台灣生技醫療公司重大訊息週報｜2025 年第 11 週（3/10–3/16）

1. 董事會決議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.53000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,265,566
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):265,686
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,511
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,492
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,069
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,701
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,701
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33
11.期末總資產(仟元):1,037,567
12.期末總負債(仟元):132,877
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):904,690
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號30樓之7(遠雄U-TOWN C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。
(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)一一二年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)申請股票上櫃案
(4)擬以現金增資發行普通股辦理初次上櫃前之公開承銷，原股東放棄優先認購權利
案。
(5)發行一一四年限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一一四年三月二十八日至一一四年四月七
日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，其他相關
事宜將依法公告之。
受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之1（三鼎生物科技股份有限公司財
務部）。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘
明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件」寄(送)達受理處所。

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度董監酬勞及員工酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 盈餘轉增資發行新股案。
(2) 修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間及處所：
(1)受理期間：114年4月12日起至114年4月22日止。
(2)受理處所：33056桃園市桃園區經國路168號19樓。

1.董事會決議日期:114/03/14
2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額65,543,020元，共計6,554,302股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發49.999999股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票配發不足一股之畸零股，得由股東自行
在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股
之畸零股，依公司法第240條規定改發現金(至元為止)，並擬請股東會授權董事長
洽特定人按面額承購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/14
2.法人名稱:信標生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:黃文翔
4.舊任者簡歷:屏安醫療社團法人屏安醫院院長
5.新任者姓名:陳鈺霖
6.新任者簡歷:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
9.新任生效日期:114/03/14
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)審計委員會113年度查核報告書。
(3)本公司113年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。
(4)本公司113年度健全營運計畫執行情形報告。
(5)本公司113年度董事酬勞給付情形報告。
(6)本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
、「道德行為準則」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷，原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為114年5月24日至
114年6月20日止。
(2)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股
1%以上股東提案期間為114年4月18日起至114年4月28日，每日上午9
時至下午6時止，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)受理股東提案處所：心誠鎂行動醫電股份有限公司 管理部
(台北市大安區敦化南路二段319號12樓)

1.事實發生日:自民國114/3/13至民國114/3/13
2.本次新增（減少）投資方式:
由母公司合世生醫轉投資H&L美金金額100萬，
H&L再轉投資RICH美金金額100萬，
再轉投資合泰美金金額100萬。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金100萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
合泰醫療電子(蘇州)有限公司。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金201萬
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金100萬元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
測量儀器及用具之製造銷售。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用。
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
充實營運資金。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國114年03月13日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年03月13日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
不適用。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用。
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
不適用。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
不適用。
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
不適用。
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
不適用。
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
資誠聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
周筱姿及支秉鈞
37.會計師開業證書字號:
臺省會證字第號
38.其他敘明事項:
無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/13
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周筱姿
4.舊任簽證會計師姓名2:
支秉鈞
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
周筱姿
7.新任簽證會計師姓名2:
林冠宏
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整變更會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/03/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自114年第一季度財報簽證生效。

