台灣生技醫療公司重大訊息週報｜2025 年第 21 週（5/19–5/25）

1.事實發生日:114/05/05
2.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1) 召開法人說明會之日期:114/05/06
(2) 召開法人說明會之時間:14時30分
(3) 召開法人說明會之地點:台北艾麗酒店楓柏廳（110台北市信義區松高路18號）
(4) 法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明
本公司營運概況。
(5) 法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：黃修權
董事：石安
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產程序」部份條文案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/23
2.減資緣由:返還股款
3.減資金額:新台幣139,639,880元
4.消除股份:13,963,988股
5.減資比率:69.95%
6.減資後股本:新台幣60,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/01
12.其他應敘明事項:董事會代行股東會

1.董事會決議日期:114/05/23
2.發放股利種類及金額:不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/23
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣21,008,255元。
3.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳志全-宜泰投資(股)公司代表人
3.許可從事競業行為之項目:
艾沛生醫股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/23
2.公司名稱:原創生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲專利事務所通知，「用於上呼吸道給藥之組成物及其給
藥方法」取得中國專利證書，申請字號202211335382.4。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本專利乃用於降低火災氰化物對呼吸道傷害之藥物組成。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/05/26
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年5月26日(星期一)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號3樓(君悅酒店 凱悅廳)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，針對
本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或
法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。
報告事項：
(一)113年度營業報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。
(三)113年度員工及董監酬勞分派情形報告案。
(四)修訂本公司「永續發展實務守則」報告案。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利118,319,838元，每股配發NT$1.38元。
(2)資本公積發放之現金36,010,386元，每股發放NT$0.42元。
合計每股發放現金新台幣1.8元。
4.除權（息）交易日:114/06/12
5.最後過戶日:114/06/13
6.停止過戶起始日期:114/06/14
7.停止過戶截止日期:114/06/18
8.除權（息）基準日:114/06/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/10
13.其他應敘明事項:如因本公司有權參與分配之股數異動或其他情形影響流通在
外股數，致使股東配息比例發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。

1.事實發生日:114/05/23
2.公司名稱:基亞生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
基亞生技與日本上市公司Oncolys BioPharma (東證上市代號4588)共同開發的溶瘤病
毒新藥OBP-301(Telomelysin)，Oncolys於今日(2025年05月23日)公告，日本OBP-301
「先驅綜合評估諮詢」進展至「品質」項目諮詢，其餘「信賴性」與「GCTP（再生醫
療等製品之製造管理及品質管理）」項目計畫在第三季展開，目標是於同年12 月底
前申請OBP-301的批准。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)OBP-301於114年3月18日與5月13日進度更新公告後續補充說明。
(2)「先驅綜合評估諮詢」是先驅審查指定制度下的事先審查機制，在申請新藥審批前
，旨透過接受有關「臨床」、「非臨床」、「品質」、「信賴性」、「GCTP（再生醫
療等製品之製造管理及品質管理）」等五個項目的資料評估，提前指出和解決審查中
的問題，以縮短審查週期。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
(4)本公司與日本Oncolys共同負擔OBP-301的研發費用，並共享未來的商業利益。
(5)日本Oncolys公司之公告連結：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4588/tdnet/2624275/00.pdf

