台灣生技醫療公司重大訊息週報｜2025 年第 8 週（2/17–2/23）

1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:杏昌生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原114/2/21 16:55:09公告之董事酬勞金額誤植為13,601,9912元,
特此更正為實際數13,601,912元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
114年02月21日董事會決議本公司113年度員工酬勞4,533,970元及
董事酬勞13,601,912元，均以現金方式發放。

1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:說明合作夥伴Biostax Corp.營運現況及對本公司之影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、Biostax Corp.於美東時間2025年2月20日(台灣時間114年2月21日)宣布，因目前
於OTC Pink交易市場之市值並未反映其商業的潛力，下市後其反而可以較好的估
值尋求投資以支應未來發展需求，因此已向美國SEC提交自OTC Pink交易市場之下
市申請。
二、依Biostax Corp.提供予本公司之股東同意書所載，下市後將積極尋求特定對
象完成合併，以獲得支應未來發展需求之資金，後續若有重大進展本公司將再行
補充公告。
三、Biostax Corp.仍持續對外拓展JKB-122之應用，本公司與其合作之權利及義務不
受影響，特此說明。
四、目前Biostax Corp.對本公司之義務如下：
(1)簽約金餘款美金35萬元尚未支付，如本公司112年4月21日公告，目前情況未
變動。
(2)首年度及次年度專利維持費美金20萬元尚未支付。
五、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
六、Biostax之官方網站https://www.biostaxcorp.com/，供投資大眾閱覽。

1.發生變動日期:114/02/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李志剛
4.舊任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙，請辭本公司董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/27~115/12/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年2月21日接獲辭任書，董事辭任生效日為114年5月16日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/21
2.審計委員會通過日期:114/02/21
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,072,811
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,070,444
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):426,797
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):455,063
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):359,688
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):359,688
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.08
11.期末總資產(仟元):4,960,390
12.期末總負債(仟元):1,958,467
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,001,923
14.其他應敘明事項:113年第4季合併財務報告詳細資訊將於
114年3月31日前公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:杏昌生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
114年02月21日董事會決議本公司113年度員工酬勞4,533,970元及
董事酬勞13,601,9912元，均以現金方式發放。

1.董事會決議日期:114/02/21
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新北市樹林區東豐街87號2樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)113年度對外背書保證情形報告。
(五)113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認113年度決算表冊案。
(二)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂『公司章程』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第十四屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1、192條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
a.受理提案及提名期間:自114年3月17日起至114年3月27日止(上午9時至下午5時)。
b.受理處所：新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之2(本公司管理處)。
C.受理方式：書面方式或電子方式皆可。
※書面方式：有意提案之股東務請於民國114年3月27日17時前送達受理處所。
※電子方式：有意提案之股東務請於民國114年3月27日17時前以電子郵件發送至
本公司電子信箱【ling_liu106@hiclearance.com.tw】。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
(3)本次股東會之統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

1. 董事會擬議日期：114/02/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：311,646,797
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:114/02/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:楊萬成
4.舊任者簡歷:中華開發工業銀行台北分行經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於114年02月21日接獲楊萬成薪資報酬委員會委員辭任書，辭任生效日為114年
02月21日。

1.發生變動日期:114/02/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:楊萬成
4.舊任者簡歷:中華開發工業銀行台北分行經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於114年02月21日接獲楊萬成審計委員會委員辭任書，辭任生效日為114年02月
21日。

1.發生變動日期:114/02/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:楊萬成
4.舊任者簡歷:中華開發工業銀行台北分行經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年02月21日接獲楊萬成獨立董事辭任書，辭任生效日為114年02月21日。

