台灣生技醫療公司重大訊息週報｜2025 年第 22 週（5/26–6/1）

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張清璉
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者姓名:林敬祥
6.新任者簡歷:本公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:本公司董事會改派總經理
9.新任生效日期:114/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:BRIGHTNESS CO., LTD. (指派代表人:陳寬聰)
4.舊任者簡歷:光麗生技控股股份有限公司董事長
5.新任者姓名:TEC INNOVATION CO.,LTD. (指派代表人:王嘉瑋)
6.新任者簡歷:光麗生技控股股份有限公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會任期屆滿，全面改選並選任董事長
9.新任生效日期:114/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
王輝賢
邱士芳
蔡明堂
4.舊任者簡歷:
王輝賢 本公司獨立董事
邱士芳 本公司獨立董事
蔡明堂 本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任，不適用
6.新任者簡歷:尚未委任，不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司全面改選董事，原任薪資報酬委員任期屆滿解任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/20
10.新任生效日期:尚未委任，不適用
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
王輝賢
邱士芳
蔡明堂
4.舊任者簡歷:
王輝賢 本公司獨立董事
邱士芳 本公司獨立董事
蔡明堂 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
邱錫臨
吳家維
楊奕聖
6.新任者簡歷:
邱錫臨 醫藥工業技術發展中心天然藥物研發處副處長
吳家維 三地能源(股)公司董事
楊奕聖 普華國際財務顧問(股)公司顧問諮詢服務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:審計委員任期與本屆董事會任期相同

1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）
(2)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:張清惠）
(3)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:王嘉瑋）
(4)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:林敬祥）
(5)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方曉薇）
(6)自然人董事：張清璉 國籍:中華民國
(7)獨立董事：邱錫臨 國籍:中華民國
(8)獨立董事：吳家維 國籍:中華民國
(9)獨立董事：楊奕聖 國籍:中華民國
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半數同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
張清璉 董事
TEC INNOVATION CO.,LTD.指派代表人:方曉薇 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
福布斯中國集團/總裁:張清璉
Sports Illustrated/大中華區總裁:張清璉
上海璞萃生物科技有限公司/執行董事:方曉薇
上海璞萃生物科技有限公司安徽分公司/負責人:方曉薇
上海仙萃生物科技有限公司郎溪分公司/負責人:方曉薇
上海植善生物科技有限公司/執行董事:方曉薇
上海靜玥生物科技有限公司/監事:方曉薇
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃柏熊
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:蘇浩熙
6.新任者簡歷:耀勝電子股份有限公司董事長
軒銘科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD. （法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）
(2)法人董事：FULL VICTORY INTERNATIONAL CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方榮忠）
(3)法人董事：GOAL REACH TRADING CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方祥銘）
(4)自然人董事：張清璉 國籍:中華民國
(5)自然人董事：張清惠 國籍:中華民國
(6)自然人董事：廖敏政 國籍:中華民國
(7)自然人董事：方曉薇 國籍:中華民國
(8)獨立董事：王輝賢 國籍:中華民國
(9)獨立董事：邱士芳 國籍:中華民國
(10)獨立董事：蔡明堂 國籍:中華民國
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）
(2)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:張清惠）
(3)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:王嘉瑋）
(4)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:林敬祥）
(5)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方曉薇）
(6)自然人董事：張清璉 國籍:中華民國
(7)獨立董事：邱錫臨 國籍:中華民國
(8)獨立董事：吳家維 國籍:中華民國
(9)獨立董事：楊奕聖 國籍:中華民國
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）/金鼎證券公司中國事業部總經理
(2)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:張清惠）/美格科技股份有限公司董事兼執行副總
(3)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:王嘉瑋）/富陽會計師事務所所長
(4)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:林敬祥）/寶碩財務科技股份有限公司集團總經理
(5)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方曉薇）/上海璞萃生物科技有限公司執行董事
兼研發總監
(6)自然人董事：張清璉/新華財經傳媒公司亞洲區董事總經理
(7)獨立董事：邱錫臨/醫藥工業技術發展中心天然藥物研發處副處長
(8)獨立董事：吳家維/三地能源(股)公司董事
(9)獨立董事：楊奕聖/普華國際財務顧問(股)公司顧問諮詢服務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD. (代表人陳寬聰): 2,898,000股
(2)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD. (代表人張清惠):

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認2024年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2024年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事(含獨立董事)全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募發行有價證券案。
7.其他應敘明事項:
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣25,600,540元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:114/7/14
6.停止過戶起始日期:114/7/15
7.停止過戶截止日期:114/7/19
8.除權（息）基準日:114/7/19
9.現金股利發放日期:114/8/4
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1).原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣31,754,276元，每股配發0.7元。
(2).變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣31,754,276元，每股配發0.70020249元。
4.除權（息）交易日:114/07/11
5.最後過戶日:114/07/14
6.停止過戶起始日期:114/07/15
7.停止過戶截止日期:114/07/19
8.除權（息）基準日:114/07/19
9.現金股利發放日期:114/08/08
10.其他應敘明事項:
依本公司截至114年5月29日流通在外股份總數45,350,133股計算，
每股配發現金股利調整為0.70020249元。

1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
3.許可從事競業行為之項目:
法博智能移動股份有限公司/董事長
富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事
青島新核芯科技有限公司/董事
珠海艾盛科技有限公司/董事
鴻揚半導體股份有限公司/董事
榮炭科技股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事
青島新核芯科技有限公司/董事
珠海艾盛科技有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
富士康新能源電池(鄭州)有限公司：
河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟106室
青島新核芯科技有限公司：
青島市黃島區王台鎮國老山路2127號
珠海艾盛科技有限公司：
珠海市橫琴新區環島北路2515號2單元807辦公室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
富士康新能源電池(鄭州)有限公司：
電池製造、電池銷售、汽車零部件研發、新能源汽車換電設備銷售、儲能技術服務、
集中式快速充電站。
青島新核芯科技有限公司：
封裝測試。
珠海艾盛科技有限公司：
軟體發展、積體電路設計、積體電路銷售、電腦軟硬體及輔助設備批發、
機械設備銷售、電子元器件批發、電腦軟硬體及輔助設備零售、軟體銷售、
電子產品銷售、通信設備銷售、智慧財產權服務、貨物進出口、技術進出口、
進出口代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李志恒、賴宗成、廖斌得
4.舊任者簡歷:
李志恒：杏國新藥股份有限公司獨立董事
杏國新藥股份有限公司薪酬委員
高雄醫學大學藥學院毒理學碩士學位學程暨藥學系教授
亞洲毒理學會理事長
本公司獨立董事
賴宗成：責實精英企管顧問股份有限公司總經理
台灣藥品行銷暨管理協會名譽理事長
台灣藥物品質協會監事
高雄醫學大學藥學系部定講師
高雄醫學大學藥學系兼任教授級專業技術人員
本公司獨立董事
廖斌得：揚子高級中學(含國中部)董事長
科毅科技股份有限公司經營特別顧問
5.新任者姓名:賴宗成、彭聖超、藍建發
6.新任者簡歷:
賴宗成：責實精英企管顧問股份有限公司總經理
中華民國藥品行銷暨管理協會名譽理事長
台灣藥物品質協會監事
高雄醫學大學藥學系(部定講師)
高雄醫學大學藥學系兼任教授級專業技術人員
彭聖超：拉婓爾國際法律事務所律師
藍建發：瑞穎股份有限公司獨立董事、薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26-114/05/25
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃柏熊
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:黃柏熊
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利：新台幣78,631,606元整，每股配發1.75元，現金股利發放至元
4.除權（息）交易日:114/06/26
5.最後過戶日:114/06/27
6.停止過戶起始日期:114/06/28
7.停止過戶截止日期:114/07/02
8.除權（息）基準日:114/07/02
9.債券最後申請轉換日期:114/06/05
10.債券停止轉換起始日期:114/06/09
11.債券停止轉換截止日期:114/07/02
12.現金股利發放日期:114/07/18
13.其他應敘明事項:
上述股東配息率依本公司截至114年2月28日止流通在外股數 44,932,346股計算，
股東常會決議授權董事長按除息基準日實際流通在外總股數，調整普通股每股配
發金額。

