台灣生技醫療公司重大訊息週報｜2025 年第 19 週（5/5–5/11）

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,051,578
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,123
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,509
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,767
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,141
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,035
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):6,841,735
12.期末總負債(仟元):2,881,037
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,550,924
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,428
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,079
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,874)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,045)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,045)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,045)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.06)
11.期末總資產(仟元):4,267,468
12.期末總負債(仟元):496,738
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,770,730
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):393,801
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,469
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,590
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,592
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,668
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,668
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):5,372,688
12.期末總負債(仟元):3,517,196
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,855,492
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/09
2.法人名稱:三顧股份有限公司
3.舊任者姓名:蘇來守
4.舊任者簡歷:台灣神隆股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:郭臨伍
6.新任者簡歷:聯華電子股份有限公司副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/24-116/05/23
9.新任生效日期:114/05/09
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,149,325
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):457,587
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):181,196
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):297,271
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):240,241
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):195,243
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.19
11.期末總資產(仟元):18,758,386
12.期末總負債(仟元):7,919,226
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,567,960
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,235
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):143,280
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,629
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,373
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,898
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,537
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
11.期末總資產(仟元):2,963,493
12.期末總負債(仟元):1,317,873
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,416,794
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):80137
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68309
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39809
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41434
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36534
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36534
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
11.期末總資產(仟元):1008523
12.期末總負債(仟元):138455
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):870068
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:杏國新藥股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司直接持有該公司表決權64.26%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,355,424
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):200,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
原已提供背書保證之子公司銀行融資額度到期續約而重新提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):351,645
(2)累積盈虧金額(仟元):-67,940
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該項合約到期還款解除
(2)日期:
契約期限屆滿或該項合約到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
1,694,280
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
230,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
6.79
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
43.63
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):360,292
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,160
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,328
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,427
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,736
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,736
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.27
11.期末總資產(仟元):7,081,478
12.期末總負債(仟元):1,544,645
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,536,833
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):805,587
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):345,463
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111,317
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,110
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):109,013
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):112,387
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
11.期末總資產(仟元):6,315,332
12.期末總負債(仟元):2,643,722
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,388,561
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/09
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北生技園區多功能會議室(台北市南港區忠孝東路七段508號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 2024年度營業報告
(2) 審計委員會審查2024年度決算表冊報告
(3) 本公司健全營運計劃執行情形及控管成效報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認2024年度營業報告書暨合併財務報告案
(2) 承認2024年虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(2) 本公司擬申請股票第一上市(櫃)案
(3) 初次上市(櫃)辦理現金增資，除依本公司章程之規定得保留發行新股總數不超過
百分之十五之股份供本公司員工認購，其餘股份，擬依據證券交易法第28條之1第2項
之規定，全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市(櫃)前辦理公開承銷之用。
(4)擬修訂本公司「修訂及重編組織章程大綱及章程」案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:114/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊孟文、研發部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊振宇、研發部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/06/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/09