1. 董事會決議日期：114/02/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.80000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：161,581,556
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/20
2.審計委員會通過日期:114/02/20
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2199861
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):747793
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):310221
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):303204
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):243408
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):243408
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.41
11.期末總資產(仟元):3812874
12.期末總負債(仟元):1390913
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2421961
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/21
3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查報告書。
(3) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(4) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 113年度董事酬金領取內容報告。
(6) 113年度盈餘以現金發放案。
(7) 113年度公司提撥資本公積發放現金案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 提請承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 提請承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/23
12.停止過戶截止日期:114/05/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司訂於114年3月14日起至114年3月24日止受理提案，請於114年3月24日
下午四時前以書面向本公司提出。受理處所:南光化學製藥股份有限公司
財務部(地址：台南市新化區中山路1001號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
114/04/19-114/05/18，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東 e 服務」網頁，依相關說明投票。

1.董事會召集通知日:114/02/19
2.董事會預計召開日期:114/02/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/19
2.股東會召開日期:114/05/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業報告
（2）審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
（1）113年度營業報告書及財務報表案
（2）113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/21
12.停止過戶截止日期:114/05/19
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/19
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/19
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):118,766
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,860
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(189,824)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(183,467)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(183,493)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(183,493)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.29)
11.期末總資產(仟元):352,988
12.期末總負債(仟元):58,916
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):294,072
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/19
2.董事會預計召開日期:114/02/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/18
2.董事會預計召開日期:114/02/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2024年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/18
2.董事會預計召開日期:114/02/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
漢達生技醫藥股份有限公司私募普通股
2.事實發生日:114/02/18
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：17,000,000股。
(2)每單位價格：新台幣68元。
(3)交易總金額：新台幣1,156佰萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：漢達生技醫藥股份有限公司。
(2)與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
(1)交付或付款條件: 一次付清。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依契約約定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：董事會決議通過。
(2)價格決定之參考依據：依專業估價意見及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
之規定辦理。
(3)決策單位：本公司董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:20.56
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量：17,000,000股。
(2)總金額：新台幣1,156佰萬元。
(3)持股比例：10.74%。
(4)權利受限情形：依證券交易法第43條之8相關規定辦理。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產總額：9.97 %。
(2)占母公司業主權益：11.07 %。
(3)最近期財務報表中營運資金數額:新台幣5,521,319仟元。
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
主要以自有營運資金支應。

1.董事會決議日:114/02/18
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳品諺 副總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任由葡眾公司持股100%之ELITE PROPARTNER
HOLDINGS SDN. BHD.及UVACO MY SDN. BHD.之董事暨總經理。
4.許可從事競業行為之期間:擔任上述與本公司營業範圍類似之公司之董事暨經理人
任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/18
2.捐贈原由:捐贈「財團法人台北市葡眾科技人文發展基金會」活動經費
3.捐贈金額:新台幣100萬元
4.受贈對象:財團法人台北市葡眾科技人文發展基金會
5.與公司關係:實質關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:於新台幣一百萬元額度內，依基金會運作狀況分次捐助，以作為活
動經費使用。

1.董事會決議日期:114/02/18
2.股東會召開日期:114/04/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路18號(內湖總部大樓9樓901會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業狀況及其他事項
2.監察人審查113年度決算表冊
3.員工及董監酬勞依章程分派情形
5.召集事由二、承認事項:
1.113年度決算表冊
2.113年度盈餘分配
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/03/24
11.停止過戶截止日期:114/04/22
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/14
2.董事會預計召開日期:114/02/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第4季
4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/02/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:雷志賢/資深研發副總/普渡大學博士,分子生物學/
台基盟生技(股)公司 營運長/臺智生醫(股)公司 產品開發資深總監/
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/02/17
8.其他應敘明事項:本公司已於114年01月15日董事會同意聘任雷志賢先生擔任本公司資深
研發副總，並在董事會後向雷志賢先生寄送錄取通知書，雙方同意114年02月17日到任。

1.董事會召集通知日:114/02/17
2.董事會預計召開日期:114/02/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年度合併暨個體財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/17
2.董事會預計召開日期:114/02/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無