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 范滋庭
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為營運需要或有投資或經營其他與本公司
營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意
解除該董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:114/05/29~116/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
票決結果：經主席說明並徵詢全體出席股東，無異議依原提案內容進行票決，
贊成權數占表決時之總表決權數96.90%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經票決後通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經票決後通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經票決後通過承認113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)經票決後通過解除本公司董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:主旨、事實發生日及股東常會日期誤植為113年。

1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
王國強
張致嫻
關心
4.舊任者簡歷:
王國強 : 本公司獨立董事
張致嫻 : 本公司獨立董事
關 心 : 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
王國強
關 心
李明潔
6.新任者簡歷:
王國強 : 本公司獨立董事
關 心 : 本公司獨立董事
李明潔 : 中華民國基督教女青年會協會副理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25~114/05/24
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
(2)中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
4.舊任者簡歷:
(1)中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞/本公司董事長
(2)中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱/本公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
(2)中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
6.新任者簡歷:
(1)中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞/本公司董事長
(2)中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱/本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
王國強
張致嫻
關心
4.舊任者簡歷:
王國強 : 本公司獨立董事
張致嫻 : 本公司獨立董事
關 心 : 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
王國強
關 心
李明潔
6.新任者簡歷:
王國強 : 本公司獨立董事
關 心 : 本公司獨立董事
李明潔 : 中華民國基督教女青年會協會副理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25 ~ 114/05/24
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
獨立董事：
王國強
關心
李明潔
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化投資控股股份有限公司(財團法人王民寧先生紀念基金會法人代表人)董事長
中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事長
中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長
中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長
台容開發股份有限公司董事長、總經理
互裕股份有限公司董事長
瑪迦得企業股份有限公司董事長
磐石控股股份有限公司監察人
蘇州中化藥品工業有限公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會董事長
(2)董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
磐石控股股份有限公司董事長
中化投資控股股份有限公司(磐石控股股份有限公司法人代表人)董事、執行長
中日合成化學股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事
中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
台容開發股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
瑪迦得企業股份有限公司監察人
蘇州中化藥品工業有限公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會董事
(3)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
中化投資控股股份有限公司董事
台容開發股份有限公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
上海裕厚商貿有限公司(原名:蓓福(上海)商貿有限公司)執行董事
(4)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事
中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化投資控股股份有限公司營運績效/策略採購副總經理
(5)獨立董事：王國強
聯傑管理顧問股份有限公司董事長
拍檔科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人
峰源集團股份有限公司(KY公司)獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人
歐特明電子股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人
國立陽明交通大學兼任助理教授
(6)獨立董事：關心
CG Oncology(永恆生物科技有限公司)首席執行官兼董事長
(7)獨立董事：李明潔
中華民國基督教女青年會協會副理事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)中國化學製藥股份有限公司

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
獨立董事：
王國強
張致嫻
關心
4.舊任者簡歷:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 本公司副董事長
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事
獨立董事：
王國強 本公司獨立董事
張致嫻 本公司獨立董事
關心 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
獨立董事：
王國強
關心
李明潔
6.新任者簡歷:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 本公司副董事長
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 中國化學製藥股份有限公司董事
獨立董事：
王國強 本公司獨立董事
關心 本公司獨立董事
李明潔 中華民國基督教女青年會協會
副理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 21,575,064股
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 21,575,064股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 1,691,982股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 1,691,982股
獨立董事：
王國強 0股
關 心 0股
李明潔 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25~114/05/24
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣14,736,400元
(每股配發新台幣0.19元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事案)。
當選名單如下：
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
獨立董事：
王國強
關心
李明潔
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(2)通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有
擔保或無擔保可轉換公司債）案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣54,498,235元(每股配發0.9元)
4.除權（息）交易日:114/06/16
5.最後過戶日:114/06/17
6.停止過戶起始日期:114/06/18
7.停止過戶截止日期:114/06/22
8.除權（息）基準日:114/06/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/03
13.其他應敘明事項:
(1)配發現金股利每股配發0.9元，現金發放計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿1元
之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之，匯費及支票處理費(含郵資)由股東
自行負擔。
(2)現金股利發放日：預定為114年7月3日，本日期如因主管機關或其他相關作業程序
而需調整展延時，授權董事長全權處理。
(3)現金股利總額在新台幣30元(含)以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務
代理洽領。

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案，配發
股東現金股利共計54,498,235元，每股
配發0.9元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:羅智先董事長暨總策略長、盧麗安總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:羅智先董事長暨總策略長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張家港統清食品有限公司董事長、統一企業(中國)投資有限公司董事長、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、
福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、
武漢統一企業食品有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、
成都統一企業食品有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、
哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司董事、
鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、
統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、
統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、
煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、
巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、
湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、
泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、
長春統一企業有限公司董事、上海統一企業管理諮詢有限公司董事、
上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、
海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、
濟南統一企業有限公司董事、杭州統一企業有限公司董事、
武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊統一企業有限公司董事、
徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、
統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、
江蘇統一企業有限公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、
統一企業(昆山)置業開發有限公司董事、寧夏統一企業有限公司董事、
上海統一企業有限公司董事、內蒙古統一企業有限公司董事、
山西統一企業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、
上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、
統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室、
廣州統一企業有限公司：中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號、
福州統一企業有限公司：中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地、
新疆統一企業食品有限公司：中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市高新技術開發區迎賓
路483號、
武漢統一企業食品有限公司：中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道
6007號、
昆山統一企業食品有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號、
成都統一企業食品有限公司：中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園
蓉台大道北段18號、
瀋陽統一企業有限公司：中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號、
哈爾濱統一企業有限公司：中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路
88號、
合肥統一企業有限公

