台灣生技醫療公司重大訊息週報｜2025 年第 18 週（4/28–5/4）

1. 董事會決議日期：114/05/02
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：126,959,643
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
如嗣後因流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/02
2.審計委員會通過日期:114/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):797,872
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):269,579
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,244)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,425)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,425)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,425)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.28)
11.期末總資產(仟元):3,052,516
12.期末總負債(仟元):1,946,320
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,106,196
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/05/12
1.召開法人說明會之日期：114/05/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加永豐金法人說明會，分享思必瑞特生技近況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳清豐先生/本公司事業處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案
7.生效日期:114/05/02
8.其他應敘明事項:新增第二位代理發言人

1.董事會決議日期:114/05/02
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號。(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一一三年度營業報告。
(2) 民國一一三年度審計委員會審查報告書。
(3) 民國一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(4) 民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2) 民國一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增)
(2) 本公司112年及113年限制員工權利新股發行辦法修訂案。(新增)
(3) 本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行
普通股案。(新增)
(4) 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行普通股參
與海外存託憑證案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案。
受理股東提案、審查標準及作業流程：
(1)本公司擬訂於民國114年4月11日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(2)受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。受理處所：鐿鈦科技股份有限公司股務單位(地址：台中市南屯區精科路
9號)。

1.董事會決議日期:114/05/02
2.私募有價證券種類:普通股、發行普通股參與海外存託憑證
3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人；無
4.私募股數或張數:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過8,800仟股之額度內，視市場狀況及本公
司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以
搭配之方式辦理以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行普通股參
與海外存託憑證
5.得私募額度:不超過8,800仟股
6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考下述參考價
格，並考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特定人之狀況，一次或分
次(最多不超過三次)辦理，各次所募集之資金將用於充實營運資金、海外購料、償還
銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司計畫引進策略性投資人，以提高未來競爭力，且私募有價證券受限於三年內不
得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資伙伴間之長期合作關係，故擬透過私募
方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定
11.參考價格:
私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較
高者定之：
(1)訂價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
(2)訂價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況
、客觀條件及日後洽特定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍內決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募發行普通股或私募發行普通股參與海外存託憑證，其發行計畫之主要內容
，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計
進度及預計可能產生之效益等相關事項及其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股
東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關
指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦提請股東會授
權董事會全權處理之。
(2)擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關私募發行普通股或私募發行普
通股參與海外存託憑證之相關事宜並簽署相關契約及文件。

1.董事會決議日期:114/05/02
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行
普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額：未定
(2)發行股數：
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過8,800仟股之額度內，視市場狀況及
本公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇
一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資
發行普通股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:未定
9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%
10.公開銷售股數:未定
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
除依法保留發行股份總數10%至15%由本公司員工認購外，其餘85%至90%擬依證券
交易法第28條之1之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提
撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行。
(2)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦
理
A.除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%由本公司員工認購外，
其餘85%至90%依證券交易法第28條之1規定，提請股東會同意由原股東放棄優
先認購權利，全數提撥採詢價圈購方式配售。
B.除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%由本公司員工認購外，
並依證券交易法第28條之1規定，提撥公開承銷比例為發行新股總數10%，其
餘75%至80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
員工認購不足或未能全數認購部份，擬授權董事長得視市場需要列入參與發行
海外存託憑證之原有價證券。
(2)辦理現金增資發行普通股
員工及原股東若有放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價
格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:本次所募集之資金預計用於充實營運資金、海外購料、償還銀
行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股，其發
行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、募集金額、增資基
準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益及其他一切有關發行計畫之