2.公司名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
台灣東洋114年4月份合併營業收入為新台幣(以下同)439,412仟元，合併營業
利益為94,645仟元，合併稅前淨利為99,819仟元；歸屬於母公司業主之稅後
淨利為74,605仟元；每股盈餘為0.30元。
114年累計至4月份為止，合併營業收入為1,898,262仟元，合併營業利益為
506,790仟元，合併稅前淨利為615,415仟元；歸屬於母公司業主之稅後淨利
為465,701仟元；每股盈餘為1.87元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述自結數尚未經會計師查核或核閱，
實際營收及獲利數字依本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為準。

1.事實發生日:114/05/09
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，致
資金貸與期末餘額超過該公司所定限額。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額，改善計畫如下：
因江蘇達亞不能清償到期債務，江蘇生達向當地法院申請對江蘇達亞進行破產
清算，法院已受理並進行破產清算程序中，後續依清算結果進行債權債務註銷。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於
下一次的股東會報告執行情形。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並
無重大影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,640,034
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):700,172
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):316,893
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):349,368
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):279,811
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):194,671
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
11.期末總資產(仟元):11,413,455
12.期末總負債(仟元):2,887,375
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,611,220
14.其他應敘明事項:NA

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:114/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何明峰/本公司財務長暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳君雅/本公司財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/05/09
8.其他應敘明事項:發言人、財務主管及會計主管職務暫由財務協理陳君雅代理
待近期董事會通過後另行公告。

1.主管機關核准減資日期:114/05/07
2.辦理資本變更登記完成日期:114/05/07
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
減資前實收資本額為美金11,664,000元
減資後實收資本額為美金9,264,000元
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:於114/05/09接獲通知減資變更登記完成。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/12
1.召開法人說明會之日期：114/05/12
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會議
5.其他應敘明事項：Webex視訊會議 會議 ID：2510 612 0956 密碼：4107
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/05/09
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司申請新增劑型(軟膠囊劑)GMP查核乙案，經衛福部查核結果，
認定符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範，同意製造許可。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):558,753
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,659
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,200
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,363
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,988
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,027
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
11.期末總資產(仟元):2,443,873
12.期末總負債(仟元):677,093
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,766,175
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:114/05/09
2.原計畫申報生效日期:113/06/14
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
1.依證券交易法第四十三條之六規定，私募普通股應於股東常會決議之日
起一年期限屆滿前辦理。
2.本公司113年6月14日股東常會通過於14,000仟股之額度內辦理私募發行
普通股，因辦理期限將屆，考量公司目前規劃，擬在剩餘時間內，不再
繼續辦理，尚未發行之額度將予以取消。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):81,706
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,497
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,883
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,150
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,150
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,150
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):720,506
12.期末總負債(仟元):123,355
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):597,151
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):556,274
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):262,158
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,349
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,501
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,793
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,141
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):3,278,338
12.期末總負債(仟元):841,781
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,431,131
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,252,295
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,649,820
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):376,106
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):413,662
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):328,476
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,647
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40
11.期末總資產(仟元):14,939,803
12.期末總負債(仟元):3,412,183
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,666,746
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/16
1.召開法人說明會之日期：114/05/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券所舉辦之線上法人說明會，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊說明。
5.其他應敘明事項：報名連結：https://forms.gle/vHFLueQBW142dYedA
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):59,870
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,879
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,803
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,584
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,408
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,408
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):601,713
12.期末總負債(仟元):181,400
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):420,313
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:優品生醫股份有限公司董事長 周國忠
4.舊任者簡歷:優品生醫股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:優品生醫股份有限公司董事長 周國忠
6.新任者簡歷:優品生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:法人董事:威力德生醫股份有限公司6,572,810股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
11.新任生效日期:114/07/01
12.同任期董事變動比率:重新指派，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/05/08
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣8,328,413元。
3.其他應敘明事項:優品生醫股份有限公司為本公司100%持股之重要子公司。

1.事實發生日:114/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):294,722
(4)原資金貸與之餘額(仟元):42,557
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63,980