1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張日炎、 廖繼洲、陳錦旋
4.舊任者簡歷:
張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:待最近一次董事會委任。
6.新任者簡歷:待最近一次董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿待董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張日炎、 廖繼洲、陳錦旋
4.舊任者簡歷:
張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:陳錦旋、張雲鵬、李崇言
6.新任者簡歷:
陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
張雲鵬；華南金融控股(股)公司董事長
李崇言；安達國際人壽保險公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與董事會任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張立秋
4.舊任者簡歷:寶齡富錦生技(股)公司董事長
5.新任者姓名:張立秋
6.新任者簡歷:寶齡富錦生技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期:114/05/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
張立秋董事
班友投資(股)公司代表人：江宗明董事
班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事
班友投資(股)公司代表人：林智明董事
黃文鴻董事
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事
陳錦旋獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之相關職務，並以
無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
張立秋董事長
班友投資(股)公司代表人：江宗明董事
班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事
班友投資(股)公司代表人：林智明董事
黃文鴻董事
陳伯全董事
張日炎獨立董事
廖繼洲獨立董事
陳錦旋獨立董事
4.舊任者簡歷:
張立秋/寶齡富錦生技(股)公司董事長
班友投資(股)公司代表人：江宗明/寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理
班友投資(股)公司代表人：謝德夫/寶齡富錦生技(股)公司董事
班友投資(股)公司代表人：林智明/寶齡富錦生技(股)公司董事
黃文鴻/寶齡富錦生技(股)公司董事
陳伯全/寶齡富錦生技(股)公司董事
張日炎/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
廖繼洲/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
陳錦旋/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
張立秋董事
班友投資(股)公司代表人：江宗明董事
班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事
班友投資(股)公司代表人：林智明董事
黃文鴻董事
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事
陳錦旋獨立董事
張雲鵬獨立董事
李崇言獨立董事
6.新任者簡歷:
張立秋/寶齡富錦生技(股)公司董事長
班友投資(股)公司代表人：江宗明/寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理
班友投資(股)公司代表人：謝德夫/寶齡富錦生技(股)公司董事
班友投資(股)公司代表人：林智明/寶齡富錦生技(股)公司董事
黃文鴻/寶齡富錦生技(股)公司董事
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事/安克生醫股份有限公司董事
陳錦旋/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
張雲鵬/華南金融控股(股)公司董事長
李崇言/安達國際人壽保險公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：張立秋 0股
董事：班友投資(股)公司代表人：江宗明董事15,795,336股
董事：班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事15,795,336股
董事：班友投資(股)公司代表人：林智明董事15,795,336股
董事：黃文鴻 0股
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事253,000股
獨立董事：陳錦旋 0股
獨立董事：張雲鵬 0股
獨立董事：李崇言 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第16屆董事改選(應選9席含獨立董事3席)
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過承認2024年董事暨監察人酬勞發放案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:翁重鈞
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或
類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利119,940,231元，
每股配發新台幣1.2元。
4.除權（息）交易日:114/06/11
5.最後過戶日:114/06/12
6.停止過戶起始日期:114/06/13
7.停止過戶截止日期:114/06/17
8.除權（息）基準日:114/06/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/08
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
稽核主管：蕭雅苹，永笙生技(股)公司稽核部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
待審計委員會及董事會決議通過後公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:114/05/23
8.其他應敘明事項:
內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人會計主管江亭毅代行職務，
新任內部稽核主管，於近期審計委員會及董事會決議通過後公告。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣50,000,000元
2.原預定買回之期間:114/03/25~114/05/24
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣30元至50元之間
5.本次實際買回期間:114/03/25~114/05/23
6.本次已買回股份數量(股):1,000,000股
7.本次已買回股份總金額(元):37,785,806元
8.本次平均每股買回價格(元):37.7858元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,000,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.53%
11.本次未執行完畢之原因:不適用
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費

