉權及現金增資認股及其他有關股東權益事項等)與本公司已
發行之普通股股份相同。
(3)既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本次發行之限制員工權利新股得以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:執行長、策略長、財務及會計主管、公司治理主管、發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)執行長：王威 / 本公司執行長
(2)策略長：不適用
(3)財務及會計主管：曾珅龍 / 本公司財務及會計主管
(4)公司治理主管：陳惠玉 / 本公司行政管理中心協理
(5)發言人：陳惠玉 / 本公司行政管理中心協理
(6)代理發言人：莊仲平 / 本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)執行長：無
(2)策略長：李重儀 / 本公司法人董事長視陽光學(股)公司代表人
(3)財務及會計主管：待人選確定後，再另行公告
(4)公司治理主管：待人選確定後，再另行公告
(5)發言人：莊仲平 / 本公司總經理
(6)代理發言人：待人選確定後，再另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任、職務調整
6.異動原因:內部職務調動暨組織調整
7.生效日期:114/03/24
8.其他應敘明事項:新任財會主管及公司治理主管待審計委員會及董事會
通過後另行公告，其業務暫由本公司總經理代行。

1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司法規主管114/03/24下午轉發郵件，告知收到由馬來西亞當地法規註冊
代理人郵件通知。公司在馬來西亞申請檢測試劑DNlite uPTM-FetA ELISA Kit
獲得核發上市許可，適應症除了原有用於預測二型糖尿病患的腎病變(DKD)風險
評之外，本次許可的適用範圍延伸到用於評估腎移植(KT)患者腎功能失效預後
的風險檢測。
(2)本次取得上巿許可之試劑，經評估後與之前各次情形相同，雖對公司短期財務
及業務無立即影響，但有助於公司產品在馬來西亞當地及東南亞巿場銷售。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,209
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,927
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,960)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(59,967)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(59,967)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,967)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.76)
11.期末總資產(仟元):846,674
12.期末總負債(仟元):35,272
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):811,402
14.其他應敘明事項:有關本公司113年度財報報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:易威生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司私募專區(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)
6.更正資訊項目/報表名稱:私募有價證券申報作業
(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)專區
7.更正前金額/內容/頁次:
四、其他
最近年度財報稅後損益(單位：新台幣千元)/113年第一季/-55,718
最近年度財報累計盈虧(單位：新台幣千元)/113年第一季/-618,324
8.更正後金額/內容/頁次:
四、其他
最近年度財報稅後損益(單位：新台幣千元)/112年度/-144,818
最近年度財報累計盈虧(單位：新台幣千元)/112年度/-570,156
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/27
1.召開法人說明會之日期：114/03/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司113年度財務業務資訊及未來經營策略
5.其他應敘明事項：報名請洽富邦法人部 fion.hsieh@fubon.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:擬提請114年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣128,062仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣49,258仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(79,528)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(61,634)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(61,634)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(61,634)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.59)元
11.期末總資產(仟元):新台幣572,377仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣197,965仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣374,412仟元
14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 (大瀚環球商務中心 忠孝中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報告案。
(2) 113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:受限公告固定格式，本公司股東會議程依序如下：
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議