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.35元
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/04
6.停止過戶起始日期:114/07/07
7.停止過戶截止日期:114/07/11
8.除權（息）基準日:114/07/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：統一企業(股)公司代表人：羅智先
高權投資(股)公司代表人：高秀玲
臺南紡織(股)公司代表人：侯博明
統一企業(股)公司代表人：吳琮斌
統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏
統一國際開發(股)公司
統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹
行政院國家發展基金管理會
行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟
台灣糖業(股)公司
台灣糖業(股)公司代表人：孫玲明
獨立董事：李明憲、張文昌、蘇來守
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司民國114年5月28日股東常會通過，在無損及本公
司利益之前提下，解除本公司現任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
羅智先董事長、施秋茹董事、李明憲獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)羅智先董事長:
張家港統清食品有限公司董事長、統一企業(中國)投資有限公司董事長、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、
福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、
武漢統一企業食品有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、
成都統一企業食品有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、
哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司董事、
鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、
統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、
統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、
煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、
巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、
湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、
泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、
長春統一企業有限公司董事、上海統一企業管理諮詢有限公司董事、
上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、
海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、
濟南統一企業有限公司董事、杭州統一企業有限公司董事、
武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊統一企業有限公司董事、
徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、
統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、
江蘇統一企業有限公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、
統一企業(昆山)置業開發有限公司董事、寧夏統一企業有限公司董事、
上海統一企業有限公司董事、內蒙古統一企業有限公司董事、
山西統一企業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、
上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事
(2)施秋茹董事:
昆山興能能源科技有限公司董事
(3)李明憲獨立董事:
金圓統一證券(廈門)公司獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、
統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室、
廣州統一企業有限公司：中

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國113年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.35元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:范滋庭
財團法人醫藥工業技術發展中心 董事長
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/05/28~115/05/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席說明並徵詢全體出席股
東，無異議依原提案內容進行票決。經出席股東票決後，贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣135,504,255元，每股新臺幣5元
4.除權（息）交易日:114/06/26
5.最後過戶日:114/06/29
6.停止過戶起始日期:114/06/30
7.停止過戶截止日期:114/07/04
8.除權（息）基準日:114/07/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:114/07/25
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/28
2.研發新藥名稱或代號:SHJ002-SJP
3.用途:
(1)治療乾燥症病人之角膜破損
(2)請直接提供(輸入)台灣藥品臨床試驗資訊網或合格之國外機構資訊網
連結網址：https://e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/home
4.預計進行之所有研發階段:第二／三期臨床試驗，新藥查驗登記審核（NDA）。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
（1）提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗（含期中分析）
結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：
本公司新藥SHJ002核酸眼藥水用於治療乾燥症病人之眼角膜破損之臨床二期試驗，
取得統計結果，其試驗主要療效指標達到顯著統計有效意義 （p<0.001）。
A.臨床試驗設計介紹
a.試驗計畫名稱：無防腐劑試驗眼藥水（SHJ002）用於乾燥症病人之角膜破損的臨床
試驗。
b.試驗目地：探索無防腐劑試驗眼藥水（SHJ002）與對照品用於乾燥症病人之角膜
破損的療效和安全性。
c.試驗階段分級：二期臨床實驗
d.藥品名稱：SHJ002
e.宣稱適應症：乾燥症病人之角膜破損
f.試驗設計：本試驗為隨機、雙盲、安慰劑對照之二期臨床試驗，用於治療乾燥症病人
之角膜破損病患。受試者接受SHJ002或安慰劑眼滴劑，一天2次，連續點藥 12週。
g.試驗計畫受試者收納人數：預計收納不超過122人，實際收納116人
B.主要及次要評估指標之統計結果（包含但不限於P值）及統計上之意義（包含但不
限於是否達成統計上顯著結果）：
主要療效評估指標之統計結果：
受試者完成12週治療後, 角膜螢光染色評估試驗結果顯示受試者使用SHJ002治療後，
分析所有受試者族群（full analysis set, FAS）角膜螢光染色改善程度為 -2.55，
安慰劑組為 -0.37，實驗組角膜螢光染色改善分數高於安慰劑組達 -2.18分，療效達到
統計上顯著差異（p<0.001）。
此外，若僅分析遵循研究方案族群(per-protocol, PP) 角膜螢光染色改善程度
為 -2.66，安慰劑組為 -0.32，實驗組角膜螢光染色改善分數高於安慰劑組達 -2.34分
，療效同樣達到統計上顯著差異（p<0.001）。
b.次要療效評估指標之統計結果及統計意義
（b-1）分析所有受試者族群，治療12週後，用角膜螢光染色評估修復角膜下方
(inferior cornea)損傷，實驗組改善程度為-0.79，安慰劑組為-0.14，實驗組角膜
螢光染色改善分數優於安慰劑組達-0.65分，療效達到統計上顯著差異（p<0.001）。
（b-2）分析所有受試者族群，完成12週治療後，用視覺類比量表（VAS）評估7種眼睛
症狀，結果顯示改善畏光(photophobia)症狀有明顯的臨床差異，實驗組改善-22.9，
安慰劑組為 -12.3，實驗組改善分數優於安慰劑組 -10.6分，然尚未達統計顯著差異
（p=0.07）。其它的6種感覺評估，在實驗組與對照組之間皆無顯著差異(p值介於0.32
到0.87之間)
（b-3）分析所有受試者族群，完成12週治療後，乾眼症症狀評估量表問卷（SANDE），
實驗組改善 -31.21，安慰劑組為 -28.87，實驗組改善分數優於安慰劑組-2.34，
但未達統計顯著差異（p=0.64）。
註：「單一臨床試驗結果（包含主、

1.法律事件之當事人:
聲請人：2-BBB MEDICINES BV
相對人：本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:中華民國仲裁協會
3.法律事件之相關文書案號:113仲聲忠字第035號
4.事實發生日:114/05/28
5.發生原委(含爭訟標的):
公司於民國106年5月8日與2-BBB MEDICINES BV（下稱「2-BBB公司」）簽署合資契約，
共同合資成立殷漢生技股份有限公司（下稱「殷漢公司」）。嗣雙方就合資契約之履行
發生爭議，2-BBB公司主張本公司有違反合資契約之情形，故於113年7月3日對本公司
提起仲裁，請求本公司賠償2-BBB公司之預期利益損失計新台幣3,960萬元。
6.處理過程:
經本公司內外部單位評估，已於民國113年提列新台幣1,100萬元之其他損失，作為負債
準備。
後續本公司為避免訴訟持續造成資源耗損，並讓公司得以專注本業發展，本公司與
2-BBB公司協議達成和解，主要條件如下：(1)雙方同意終止合資契約並解散殷漢公司；
(2)雙方相互放棄因合資契約所生之一切權利與主張；
(3)由本公司補償2-BBB公司新台幣1,800萬元。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本仲裁已於民國114年5月28日以新台幣1,800
萬元達成和解，本公司預計於114年上半年將尚未認列之損失新台幣700萬元認列於財務
報表中，前述金額對本公司之財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:雙方代表已正式簽署和解協議書，後續將依和解協議之約定，
逐步完成相關作業程序。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):此係本公司於113年7月3日發布重訊之更新。