事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法
令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或
修正時，亦提請股東會授權董事會全權處理之。
(2)擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資發行普通股參與
發行海外存託憑證、現金增資發行普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。

1.事實發生日:114/05/02
2.原公告申報日期:113/11/06
3.簡述原公告申報內容:
原通過第五條第三項第三款條文如下：
第五條、發行條件
(三)、既得條件：
3.公司整體績效指標：以既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之財務
報表，達成以下兩條件其中之一 :
(1)營收成長(較前一年) : 成長10%。
(2)營業淨利率 : 達10%。
4.變動緣由及主要內容:
考量長期人才穩定與留任需求，修訂刪除本辦法第五條第三項第三款，並經114年5月2
日董事會決議通過。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:本議案經董事會決議通過，並提114年股東常會決議。

1.事實發生日:114/05/02
2.原公告申報日期:113/03/06
3.簡述原公告申報內容:
原通過第五條第三項第三款條文如下：
第五條、發行條件
(三)、既得條件：
3.公司整體績效指標：以既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之財務
報表，達成以下兩條件其中之一 :
(1)營收成長(較前一年) : 成長10%。
(2)營業淨利率 : 達10%。
4.變動緣由及主要內容:
考量長期人才穩定與留任需求，修訂刪除本辦法第五條第三項第三款，並經114年5月2
日董事會決議通過。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:本議案經董事會決議通過，並提114年股東常會決議。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
亞美登健康科技創投有限合夥基金
2.事實發生日:114/05/02
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量、每單位價格：不適用
交易總金額：新台幣1億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：亞美登健康科技創投有限合夥
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依基金撥款通知逐次給付
契約限制條款及其他重要約定事項：依有限合夥契約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：114/05/02經董事會通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：新台幣1億元
持股比：不適用,最終持股比將依基金實際募集金額而定
權利受讓：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占最近期財務報表中總資產之比例：2.18%
占最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：3.95%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,139,545仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
為擴展業務，尋求更有效且有用之合作資源。
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
民國114年05月02日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年05月02日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林昶佑
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
25.其他敘明事項:
子公司尚未成立

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新設立之美國子公司(尚未命名)
2.事實發生日:114/5/2~114/5/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：金額美金1,000萬元內
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%持有之美國子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依子公司設立時程支付股款/契約限制條款及其其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。(尚未設立)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：6.98%
歸屬於母公司業主之權益之比例：12.63%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,139,545仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
強化本公司之全球投資佈局，提升資產配置彈性與整體競爭力。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國114年05月02日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年05月02日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
否
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
交易總金額美金1,000萬元，以2025/04/30匯率31.99計算

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新設立之台灣子公司(尚未命名)普通股股權
2.事實發生日:114/5/2~114/5/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預計資本總額：新台幣5億元整
預計實收資本額：新台幣2億元整
每單位交易金額：新台幣10元
預計交易數量：普通股20,000,000股
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依子公司設立時程支付股款/契約限制條款及其其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。(尚未設立)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：4.37%
歸屬於母公司業主之權益之比例：7.90%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,139,545仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
強化本公司之全球投資佈局，提升資產配置彈性與整體競爭力。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國114年05月02日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年05月02日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日:114/05/02
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
鍾兆塤 董事長
林寶彰 策略長
林俊男 總經理
林孟輝 董事長室特別助理
陳雅玲 財務部經理
3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人、
與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事一致同意決議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/05/02
2.減資緣由:因原認購限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行之
限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:45,000元
4.消除股份:4,500股
5.減資比率:0.01%
6.減資後股本:497,196,430元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/05/05
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/02
2.審計委員會通過日期:114/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):612,131
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):268,247
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,924
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,734
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,050
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,104
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.67
11.期末總資產(仟元):4,721,245
12.期末總負債(仟元):2,119,441
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,532,491