1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:丁克華、吳壽山、吳裕仁
4.舊任者簡歷:
丁克華
-文曄科技股份有限公司獨立董事
吳壽山
-兆利科技工業股份有限公司獨立董事
吳裕仁
-裕郡生技有限公司董事長
5.新任者姓名:丁克華、吳壽山、吳裕仁
6.新任者簡歷:
丁克華
-文曄科技股份有限公司獨立董事
吳壽山
-兆利科技工業股份有限公司獨立董事
吳裕仁
-裕郡生技有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:經董事會通過委任第四屆薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:丁克華、吳壽山、吳裕仁
4.舊任者簡歷:
丁克華
-文曄科技股份有限公司獨立董事
吳壽山
-兆利科技工業股份有限公司獨立董事
吳裕仁
-裕郡生技有限公司董事長
5.新任者姓名:丁克華、吳壽山、吳裕仁
6.新任者簡歷:
丁克華
-文曄科技股份有限公司獨立董事
吳壽山
-兆利科技工業股份有限公司獨立董事
吳裕仁
-裕郡生技有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林建煌
張明道
王智立
4.舊任者簡歷:
林建煌 臺北市政府市政顧問
張明道 前板信商業銀行董事長
王智立 眾智聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
林建煌
邱文達
羅寶珠
6.新任者簡歷:
林建煌 臺北市政府市政顧問
邱文達 美國南加州仁愛醫療集團(AHMC Healthcare) 共同執行長
羅寶珠 永鴻國際生技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27 ~114/05/26
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
林建煌
張明道
王智立
4.舊任者簡歷:
林建煌 臺北市政府市政顧問
張明道 前板信商業銀行董事長
王智立 眾智聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
林建煌
邱文達
羅寶珠
6.新任者簡歷:
林建煌 臺北市政府市政顧問
邱文達 美國南加州仁愛醫療集團(AHMC Healthcare) 共同執行長
羅寶珠 永鴻國際生技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27 ~114/05/26
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許璋瑤
4.舊任者簡歷:智擎生技製藥股份有限公司董事長
5.新任者姓名:許璋瑤
6.新任者簡歷:智擎生技製藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:114/05/23~117/05/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
台灣東洋藥品工業(股)公司
行政院國家發展基金管理會
董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人: 吳瑞文
董事：許文紅
董事：行政院國家發展基金管理會代表人:林宜輝
獨立董事：林建煌
獨立董事：邱文達
獨立董事：羅寶珠
3.許可從事競業行為之項目:
(1) 台灣東洋藥品工業(股)公司 兼任
東生華製藥(股)公司 董事
榮港國際有限公司 董事
旭東海普國際(股)公司 董事
American Taiwan Biopharma Philippines Inc. 董事
殷漢生技(股)公司 董事
(2) 行政院國家發展基金管理會 兼任
健亞生物科技股份有限公司 董事
信東生技股份有限公司 董事
台灣神隆股份有限公司 董事
台灣花卉生物技術股份有限公司 董事
聯亞生技開發股份有限公司 董事
國光生物科技股份有限公司 董事
太景醫藥研發控股股份有限公司 董事
藥華醫藥股份有限公司 董事
台安生物科技股份有限公司 董事
台康生技股份有限公司 董事
三顧股份有限公司 董事
雃博股份有限公司 董事
益得生物科技股份有限公司 董事
樂迦再生科技股份有限公司 董事
中裕新藥股份有限公司 董事
Point Robotics Holding Limited董事
臺灣生物醫藥製造股份有限公司 董事
(3) 台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:吳瑞文 兼任
台灣東洋藥品工業(股)公司 董事會秘書處/資深總監
高峰藥品材料股份有限公司 董事
旭東海普國際(股)公司 董事
榮港國際有限公司 董事
(4) 董事:許文紅 兼任
文曄科技(股)公司 資深副總經理
文曄科技(香港)有限公司 董事
WT Technology Pte. Ltd. 董事
WT Microelectronics Singapore Pte. Ltd. 董事
WT Microelectronics (Malaysia) Sdn. Bhd.董事
文曄領科(香港)有限公司 董事
慶成企業有限公司董事
Wonchang Semiconductor Co., Ltd. 董事
WT Technology Korea Co., Ltd. 董事
BSI Semiconductor Pte. Ltd. 董事
Brillnics Inc. 董事
奕景科技(股)公司 董事
WT Semiconductor Holdings Pte. Ltd. 董事
Excelpoint Technology Pte. Ltd. 董事
Excelpoint Systems (Pte) Ltd 董事
Planetspark Pte. Ltd. 董事
Excelpoint Systems (H.K) Limited董事
Synergy Electronics (H.K) Limited董事
WT Microelectronics (Thailand) Limited董事
WT Microelectronics Vietnam Company Limited董事
Excelpoint Systems Sdn. Bhd. 董事
晶成能源(股)公司 董事
文友投資(股)公司 董事長
唐業投資(股)公司 董事長
紹成投資(股)公司 董事長
紹芝成(股)公司 董事長
(5) 行政院國家發展基金管理會代表人:林宜輝 兼任
臺灣生物醫藥製造股份有限公司 董事
(6) 獨立董事：林建煌 兼任