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):106,537
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,319,827
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,077,267
5.計息方式:
依合約約定條件為之。
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定條件為之。
(2)日期:
依合約約定條件為之。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
106,537
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.46
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與對象為本公司97.94%持有之國外子公司。
(2)匯率係以114年4月30日收盤之美金匯率31.99及人民幣匯率4.403計算之。

1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告。
2：113年度審計委員會查核報告書。
3：113年度私募普通股案執行情形報告。
4：健全營運計畫執行情形報告。
5：113年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
1：113年度營業報告書及財務報表案。
2：113年度虧損撥補案。
3：變更112年度現金增資募集計畫之總資金、項目及進度案。
7.召集事由三：討論事項
1：修正「公司章程」案。
2：擬解除新選任董事競業限制案。(增列)
3：私募有價證券案。(增列)
8.召集事由四：選舉事項
1：董事選舉案。
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/28
11.停止過戶截止日期：114/06/26
12.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:114/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
a.本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項及主管機關相關函令規定之特定人為限。目前應募人尚未洽定，因內部人
對公司之營運相對了解，為提高本公司私募有價證券之可行性，本次私募有價證券
洽詢之應募人擬包括內部人。
本次私募普通股之私募對象如為內部人或關係人者，其選擇目的及方式為對本公司
營運長期支援且有一定程度瞭解，有利於公司未來營運發展者。
目前擬定之應募對象屬內部人名單如下:
主要股東名稱/與公司之關係/法人股東其前十名股東名稱、其持股比例及與公司之
關係
一、林翰飛/本公司董事長
二、張振忠/本公司董事
三、Bayberry Management LLC/本公司法人董事/(1)James Aiping Lee(李艾平)
(74%)、本公司總經理、本公司法人董事代表人 (2)Y H Tu(20%)、無
(3)Monica P. Lee(6%)、無
四、中華世紀投資(股)公司/本公司法人董事、本公司持股10%以上大股東/
華盛國際投資(股)公司(100%)、無
五、張志成/中華世紀投資(股)公司法人董事代表人
六、張子成/中華世紀投資(股)公司法人董事代表人
七、廖繼洲/本公司獨立董事
八、葛之剛/本公司獨立董事
九、林育雅/本公司獨立董事
十、馬建綸/本公司副總經理
b.本公司若欲洽定之應募人為策略性投資人，選擇方式與目的係以對本公司未來營運
能產生直接及間接助益，強化公司經營體質及競爭力之策略性投資人為限。選擇策
略性投資人之必要性，係為協助公司長期業務發展，藉其經驗、技術、知識或通路
等，協助公司拓展業務範圍與規模，以強化與策略合作夥伴間更緊密的關係。
若有其他特定人依符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項及主管機關相關函令規定，擬於股東會通過私募普通股案後，授權董事會洽定之。
4.私募股數或張數:總發行股數不超過7,500仟股限額內辦理私募普通股。
5.得私募額度:不超過7,500仟股限額內辦理私募普通股，於股東會決議日起一年內分二
次辦理，每次發行股數不超過4,000仟股，二次合計不超過7,500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募普通股參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
實際定價日與實際發行價格於不低於股東常會決議成數之範圍內，授權董事會依前
述定價原則視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
前述私募價格之定價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規
定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制
，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故私募價格之訂定係屬合理。
7.本次私募資金用途:為因應未來營運資金需求、發展新業務、改善財務結構、購置研
發設備、長期股權投資及長期策略佈局所需之策略夥伴。
8.不採用公開募集之理由:
因應營運成長、充實營運資金及改善財務結構，以提昇營運成效及其他長期發展之資
金需求所需引進投資夥伴規劃，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價
證券受限於三年內不得自

1.董事會決議變更日期:114/05/08
2.原計畫申報生效日期:113/06/27
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(1)本公司於113年6月27日股東常會決議通過每次發行股數不超過15,000，000
股額度內辦理私募普通股，並於股東常會決議日起一年內分三次辦理。
(2)本公司目前已執行2,898,752股，募集金額新台幣169,171,167元，尚未執行
12,101,248股於發行期限將屆滿，屆期則不予辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1. 董事會決議日期：114/05/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 第1季
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,095,250
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：114/05/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.31000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.69000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：360,767,889
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,543
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,345)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(900)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,133)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(621)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.01)
11.期末總資產(仟元):1,446,316
12.期末總負債(仟元):701,651
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):736,806
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):347,020
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,049
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):172,310
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):192,706
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):154,838
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,838
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.44
11.期末總資產(仟元):1,931,314
12.期末總負債(仟元):411,517
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,519,797
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:台南市中西區五條港段783地號等，共計5筆土地
建物:台南市中西區民生路二段36號等，共計3棟建物
2.事實發生日:114/5/8~114/5/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：436.75平方公尺(132.1169坪)
建物面積：1379.67平方公尺(417.3502坪)
交易總金額：113,980,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：自然人
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依買賣雙方所簽訂之契約約定付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依買賣雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情議定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
戴德梁行不動產估價師事務所，估價金額新台幣117,908,050元
11.專業估價師姓名:
戴德梁行不動產估價師事務所，楊長達估價師
12.專業估價師開業證書字號:
(96)北市估字第000106號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司營運所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):316,902
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,222
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,204
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,214
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,571
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,571
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):2,537,089
12.期末總負債(仟元):697,803
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,839,286
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/08
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)陳明賢
(2)周育然
(3)陳昱豪
(4)林雅蘋
(5)周育俞
6.新任者簡歷:
(1)陳明賢/本公司董事長(具董事身分)
(2)周育然/本公司總經理(具董事身分)
(3)陳昱豪/本公司大中華區業務部經理(具董事身分)
(4)林雅蘋/本公司財務部經理
(5)周育俞/本公司管理部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/05/08
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/08
2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：3,369,910元，發行股數：336,991股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:(1)本次公司債轉換普通股之發行新股基準日為114年05月08日，