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓 (遠東世紀廣場L棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度背書保證情形報告。
(4)公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
(1)全面改選董事8席(含獨立董事3席)。
9.召集事由五、其他議案:無。
(1)解除董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/03/13
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13
2.審計委員會通過日期:114/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):706,388
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):147,739
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,495
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,776
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,239
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,239
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
11.期末總資產(仟元):817,262
12.期末總負債(仟元):424,211
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,051
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/13
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,402,933
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及符合金管會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令規定之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:發行股數以不超過6,000仟股為限，每股面額為新台幣10元。
5.得私募額度:
本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分二次辦理。
第一次預計募集股數：3,000仟股。
第二次預計募集股數：3,000仟股。
上述分次辦理之私募增資案，當次未發行之股數得併同下次發行，合計發行總股數以不
超過6,000仟股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之.：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募每股價格以不低於參考價格之八成且不低於面額10元為訂定原則，實際
發行價格擬請股東會授權董事會依法令規定及以不低於股東會所決議訂價依據與成數
範圍內，視日後洽特定人與當時市場狀況訂定之。
(3)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司
營運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及私募股票有三年
內不得轉讓之限制等因素，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，
於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定
申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股計畫之主要內容，除私募價格成數，包括實際發行價格、股數、
發行條件、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行
計畫之事項，擬請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因
主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
(2)擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定代表之人代表本公司簽署一切
有關本次私募普通股之契約或文件，辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13
2.審計委員會通過日期:114/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,287,537
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):549,594
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,501
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,381
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,225
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,293
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75
11.期末總資產(仟元):2,339,953
12.期末總負債(仟元):1,058,379
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,170,845
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心EE會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、 本公司民國113年度營業報告。
二、 本公司審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
三、 本公司113年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司民國113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
一、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
向本公司提出民國114年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，提案超
過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)受理股東提案處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山區南京東路
2段206號8樓之3。
(3)受理股東提案期間：民國114年3月21日起至114年3月31日下午五時止。
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於114年3月31日下午
五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會審查及回覆
審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送。
(6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):895,320
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):325,482
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-56,573
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-60,020
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-54,101
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-57,208
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.03
11.期末總資產(仟元):2,107,584
12.期末總負債(仟元):968,212
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,022,368
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6第一項
規定之人擇定特定人，目前擬已洽定之特定人為本公司董事長。
前述應募人認購不足之部份，授權董事長於下述私募股數內另洽
特定人認購。
4.私募股數或張數:1仟股~5,000仟股，並授權董事長於前述區間內
訂定實際發行股數。
5.得私募額度:113年股東常會通過私募上限15,000仟股，於
股東會決議日起一年內分三次辦理，每次發行股數不得超過
5,000仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格係依據113年06月
27日股東常會決議通過所定之定價原則定之，以本次董事會召開
日期民國114年03月12日為定價日，並以定價日前一、三或五個
營業日普通股收盤價簡單算數平均數分別為81.50元、76.07元及
72.94元，擇前五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價
為72.94元為基準；另依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡
單算數平均數之股價為65.27元，取上列二者較高者之72.94元為
參考價格，實際私募價格以不低於參考價格之八成為依據。本次
實際私募價格定價為每股新台幣58.36元，符合本公司股東會決議
以不低於本公司定價日前上列二基準計算價格較高者之八成訂定
之定價原則。
前述私募價格之定價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項」規定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓
時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，
流動性較差等因素，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:用於因應未來營運資金需求、發展新業務、
改善財務結構、購置研發設備及長期股權投資。
8.不採用公開募集之理由:因應營運成長、充實營運資金及改善
財務結構，以提昇營運成效及其他長期發展之資金需求所需引進
投資夥伴規劃，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募
有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司
與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募
方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/03/12
11.參考價格:新台幣72.94元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣58.36元。
13.本次私募新股之權利義務:依證券交易法第43條之8規定，本次
募集之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外
不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關
法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市（櫃）交易。除以
上規定，本次私募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之繳款期間為:民國114年03月12日起至民國114年03月26日止。
(2)增資基準日授權董事長另訂之。
(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定
及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權
董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度私募普通股案執行情形報告。
(4)健全營運計畫執行情形報告。
(5)113年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
(3)變更112年度現金增資募集計畫之總資金、項目及進度案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12
2.審計委員會通過日期:114/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):540,438
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):299,398
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(74,792)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(88,287)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(88,444)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(97,468)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.81)
11.期末總資產(仟元):1,505,307
12.期末總負債(仟元):766,170
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):718,610
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/12
2.預計發行價格:15元
3.預計發行總額(股):發行普通股300,000股。
4.既得條件:
員工符合下列服務年資及績效條件，可分別達成既定條件之股份比例如下：
指標A
‧獲配對象：公司年度績效考核優異之主管或員工。
‧既得時點：
a.自獲配限制員工權利新股屆滿一年，個人年度績效考核達80分 (含)以上之主管
或員工，第一年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，
可既得其獲配股之50%。
b.自獲配限制員工權利新股屆滿二年，個人年度績效考核達80分 (含)以上之主管
或員工，連續二年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事
，可既得其獲配股之50%。
指標B
‧獲配對象：對公司營運業務發展確有特殊或重大貢獻之主管或員工。
‧既得時點：
經董事長認定為對公司營運業務發展有特殊或重大貢獻之主管或員工，自獲配限制
員工權利新股屆滿一年仍在職，該年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則
與保密協議等情事，可既得其獲配股之100%。
指標C
‧獲配對象：對公司IPO送件確有特殊或重大貢獻之之主管或員工。
‧既得時點：
a.本公司於台灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心完成上市或上櫃掛牌登錄交易後並
自獲配限制員工權利新股屆滿一年之主管或員工，同時獲配第一年度未曾有違反法
令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲配股之50%。
b.本公司於台灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心完成上市或上櫃掛牌登錄交易後並
自獲配限制員工權利新股屆滿兩年之主管或員工，獲配後連續二年度未曾有違反法
令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲配股之50%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
1.就未達既得條件之限制員工槿利新股（包含因前開各項所列事由所致之未達既得
條件之限制員工權利新股），本公司將按原始發行價格收買並予以註銷，惟其所衍
生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。
2.員工離職、留職停薪、退休、資遣、死亡等之處理按本次限制員工權利新股發行
辦法規定辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
7.員工之資格條件:
以授予當日已到職之本公司員工、具有專業能力並可提供貢獻、且為公司營運相關之
重點人才為對象。實際得獲配限制員工權利新股之數量將參酌年資、職級、工作績效
、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂，提報董事
會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。
非具董事或經理人身分之員工者，應先經審計委員會同意，再提報董事會決議。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為回報優秀員工對公司的貢獻，並給予適當的鼓勵，使成為經營團隊的一份子，以共
創公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
暫以本公司 114年3月10日之成交均價91.11元估算，於全數達成既得條件，可能費用
化之最大金額為新台幣22,833仟元；依既得條件於114年~116年每年可能費用化金額
分別約為新台幣7,611仟元、7,611仟元及7,611仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依本公司於 114年3月10日之在外流通股份70,068,159股計算，114 年~116年每年對
公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.11元、0.11元及0.11元。
11.其他對股東權益影響事項:
本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
一、於前條所定既得