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事:林建煌、張明道、王智立
董事:侯明鋒
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：許璋瑤、許文紅、吳瑞文
行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢、林宜輝
4.舊任者簡歷:
林建煌 臺北市政府市政顧問
張明道 前板信商業銀行董事長
王智立 眾智聯合會計師事務所合夥會計師
侯明鋒 高雄醫學大學生命科學院名譽教授
許璋瑤 智擎生技製藥(股)公司董事長
許文紅 文曄科技(股)公司資深副總經理及共同創辦人
吳瑞文 台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助
吳明賢 台大醫院院長
林宜輝 行政院國家發展基金管理會稽核組組長
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:林建煌、邱文達、羅寶珠
董事:許璋瑤、侯明鋒、許文紅
董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢、林宜輝
台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文
6.新任者簡歷:
林建煌 臺北市政府市政顧問
邱文達 美國南加州仁愛醫療集團(AHMC Healthcare) 共同執行長
羅寶珠 永鴻國際生技(股)公司獨立董事
許璋瑤 智擎生技製藥(股)公司董事長
侯明鋒 高雄醫學大學生命科學院名譽教授
許文紅 文曄科技(股)公司共同創辦人及資深副總經理
吳明賢 台大醫院院長
林宜輝 行政院國家發展基金管理會稽核組組長
吳瑞文 台灣東洋藥品工業(股)公司董事會秘書處/資深總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1) 獨立董事：林建煌：0 股
(2) 獨立董事：邱文達：0 股
(3) 獨立董事：羅寶珠：28,000 股
(4) 董事： 許璋瑤: 0 股
(5) 董事： 侯明鋒: 0 股
(6) 董事： 許文紅: 0 股
(7) 董事: 台灣東洋藥品工業(股)公司25,866,808股
(8) 董事: 行政院國家發展基金管理會22,585,654股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/5/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選九席董事(含三席獨立董事)案，當選名單如下
獨立董事:林建煌、邱文達、羅寶珠
董事:許璋瑤、侯明鋒、許文紅
董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢、林宜輝
台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/26
1.召開法人說明會之日期：114/05/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務報告等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認並通過民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認並通過民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
因應本公司興櫃，依法委託簽證會計師出具內控專審報告
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/22
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):請依路徑搜尋本公司股票代號查詢。

1.事實發生日:114/05/22
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「製造自體交聯透明質酸凝膠之方法及其產物」取得日本專利，
發明專利申請案號7678850。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
可用於新產品開發或提升產品效能，增加產品多樣性，提升公司競爭力。

1.事實發生日:114/05/22
2.公司名稱:佰研生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司經114年5月14日董事會決議114年第一次私募普通股定價日為114年5月14日，
私募股數以不超過35,000,000股為限，每股定價為新台幣19.57元。
(2)原訂繳款期間為114年5月15日起至114年5月28日止，增資基準日為114年5月28日。
(3)本次實際私募普通股為35,000,000股, 總金額為684,950,000元，已於114年5月22日
收足股款。
(4)本公司董事長依董事會授權將增資基準日調整至收足股款日114年5月22日。
6.因應措施:本次私募普通股相關事宜，請至公開資訊觀測站私募專區查詢。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷
，並由原股東全數放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/22
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
單月 114年4月 113年4月 與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 36 41 -12.20%
稅前淨利(百萬元) -3 -6 50.00% 持續虧損
歸屬母公司業主淨利(百萬元) -3 -6 50.00% 持續虧損
每股盈餘(元) -0.10 -0.18 44.44% 持續虧損

單季 114年第1季 113年第1季 與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 101 117 -13.68%
稅前淨利(百萬元) -16 -10 -60.00% 虧損增加
歸屬母公司業主淨利(百萬元) -16 -9 -77.78% 虧損增加
每股盈餘(元) -0.48 -0.29 -65.52% 虧損增加

最近四季累計 113年第2季至114年第1季
營業收入(百萬元) 452
稅前淨利(百萬元) -55
歸屬母公司業主淨利(百萬元) -55
每股盈餘(元) -1.69
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:有，114年5月14日發佈公告本公司董事會通過114年第1季合併財務
報告及114年第一次辦理私募現金增資發行普通股之定價日、 發行價格及增資基準日
等相關事項的兩則重大訊息。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
註：以上114年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS
會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註：最近一季114年第1季係指單季數字，且係本公司採IFRS下編製
之合併數，業經會計師查核(閱)。
註：最近四季累計係本公司113年第2季至114年第1季採IFRS編製之
合併數，業經會計師查核(閱)。