並依法令規定辦理變更登記事宜。(2)增資前實收資本額：新台幣718,546,970元，
增資後實收資本額：新台幣721,916,880元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):204,335
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,170
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):60,603
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):73,700
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,861
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,861
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.79
11.期末總資產(仟元):2,443,720
12.期末總負債(仟元):707,790
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,735,930
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,279
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,269
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,947)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,669)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,986)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,986)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
11.期末總資產(仟元):481,707
12.期末總負債(仟元):192,066
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,641
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:智新生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:金管會為使國內資本市場與國際股票交易市場接軌，
並鼓勵國內新創事業的發展，多年前即已開放彈性面額制度，
使得各公司股票每股金額邁向多元化。為利投資人易於辨識，
對於採彈性面額之證券簡稱加註「*」。
考量公司創立初期股本規模較小，且能接觸的天使投資人或創投基金有限，
採用「彈性面額股票制度」能有效降低投資門檻，提高募資靈活性。
然股票面額為新台幣1元與大部分股票面額為新台幣10元不同，
故本公司每股盈餘、每股淨值、股數等資訊與其他公司並不具相同的計算方式，
投資人須注意其評價方式，作投資決策時更應仔細閱讀及使用其相關財務資訊。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,241
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,269
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,331)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(25,802)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,802)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,802)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.09
11.期末總資產(仟元):4,930,432
12.期末總負債(仟元):924,052
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,006,380
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：桃園市尊爵天際大飯店B1紫雲廳2
(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司113年度營業報告案。
2：本公司審計委員會審查113年度決算表冊案。
3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4：本公司113年董事酬金報告案。
6.召集事由二：承認事項
1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2：本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2：以資本公積發放現金案。(本次新增)
8.召集事由四：選舉事項
1：本公司第十一屆董事選任案。
9.召集事由五：其他事項
1：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/22
12.停止過戶截止日期：114/06/20
13.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱明雄、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳文華、內部稽核主管、本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/08
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾佩芝、本公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林鈺錦、本公司會計主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/08
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:董事會決議通過係113年度
盈餘提撥新台幣346,491,680元整。配息率為現金股利每
股配發新台幣5元，即每仟股配發5,000元，計算至元以
下捨去，本次現金股利未滿一元之畸零數額，轉入職工
福利委員會，嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷，造成
流通在外股數發生變動，致配息率發生變動而需修正時，
授權董事長全權處理。茲訂定除息等相關辦理日期如下：
4.除權（息）交易日:114/07/28
5.最後過戶日:114/07/29
6.停止過戶起始日期:114/07/30
7.停止過戶截止日期:114/08/03
8.除權（息）基準日:114/08/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/28
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管與公司治理主管
2.發生變動日期:114/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳怡成/會計主管/中裕新藥財務長
陳怡成/公司治理主管/中裕新藥財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
何秋金/會計主管/中裕新藥會計處處長
何秋金/公司治理主管/中裕新藥會計處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:本公司因財務長陳怡成先生退休
進行職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/03
8.其他應敘明事項:本人事案經114/05/08董事會通過，
並於本公司114年6月3日之114年股東常會後生效

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):518563
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224698
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):159118
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):170708
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134533
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134533
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.94
11.期末總資產(仟元):4773329
12.期末總負債(仟元):1536421
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3236908
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:邱春龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:葉家賢
6.新任者簡歷:本公司行銷副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:晉升
9.新任生效日期:114/05/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,871
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,117
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,093
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,062
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,843
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,843
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.61
11.期末總資產(仟元):825,454
12.期末總負債(仟元):245,697
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579,757
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
上海市松江區錦昔路58號
2.事實發生日:114/5/8~114/5/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：13,088.30平方米~18,954.17平方米
每單位價格：人民幣1.20元/平方米/天
租金總金額：人民幣471,179元~682,350元
應付租賃款總數：人民幣39,673,979元
使用權總資產金額：人民幣33,080,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
克緹（中國）日用品有限公司；關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：已租賃相關場地並使用多年，經考量租賃成本、
搬遷成本等綜合因素決定續租;前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司
及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：自建房屋,不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
自建房屋,不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：先租後付，三個月支付一次
租期：114/07~119/06
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：比價、議價
價格決定之參考依據：以區域行情議價
決策單位：本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
上海申楊房地產土地估價有限公司；估價金額：人民幣1.20元/平方米/天
11.專業估價師姓名:
于偉、陸耀中
12.專業估價師開業證書字號:
于偉/註冊號: 3320190189、陸耀中/註冊號: 3120060084
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
宏侑聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
唐如又
19.會計師開業證書字號:
