台灣生技醫療公司重大訊息週報｜2025 年第 9 週（2/24–3/2）

1.事實發生日:114/02/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:American Polylite, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股80%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):225,540
(4)原資金貸與之餘額(仟元):65,370
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,370
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):130,740
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):182,308
(2)累積盈虧金額(仟元):-239,816
5.計息方式:
依銀行公告利率計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
於資金撥貸後，不超過一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
196,110
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
26.09
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：114/02/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:桃園喜來登酒店（桃園市大園區大觀路777號）二樓新屋廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
1.受理股東提案事宜如下：
(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：自民國114年3月15日起至民國114年3月25日止，凡有意提案
之股東請於114年3月25日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式以書面向
本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至
本公司股務室）。
(3)受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司（地址：桃園市大園區南港里11鄰
長發路406號，電話：03-385-3934分機：368）。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國114年4月19日至114年5月17日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址： https://stockservices.tdcc.com.tw

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/27
2.審計委員會通過日期:114/02/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):309,912
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(59,799)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(144,298)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,057)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,698)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,299)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)
11.期末總資產(仟元):1,008,278
12.期末總負債(仟元):302,594
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):723,733
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/27
2.發行期間:於主管機關申報生效後通知到達之日起兩年內視實際需要，一次或是分
次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(1)以認股資格基準日前到職之本公司及符合107年12月27日金管證發字
第1070121068號令規定之國內外控制或從屬公司之受僱全職員工為限 ，認股基
準日授權董事長決定。
(2)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌職級、工作績效、年資、
過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，獲配員工及其得獲配股份數量
之參酌下列標準另訂分配方案發放之：
1.年度績效考核成績達平均成績以上。
2.因專案工作表現優良，或對公司具有重大貢獻。
3.經部門主管提報認為有利於公司營運成長。
4.具有公司所需之特殊工作技能。
5.年度績優員工。
(3)獲配員工及其獲配股份由董事長核定後並依據下列程序處理：
1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意
後，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本公司經理人或本
公司董事身分者，亦須比照前述程序，經本公司薪資報酬委員會同意及本公
司董事會決議。
2.屬1.所述以外之本公司、控制及從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同
意，再提本公司董事會決議。
(4)本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限
制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公
司依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購
股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:普通股1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
普通股1,000,000股。
7.認股價格:
(1)認股權憑證發行時本公司為興櫃公司者，則認股價格不得低於發行日前三十個
營業日普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱
之財務報告每股淨值。所稱普通股加權平均交易價格，係指定價日前三十個營
業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算。
(2)認股權憑證發行時本公司為上市（櫃）公司者，其認股價格不得低於各分次發
行日本公司普通股之收盤價。
8.認股權利期間:
(1)認股權憑證之存續期間為4年。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認
股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。該認股權憑證及其權益不得轉讓
、質押、贈與他人或其他方式之處分，但因認股權人死亡而繼承者不在此限。
(2)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可依本辦法行使認股權利，累計
可行使認股權比例為50%，屆滿3年後累計可行使認股權比例為100%。相關時程
及累計可行使認股權比例如下：
時 程 累計可行使認股權比例
-------------------- ------------------------------
屆滿2年後 50%
屆滿3年後 100%
(3)本公司或本公司之從屬公司（下各稱「被併購公司」）遇有被併購等致經營權
變更之情形，任職於被併購公司之認股權人得不受本條第(二)項所述 內容規
範，其所持有未具行使權之認股權憑證得自動加速執行不受前述屆滿期限及比

