台灣生技醫療公司重大訊息週報｜2025 年第 10 週（3/3–3/9）

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管:尤鈺菁/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1) 發言人、公司治理主管:游美玉/本公司董事長特助
(2) 財務主管、會計主管:張志豪/本公司管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職及新任
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/03/07
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/07
2.審計委員會通過日期:114/03/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,297,767
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,942
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95,192
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,834
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,860
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):93,860
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.26
11.期末總資產(仟元):7,104,004
12.期末總負債(仟元):5,183,152
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,920,852
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況及114年營業計畫報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利之配發報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度決算表冊案。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司部份董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/07
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):39,915
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,226
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(151,141)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(165,573)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(165,573)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(157,546)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.20)
11.期末總資產(仟元):723,696
12.期末總負債(仟元):244,494
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):374,064
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/13
1.召開法人說明會之日期：114/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心（台北市信義區信義路五段7號1樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司舉行2024全年法人說明會，會中就本公司已公開發佈之財務數字與營運概況等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/07
1.召開法人說明會之日期：114/03/07
2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務報告等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告
(2).監察人查核113年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書暨財務報表案
(2).113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3).修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4).修訂「背書保證作業程序」案
(5).修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(6).本公司擬申請股票上市(櫃)案
(7).本公司為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先認股上市
(櫃)前辦理之現金增資認股權利
8.召集事由四、選舉事項:
第三屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之1號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)中國大陸投資情形報告。
(6)背書保證辦理情形報告。
(7)本公司113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分派表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間為114年03月21日至114年03月31日17時止，
受理股東提案處所為台北市南港區園區街3之1號4樓。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股總數10%~15%之股數由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬請股東會同意依證券交易法第28條之1規定，決議原股東放棄優先認股權利，
全數提撥供本公司辦理上市(櫃)前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途::辦理現金增資做初次上市(櫃)前公開承銷股數。
13.其他應敘明事項:
(1)本案將提報民國114年股東常會討論決議。
(2)本次增資發行計畫主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷方式、
計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行
計畫之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
擬提請股東常會通過授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號
（暄達醫學科技股份有限公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理管理辦法」案。
3.討論修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
5.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
6.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,720
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):150,452
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,150
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,716
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,476
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,476
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):459,630
12.期末總負債(仟元):129,588
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):330,042
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發7.5元，共計新台幣635,436,743元。
4.除權（息）交易日:114/03/26
5.最後過戶日:114/03/27
6.停止過戶起始日期:114/03/28
7.停止過戶截止日期:114/04/01
8.除權（息）基準日:114/04/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:預計114/04/21發放
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/03/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：635,436,743
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
依目前股數84,724,899股為計算基礎。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:檢調單位今日至本公司進行搜索調查。
3.因應措施:本公司將全力配合檢調單位。
4.對公司財務業務之影響:本公司營運正常，對本公司財務業務無重大影響。
5.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過日期:114/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,228,302
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,533,286
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,397,907
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,318,041
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,050,225
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,064,721
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.57
11.期末總資產(仟元):5,762,702
12.期末總負債(仟元):2,006,974
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,622,013
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.公司債名稱:國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）
3.發行總額:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,512,000股額度內，視
市場狀況及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌
資方式之辦理原則，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國
內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）。
4.每張面額:新台幣100,000元或其整倍數。
5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過七年。
7.發行利率:暫定為年利率0％。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:
擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
9.募得價款之用途及運用計畫:
為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:未定。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
14.買回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
19.其他應敘明事項:
一、私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格
將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模
型定之。轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通
股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反
除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平
均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基
準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
二、實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）於
不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後
洽特定人情形及市場狀況決定之。
三、本次私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔
保可轉換公司債）計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發
行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能
產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項及機制，
擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如
因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦
授權董事會全權處理之。
四、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定
之人代表本公司協商、議定及簽署一切有關本次私募計畫之契約及
文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡
事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件，且能協助
本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、提昇公司治理
及強化風險管理等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。惟本公
司目前尚無已洽定之特定人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董
事會為之。
4.私募股數或張數:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,512,000股額度內，視市場狀況
及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔
保或無擔保可轉換公司債）。
5.得私募額度:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,512,000股額度內，視市場狀況
及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔
保或無擔保可轉換公司債）。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）之訂定將依據主管機關法令，參
考下述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年
轉讓限制而定，故其價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資
人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公
司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發
行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）
於不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定
人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:
一、私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準
計算價格較高者定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
二、私募可轉換公司債：
私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以
涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單
算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或
定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並
以不低於參考價格之八成為訂定依據。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）於不低於股
東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市
場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股或國內可轉換公司債轉換之普通股，除受證券交易法第43條
之8規定之轉讓限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權