金管證六字第0970013154號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
已向關係人承租該場地並且使用多年，本次為合約更新。經考量租賃成本、
搬遷成本等綜合因素後，擬繼續承租該不動產，以滿足辦公用途。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
114/05/08
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
114/05/08
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
匯率：RMB：NTD = 1：4.4030計算(114/04/30)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
上海市松江區錦昔路58號
2.事實發生日:114/5/8~114/5/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：793.20平方米~1,506.28平方米
每單位價格：人民幣1.20元/平方米/天
租金總金額：人民幣28,555.20元~54,226.08元
應付租賃款總數：人民幣1,867,337元
使用權總資產金額：人民幣1,570,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
克緹（中國）日用品有限公司；關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：已租賃相關場地並使用多年，經考量租賃成本、
搬遷成本等綜合因素決定續租;前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司
及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：自建房屋,不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
自建房屋,不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：先租後付，三個月支付一次
租期：114/07~119/06
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：比價、議價
價格決定之參考依據：以區域行情議價
決策單位：本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
上海申楊房地產土地估價有限公司；估價金額：人民幣1.20元/平方米/天
11.專業估價師姓名:
于偉、陸耀中
12.專業估價師開業證書字號:
于偉/註冊號: 3320190189、陸耀中/註冊號: 3120060084
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
宏侑聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
唐如又
19.會計師開業證書字號:
金管證六字第0970013154號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
已向關係人承租該場地並且使用多年，本次為合約更新。經考量租賃成本、
搬遷成本等綜合因素後，擬繼續承租該不動產，以滿足辦公用途。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
114/05/08
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
114/05/08
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
匯率：RMB：NTD = 1：4.4030計算(114/04/30)

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):797,818
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):655,066
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95,696
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):92,699
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,882
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,882
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):8,923,157
12.期末總負債(仟元):3,195,692
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,727,465
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司經理人薪酬異動案。
(2)通過本公司114年第一季合併財務報告案。
(3)通過修訂本公司「關係人交易管理法」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。。
(6)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。
(7)通過子公司微碩（上海）日用品有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。
(8)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,110,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):266,967
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):170,714
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):216,448
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):173,146
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):173,146
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.43
11.期末總資產(仟元):8,083,345
12.期末總負債(仟元):1,830,186
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,253,159
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/082
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,143,721
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):480,899
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):193,474
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):150,294
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,917
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):120,545
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
11.期末總資產(仟元):13,873,569
12.期末總負債(仟元):5,119,394
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,809,937
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,297,172
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,049,102
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):192,937
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):263,165
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):193,148
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):190,845
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.98
11.期末總資產(仟元):7,200,127
12.期末總負債(仟元):3,016,223
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,083,133
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/07
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過114 年度簽證會計師委任案。
(2)通過114 年第一季合併財務報告案。
(3)通過本公司擬向金融機構申請融資額度及對子公司提供背書保證案。

1.事實發生日:114/05/07
2.公司名稱:永笙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司原於114年4月15日公告法人股東鑽石生技投資股份有限公司改派
法人代表人董事(由吳友梅女士改為高煜先生)。惟本公司於註冊地國辦理相關程序時，
接獲開曼律師就本公司現行公司章程是否得以概括條款直接適用臺灣公司法第27條第3項
（即法人董事代表人或法人代表人董事，得依其職務關係，隨時改派補足原任期）
見解存有疑義，本公司為求審慎並經取具法人股東鑽石生技投資股份有限公司之同意後
，前述法人代表人董事之改派，擬俟本公司依規定提報股東會修改公司章程通過後，
再行辦理。故本公司法人股東鑽石生技投資股份有限公司代表人董事仍為吳友梅女士。
6.因應措施:依法修改章程後辦理改派事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):132,864
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,843
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,742
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,721
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,259
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,459
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):1,874,708
12.期末總負債(仟元):201,172
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,644,385
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):116,602
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):69,051
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,245
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,788
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,622
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,622
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.39
11.期末總資產(仟元):1,064,597
12.期末總負債(仟元):566,542
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):498,055
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭俊雄/本公司財務會計主管暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:王玉惠/本公司公司治理處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/07