1. 董事會決議日期：114/02/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.33000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,317,458
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區工建路358號R2F會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會查核報告。
(三)113年度盈餘分派現金股利報告。
(四)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
一、受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。
(一)受理期間自民國114年4月17日起至114年4月28日止。
(二)受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；
地址：台北市內湖區行愛路139號；
電話：(02)2792-9568
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月24日至
114年6月21日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):970,179
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):545,038
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):142,092
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,563
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,572
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.96
11.期末總資產(仟元):3,792,432
12.期末總負債(仟元):527,126
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,262,703
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會審查報告。
(3)一一三年度員工暨董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:討論修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/02/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：159,498,293
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林菁珊、稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/02/27
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人范姜曉雯代理，新任內部稽核主管
待近期董事會通過任命案後另行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/27
2.審計委員會通過日期:114/02/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,485,873
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):961,755
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):207,238
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):218,055
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):173,232
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):173,232
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30
11.期末總資產(仟元):3,178,306
12.期末總負債(仟元):1,071,487
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,106,819
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:不適用
(2)代理發言人:高碧璘總經理特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)賴育儒/總經理，發言人
(2)林世杰/電商行政管理課長，代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/02/27
8.其他應敘明事項:
本公司已於114/01/17發佈重大訊息公告發言人由游菁惠資深財務經理暫代。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管及代理財會主管
2.發生變動日期:114/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管及代理財會主管:游菁惠資深財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/02/27
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/01/17發佈重大訊息公告公司治理主管及財會主管由游菁惠
資深財務經理暫代。
(2)本公司新任公司治理主管及代理財會主管經114/02/27董事會決議通過。

1.董事會召集通知日:114/02/27
2.董事會預計召開日期:114/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第四季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/05
1.召開法人說明會之日期：114/03/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)2024年度審計委員會查核報告。
(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)2024年度個別董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 2024年度營業報告書及財務報表案。
(2)2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過日期:114/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):680,651
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):483,325
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):179,906
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):225,545
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):190,167
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):190,167
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13
11.期末總資產(仟元):1,582,489
12.期末總負債(仟元):207,362
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,375,127
14.其他應敘明事項:無

1.契約種類:工程契約
2.事實發生日:114/2/26~114/2/26
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：銓興營造有限公司
(2)與公司之關係：非關係人
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約總金額：130,000,000元(含稅)
(2)契約起迄日期：尚未正式簽約。
(3)限制條款：無。
(4)其他重要約定事項:無。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
興建南投埔里廠房
9.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,613,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,415,148
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:114/02/26
2.董事會預計召開日期:114/03/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/26
2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司變更簽證會計師案。
(2)通過本公司113年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(3)通過本公司113年度盈餘分派案。
(4)通過本公司113年度董事及員工酬勞案。
董事酬勞金額:新台幣2,674仟元。
員工酬勞金額:新台幣5,349仟元。
上述金額全數以現金發放。
(5)通過本公司113年度董事酬勞分配案。
(6)通過本公司113年度經理人績效考核(員工酬勞分配)案。
(7)通過本公司114年度經理人績效考核辦法案。
(8)通過修訂本公司「公司章程」案。
(9)通過本公司董事改選案。
(10)通過本公司114年股東常會召開事由案。
(11)通過本公司受理股東提案相關事宜案。
(12)通過本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。
(13)通過本公司提議並審查董事及獨立董事候選人名單案。
(14)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
(15)通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」案。
(16)通過訂定本公司「董事進修推行要點」案。

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路一段188號1樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)113年度不分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:114/02/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王文熙 台灣生醫材料(股)公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李允泉 台灣生醫材料(股)公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/02/26
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度董事及員工酬勞案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為114年3月21日至
114年3月31日，受理提案地點:進階生物科技股份有限公司財會部，
地址:新北市汐止區康寧街169巷80號，電話:(02)26959935，分機8201。

1.董事會決議日:114/02/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:馬茂峰/台灣生醫材料(股)公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
振曜科技(股)公司 執行長
德奇電子揚州有限公司 董事長兼執行長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
馬茂峰/台灣生醫材料(股)公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
德奇電子揚州有限公司 董事長兼執行長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
揚州市經濟開發區吳州西路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電子書之生產及開發及電子材料批發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張文祥
4.舊任者簡歷:台灣生醫材料股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:馬茂峰
6.新任者簡歷:振曜科技股份有限公司 執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任及新任
8.異動原因:解任及新任
9.新任生效日期:114/03/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
舊任總經理張文祥辭任將於114年3月15日生效（請參閱114/02/14重大訊息），為配
合公司營運需求，114/02/26董事會決議通過解除總經理職務，生效日期114/03/01