1.董事會決議變更日期:114/03/06
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
本公司於113年5月30日股東常會通過，以不超過已發行股份股數總額之20%
(即不超過15,512仟股)之普通股額度內擇一或搭配方式分次或同時辦理私募
發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)。
鑑於發行期限將至，經董事會決議通過於剩餘期限內不繼續辦理本次私募有
價證券案，並提114年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1. 董事會擬議日期：114/03/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.19000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,736,400
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過日期:114/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,347,375
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):394,318
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,342
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,222
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,032
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,032
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.95
11.期末總資產(仟元):4,762,738
12.期末總負債(仟元):1,405,798
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,356,940
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)私募有價證券辦理情形報告。(本次新增)
(5)其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司章程部分條文案。(本次新增)
(2)擬修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可
轉換公司債)案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/03/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告案。
(2)113年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 1,253,312
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):238,857
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,057
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,719
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,228
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,228
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):1,522,092
12.期末總負債(仟元):574,279
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):947,813
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):75,117
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,734
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,976)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,228
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,228
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.42
11.期末總資產(仟元):1,066,184
12.期末總負債(仟元):118,371
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):947,813
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:科妍生物科技股份有限公司國內第三次
無擔保公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣肆億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:按票面金額100%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:宏遠證券股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關
核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相
關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並
報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行
條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資
金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修
正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新臺幣221,481,190元，
每股配發新臺幣3.0778元；資本公積發放之現金股利新臺幣12,390,591元，
每股配發新臺幣0.1722元，合計每股配發新臺幣3.25元。
4.除權（息）交易日:114/04/25
5.最後過戶日:114/04/28
6.停止過戶起始日期:114/04/29
7.停止過戶截止日期:114/05/03
8.除權（息）基準日:114/05/03
9.債券最後申請轉換日期:114/04/02
10.債券停止轉換起始日期:114/04/08
11.債券停止轉換截止日期:114/06/27
12.普通股現金股利發放日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:1.嗣後如因本公司實際流通在外總股數變動，致每股實際配發現金
股利金額變動時，授權董事長調整並辦理相關變更事宜。
2.本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/04/08~114/06/27止(因配
合辦理股東常會及除息作業事宜)，債券持有人如擬申請轉換，最遲應114/04/02向往來
證券商辦理轉換手續。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：626,460元，發行股數：62,646股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:(1)本次公司債轉換普通股之發行新股基準日為114年03月06日，
並依法令規定辦理變更登記事宜。(2)增資前實收資本額：新台幣717,920,510元，
增資後實收資本額：新台幣718,546,970元。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號
(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)國內第二次無擔保轉換公司債執行報告。
(5)113年度盈餘分配及資本公積發放現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/04/08~114/06/27止(因配合辦
理股東常會及除息作業事宜)，債券持有人如擬申請轉換，最遲應114/04/02向往來
證券商辦理轉換手續。

1. 董事會決議日期：114/03/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.07780000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.17220000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：233,871,781
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
流通在外股數以114年1月31日已發行流通在外普通股股數71,960,548股為基準計算
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過日期:114/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):883,310
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):655,684
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):248,110
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):291,598
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):242,254
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):242,254
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.51
11.期末總資產(仟元):2,354,476
12.期末總負債(仟元):457,425
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,897,051
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/03/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過日期:114/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,954
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177,962
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,298
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,366
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,140
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,140
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):559,669
12.期末總負債(仟元):246,216
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):313,453
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會查核報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.2500元

1.董事會決議日期:114/03/05
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額90,569,900；9,056,990股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次配股不足壹股之畸零股份，得由股東自除權停止過戶日起五日內
向本公司股務代理機構辦理拼湊成壹整股，拼湊不足壹整股之畸零股
按面額折付現金，其所剩餘股份由董事長洽請特定人按面額承購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:
(1)本案擬請股東常會授權董事會於報奉主管機關核准後訂定增資發行新股基準日。
(2)113年度盈餘轉增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。本案如因事實需要
或經主管機關審核必要變更時，擬提請股東會授權董事長全權辦理之。
(3)嗣後如因本公司股東變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，
擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