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/05/02
2.董事會預計召開日期:114/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/02
2.審計委員會通過日期:114/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):925,768
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):320,820
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,067)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,416)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,773)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,264)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12)
11.期末總資產(仟元):4,198,324
12.期末總負債(仟元):2,114,843
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,481,420
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/02
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商
為「國泰綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商
「元富證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。
(2)本公司原協辦輔導推薦證券商「元大證券股份有限公司」及「德信綜合證券
股份有限公司」，將繼續擔任本公司協辦輔導推薦證券商。
(3)輔導股票上市(櫃)契約之簽訂、協辦輔導推薦證券商之決定及其他相關未盡事
宜，擬授權董事長全權處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/02
2.審計委員會通過日期:114/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,050,493
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):270,381
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103,775
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105,223
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84,573
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,573
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.90
11.期末總資產(仟元):5,008,656
12.期末總負債(仟元):1,921,658
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,086,998
14.其他應敘明事項:114年第一季合併財務報告詳細資訊將於114年05月15日前
公告於公開資訊觀測站。

1.董事會召集通知日:114/05/02
2.董事會預計召開日期:114/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/02
2.董事會預計召開日期:114/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/02
2.董事會預計召開日期:114/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/02
2.董事會預計召開日期:114/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/02
2.董事會預計召開日期:114/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/02
2.審計委員會通過日期:114/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):422,336
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):272,538
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,109
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,077
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,073
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,073
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.40
11.期末總資產(仟元):3,232,721
12.期末總負債(仟元):1,059,580
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,173,141
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/02
2.董事會預計召開日期:114/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/05/01
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林柏全
4.舊任簽證會計師姓名2:
王菘澤
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
馮敏娟
7.新任簽證會計師姓名2:
林柏全
8.變更會計師之原因:
因會計師事務所內部調整，本公司自民國114年第二季起財務報告簽證會計師由林柏全、
王菘澤會計師更換為馮敏娟、林柏全會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/04/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/05/01
2.研發新藥名稱或代號:TLX-041新藥(505(b)(2)）液態口服治療尿崩症藥品
3.用途:液態口服治療兒童尿崩症藥品
4.預計進行之所有研發階段:已完成申請美國新藥藥證所需之研發階段。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/
發生其他影響新藥研發之重大事件：向美國FDA提出新劑型新藥查驗登記申請(NDA)。
(2)未通過目的事業主管機關許可、或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因與合作夥簽訂保密契約，故不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：無。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:根據市場研究專業統計機構IQVIA data資料庫統計，此種治療尿崩症
藥品2024年市場之銷售金額超過美金6,800萬元。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) TLX-041新藥(505(b)(2)）液態口服治療尿崩症藥品係:
本公司之子公司Tulex負責藥物劑型之開發及生產， Eton將支付藥物
開發過程中產生之費用，並負責藥證申請同時取得產品除亞洲地區外
上市市場銷售權，而Tulex除在研發過程可收取里程碑付款
(milestone payment)外，後續並得分享一定比例的產品利潤及亞洲
地區上市市場銷售權。
(2) TLX-041新藥(505(b)(2)）液態口服治療尿崩症藥品，係唯一獲FDA批准的
去氨加壓素口服液製劑，能提供小劑量、精確且可調整的劑量，
滿足兒科患者的治療需求。
(3) Eton Pharmaceuticals, Inc. 為美國NASDAQ(NAS)上市公司，專精於
治療罕見疾病之505(b)(2)新劑型新藥開發與銷售之藥廠，該公司有數種
新藥已獲取FDA藥證，產品線中除了創新的新劑型藥物外，亦有數種為利基型
藥物即目前市場廣大但尚無正式USFDA認證的藥物。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/24
2.公司名稱:安基生技新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司於114年04月24日簽署「授權終止與計畫轉移協議」，並已於同日
發布重大訊息，且部分財務條件，依據本協議之保密條款，雙方約定不予揭露。惟
Avenue為因應美國證券監管機關之要求，經徵詢其證券律師後，確認須於美東時間
04月30日上傳8K報告中揭露本協議之財務條件。為避免雙方資訊不對稱，故本公司
發布本補充聲明，同步揭露財務條件如下：
公司除已公告之簽約金200萬美元及500萬美元開發里程碑金外，將視AJ201藥品授權
及商業化進度，分階段支付銷售里程碑金、銷售權利金及再授權金如下：
(1)自AJ201藥品上市銷售後，就Avenue原授權區域範圍內所支付銷售里程碑金最多
不超過1700萬美元；
(2)自AJ201藥品上市銷售起，就Avenue原授權區域範圍內，本公司自新授權夥伴收受
銷售權利金後，始支付Avenue1.75%之銷售權利金；
(3)自本公司與新授權合作夥伴簽署授權契約起，本公司自新授權合作夥伴收受簽約金
或里程碑金等金額後，始支付Avenue15%之再授權金，惟支付總額最多不超過750萬
美元，最少不低於400萬美元。
另外，Avenue依約將以1美元之金額購回本公司所持有Avenue之股權，並依約承擔部分
本公司因處理禁制令聲請答辯程序所支付之律師費20萬美元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本協議簽署後，Avenue已撤回仲裁請求，雙方並已拋棄對他方所有訴訟及仲裁之