1.董事會決議日期:114/03/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，本公司目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:以35,000,000股為上限。
5.得私募額度:
以35,000,000股為上限，並於股東會決議之日起一年內分三次辦理。
第一次預計募集股數：10,000,000股。
第二次預計募集股數：10,000,000股。
第三次預計募集股數：15,000,000股。
針對第一、二、三次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後
續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過35,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募參考價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者定之：
i.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償
配股除權及股息，並加回減資反除權後之股價。
ii.依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募價格之訂定：
私募價格不得低於參考價格之七成，且不得低於定價日前最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報告顯示之每股淨值。依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定，委請獨立專家就訂價之依據及合理性出具意見書。
(3)實際定價日及實際私募價格，擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範
圍內，視日後洽特定人情形決定之。
(4)私募參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」訂定，若日後因
本公司普通股股票於集中交易市場之成交價格偏低，致使本次私募普通股參考價格低
於面額，此係依現行法令規定且已反映市場價格狀況應屬合理，如造成公司累積虧損
增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時，依年度營業結果由股東討論應否
辦理減資彌補虧損。
7.本次私募資金用途:
預計第一次辦理，私募普通股股數10,000,000股，資金用途:充實營運資金、健全財務
結構或支應業務擴展資金需求。
預計第二次辦理，私募普通股股數10,000,000股，資金用途:充實營運資金、健全財務
結構或支應業務擴展資金需求。
預計第三次辦理，私募普通股股數15,000,000股，資金用途:充實營運資金、健全財務
結構或支應業務擴展資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
因私募有價證券可有效降低資金成本並確保籌資效率，且具有三年內不可自由轉讓之
規定，可確保公司與投資人間之長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內，視日後洽
特定人情形決定之。
11.參考價格:
本次私募參考價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
償配股除權及股息，並加回減資反除權後之股價。
(2)依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
私募價格不得低於參考價格之七成，且不得低於定價日前最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報告顯示之每股淨值。擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之
範圍內，視日後洽特定人情形決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
其權利義務原則上與本