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司所在地
(地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國113年度營業報告
(二)本公司審計委員會審查民國113年度決算表冊報告
(三)本公司民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國113年度營業報告書及財務報表
(二)本公司民國113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過日期:114/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):731,347
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):237,128
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):75,318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,125
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64,811
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64,811
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
11.期末總資產(仟元):827,108
12.期末總負債(仟元):267,194
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):559,914
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：276,758,728
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過日期:114/02/21
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,406,284
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,300,210
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):321,041
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):413,017
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):339,350
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):339,350
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):11,942,738
12.期末總負債(仟元):1,416,934
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,525,804
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/02/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
每股無償配發現金股利新台幣4.2元，共計新台幣622,176,967元。
4.除權（息）交易日:114/06/23
5.最後過戶日:114/06/24
6.停止過戶起始日期:114/06/25
7.停止過戶截止日期:114/06/29
8.除權（息）基準日:114/06/29
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:114/07/18
13.其他應敘明事項:
如嗣後因股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，
董事會授權董事長調整。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過日期:114/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,160,005
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,657,533
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,499,835
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,673,305
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,171,153
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,448,299
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.78
11.期末總資產(仟元):15,323,638
12.期末總負債(仟元):3,532,943
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,055,699
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：622,176,967
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告
2.審計委員會113年度審查報告
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.113年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案
2.本公司113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.解除本公司董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/26
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會決議日期:114/02/26
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會召集通知日:114/02/26
2.董事會預計召開日期:114/03/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/02/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣32,348,850元(每股新台幣1.5元)
4.除權（息）交易日:114/03/27
5.最後過戶日:114/03/28
6.停止過戶起始日期:114/03/29
7.停止過戶截止日期:114/04/02
8.除權（息）基準日:114/04/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/04/17
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:范姜曉雯、財務主管暨會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/02/25
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司114年02月25日董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):111,201
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,158
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-2,744
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-6,011
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-5,368
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-5,368
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.38
11.期末總資產(仟元):259,150
12.期末總負債(仟元):83,753
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):175,397
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學園區科學工業同業公會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程。
(2)初次上市前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：500,349,049
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度股東紅利分派情形報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)解除本公司董事之競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:NA
9.召集事由五、其他議案:NA
10.召集事由六、臨時動議: -
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)召開時間：上午九點。
(2)依據公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東
之股東提案，期間自民國114年3月21日至民國114年3月31日，受理處所：
生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月29日至
114年5月26日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址：
http://www.stockservices.tdcc.com.tw)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過日期:114/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,789,223
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,988,691
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,396,316
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,627,359
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,294,310
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):880,501
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.93
11.期末總資產(仟元):11,175,545
12.期末總負債(仟元):2,199,477
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,905,015
14.其他應敘明事項:NA

1. 董事會擬議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,919,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(一)、本次股東會股東得以電子投票行使表決權，相關事項如下：
1、行使時間：114年4月26日起至114年5月24日止。
2、電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司及網址
https://stockservices.tdcc.com.tw
(二)、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
1、股東提案期間：114/3/22~114/4/01。
2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面向
本公司提出股東常會議案提案。
3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於113年4月01日下午17時前將書面提案資料以
掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股
東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資
料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。
5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

1.事實發生日:114/02/25
2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年02月25日董事會決議通過發放113年度員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣5,088,600元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：新台幣1,680,000元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與113年度認列費用之差額0元主要係估列計算之差異，此差異將
結轉至114年度之損益。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報114年股東常會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):695,077
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):315,840
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):159,255
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):164,180
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,593
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,593
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.15
11.期末總資產(仟元):812,673
12.期末總負債(仟元):373,291
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):439,382
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/25
2.公司名稱:五鼎生物技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議分派113年度員工酬勞新台幣11,649,614元及董事酬勞
新台幣1,664,230元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與113年度認列費用金額無差異。