請求權，且維持善意合作關係。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/30
2.契約或承諾相對人:臺中榮民總醫院
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:驗收合格次日起算10年
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司參與臺中榮民總醫院標案「能譜CT sim 1.5T MR sim儀器設備
租賃」，依據114年04月30日臺中榮民總醫院之決標公告金額為
新台幣2.79億元(含稅)。
6.限制條款（解除者不適用）:依契約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依契約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定。
9.對公司財務、業務之影響:持續增加放腫設備相關銷售。
10.具體目的:拓展本公司業務，增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依據臺中榮民總醫院之合約規定，進行交機與驗收等程序。
(2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/30
2.審計委員會通過日期:114/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,538
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,844
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-33,574
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-28,479
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-28,479
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-14,588
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.07
11.期末總資產(仟元):2,395,532
12.期末總負債(仟元):64,251
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,881,365
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/30
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 30,056 35,990 27,686
現金流入 26,763 13,439 18,129
現金流出 20,829 21,743 21,637
期末餘額 35,990 27,686 24,178
(2)本公司114年截至03月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 49,467 49,467 0
中期借款 NTD 17,596 17,596 0
短期借款 NTD 204,500 0 204,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第一季財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/30
2.審計委員會通過日期:114/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):195,721
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,807
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,988
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,201
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,503
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,790
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):1,469,235
12.期末總負債(仟元):560,991
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):904,527
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/30
2.契約或承諾相對人: 一美國客戶
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:114/04/30
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司之美國客戶經嚴謹評選後，就其抗體臨床試驗藥物之生產製造服務與中裕
新藥簽訂合作合約，相關商業條件因雙方契約具保密約定故不予以揭露，此舉為
本公司提供CDMO業務之首次海外客戶委託案件，並將於正式合約簽署後，啟動技
術移轉，進行分析測試和相關生產製造活動。
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:
相關商業條件因雙方契約具保密約定故不予以揭露
9.對公司財務、業務之影響:
中裕新藥執行長張金明博士表示：「此項來自美國的委託生產合作對於本公司
是一個重要的里程碑，不僅說明國際客戶肯定本公司於CDMO業務的專業服務能力，
更能為本公司營運增添成長動能。以技術能力而言，本公司竹北蛋白質抗體藥物廠
具備先進設備與充足的產能配備，配置數個50至2,000升生物反應器以提供臨床及商
業用藥生產需求，亦成功完成多批抗體藥物生產，該廠亦於2022年與2023年通過美
國FDA查驗且無任何缺失，足以說明本公司具備為客戶提供製程開發、技轉放大、
GMP批次生產等各項服務之堅實能力，以營運動能而言，除現行Trogarzo 的銷售外，
該業務能驅動企業業務發展與挹注營運表現，更印證中裕新藥從製程開發至商業化的
之全方位CDMO服務，能立足台灣，更能拓展至國際市場。」
10.具體目的:
除現行Trogarzo 的銷售外，該業務能驅動中裕新藥之全方位CDMO服務。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：謝榮盛
(2)獨立董事：張智涵
(3)獨立董事：張家築
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。
(2)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。
(3)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：謝榮盛
(2)獨立董事：張智涵
(3)獨立董事：張家築
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。
(2)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。
(3)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選，依法委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)獨立董事：謝榮盛，原任期為113/10/31 ~ 114/10/31
(2)獨立董事：張智涵，原任期為113/10/31 ~ 114/10/31
(3)獨立董事：張家築，原任期為111/11/08 ~ 114/10/31
10.新任生效日期:114/04/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：謝榮盛
(2)獨立董事：張智涵
(3)獨立董事：張家築
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。
(2)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。
(3)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：謝榮盛
(2)獨立董事：張智涵
(3)獨立董事：張家築
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。
(2)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。
(3)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)獨立董事：謝榮盛，原任期為113/10/31 ~ 114/10/31
(2)獨立董事：張智涵，原任期為113/10/31 ~ 114/10/31
(3)獨立董事：張家築，原任期為111/11/01 ~ 114/10/31
10.新任生效日期:114/04/29
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃秋錦
4.舊任者簡歷:聖安生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃秋錦
6.新任者簡歷:聖安生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事，依法選任董事長
9.新任生效日期:114/04/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/04/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：黃秋錦
(2)董事：安基生醫股份有限公司
(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司
(4)獨立董事：謝榮盛
(5)獨立董事：張智涵
(6)獨立董事：張家築
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：黃秋錦
中國醫藥大學附設醫院內科兼任顧問醫師
壢新醫學研究發展基金會董事
(2)董事：安基生醫股份有限公司
長聖國際生技(股)公司董事
長佳智能(股)公司董事