1. 董事會擬議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12
2.審計委員會通過日期:114/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,550,058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,214,274
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):801,132
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):942,897
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):747,302
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):747,302
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.82
11.期末總資產(仟元):8,100,886
12.期末總負債(仟元):1,542,976
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,557,910
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)一一三年度審計委員會審查報告
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)一一三年度應分派股息及紅利以現金發放情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一三年度決算表冊案
(2)承認本公司一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：478,956,902
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路195號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度各項表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司113年度董事酬金報告。
(5)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一項及以300字
(包含案由、說明及標點符號在內)為限。
受理期間：114年03月28日起至114年04月07日下午4:00止。
受理處所：慧智基因股份有限公司財務處(台北市中正區重慶南路一段66-1號4樓之2)。

1. 董事會決議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,478,020
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:富禾生醫股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司於3/11接獲衛生福利部來函通知終止「EBaT8」臨床試驗執行。
6.因應措施:本公司得於4個月內檢附相關資料提出申復。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：EBaT8。
二、用途：為評估EBaT8對於EBV相關之NPC的安全性及治療效果，執行第一跨二a期臨床
試驗。
三、預計進行之所有研發階段：第一跨二a期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生
其他影響新藥研發之重大事件：不適用。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權資訊，為保障公司及投資人權益，暫不予
公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：不適用。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：不適用。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日:114/02/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林源從 營業處副總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任由本集團持股51%之上海葡廣商貿有限公司
之董事長。
4.許可從事競業行為之期間:擔任上述與本公司營業範圍類似之公司之經理人任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林源從 營業處副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海葡廣商貿有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區車新公路518號3幢三層。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自動售貨機銷售、國內貨物運輸代理等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬依證券交易法第28條之1規定，提請股東會同意，由原股東放棄該次發行
股份優先認購權利，全數提撥辦理上市前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:辦理現金增資做初次上市前公開承銷股數。
13.其他應敘明事項:
本次募集發行有價證券之主要內容(包含發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關
發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀條件需
予以修正變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:奧孟亞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請股票上市案
6.因應措施:
因應公司長期營運發展及永續經營提升企業形象，擬於適當時機向
「經濟部產業發展署」申請科技事業核准函，嗣後向「臺灣證券交
易所」申請股票上市。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 (國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)113年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
(一)股東提案日期：114/03/30~114/04/09
(二)依公司法172條之1，於股東常會停止過戶日止，持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(三)受理方式:辦理提案之股東，請於114年04月09日17時前將書面資料以掛
號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案
函件」字樣，本公司將彙總所有提案並檢核股東提案相關資料後，送交董事會審核
辦理並於法定期限內函覆。
(四)提案處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部)
(五)股東會電子投票日期自114年05月06日至114年06月02日止。

1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 (國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)113年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
(一)股東提案日期：114/03/30~114/04/09
(二)依公司法172條之1，於股東常會停止過戶日止，持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(三)受理方式:辦理提案之股東，請於114年04月09日17時前將書面資料以掛
號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案
函件」字樣，本公司將彙總所有提案並檢核股東提案相關資料後，送交董事會審核
辦理並於法定期限內函覆。
(四)提案處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部)
(五)股東會電子投票日期自114年05月06日至114年06月02日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳豈榜/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會決議通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:健康原因
7.生效日期:114/03/15
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管，於審計委員會及董事會決議通過後，另行公告。