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/05/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:譚至中副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事審議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管(副總經理)
2.發生變動日期:114/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:譚至中/本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/05/07
8.其他應敘明事項:無。

1. 原公告日期：
114/03/12
2. 簡述原公告申報內容：
一、原擬購置土地及廠房。
土地:新北市新莊區公館段569、570、571、577地號。
建築:新北市新莊區瓊林南路187巷25號之2、之1、25號、23號、21號。
二、本公司114年3月12日董事會決議通過，董事會授權董事長
依取得與處分資產處理程序等相關規定辦理。
3. 變動緣由及主要內容：
因近期國內外經濟環境有重大變化，且考量未來開發金額龐大，
該子公司財務能力不足以負擔等因素。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
對本公司之財務業務無影響。
5. 其他應敘明事項：
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):976788
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):471242
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):236500
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29635
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27062)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15257)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
11.期末總資產(仟元):12079289
12.期末總負債(仟元):3490522
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8183266
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/17
3.股東會召開地點：台中市南區大慶街二段100號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告書
2：113年度審計委員會審查報告書
3：113年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
1：113年度營業報告書及財務報表案
2：113年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
1：(一)修訂「公司章程」部分條文案
2：(二)資本公積轉增資發行新股案
8.召集事由四：選舉事項
1：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他議案
1：解除本公司新任董事競業禁止限制案【新增議案】
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/19
12.停止過戶截止日期：114/06/17
13.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):481,441
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):180,164
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,421)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,219)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,688)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,566)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21)
11.期末總資產(仟元):5,705,746
12.期末總負債(仟元):3,814,264
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,882,420
14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/05/07
2.舊會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
賴家裕
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾國富
5.新會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
賴家裕
7.新任簽證會計師姓名2:
賴永吉
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部組織調整(自114年第一季起)
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/04/01
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:114/05/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:American Polylite, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股80%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):217,119
(4)原資金貸與之餘額(仟元):95,970
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,990
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):127,960
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):182,308
(2)累積盈虧金額(仟元):-254,506
5.計息方式:
依銀行公告利率計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
於資金撥貸後，不超過一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
191,940
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
26.52
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,740
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(7,633)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,938)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,982)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,344)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):449
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):1,020,981
12.期末總負債(仟元):315,395
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):725,677
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):579475
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219835
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103207
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93126
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72019
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72019
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71
11.期末總資產(仟元):3857646
12.期末總負債(仟元):1525249
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2332397
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/07
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業
應行注意事項要點」之規定，公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
(1)主辦承銷商：富邦綜合證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號：永鴻生技(股票代號：6936)
(3)實際過額配售數量：866,000股
(4)承銷價格：每股新台幣28.01元
(5)過額配售所得價款：新台幣24,256,660元
(6)執行穩定操作期間：114/04/28~114/05/05
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/05/07
2.捐贈緣由:關懷及參與社會慈善公益
3.捐贈金額:以新台幣壹拾萬元為上限
4.受贈對象:台灣精準醫療產業協會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):319606
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):121673
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43263
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49031
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38755
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38755
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):1781951
12.期末總負債(仟元):468652
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1313299
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科一路9號(廣泰金屬研發中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司一一三年度營業報告。
2：審計委員會審查一一三年度決算報告。
3：本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
4：修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
1：承認一一三年度營業報告書及財務報表。
2：承認一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司章程部份條文案。
2：本公司擬辦理資本公積彌補虧損案。
8.召集事由四：選舉事項
1：全面改選董事(含獨立董事3名)案。
9.召集事由五：其他事項
1：解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/28
12.停止過戶截止日期：114/06/26
13.其他應敘明事項：1.本次變更股東常會開會地點為：高雄市路竹區路科一路9號(廣泰金屬研發中心會議室)。
2.本次增列討論事項：本公司擬辦理資本公積彌補虧損案。
3.本次增列其他事項：解除新任董事之競業禁止限制案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):143,369