1.股東常會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營運報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
無。
7.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/05/21
2.研發新藥名稱或代號:AJ201
3.用途:用於治療脊髓和延髓肌肉萎縮症（簡稱SBMA或甘迺迪氏症）
4.預計進行之所有研發階段:全球或區域性多國多中心樞紐性臨床試驗至新藥查驗登記
審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):Phase 1b/2a臨床試驗初步結果。
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生
其他影響新藥研發之重大事件：
(A)臨床試驗設計介紹
a.試驗計畫名稱：一項在脊髓和延髓肌肉萎縮症受試者中評估AJ201的安全性、
耐受性、藥物動力學及潛在藥效之隨機分派、雙盲、安慰劑對照的二期臨床
試驗。
b.試驗目的：評估脊髓和延髓肌肉萎縮症患者服用AJ201之安全性、耐受性，並
收集以下資料，包括藥物動力學、藥效機轉及探索性臨床指標。
連結網址:https://clinicaltrials.gov/study/NCT05517603?term=AJ201&rank=1
c.試驗階段分級：為AJ201首次用於病患（first-in-patient）之Phase 1b/2a
臨床試驗。
d.藥品名稱：AJ201
e.宣稱適應症：脊髓和延髓肌肉萎縮症（簡稱SBMA或甘迺迪氏症）
f.評估指標:
(a)主要評估指標(安全性): 比較用藥組（AJ201）與對照組（安慰劑）在持續
給藥12週之受試者安全性耐受性，包括不良事件發生率、嚴重不良事件、
生命徵象/血檢/心電圖/理學檢查等的變化。
(b)次要評估指標: 比較用藥組（AJ201）與對照組（安慰劑）在持續給藥12週
之藥物動力學特性、骨骼肌中突變雄性激素受體的變化及Nrf2相關基因
定序分析。
(c)探索性指標；比較用藥組（AJ201）與對照組（安慰劑）在持續給藥12週之
探索性指標的變化，包括臨床指標SBMA功能評估分數(SBMAFRS)、六分鐘內
步行距離測試(6MWT)、生活品質指標及其他探索性生物標誌(如:CK等)。
g.試驗計畫受試者人數：
本試驗於美國6個醫學中心收案，共納入25位輕度至中度脊髓和延髓肌肉萎
縮症確診的受試者，並以3:1隨機分派至AJ201或安慰劑組別。
(B)主要及次要評估指標之統計結果及統計上之意義
本試驗全分析集群組(Full Analysis Set population; FAS population)臨床
統計結果及說明：
a.主要評估指標
AJ201展現一致的良好安全性，未發生與AJ201相關3級以上的不良事件或嚴重
不良事件，且耐受性良好。
b.次要評估指標
i) 本試驗中觀察到的AJ201藥物動力學特性與先前的臨床一期試驗一致。
ii) 本試驗透過分析骨骼肌肌肉活檢樣本檢測突變型雄性激素受體（mAR）量
，核內蛋白集中萃取的數據顯示出用藥組（AJ201）53% 受試者之骨骼肌
中突變雄性激素受體至少有降低50%，反之對照組（安慰劑）僅17%受試
者有同樣現象(P value>0.05)。
iii)用藥組（AJ201）骨骼肌之RNA定序結果顯示Nrf2相關的基因被活化，而
對照組（安慰劑）反之並無此活化現象 (P value<0.05)。
c.探索性指標
依據自然病程(natural history) 的研究(Huggett et al., 2024)，

1.事實發生日:114/05/21
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債案業經金融監督管理委員會
於民國114年5月14日金管證發字第1140341625號函申報生效在案。
(2)本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%
發行，發行張數為柒仟張。
(3)以民國114年5月21日為轉換價格訂定基準日，取其前五個營業日普通
股收盤價99.74元為基準及轉換溢價率為110.09%，訂定轉換價格為每股
新台幣109.8元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$858,000,000元
4.除權（息）交易日:114/06/12
5.最後過戶日:114/06/15
6.停止過戶起始日期:114/06/16
7.停止過戶截止日期:114/06/20
8.除權（息）基準日:114/06/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/10
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利以匯款或掛號郵寄支票方式發放。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日114年6月15日適逢星期
例假日，請於民國114年6月13日(星期五)下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基
證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛
號郵寄者以民國114年6月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。郵寄地址：台北北門郵局
第11973號信箱，電話：02-2389-2999。