1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
許凱程 - 總經理暨醫療長
3.許可從事競業行為之項目:
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院神經科兼任主治醫師、好時光診所醫師
4.許可從事競業行為之期間:
本公司總經理任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無
12.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
連加恩
級職：
宏碁智醫股份有限公司研發主管
簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監
(3)前宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
(4)前高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
許凱程
級職：
宏碁智醫股份有限公司研發主管
簡歷:
(1)工業技術研究院生醫與醫材研究所生醫醫療長
(2)工業技術研究院人工智慧應用策略辦公室副主任
(3)國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院神經科兼任主治醫師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:連加恩
4.舊任者簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監
(3)前宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
(4)前高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:許凱程
6.新任者簡歷:
(1)工業技術研究院生醫與醫材研究所生醫醫療長
(2)工業技術研究院人工智慧應用策略辦公室副主任
(3)國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院神經科兼任主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行報告。
(4)虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度財務報表及營業報告書承認案。
(2)本公司民國113年度虧損撥入承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自114年3月18日上午9時起至114年3月28日下午5時止，受
理股東以書面方式就本次股東常會提案提名申請，受理處所為本公司 (地址：
新北市汐止區新台五路1段86號7樓，電話：02-2696-0366)，其他相關事宜將依
法令規定辦理並另行公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):50,157
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,672
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,196)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,364)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,364)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,364)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.80)
11.期末總資產(仟元):226,893
12.期末總負債(仟元):32,302
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):194,591
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3-2號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)健全營運計劃執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請本公司股票上市案
(2)配合股票初次上市前辦理現金增資發行新股，擬提請原股
東全數放棄認購之權利案
(3)解除董事及其代表人競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：
114年4月1日至114年4月11日16時止；
受理處所：奧孟亞股份有限公司；
地址：台北市南港區園區街3之2號4樓

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,596
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,457
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,852)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,715)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(36,843)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(36,959)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.12)
11.期末總資產(仟元):481,321
12.期末總負債(仟元):14,355
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):466,886
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:決議分配現金股利每股新台幣 0.8 元（即盈餘分派現金
新台幣 69,209,092 元）
4.除權（息）交易日:114/03/27
5.最後過戶日:114/03/29
6.停止過戶起始日期:114/03/30
7.停止過戶截止日期:114/04/03
8.除權（息）基準日:114/04/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/04/29
13.其他應敘明事項:現金股利不足一元之畸零數額，轉為公司其他收入。

1. 董事會決議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,209,092
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過日期:114/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):385373
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):238179
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40634
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64719
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47751
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57251
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):1708742
12.期末總負債(仟元):229065
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1351779
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依公司章程及董事會決議。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事酬勞新台幣2,005,914元 。
員工酬勞新台幣4,011,828元。

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度股利分派情形報告案。
(5)本公司董事會議事規範修正報告。
(6)本公司誠信經營作業程序及行為指南訂定報告。
(7)本公司道德行為準則訂定報告。
(8)本公司永續發展實務守則訂定報告。
(9)審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度決算表冊案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/08
2.公司名稱:聖安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司標靶外泌體藥物遞送技術平台「HLA-G靶向性外泌體
(SOB100)」通過美國食品藥物管理局(FDA) Phase I 臨床試驗申請(IND)
30天審核期，將進行人體臨床一期試驗。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號:HLA-G靶向性外泌體(SOB100)
(2)用途:具有靶向給藥功能之新型藥物製劑
(3)預計進行之所有研發階段:Phase I 臨床試驗
(4)目前進行中之研發階段:
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分
析)結果/發生其他影響新藥研發之重大事件:通過美國FDA IND審核，
將進行人體臨床一期試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分
析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事
件者，公司所面臨之風險及因應措施:不適用
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分
析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件
者，未來經營方向:不適用
D.已投入之累積研發費用:因涉及未來授權交易或策略合作之談判
資訊，為保護商業競爭機密，保障公司及投資人權益，故不揭露。
(5)將再進行之下一研發階段:
A.預計完成時間:實際時程將依臨床試驗執行進度而定。
B.預計應負擔之義務:將依技術移轉合約書約定支付權利金，及臨
床試驗相關研發費用、行政規費等。
(6)市場現況:全球外泌體治療潛在市場規模，依據 Market.US 報告
外泌體全球市場2022年達到1億5380萬美元，預估2032年市場總值
將達到27億780萬美元，CAGR 34.2%。2022年市場總值主要來自於
癌症治療相關需求，貢獻占比31.8%。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能
使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。