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,797
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,914
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,124
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,605
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,652
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):735,420
12.期末總負債(仟元):166,595
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):568,510
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/08
1.召開法人說明會之日期：114/05/08
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會，會中將說明公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：相關資訊請參閱公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/05/07
2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司擬自資本公積項下提撥新臺幣142,277,755元整，以彌補113年度期末
待彌補累積虧損新臺幣209,226,908元整。彌補後，113年度期末待彌補累積虧損為新
臺幣66,949,153元整。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):69,585
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,034
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,618)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,215)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,947)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,278)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)
11.期末總資產(仟元):554,684
12.期末總負債(仟元):237,061
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):295,449
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.減資緣由:為提高資金使用效率，辦理現金減資退還部份股款予母公司。
3.減資金額:美金2,400,000元整
4.消除股份:2,400,000股
5.減資比率:20.58%
6.減資後實收資本額:美金9,264,000元整
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/05/07
9.其他應敘明事項:
(1)依據113年8月13日董事會決議授權董事長訂定減資基準日，
經董事長核定減資基準日為114年05月07日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):315,750
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,398
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,274
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,722
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75,751
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,751
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70
11.期末總資產(仟元):2,894,620
12.期末總負債(仟元):494,990
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,399,630
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):686,365
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):227,996
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,226
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,544
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,023
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,023
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):12,059,667
12.期末總負債(仟元):1,374,606
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,685,061
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):947,118
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):384,699
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):199,437
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):227,989
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):193,916
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):193,913
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.08
11.期末總資產(仟元):5,637,874
12.期末總負債(仟元):1,967,763
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,650,775
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/07
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
李重儀
吳滄松
鄭佩青
6.新任者簡歷:
李重儀/視陽光學(股)公司董事長暨總經理
吳滄松/視陽光學(股)公司副總經理
鄭佩青/視陽光學(股)公司財會暨公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/05/07
11.其他應敘明事項:任期與本屆董事任期相同。(114/05/07~115/05/29)

1.董事會召集通知日:114/05/06
2.董事會預計召開日期:114/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/06
2.契約或承諾相對人:某國際生技儀器公司(簽署保密協議)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/05/06
5.主要內容(解除者不適用):本公司將依據合約規範的產品進行貼牌，銷售予某國際生技
儀器公司，並提供必要的市場資訊供對方籌備與推廣。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:可挹注營業收入，對公司財務有正面之助益。
10.具體目的:擴展產品及市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):此合約對未來公司營業收入之貢獻將視客戶實
際業務發展需求狀況，實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資
人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會召集通知日:114/05/06
2.董事會預計召開日期:114/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:Managing Director
3.舊任者職稱及姓名:Managing Director / Oliver Otte
4.舊任者簡歷:SLK-V and SLK-M Managing Director
5.新任者職稱及姓名:Sales Director / Torsten Ponzel
6.新任者簡歷:SLK-V's Sales Director
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
/新任
8.異動原因:因營運需求組織調整
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/01~114/05/06
11.新任生效日期:114/05/06
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:114/5/6~114/5/6
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：英城營造股份有限公司
(2)與公司之關係：無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本公司前於112年7月14日及113年12月20日董事會分別決議通過竹北廠新建工程契約
新台幣933,600仟元整及追加工程款新台幣22,000仟元整。本次董事會決議通過提升
設施效能與安全性之追加工程款新台幣9,500仟元。綜上，本公司竹北廠新建工程之
總預算以不超過新台幣965,100仟元整為限。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
提升廠房設施效能與安全性
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國114年5月6日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月6日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店豫園廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：2024年度營業報告。
2：審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
3：本公司健全營運計劃書執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
1：承認2024年度營業報告書及財務報表案。
2：承認2024年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」案。（新增）
2：解除本公司董事競業禁止之限制案。（新增）
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/22
10.停止過戶截止日期：114/06/20
11.其他應敘明事項：無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/06
2.審計委員會通過日期:114/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):604,537
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204,107
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):132,757
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):165,899
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):132,719
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):132,719
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
11.期末總資產(仟元):3,998,830
12.期末總負債(仟元):923,875