(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司
Lumosa Therapeutics Co., Ltd. (Cayman)董事
上海晟順生物科技有限公司董事
顥晟生醫(股)公司董事
(4)獨立董事：謝榮盛
松瑞製藥股份有限公司董事(法人代表人董事)
和暢科技股份有限公司董事(法人代表人董事)
(5)獨立董事：張智涵
精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長
(6)獨立董事：張家築
光田綜合醫院醫療副院長
光田綜合醫院腎臟內科主治醫師
教育部部定教授
弘光科技大學營養系暨營養醫學研究所兼任教授
4.許可從事競業行為之期間:114/04/29~117/04/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司114年4月29日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
已出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃秋錦
(2)董事：安基生醫股份有限公司
(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司
(4)董事：吳富貴
(5)獨立董事：謝榮盛
(6)獨立董事：張智涵
(7)獨立董事：張家築
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃秋錦，聖安生醫股份有限公司董事長。
(2)董事：安基生醫股份有限公司，不適用。
(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司，不適用。
(4)董事：吳富貴，聖安生醫股份有限公司董事。
(5)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。
(6)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。
(7)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃秋錦
(2)董事：安基生醫股份有限公司
(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司
(4)董事：吳富貴
(5)獨立董事：謝榮盛
(6)獨立董事：張智涵
(7)獨立董事：張家築
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃秋錦，聖安生醫股份有限公司董事長。
(2)董事：安基生醫股份有限公司，不適用。
(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司，不適用。
(4)董事：吳富貴，聖安生醫股份有限公司董事。
(5)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。
(6)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。
(7)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃秋錦，856,790股。
(2)董事：安基生醫股份有限公司，5,675,000股。
(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司，2,855,813股。
(4)董事：吳富貴，0股。
(5)獨立董事：謝榮盛，0股。
(6)獨立董事：張智涵，0股。
(7)獨立董事：張家築，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/01 ~ 114/10/31
11.新任生效日期:114/04/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳威州/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾祐暄 /本公司資深財務管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/29
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/04/29
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.83000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,431,175
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/29
2.審計委員會通過日期:114/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):177,181
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,240
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,030
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,811
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,088
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,088
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):1,696,337
12.期末總負債(仟元):218,202
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,478,135
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第三屆董事（含獨立董事）改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/05/13
1.召開法人說明會之日期：114/05/13
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：cisco webex 線上會議
4.法人說明會擇要訊息：(1) 受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會。
(2) 本次會議採線上報名：請逕洽國泰綜合證券/杜軒豪LeO,電話:0919-263-673·信箱:leo.du@cathaysec.com.tw
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：法人說明會相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/06
1.召開法人說明會之日期：114/05/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況與展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/29
2.審計委員會通過日期:114/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):187,382
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,998
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,789
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):127,881
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):102,303
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):102,303
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71
11.期末總資產(仟元):5,953,156
12.期末總負債(仟元):450,877
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,502,279
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季財報
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/04/30
1.召開法人說明會之日期：114/04/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：康和證券總公司(台北市信義區基隆路一段176號B2)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/04/28
2.減資緣由:依法辦理本公司第3次買回庫藏股屆滿五年未轉讓員工之股份予以註銷
3.減資金額:14,223,940元
4.消除股份:1,422,394股
5.減資比率:2.37%
6.減資後股本:586,681,970元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/05/20
12.其他應敘明事項:第3次買回庫藏股1,705,000股，現金減資後1,422,394股

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/28
2.審計委員會通過日期:114/04/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,110
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,920
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,871
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,443
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,888
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,888