1. 董事會擬議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：181,139,784
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：9,056,990
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號
(本公司職業訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一百一十三年度營業報告
(二)審計委員會審查一百一十三年度決算表冊報告
(三)一百一十三年度董事及員工酬勞分派情形報告
(四)為子公司背書保證案報告
(五)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認一百一十三年度營業報告書暨財務報表案
(二)承認一百一十三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)章程修正案
(二)盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案。
1.受理期間：114年04月11日起至114年04月21日止。
2.受理處所：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過日期:114/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,150,628
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,237,016
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):293,864
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):307,100
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):285,217
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):304,705
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.68
11.期末總資產(仟元):6,298,255
12.期末總負債(仟元):2,752,078
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,263,201
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段188巷59-79號2樓
新板傑仕堡大樓A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1).民國113年度營業報告
(2).審計委員會查核報告
(3).民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4).民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(2).擬承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:(1).擬修訂公司章程案
(2).擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事九名（含獨立董事三名）。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理提案期間：114年4月4日至114年4月14日下午17時止。
(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提名董事（含獨立董事）候選人名單。
(4)受理提名期間：114年4月4日起至114年4月14日下午17時止。
(5)受理提案及提名處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079
新北市板橋區文化路一段266號12樓

1.發生變動日期:114/03/04
2.功能性委員會名稱:審計暨風險委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
田嘉昇
楊建洲
李成
6.新任者簡歷:
陽光會計師事務所會計師
中山醫學大學生物醫學科學學系教授
東海大學法學院退休副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計暨風險委員會，取代監察人職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/03/04
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
田嘉昇
楊建洲
李成
4.舊任者簡歷:
陽光會計師事務所會計師
中山醫學大學生物醫學科學學系教授
東海大學法學院退休副教授
5.新任者姓名:
田嘉昇
楊建洲
李成
6.新任者簡歷:
陽光會計師事務所會計師
中山醫學大學生物醫學科學學系教授
東海大學法學院退休副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/30~116/08/29
10.新任生效日期:114/03/04
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/04
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司113年度營業報告書及財務報表。
(3)通過本公司113年度盈餘分派案。
(4)通過委任114年度財務報表簽證會計師案。
(5)通過本公司113年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制
制度聲明書」案。
(6)通過提請股東會改選本公司董事案。
(7)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業
禁止案。
(8)通過本公司召開114年股東常會案。
(9)通過追認113年度經理人年終獎金發放案。

1. 董事會決議日期：114/03/04
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,471,040
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十一屆董事七席(含獨立董事三席)。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:
無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出114年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，
超過300字者，該提案不予列入議案。
凡有意提案之股東務請於114年4月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)提案期間：114年4月4日至114年4月14日(每日上午9點至下午5點整)。
(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。
(4)聯絡電話：02-2926-7088。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):404,949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):304,923
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,945
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,518
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,411
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,411
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
11.期末總資產(仟元):506,514
12.期末總負債(仟元):235,722
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):270,792
14.其他應敘明事項:有關113年度個別財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至
公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:114/03/04
2.董事會預計召開日期:114/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第4季
4.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/03/04
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.38000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.42000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：154,330,224
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓
(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心 )
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9席(含獨立董事3席)
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
本公司受理股東以書面方式提案及提名申請
受理期間：自114年3月10日至114年3月20日17時止
受理處所：臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司營運管理處股務課收)
詳細內容請詳相關公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04
2.審計委員會通過日期:114/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,029,645
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,060,437
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):205,666
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):217,435
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):124,523
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):124,523
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.45
11.期末總資產(仟元):3,208,005
12.期末總負債(仟元):1,285,825
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,922,180
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/03/04
2.董事會預計召開日期:114/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/03/04
2.董事會預計召開日期:114/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第四季
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/03
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司截至113年度止，待彌補虧損計新台幣525,237,243元，故擬不分配盈餘。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/03
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:將依公司法規定，於最近一次股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/03
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,297
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,857
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,764)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(87,559)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(87,559)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(87,559)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.47)
11.期末總資產(仟元):529,705
12.期末總負債(仟元):122,615
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,090
14.其他應敘明事項:
有關113年度個別財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:114/03/03
2.股東會召開日期:114/05/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/21
12.停止過戶截止日期:114/05/19
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，書面提案期間自114年3月12日至114年3月21日止，
持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案者，應於114年3月21日下午5時前送達
受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位。
地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
民國114年4月19日至民國114年5月16日
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台

1. 董事會擬議日期：114/03/03
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元