1.股東常會日期:114/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/21
2.公司名稱:中裕新藥
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.本公司完成向美國FDA提出申請以兩種單株抗體TMB-365/380合併用藥之2b期臨床
試驗設計計畫，若30日內無其他新增意見，該試驗將得予開始執行。
二.臨床試驗設計介紹
(一)試驗計畫名稱：TMB-b21
(二)臨床人數及地點：約75名受試者，估計於北美及台灣的約15個試驗場所進行為期
48週給藥試驗
(三)試驗主要目標：
評估每8週施打一次TMB-365/TMB-380靜脈輸注，作為維持治療48週，在病毒已獲穩定
抑制之HIV-1感染者中，其療效相較於持續口服cART的表現。
(四)試驗階段分級：2b
(五)試驗代號：TMB-b21
(六)試驗設計:
適用於病毒獲穩定抑制的HIV-1感染者，分兩組進行
試驗組（A組）包括50名，每8週給予TMB-365/TMB-380
對照組（B組）包括25名，繼續接受每日口服cART治療
(七)主要療效評估指標：
在第48週時，以「snapshot」分析法計算血液中HIV-1 核糖核酸低於50 copies/mL
的研究參與者比例。
中裕新藥執行長張金明博士表示，「TMB-365為Trogarzo(ibalizumab)的優化版本，
兼具更高效價、更廣泛病毒覆蓋率與更長的半衰期。TMB-380則是一款新型的廣效中和
抗體（bNAb），同樣具備長效特性。兩者經過設計後能協同針對愛滋病毒入侵過程中的
不同階段，進而增強治療效果。藉由免除每日服藥以及不需進行抗藥篩檢，
TMB365/TMB380有望開啟愛滋病前線維持治療的新紀元。
此外，TMB-365/TMB-380是首個能在無需抗藥篩檢的情況下，仍達到高病毒抑制率的長
效型雙抗體組合。該療法具備高效力、廣泛涵蓋率與低抗藥風險，為愛滋患者減少每日
服藥負擔，同時保持良好的安全性和治療成效。因2a期試驗的數據表現卓越，安全性及
病毒抑制效果皆優於目前已知的長效型維持療法組合。藉由2a期試驗的優異結果，向美
國FDA申請2b階段之臨床試驗，藉由更多的受試者與更多的試驗場所，驗證
TMB-365/TMB-380療效及安全性。我們深信TMB-365/TMB-380能改變愛滋患者的治療管理
，長效型愛滋病維持療法的全球市場規模將突破100億美元，而TMB-365/TMB-380具備相
當優勢」。
6.因應措施:
基於迄今為止的優異臨床數據，本公司決定集中資源，加速TMB365/380的開發。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一.研發新藥名稱或代號：TMB-b21
二.用途：治療愛滋病之長效型單株抗體蛋白質藥物
三.預計進行之所有研發階段：
臨床2b至3期試驗、新藥查驗登記審查
四.目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准：提出申請
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：
臨床2b期試驗已經提出申請，若美國FDA 30日內無其他意見，將自動生效得予開始執行
。該組合之2a期臨床試驗(NCT05275998)之主要研究發現，於持續的病毒抑制、良好的
安全性、與藥代動力學（PK）及免疫學指標，其試驗結果全面達標，故申請2b試驗。
(四)已投入之研發費用：
因涉及未來國際合作