1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)林玉龍
(2)梁耀仁
(3)黃敏助
4.舊任者簡歷:
(1)林玉龍
學經歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)梁耀仁
學經歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職：
水星生醫(股)公司 董事及總經理
台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)黃敏助
學經歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
櫃檯買賣中心 總經理
永豐金證券(股)公司 董事長
中華民國證券商業同業公會 理事長
國立政治大學會計學系 兼任教授
國立台北大學企管學系 兼任教授
水星生醫(股)公司 獨立董事
現職：
火星生技(股)公司 董事
華鴻管理顧問(股)公司 法人董事代表人
5.新任者姓名:
(1)林玉龍
(2)梁耀仁
(3)黃敏助
(4)申心蓓
6.新任者簡歷:
(1)林玉龍
學經歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)梁耀仁
學經歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職：
水星生醫(股)公司 董事及總經理
台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)黃敏助
學經歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
櫃檯買賣中心 總經理

1.事實發生日:114/05/28
2.公司名稱:杏一醫療用品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年04月關係人交易申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:114年04月關係人交易申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
【進貨】
關係人名稱：NIHON TRIM CO.,LTD
本月進貨金額：新台幣3,454,243仟元
占本月合併報表進貨金額百分比：0.83
本年累計進貨金額：新台幣3,454,243仟元
占本年合併報表累計進貨金額百分比：0.22
8.更正後金額/內容/頁次:
【進貨】
關係人名稱：NIHON TRIM CO.,LTD
本月進貨金額：新台幣3,454仟元
占本月合併報表進貨金額百分比：0.83
本年累計進貨金額：新台幣3,454仟元
占本年合併報表累計進貨金額百分比：0.22
9.因應措施:於公開資訊觀測站更正申報資料
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
股東現金股利：新臺幣251,966,375元，每股配發現金股利1.51元(計算至元止)
4.除權（息）交易日:114/06/26
5.最後過戶日:114/06/27
6.停止過戶起始日期:114/06/28
7.停止過戶截止日期:114/07/02
8.除權（息）基準日:114/07/02
9.債券最後申請轉換日期:114/06/05
10.債券停止轉換起始日期:114/06/09
11.債券停止轉換截止日期:114/07/02
12.普通股現金股利發放日期:114/07/18
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新臺幣2.0元，共計
新臺幣63,613,000元。
4.除權（息）交易日:114/06/16
5.最後過戶日:114/06/17
6.停止過戶起始日期:114/06/18
7.停止過戶截止日期:114/06/22
8.除權（息）基準日:114/06/22
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:114/07/22
13.其他應敘明事項:
本次盈餘分配表於配息基準日前如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，
在股東股利分配總金額不變之下，致股東配息率發生變動時，授權董事長全權
處理調整配息率。

1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 呂玉山
獨立董事 魏哲楨
獨立董事 鍾欣妤
4.舊任者簡歷:
呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理
魏哲楨 台灣人壽保險(股)公司首席特別助理
鍾欣妤 建智聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第12屆董事已於114/05/28新任，
第7屆薪酬委員會任期與第12屆董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:第7屆新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭鳳琳
4.舊任者簡歷:福永生技董事長
5.新任者姓名:郭鳳琳
6.新任者簡歷:福永生技董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，改選。
9.新任生效日期:114/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/05/28
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):413,132,501
5.預定買回之期間:114/05/29~114/07/28
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):14.32~30.74，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.16
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
N/A
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
114年5月28日董事會決議買回庫藏股
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
N/A
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
N/A
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經114年5月28日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，
自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份1,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.16，且買回股份所需金額上限僅占
本公司流動資產之百分之5.37，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
景岳生物科技股份有限公司依其所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出、
資產總額及股權淨值下降外，對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等，
尚無產生重大不利之影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 呂玉山
獨立董事 魏哲楨
獨立董事 鍾欣妤
4.舊任者簡歷:
呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理
魏哲楨 台灣人壽保險(股)公司首席特別助理
鍾欣妤 建智聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
獨立董事 鍾欣妤
獨立董事 林春榮
獨立董事 羅志鵬
6.新任者簡歷:
鍾欣妤 建智聯合會計師事務所執業會計師
林春榮 新竹國際商銀分行經理
羅志鵬 通禹精密(股)公司董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:114/05/28
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
郭鳳琳董事
郭柏雄董事
游逸帆董事
林垂津董事
鍾欣妤獨立董事
羅志鵬獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司114年5月28日股東常會通過，在無
損及本公司利益之前提下，解除以上董事新增兼職之競業行為限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱 姓名
-----------------
董事 郭鳳琳
董事 劉連福
董事 張宏哲
董事 郭柏雄
董事 游逸帆
董事 林垂津
獨立董事 呂玉山
獨立董事 魏哲楨
獨立董事 鍾欣妤
4.舊任者簡歷:
姓名 簡歷
----------------------------------------------
郭鳳琳 本公司董事長
劉連福 本公司副董事長
張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助
郭柏雄 易增(股)公司董事
游逸帆 順倉(股)公司董事
林垂津 宏通實業有限公司董事
呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理
魏哲楨 台灣人壽保險(股)公司首席特別助理
鍾欣妤 建智聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
職稱 姓名
-----------------
董事 郭鳳琳
董事 劉連福
董事 張宏哲
董事 郭柏雄
董事 游逸帆
董事 林垂津
獨立董事 鍾欣妤
獨立董事 林春榮
獨立董事 羅志鵬
6.新任者簡歷:
姓名 簡歷
----------------------------------------------
郭鳳琳 本公司董事長
劉連福 本公司副董事長
張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助
郭柏雄 易增(股)公司董事
游逸帆 順倉(股)公司董事
林垂津 宏通實業有限公司董事
鍾欣妤 建智聯合會計師事務所執業會計師
林春榮 新竹國際商銀分行經理
羅志鵬 通禹精密(股)公司董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數
--------------------------------------------------------------------------
董事 郭鳳琳 2,267,928股
董事 劉連福 1,898,197股
董事 張宏哲 653,034股
董事 郭柏雄 699,650股
董事 游逸帆 840,219股
董事 林垂津 1,000股
獨立董事 鍾欣妤 0股
獨立董事 林春榮 0股
獨立董事 羅志鵬 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會日期：114/05/29
(2)召開法人說明會時間：14時30分
(3)召開法人說明會地點：南港中信金融園區B棟1702、1703會議室舉行
(台北市南港區經貿二路188號17樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦
之興櫃前法人說明會。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於發布當日公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:114/05/28
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦
理公告，本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收
銀行業已收足所有應募款項共計新台幣703,500,000元整，並匯撥至存儲
專戶銀行，特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利；新台幣81,404,057元，每股2.12元。
4.除權（息）交易日:114/06/16
5.最後過戶日:114/06/17
6.停止過戶起始日期:114/06/18
7.停止過戶截止日期:114/06/22
8.除權（息）基準日:114/06/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/07/11
13.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:Director/KAMISAN BIN PONIJAN
4.舊任者簡歷:總經理/YPJ PLANTATIONS SDN BHD
5.新任者職稱及姓名:Director/MOHD AZNAWI BIN MOHD SAMIN
6.新任者簡歷:執行長/YPJ PLANTATIONS SDN BHD
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:退休
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(印尼採委任制)
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權
(2)獨立董事：康照洲
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權
國邑藥品科技(股)公司 副董事長
(2)獨立董事：康照洲
友霖生技醫藥(股)公司 獨立董事
安基生技新藥(股)公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經本公司114年5月28日股東常會投票表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度營業報告書及
財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)、通過修正本公司「背書保證作業辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 37,727 27,610 24,823
現金流入 11,491 17,829 17,334
現金流出 21,608 20,616 19,252
期末餘額 27,610 24,823 22,905
(2)本公司114年截至04月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 48,920 48,920 0
中期借款 NTD 17,193 17,193 0
短期借款 NTD 204,500 15,000 189,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)修正112年度盈餘分派案
(2)承認113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
解除董事之競業行為限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事李重儀
(2)獨立董事魏秋瑞
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事李重儀
明達醫學科技股份有限公司法人董事代表人
(2)獨立董事魏秋瑞
欣陸投資控股股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經114年5月28日股東常會票決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣67,717,291元。
4.除權（息）交易日:114/06/25
5.最後過戶日:114/06/26
6.停止過戶起始日期:114/06/27
7.停止過戶截止日期:114/07/01
8.除權（息）基準日:114/07/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/07/18
13.其他應敘明事項:
本次除息未盡事宜如因股本變動致影響流通在外股數，
股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之，
其他未盡事項授權董事長全權處理。