1. 董事會決議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：119,940,231
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)113年度審計委員會查核報告書
(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案之期間自114年03月17日起至114年03月26日止，凡有意提案之
股東應於114年03月26日17時前送達；受理處所：新竹市科學園區力行五路
七號(本公司管理部)。

1.董事會召集通知日:114/02/25
2.董事會預計召開日期:114/03/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度合併暨個體財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Omnis Health, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股98.88%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):547,078
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):49,028
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):49,028
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通之需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,011,647
(2)累積盈虧金額(仟元):-995,703
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
49,028
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.69
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過日期:114/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,852,211
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):521,342
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,464
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):153,127
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):128,104
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):127,998
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
11.期末總資產(仟元):2,419,935
12.期末總負債(仟元):595,704
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,823,597
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)一一三年度審計委員會查核報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)一一三年度盈餘以現金發放案。
(5)一一三年度董事酬勞給付情形報告。
(6)一一四年度永續發展政策及推動計畫。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘及資本公積分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向本公司提出
股東常會議案，提案期間為114/03/21至114/03/31下午3:00止。
(2)受理作業受理地點為本公司財會行政處
(地址：台中市大里區工業九路118號4樓；電話：(04)2491-2385)。
(3)本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月27日至
114年5月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份
有限公司(股東e票通)股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
(網址: https://stockservices.tdcc.com.tw/)

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/02/24
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:因應本公司創新板上市，依主管機關
規定辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/02/24
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會決議日期:114/02/24
2.增資資金來源:113年度盈餘暨資本公積
(盈餘轉增資新台幣21,565,900元,資本公積轉增資新台幣10,782,950元)
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣32,348,850元；總股數3,234,885股
(盈餘轉增資2,156,590股；資本公積轉增資1,078,295股)
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發150股
(盈餘轉增資每仟股無償配發100股；資本公積轉增資每仟股無償配發50股)
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起
五日內自行辦理拼湊壹整股，其未辦理或無法拼湊之畸零股份，依公司法第240條規定
按面額折發現金，計算至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事
長洽特定人按面額承購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
14.本次增資資金用途:配合營運需要。
15.其他應敘明事項:
（1）嗣後若因流通在外股份數量變動，致使股東配股率因此發生變動者，擬提請股東
常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
（2）本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權
董事會全權處理之。

1. 董事會決議日期：114/02/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：236,336,079
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書、財務報告及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/24
2.審計委員會通過日期:114/02/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,257,665
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):486,941
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):350,804
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):488,238
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):393,284
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):393,284
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.82
11.期末總資產(仟元):2,851,865
12.期末總負債(仟元):291,650
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,560,215
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/24
2.董事會預計召開日期:114/03/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/02/24
2.董事會預計召開日期:114/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,504,255
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(A)113年度營業報告。
(B)113年度審查報告審計委員會。
(C)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(D)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(E)修訂「誠信經營準則及行為指南」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(A)113年度營業報告書及財務報表案。
(B)113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(A)修訂「公司章程」部分條文案。
(B)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
一、本公司擬訂於114年03月21日起至114年03月31日17時止受理持股
百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上
述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及
回覆審查結果。(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以
書面掛號函件寄送，並於03月31日前寄達)
二、受理提案處所：本公司營業所在地南科分公司財務部
(地址:台南市新市區大順九路九號)
三、提案規定：股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300
字者，均不列入議案，其相關規定依公司法第一百七十二條之一辦理。
四、提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
行使期間：自民國114年04月26日至114年05月25日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/24
2.審計委員會通過日期:114/02/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,013,592
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):723,936
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):303,301
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):299,611
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):240,207
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):240,207
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.86
11.期末總資產(仟元):3,084,594
12.期末總負債(仟元):848,518
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,236,076
14.其他應敘明事項:無。