1.股東常會日期:114/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/20
2.公司名稱:泰博科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年1~3月關係人交易自結申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
銷貨
關係人名稱/本月銷貨金額/佔本月合併報表銷貨金額百分比/本年累計銷貨金額/
佔本年合併報表累計銷貨金額百分比
114年2月Medicina Techologia Ricerca/1,842/0.59%/1,842/0.27%
114年2月合計/11,758/3.78%/13,767/2.04%
114年3月Medicina Techologia Ricerca/0/0.00%/1,842/0.19%
114年3月合計/265/0.09%/13,870/1.41%
應收款
關係人名稱/本月應收款增減金額/本年累計應收款金額/
占本年合併報表累計該科目百分比
114年1月Medicina Techologia Ricerca/-916/35,241/2.87%
114年1月合計/-11,678/60,381/4.93%
114年2月Medicina Techologia Ricerca/1,574/36,815/3.09%
114年2月合計/3,567/63,948/5.37%
114年3月Medicina Techologia Ricerca/293/37,108/3.40%
114年3月TOOTING MEDICAL CENTE LTD/94/3,280/0.30%
114年3月合計/-3,640/60,308/5.53%
8.更正後金額/內容/頁次:
銷貨
關係人名稱/本月銷貨金額/佔本月合併報表銷貨金額百分比/本年累計銷貨金額/
佔本年合併報表累計銷貨金額百分比
114年2月合計/9,916/3.19%/11,925/1.77%
114年3月合計/265/0.09%/12,028/1.22%
應收款
關係人名稱/本月應收款增減金額/本年累計應收款金額/
占本年合併報表累計該科目百分比
114年1月合計/-10,762/25,140/2.06%
114年2月合計/1,993/27,133/2.28%
114年3月TOOTING MEDICAL CENTE LTD/94/3,116/0.29%
114年3月合計/-3,933/23,036/2.12%
9.因應措施:更正後內容上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
瑞海投資(股)公司代表人：莊永順
瑞海投資(股)公司代表人：莊富鈞
研揚科技(股)公司代表人：賴立凱
研揚科技(股)公司代表人：薛紹周
獨立董事：
李志豪
林尚威
曾賀群
廖秀梅
3.許可從事競業行為之項目:
以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成權數達法定數額，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：瑞海投資(股)公司代表人：莊永順
獨立董事：曾賀群
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：瑞海投資(股)公司代表人：莊永順
研揚科技(蘇州)有限公司董事長-法人代表
醫揚電子科技 (上海)有限公司董事長-法人代表
奇燁電子(東莞)有限公司董事
丹陽奇燁科技有限公司董事及總經理
泰永電子(蘇州)有限公司董事
獨立董事：曾賀群
亞元(宜昌)電子有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
研揚科技（蘇州）有限公司：江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業坊
B棟2樓12單元
醫揚電子科技(上海)有限公司：上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座
奇燁電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市石排鎮向西村
丹陽奇燁科技有限公司：中國江蘇省丹陽市云陽街道高新區竹林路99號
泰永電子(蘇州)有限公司：蘇州相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號
亞元(宜昌)電子有限公司：湖北省宜昌市猇亭區443007猇亭大道279號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
研揚科技（蘇州）有限公司：工業用電腦、介面卡之產銷。
醫揚電子科技(上海)有限公司：醫療用電腦及週邊裝置之銷售。
奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造。
丹陽奇燁科技有限公司：變壓器及電源供應器之製造。
泰永電子(蘇州)有限公司：電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著
加工等業務。
亞元(宜昌)電子有限公司：變壓器製銷。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:莊富鈞、李志豪、曾賀群、廖秀梅、陳盈德
4.舊任者簡歷:
莊富鈞:醫揚科技(股)公司總經理
李志豪:醫揚科技(股)公司獨立董事
曾賀群:醫揚科技(股)公司獨立董事
廖秀梅:醫揚科技(股)公司獨立董事
陳盈德:醫揚科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:莊富鈞、曾賀群、廖秀梅
6.新任者簡歷:
莊富鈞:醫揚科技(股)公司總經理
曾賀群:醫揚科技(股)公司獨立董事
廖秀梅:醫揚科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/07~114/05/30
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:莊富鈞、李志豪、曾賀群、廖秀梅、趙興國
4.舊任者簡歷:
莊富鈞:醫揚科技(股)公司總經理
李志豪:醫揚科技(股)公司獨立董事
曾賀群:醫揚科技(股)公司獨立董事
廖秀梅:醫揚科技(股)公司獨立董事
趙興國:醫揚科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:莊富鈞、李志豪、林尚威
6.新任者簡歷:
莊富鈞:醫揚科技(股)公司總經理
李志豪:醫揚科技(股)公司獨立董事
林尚威:醫揚科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/07~114/05/30
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一三年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/20
2.法人名稱:兆淞投資有限公司
3.舊任者姓名:葉維惇
4.舊任者簡歷:言禮商務傳智有限公司董事
5.新任者姓名:張清泉
6.新任者簡歷:得麗旺生物科技股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/21~116/05/20
9.新任生效日期:114/05/20
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/27
1.召開法人說明會之日期：114/05/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司財務及業務狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/21
1.召開法人說明會之日期：114/05/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務報告等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/05/20
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司營運需求，業經董事會決議通過，變更營業地址至
臺北市松山區民生東路三段129號12樓
6.因應措施: 授權董事長依法向主管機關辦理變更登記等相關事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/05/20
2.契約或承諾相對人:中原大學
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/10/18
5.主要內容(解除者不適用):茲因普瑞博生技股份有限公司與台塑生醫科技股份有限公司
欲合資設立台塑生醫材料科技股份有限公司以拓展「細胞工廠相關耗材應用及高階醫療
器材市場」，為落實「免疫細胞捕捉與分離技術及其衍生應用技術」開發及後續商品化
發展，中原大學同意普瑞博生技股份有限公司進行專利再授權予台塑生醫材料科技股份
有限公司及其委任製造商於契約範圍內使用及實施，針對普瑞博生技股份有限公司與中
原大學間專利再授權之協商事宜，雙方同意簽署本合作備忘錄。
6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密。
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:本項合作協議如依合約進展順利，預計對本公司財務及業務
有正面影響。
10.具體目的:利於本公司未來業務發展。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資
人請審慎判斷謹慎投資。