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會日期：114/05/29
(2)召開法人說明會時間：14時30分
(3)召開法人說明會地點：南港中信金融園區B棟1302會議室舉行
(台北市南港區經貿二路188號13樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦
之興櫃前法人說明會。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於發布當日公告於公開資訊觀測站。

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除現任董事及其代表人競業限制案。
未通過股東依公司法第172條之1提案-提請辦理現金減資，每股退還股東3元。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利117,336,394元，每股配發2元。
(每股盈餘分配1.47648427元及資本公積0.52351573元)
4.除權（息）交易日:114/06/13
5.最後過戶日:114/06/16
6.停止過戶起始日期:114/06/17
7.停止過戶截止日期:114/06/21
8.除權（息）基準日:114/06/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:114/07/15
13.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
法人董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
佳世達科技(股)公司 法人董事代表人暨總經理
友達光電(股)公司 法人董事代表人
明泰科技(股)公司 法人董事代表人
邁達特數位(股)公司 法人董事代表人
矽瑪科技(股)公司 法人董事長代表人
同星科技(股)公司 法人董事長代表人
眾福科技(股)公司 法人董事長代表人
佳世達光電(股)公司 法人董事長代表人
財團法人明基文教基金會 董事
聚成投資有限公司 代表人
明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人
(2)法人董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
眾福科技(股)公司 副董事長暨總經理
Data Image (MAURITIUS) Corporation 董事長
眾福科技(蘇州)有限公司 董事長
協立光電(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)法人董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
(2)法人董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
(1)上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
(2)眾福科技(蘇州)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號
上海費爾特科技有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
眾福科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州工業園區唐庄路205號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售
上海費爾特科技有限公司:醫療器材之銷售
眾福科技(蘇州)有限公司:液晶顯示器模組之製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理管理辦法」案。
(二)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(四)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/05/27
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):26,200股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣262,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:26,200股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國114年5月27日，並
依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣1,488,230,000元，計148,823,000股。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/28
1.召開法人說明會之日期：114/05/28
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:鄭聖穎、李筱敏、陳瑞薰
4.舊任者簡歷:
鄭聖穎，威健股份有限公司獨立董事
李筱敏，威健股份有限公司獨立董事
陳瑞薰，威健股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:吳兆原、楊運澄、李彥伶
6.新任者簡歷:
吳兆原，威健股份有限公司獨立董事
楊運澄，威健股份有限公司獨立董事
李彥伶，威健股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/17~114/05/16
10.新任生效日期:114/05/27
11.其他應敘明事項:配合本公司董事任期屆滿全面改選，委任第三屆審計委員會成員

1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鄭聖穎、李筱敏、陳瑞薰
4.舊任者簡歷:
鄭聖穎，威健股份有限公司獨立董事
李筱敏，威健股份有限公司獨立董事
陳瑞薰，威健股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任，另行公告
6.新任者簡歷:待董事會委任，另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司董事任期重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/09~114/05/16
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳貴弘
4.舊任者簡歷:威健股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳貴弘
6.新任者簡歷:威健股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，由新任董事會推選
9.新任生效日期:114/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳貴弘
(1)漢津股份有限公司董事長
(2)漢碁股份有限公司董事長
(3)漢衢股份有限公司董事長
(4)申碁股份有限公司董事長
(5)微傳股份有限公司董事長
(6)威茂股份有限公司董事
董事:郭奕靚：
漢津股份有限公司總經理
董事:林家綺
(1)惠渠有限公司董事、採購經理
(2)威茂股份有限公司董事
(3)漢碁股份有限公司監察人
(4)漢津股份有限公司監察人
(5)漢衢股份有限公司監察人
董事：林怡杏
(1)威健股份有限公司董事暨總經理
(2)微傳股份有限公司董事暨總經理
獨立董事：吳兆原：
鐘鼎法律事務所主持律師
獨立董事：楊運澄
匯誠會計師事務所會計師
獨立董事：李彥伶
台灣百靈佳殷格翰股份有限公司商業效能經理
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條經本公司114年股東
常會表決同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
漢碁股份有限公司(法人代表人：陳富鈐)
獨立董事：
鄭聖穎
陳瑞薰
李筱敏
自然人董事：
陳貴弘
林家綺
林怡杏
4.舊任者簡歷:
法人董事：
陳富鈐：威茂股份有限公司董事長
獨立董事：
鄭聖穎：威健股份有限公司獨立董事
陳瑞薰：威健股份有限公司獨立董事
李筱敏：威健股份有限公司獨立董事
自然人董事：
陳貴弘：威健股份有限公司董事
林家綺：威健股份有限公司董事
林怡杏：威健股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
漢碁股份有限公司(法人代表人：郭奕靚)
獨立董事：
吳兆原
楊運澄
李彥伶
自然人董事：
陳貴弘
林家綺
林怡杏
6.新任者簡歷:
法人董事：
郭奕靚：威健股份有限公司董事
獨立董事：
吳兆原：威健股份有限公司獨立董事
楊運澄：威健股份有限公司獨立董事
李彥伶：威健股份有限公司獨立董事
自然人董事：
陳貴弘：威健股份有限公司董事長
林家綺：威健股份有限公司董事
林怡杏：威健股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：
漢碁股份有限公司(法人代表人：郭奕靚)，7,063,333股
獨立董事：
吳兆原，0股
楊運澄，0股
李彥伶，0股
自然人董事：
陳貴弘，488,527股
林家綺，291,617股
林怡杏，326,847股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/17~114/05/16
11.新任生效日期:114/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈虧撥補表
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事(含獨立董事)全面改選案
董事當選名單：
董事：陳貴弘
董事：漢碁股份有限公司(法人代表人：郭奕靚)
董事：林家綺
董事：林怡杏
獨立董事：吳兆原
獨立董事：楊運澄
獨立董事：李彥伶
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/05/27
2.股東臨時會召開日期：114/07/18
3.股東臨時會召開地點：台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：健全營運計劃執行情形報告。
(2)：修正本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案。
(2)：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(3)：修正本公司「股東會議事規則」案。
(4)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：修正本公司「背書保證作業程序」案。
(6)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：增選本公司三席獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/06/19
11.停止過戶截止日期：114/07/18
12.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定辦理，公司董事選舉採候選人提名制度者，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
受理期間：中華民國114年6月2日至6月12日下午四時止。
提名受理處所:智新生技股份有限公司
(地址:台北市南港區忠孝東路七段508號14樓之6)。