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):1,334,144
12.期末總負債(仟元):369,874
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):964,270
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/04/28
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李正文
(2)獨立董事：楊素珍
(3)管理部主管：李思玫
4.舊任者簡歷:
(1)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(2)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(3)李思玫：本公司管理部主管
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李正文
(2)獨立董事：楊素珍
(3)管理部主管：李思玫
6.新任者簡歷:
(1)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(2)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(3)李思玫：本公司管理部主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/24 ~ 114/10/23
10.新任生效日期:114/04/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李正文
(2)獨立董事：楊素珍
(3)獨立董事：邱琦瑛
4.舊任者簡歷:
(1)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(2)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(3)邱琦瑛：安慶國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李正文
(2)獨立董事：楊素珍
(3)獨立董事：丁毓麟
6.新任者簡歷:
(1)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(2)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(3)丁毓麟：‧EM physician/ICU-Hospitalist/Assistant Clinical Professor,
City of Hope Comprehensive Cancer Center, Duarte, CA
‧Stadium Physician, Los Angeles Dodgers, USA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/06 ~ 114/06/05
10.新任生效日期:114/04/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：楊素珍
(2)獨立董事：丁毓麟
(3)獨立董事：李正文
(4)獨立董事：邱琦瑛
4.舊任者簡歷:
(1)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(2)丁毓麟：‧EM physician/ICU-Hospitalist/Assistant Clinical Professor,
City of Hope Comprehensive Cancer Center, Duarte, CA
‧Stadium Physician, Los Angeles Dodgers, USA
(3)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(4)邱琦瑛：安慶國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：楊素珍
(2)獨立董事：丁毓麟
(3)獨立董事：李正文
(4)獨立董事：邱琦瑛
6.新任者簡歷:
(1)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(2)丁毓麟：‧EM physician/ICU-Hospitalist/Assistant Clinical Professor,
City of Hope Comprehensive Cancer Center, Duarte, CA
‧Stadium Physician, Los Angeles Dodgers, USA
(3)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(4)邱琦瑛：安慶國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/16 ~ 114/05/15
10.新任生效日期:114/04/28 ~ 117/04/27
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/04/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：許雅雯
(2)董事：台聯電訊股份有限公司
(3)獨立董事：楊素珍
(4)獨立董事：邱琦瑛
(5)獨立董事：丁毓麟
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：許雅雯
鉑昇投資股份有限公司：董事長
(2)董事：台聯電訊股份有限公司
Mentorgroup Investment Inc.(開曼—曼都)曼都國際股份有限公司：董事
新埔之星創業投資股份有限公司：董事
普凌威科技股份有限公司：監察人
欣德芮股份有限公司：董事
(3)獨立董事：楊素珍
憶成管理顧問有限公司：顧問
惠盈聯合會計師事務所：稽核師
爾本聯合有限公司：代表人
(4)獨立董事：邱琦瑛
安慶國際法律事務所：主持律師
凌陽創新科技股份有限公司：法人董事代表
北京凌陽益輝科技有限公司：監事
熱映光電股份有限公司：董事
(5)獨立董事：丁毓麟
全世通有限公司：代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時出席股東表決權總數:21,973,285權
(2)贊成權數 20,748,579權，佔表決權總數 94.42%
(3)反對權數 9,964權，佔表決權總數 0.04%
(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
(5)棄權與未投票權數 1,214,742權，佔表決權總數 5.52%
(6)贊成權數超過法定數額，本案表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
獨立董事：邱琦瑛
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京凌陽益輝科技有限公司：監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
軟件開發、客戶技術服務及出租業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/28
2.審計委員會通過日期:114/04/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):485,910
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,922
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 74,299
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 75,987
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 61,141
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,141
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.26
11.期末總資產(仟元):3,067,957
12.期末總負債(仟元): 905,986
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,161,971
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/28
2.審計委員會通過日期:114/04/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1593499
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):878473
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):431085
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):580718
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):493279
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):489186
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 6.27
11.期末總資產(仟元):14899981
12.期末總負債(仟元):4187028
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10616058
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/28
2.公司名稱:華廣生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第二代產品iFree2 CGM（連續葡萄糖監測系統）已取得歐洲臨床試驗
報告
6.因應措施:後續本公司將依照規劃時程，備妥相關申請文件，向歐洲主管機關送交臨床
試驗報告備查，並同步展開歐洲上市許可及產品銷售准證之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無