1.股東會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過初次上市前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購
權利
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓嫻、稽核室主任管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司內部職務調動
7.生效日期:114/05/20
8.其他應敘明事項:本公司已於114/04/01發佈重大訊息公告內部稽核主管異動，
本案經114/05/20董事會追認通過。

1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文內容案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/19
2.研發新藥名稱或代號:SHJ002-SJP
3.用途:
(1)治療乾燥症病人之角膜破損
(2)請直接提供(輸入)台灣藥品臨床試驗資訊網或合格之國外機構資訊網
連結網址：https://e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/home
4.預計進行之所有研發階段:第二／三期臨床試驗，新藥查驗登記審核（NDA）。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
（1）提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗（含期中分析）
結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：
本公司新藥SHJ002核酸眼藥水用於治療乾燥症病人之眼角膜破損之臨床二期試驗，
取得統計結果，其試驗主要療效指標達到顯著統計有效意義 （p<0.001）。
A.臨床試驗設計介紹
a.試驗計畫名稱：無防腐劑試驗眼藥水（SHJ002）用於乾燥症病人之角膜破損的臨床
試驗。
b.試驗目地：探索無防腐劑試驗眼藥水（SHJ002）與對照品用於乾燥症病人之角膜
破損的療效和安全性。
c.試驗階段分級：二期臨床實驗
d.藥品名稱：SHJ002
e.宣稱適應症：乾燥症病人之角膜破損
f.試驗設計：本試驗為隨機、雙盲、安慰劑對照之二期臨床試驗，用於治療乾燥症病人
之角膜破損病患。受試者接受SHJ002或安慰劑眼滴劑，一天2次，連續點藥 12週。
g.試驗計畫受試者收納人數：預計收納不超過122人，實際收納116人
B. 主要及次要評估指標之統計結果（包含但不限於P值）及統計上之意義（包含但不
限於是否達成統計上顯著結果）：
主要療效評估指標之統計結果：
受試者完成12週治療後, 角膜螢光染色評估試驗結果顯示受試者使用SHJ002治療後，
分析所有受試者族群（full analysis set, FAS）角膜螢光染色改善程度為 -2.55，
安慰劑組為 -0.37，實驗組角膜螢光染色改善分數高於安慰劑組達 -2.18分，療效達到
統計上顯著差異（p<0.001）。
此外，若僅分析遵循研究方案族群(per-protocol, PP) 角膜螢光染色改善程度
為 -2.66，安慰劑組為 -0.32，實驗組角膜螢光染色改善分數高於安慰劑組達 -2.34分
，療效同樣達到統計上顯著差異（p<0.001）。
次要療效指標尚待統計分析驗證中，待分析結果完成後將另行公告。
註：「單一臨床試驗結果 （包含主、次要評估指標之統計學 P值及統計學上是否達顯著
意義 ），並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎投資。」
（2）未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗（含期中分析）結果未達統計上
顯著意義 或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用
（3）已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗（含期中分析）結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：評估中
（4）已投入之累積研發費用：
考量未來行銷及授權談判策略，保障公司及投資人權益，暫不公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
a.預計完成時間：本公司預計於2026年上半年與FDA進行EOP2法規會議，
惟實際時程將依執行進度調整。
b.預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
全球約有1%的人口患有反覆性眼角膜破損，因此同為眼科常見的疾病。
目前醫界對眼角膜

1.股東會決議日:114/05/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：安富大健康二號有限合夥 代表人：林庭寬
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事：安富大健康二號有限合夥
鳴醫股份有限公司 法人董事
HanchorBio Inc. 法人董事
寵物百分百股份有限公司 法人董事
Elixiron Immunotherapeutics (Cayman) Limited 法人董事
法人董事代表人：林庭寬
安富資本股份有限公司 協理
康百事生物資訊股份有限公司 董事
鳴醫股份有限公司 董事
宜蘊生醫股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經114年股東常會決議，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：李志剛
4.舊任者簡歷:中央再保險股份有限公司/理賠部經理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：安富大健康二號有限合夥 代表人：林庭寬
6.新任者簡歷:
安富資本(股)公司投資部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選一席董事
9.新任者選任時持股數:
安富大健康二號有限合夥 代表人：林庭寬 7,649,912股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 114/05/19～115/12/26
11.新任生效日期:114/05/19
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過本公司擬辦理發行「限制員工權利新股」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無