1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:(1)蔡揚宗(2)吳梓生
4.舊任者簡歷:
(1)蔡揚宗 獨立董事:美國馬里蘭大學會計學博士，臺灣大學會計系教授
(2)吳梓生 獨立董事:美國杜克大學法學碩士，群展國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:(1)蔡揚宗(2)吳梓生(3)劉緒宗
6.新任者簡歷:
(1)蔡揚宗 獨立董事:美國馬里蘭大學會計學博士，臺灣大學會計系名譽教授
(2)吳梓生 獨立董事:美國杜克大學法學碩士，群展國際法律事務所主持律師
(3)劉緒宗 獨立董事:美國德州大學Austin分校化學博士，臺灣大學化學系名譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
10.新任生效日期:114/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人 林青煌
4.舊任者簡歷:
永日化學工業股份有限公司董事長、台灣味群工業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人 林青煌
6.新任者簡歷:
永日化學工業股份有限公司董事長、台灣味群工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蔡揚宗、吳梓生、吳麗芬
4.舊任者簡歷:
(1)蔡揚宗先生，美國馬里蘭大學會計學博士
國立台灣大學會計學系 名譽教授
(2)吳梓生先生，美國杜克大學法學碩士
群展國際法律事務所 主持律師
(3)吳麗芬小姐，捷立管理顧問有限公司/執行副總
5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告。
6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司董事任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/05/26
10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告。
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌
永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全
自然人董事:江宏文
獨立董事：蔡揚宗
獨立董事：吳梓生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決過二分之一同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
永銓投資(股)公司法人董事代表人:李芳全
職務-德全藥品(江蘇)股份有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
德全藥品(江蘇)股份有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
德全藥品(江蘇)股份有限公司:
藥品研發、生產與銷售，主要包括片劑、硬膠囊劑、乳膏劑、小容量注射劑。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
永銓投資(股)公司法人董事代表人:李芳全
德全藥品(江蘇)股份有限公司，投資金額USD4,450,325；持股比例18.92%。
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳裕
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳信
(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌
(4)自然人董事：李其澧
(5)自然人董事：李芳全
(6)自然人董事：江宏文
(7)獨立董事：蔡揚宗
(8)獨立董事：吳梓生
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳裕
(永信國際投資控股股份有限公司 董事)
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳信
(永信國際投資控股股份有限公司 董事長)
(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌
(永日化學工業(股)公司 董事長))
(4)自然人董事：李其澧(永信藥品工業(股)公司 董事長)
(5)自然人董事：李芳全(永銓投資(股)公司 董事長)
(6)自然人董事：江宏文(台灣味群工業(股)公司 董事)
(7)獨立董事：蔡揚宗(國立台灣大學會計學系 名譽教授)
(8)獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所 主持律師)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：陳炳崑
(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林亭君
(4)法人董事：永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全
(5)自然人董事：李靜玫
(6)自然人董事：江宏文
(7)獨立董事：蔡揚宗
(8)獨立董事：吳梓生
(9)獨立董事：劉緒宗
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌
(永日化學工業(股)公司 董事長)
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：陳炳崑
(永信藥品工業(股)公司 品質部協理兼服務部部經理)
(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林亭君
(永信藥品工業(股)公司 生產部處經理)
(4)法人董事：永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全
(永銓投資(股)公司 董事長)
(5)自然人董事：李靜玫
(永信藥品工業(股)公司台北研究中心製劑組組長)
(6)自然人董事：江宏文(台灣味群工業(股)公司 董事)
(7)獨立董事：蔡揚宗(國立台灣大學會計學系 名譽教授)
(8)獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所 主持律師)
(9)獨立董事：劉緒宗(國立台灣大學化學系 名譽教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌(8,817,302股)
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：陳炳崑(8,817,302股)
(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林亭君(8,817,302股)
(4)法人董事：永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全(700,000股)
(5)自然人董事：李靜玫(10,033股)
(6)自然人董事：江宏文(415,090股)
(7)獨立董事：蔡揚宗(0股)
(8)獨立董事：吳梓生(0股)
(9)獨立董事：劉緒宗(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十七屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安專責主管
2.發生變動日期:114/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王又正/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/27
8.其他應敘明事項:經本公司114/05/27董事會決議通過

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣128,919,000元，每股配發7元
4.除權（息）交易日:114/06/13
5.最後過戶日:114/06/16
6.停止過戶起始日期:114/06/17
7.停止過戶截止日期:114/06/21
8.除權（息）基準日:114/06/21
9.現金股利發放日期:114/07/11
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:林榮錦
(2)董事:陳德禮
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
3.許可從事競業行為之項目:
兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成權數61,043,478權，
佔投票時出席股東表決權數65,620,559權的93.02%，
通過解除本公司董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:林榮錦
(2)董事:陳德禮
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:林榮錦
北京順都藥物研究所有限公司 董事
晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司 董事
廣州海珀特科技有限公司 董事
(2)董事:陳德禮
山東博升生物技術有限公司 執行董事
上海朗晟博新生物科技有限公司 董事
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
錦喬生物科技(淮安)有限公司 董事
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事
北京加科思新藥研發有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事:林榮錦
北京順都藥物研究所有限公司:北京市朝陽區八里庄西里61號樓9層904室
晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司:中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區
裕新路108號中科蘇州藥物研究院4號樓B座6層
廣州海珀特科技有限公司:廣州市白雲區廣州民營科技園科泰一路2號之一
產業互聯網創新中心3棟2層201-16室
(2)董事:陳德禮
山東博升生物技術有限公司:中國 (山東)自由貿易試驗區濟南片區
港源八路與港興二路交叉口磐升生物
醫藥產業園1號樓608
上海朗晟博新生物科技有限公司:上海市寶山區場聯路139號3層301室
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
錦喬生物科技(淮安)有限公司:淮安經濟技術開發區景宜路2號
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州):安徽省宿州市經濟技術
開發區外環路南979號
北京加科思新藥研發有限公司:北京市經濟技術開發區
大族廣場T2-21層-2105
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)董事:林榮錦
醫藥研發/西藥製造
(2)董事:陳德禮
醫藥研發/西藥製造
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
醫藥研發/西藥製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 簡紹峰
(2)獨立董事 張軒豪
(3)獨立董事 曾厚
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師
(2)獨立董事 張軒豪 巨展法律事務所律師
(3)獨立董事 曾厚 臺北醫學大學醫學系教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 曾厚
(2)獨立董事 張峰義
(3)獨立董事 林于聖
(4)獨立董事 許惠恒
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 曾厚 臺北醫學大學醫學系教授
(2)獨立董事 張峰義 三軍總醫院 感染科特約醫師
(3)獨立董事 林于聖 凱傑聯合會計師事務所合夥人
(4)獨立董事 許惠恒 國家衛生研究院 副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/16
10.新任生效日期:114/05/27
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)副董事長:顏麟權(富可紳投資有限公司代表人)
(2)獨立董事:方燕玲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經有代表已發行股份總數半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一三年度彌補虧損案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一三年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李忠良(高林實業(股)公司代表人)
4.舊任者簡歷:高林實業(股)公司董事長
5.新任者姓名:李忠良(高林實業(股)公司代表人)
6.新任者簡歷:高林實業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會全面改選
9.新任生效日期:114/05/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
※舊任9席董事姓名：
李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李錫祿(高林實業(股)公司代表人)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)、李映芬(杏昌投資(股)公司代表人)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、李怡萱(智品興業(股)公司法人代表人)
陳俊宏(中鈺投資(股)公司法人代表人)、陳國師、江秉勳
※舊任3席獨立董事姓名：莊千又、陳宏賓、楊子萱
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)李忠良(高林實業(股)公司代表人)：高林實業(股)公司董事長
(2)李錫祿(高林實業(股)公司代表人)：高林實業(股)公司創辦人
(3)謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)：杏昌生技(股)公司血液透析處副總
(4)李映芬(杏昌投資(股)公司代表人)：杏昌生技(股)公司財務副總
(5)陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)：宏醫實業(股)公司總經理
(6)陳國師：杏昌生技(股)公司總經理
(7)江秉勳：捷全企業(股)公司董事長
(8)智品興業(股)公司：杏昌生技(股)公司董事
(9)中鈺投資(股)公司：杏昌生技(股)公司董事
獨立董事：
(1)莊千又：元又興業(股)公司董事長
(2)陳宏賓：台寶生醫(股)公司總經理
(3)楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特別助理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李佩璋(高林實業(股)公司代表人)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)、吳國城(杏昌投資(股)公司代表人)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、智新投資(股)公司、
中鈺投資(股)公司、艾立世(股)公司、江秉勳
獨立董事：
莊千又、陳宏賓、楊子萱
6.新任者簡歷:
董事：
(1)李忠良(高林實業(股)公司代表人)：高林實業(股)公司董事長
(2)李佩璋(高林實業(股)公司代表人)：憬興投資(股)公司董事
(3)謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)：杏昌生技(股)公司血液透析處副總
(4)吳國城(杏昌投資(股)公司代表人)：杏昌生技(股)公司牙材資深經理
(5)陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)：宏醫實業(股)公司總經理
(6)智新投資(股)公司：杏昌生技(股)公司董事
(7)中鈺投資(股)公司：杏昌生技(股)公司董事
(8)艾立世(股)公司：杏昌生技(股)公司董事
(9)江秉勳：捷全企業(股)公司董事長
獨立董事：
(1)莊千又：元又興業(股)公司董事長
(2)陳宏賓：台寶生醫(股)公司監製藥師
(3)楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特別助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
李忠良(高林實業(股)公司代表人) 0股(2,385,536股)
李佩璋(高林實業(股)公司代表人) 0股(2,385,536股)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人) 206,227股(6,519,991股)
吳國城(杏昌投資(股)公司代表人) 36,379股(6,519,991股)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人) 710,443股(6,519,991股)
智新投資(股)公司 3,531,994股
中鈺投資(股)公司 42,961股
艾立世(股)公司 942,682股
江秉勳 1,343,689股
獨立董事：
莊千又 0股
陳宏賓 0股
楊子萱 0股
10.原任期（例xx/xx/xx

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、中華民國
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、中華民國
(3)董事：漢全投資有限公司、中華民國
(4)董事：張永豐、中華民國
(5)董事：林金淵、中華民國
(6)董事：邱逸群、中華民國
(7)獨立董事：柯炎煇、中華民國
(8)獨立董事：劉廷揚、中華民國
(9)獨立董事：劉永森、中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、本公司董事長
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、惠齡投資股份有限公司董事長
(3)董事：漢全投資有限公司、漢全投資有限公司董事長
(4)董事：張永豐、鼎鉅電子股份有限公司董事長
(5)董事：林金淵、天剛資訊股份有限公司獨立董事
(6)董事：邱逸群、本公司生技服務業務副總經理
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：劉廷揚、國立高雄師範大學人力與知管所教授
(9)獨立董事：劉永森、軍崴科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、中華民國
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、中華民國
(3)董事：漢全投資有限公司、中華民國
(4)董事：張永豐、中華民國
(5)董事：林金淵、中華民國
(6)董事：邱逸群、中華民國
(7)獨立董事：柯炎煇、中華民國
(8)獨立董事：王清松、中華民國
(9)獨立董事：周美娟、中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、本公司董事長
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、惠齡投資股份有限公司董事長
(3)董事：漢全投資有限公司、漢全投資有限公司董事長
(4)董事：張永豐、鼎鉅電子股份有限公司董事長
(5)董事：林金淵、天剛資訊股份有限公司獨立董事
(6)董事：邱逸群、本公司生技服務業務副總經理
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：王清松、安候建業聯合會計師事務所審計部執業會計師
(9)獨立董事：周美娟、幸康電子股份有限公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、1,082,000股
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、998,310股
(3)董事：漢全投資有限公司、749,500股
(4)董事：張永豐、1,298,625股
(5)董事：林金淵、806,000股
(6)董事：邱逸群、777,746股
(7)獨立董事：柯炎煇、188,000股
(8)獨立董事：王清松、0股
(9)獨立董事：周美娟、0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:114/05/26~117/05/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體

1.發生變動日期:114/05/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：柯炎煇
(2)獨立董事：劉廷揚
(3)獨立董事：劉永森
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(2)獨立董事：劉廷揚、國立高雄師範大學人力與知管所教授
(3)獨立董事：劉永森、軍崴科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：柯炎煇
(2)獨立董事：王清松
(3)獨立董事：周美娟
6.新任者簡歷:
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：王清松、安候建業聯合會計師事務所審計部執業會計師
(9)獨立董事：周美娟、幸康電子股份有限公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
10.新任生效日期:114/05/26~117/05/25
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：柯炎煇
(2)獨立董事：劉廷揚
(3)獨立董事：劉永森
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(2)獨立董事：劉廷揚、國立高雄師範大學人力與知管所教授
(3)獨立董事：劉永森、軍崴科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：柯炎煇
(2)獨立董事：王清松
(3)獨立董事：周美娟
6.新任者簡歷:
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：王清松、安候建業聯合會計師事務所審計部執業會計師
(9)獨立董事：周美娟、幸康電子股份有限公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
10.新任生效日期:114/05/26~117/05/25
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:愛默生投資有限公司代表人邱春龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:愛默生投資有限公司代表人邱春龍
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/05/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/05/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱春龍總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱春龍董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/26
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過113年度盈餘分派案。
配發股東現金紅利(每股1.8元):58,415仟元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事案，選任董事九席(含獨立董事三席)，
任期三年，自114年5月26日起至117年5月25日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
無。

1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長宣昶有
(2)副董事長蔡建芳
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事長宣昶有
育禾管理顧問股份有限公司董事長
(2)副董事長蔡建芳
育禾管理顧問股份有限公司董事及總經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/26
2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過選任新任董事長案。
(2)通過113年度現金股利配息基準日案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣58,415,148元,每股配發1.8元。
4.除權（息）交易日:114/06/12
5.最後過戶日:114/06/13
6.停止過戶起始日期:114/06/14
7.停止過戶截止日期:114/06/18
8.除權（息）基準日:114/06/18
9.債券最後申請轉換日期:無。
10.債券停止轉換起始日期:無。
11.債券停止轉換截止日期:無。
12.現金股利發放日期:114/07/04
13.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
李忠良董事(高林實業(股)公司代表人)、莊千又董事
江秉勳董事、楊子萱董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經114年股東會，以代表已發行
股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案(股東紅利每股
配發現金股利7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十四屆董事一案
※當選12席董事姓名：
李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李佩璋(高林實業(股)公司代表人)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)、吳國城(杏昌投資(股)公司代表人)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、江秉勳、莊千又、陳宏賓
楊子萱、智新投資(股)公司、中鈺投資(股)公司、艾立世(股)公司
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止
之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/05/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳琦玟／本公司業務部副總經理／新光吳火獅紀念醫院顧問
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪慈營／本公司業務部副總經理／諾康生醫科技股份有限公
司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原業務部副總經理陳琦玟職務調整
7.生效日期:114/05/26
8.其他應敘明事項:
本次新任業務部副總經理人事案將提報下次董事會討論通過後另行公告。

1.主管機關核准減資日期:114/05/21
2.辦理資本變更登記完成日期:114/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
497,241,430元，在外流通股數為49,724,143股，每股淨值新臺幣50.93元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
497,196,430元，在外流通股數為49,719,643股，每股淨值新臺幣50.94元。
(註：每股淨值係以114年第1季財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於114/05/26接獲主管機關核准公司變更登記。

1.發生變動日期:114/05/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會及薪資報酬委員會:杜德成 陳家俊 王韋中
4.舊任者簡歷:
審計委員會及薪資報酬委員會-
杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理
陳家俊 國立臺灣師範大學化學系講座教授
王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:
審計委員會及薪資報酬委員會:陳家俊 王韋中 張嵐菁
6.新任者簡歷:
審計委員會及薪資報酬委員會-
陳家俊 國立臺灣師範大學化學系講座教授
王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理
張嵐菁 中華民國及美國紐約州會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
10.新任生效日期:114/05/26
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
傅若軒，本公司董事長
吳國龍，本公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任之董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過董事之競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 翁維駿-華安醫學(股)公司董事
董事 許(清爭)心-友華生技醫藥(股)公司獨立董事
董事 周文智-嘉正生物科技(股)公司監察人
獨立董事 王韋中-善德生化科技(股)公司 董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
解除董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事長:翁維駿 中華民國
(2)董事:陳翔立 中華民國
(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 中華民國
(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 中華民國
(5)獨立董事-杜德成 中華民國
(6)獨立董事-陳家俊 中華民國
(7)獨立董事-王韋中 中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事長-翁維駿 旭富製藥科技(股)公司董事長
(2)董事- 陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長
(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 三商投資控股(股)公司法務長
(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司總經理
(5)獨立董事-杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理
(6)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系講座教授
(7)獨立董事-王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事-翁維駿 中華民國
(2)董事-陳翔立 中華民國
(3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 中華民國
(4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 中華民國
(5)獨立董事-陳家俊 中華民國
(6)獨立董事-王韋中 中華民國
(7)獨立董事-張嵐菁 中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事-翁維駿 旭富製藥科技(股)公司董事長
(2)董事-陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長
(3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 三商投資控股(股)公司法務長
(4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司總經理
(5)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系講座教授
(6)獨立董事-王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理
(7)獨立董事-張嵐菁 中華民國及美國紐約州會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事-翁維駿 670,560股
(2)董事-陳翔立 0股
(3)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 許(清爭)心 35,590,777股
(4)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 周文智 35,590,777股
(5)獨立董事-陳家俊 0股
(6)獨立董事-王韋中 7,352股
(7)獨立董事-張嵐菁 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:114/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一一三年度盈餘分配案。
本案出席總表決權數61,917,671權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。
本案表決結果，
贊成權數：61,087,205權，佔出席股東總表決權數98.65%，
反對權數：478,374權，佔出席股東總表決權數0.77%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：352,092權，佔出席股東總表決權數0.56%，
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂「公司章程」案。
本案出席總表決權數61,931,668權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。
本案表決結果，
贊成權數：61,212,795權，佔出席股東總表決權數98.83%，
反對權數：315,909權，佔出席股東總表決權數0.51%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：402,964權，佔出席股東總表決權數0.65%，
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案
本案出席總表決權數61,917,671權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。
本案表決結果，
贊成權數：61,264,906權，佔出席股東總表決權數98.94%，
反對權數：470,371權，佔出席股東總表決權數0.75%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：182,394權，佔出席股東總表決權數0.29%，
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司董事改選案。
選舉結果：本公司當選董事名單如下：
職 稱 股 東 戶 名 得 票 權 數 當選
董 事 翁維駿 89,592,076 V
董 事 陳翔立 64,097,110 V
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:許(清爭)心 63,392,708 V
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:周文智 62,798,636 V
獨 立 董 事 陳家俊 47,418,023 V
獨 立 董 事 王韋中 46,933,692 V
獨 立 董 事 張嵐菁 45,846,595 V
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
本案出席總表決權數61,931,668權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。
本案表決結果，
贊成權數：60,242,560權，佔出席股東總表決權數97.27%，
反對權數：881,036權，佔出席股東總表決權數1.42%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：808,072權，佔出席股東總表決權數1.30%，
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項: 無。

1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾美菁 董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數106,451,388權。
(2)贊成權數102,621,200權，佔表決權總數96.40%
(3)反對權數146,725權，佔表決權總數0.13%
(4)棄權/未投票權數3,683,463權，佔表決權總數3.46%
(5)贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一三年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分派表。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。