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,074,955
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/06
2.審計委員會通過日期:114/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,635
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,334
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,426
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,043
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,043
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,043
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.79
11.期末總資產(仟元):732,157
12.期末總負債(仟元):72,953
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):659,204
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/06
2.董事會預計召開日期:114/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/06
2.董事會預計召開日期:114/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/06
2.審計委員會通過日期:114/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):192,952
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,531
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,578)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,430
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,318
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,318
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):4,745,113
12.期末總負債(仟元):1,369,479
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,375,634
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/06
2.董事會預計召開日期:114/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/05/07
1.召開法人說明會之日期：114/05/07
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號3樓(元大金融廣場3樓-A會議廳)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券法人說明會，就本公司財務及業務相關資訊做說明。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/05
2.審計委員會通過日期:114/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):224,492
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,613
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,042
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,164
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,931
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,931
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.46
11.期末總資產(仟元):1,203,986
12.期末總負債(仟元):285,545
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):918,441
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
愛能視股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/5/5~114/5/5
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：2,700,000股
每單位價格：10.93元/股。(四捨五入後至小數點第二位之約當數)
交易總金額：新臺幣29,500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
能率網通(股)公司，非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
稅前處分利益約新臺幣26,505,081元。(須待會計師查核後確定實際金額)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
擬依股份買賣契約書辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易金額是參考被投資公司淨值、每股面額，並經董事會決議通過。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
1.11元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有之數量：2,700,000股。
累積持有之金額：新臺幣 79,000,000元。
持股比例：33.75%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：4.20%
占母公司業主之權益比例：4.70%
營運資金數額：202,319,060元
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
營運策略規劃。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年3月6日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月6日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/05
2.審計委員會通過日期:114/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):810,535
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):335,788
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):238,483
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):256,272
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):201,316
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):192,731
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.32
11.期末總資產(仟元):6,343,801
12.期末總負債(仟元):2,218,602
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,756,502
14.其他應敘明事項:有關113年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限
內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/14
1.召開法人說明會之日期：114/05/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號(凱基證券大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/05/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：張伯榮/望隼科技股份有限公司業務處處長
代理發言人：李幸娟/望隼科技股份有限公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：李幸娟/望隼科技股份有限公司財務長
代理發言人：許家誠/望隼科技股份有限公司歐美事業處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/05
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/05
2.董事會預計召開日期:114/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/05
2.審計委員會通過日期:114/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):99452
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62591
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9708
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18489
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14186
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16456
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):1738745
12.期末總負債(仟元):299247
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1311187
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
醫鈦康股份有限公司
2.事實發生日:114/5/5~114/5/5
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：800,000股
(2)每單位價格：每股面額新台幣10元
(3)交易總金額：新台幣8,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：醫鈦康股份有限公司
與公司之關係：本公司持股100%之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依醫鈦康股份有限公司辦理現金增資時程
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
5.75元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券之數量：普通股2,800,000股
(2)累積持有本交易證券之金額：新台幣28,000,000元
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占最近期財報總資產比例:2.57%
(2)占最近期財報歸屬母公司業主權益比例：3.22%
(3)最近期財報營運資金：381,885仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
擴展子公司業務需求，充實營運資金。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年05月05日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年05月05日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
子公司未來將同額辦理增減資，辦理完成後，本公司累積持有本交易證券之數量為普通
股2,000,000股。

1.董事會決議日期:114/05/05
2.減資緣由:改善公司財務結構，擬辦理減資彌補虧損。
3.減資金額:新台幣8,000,000元
4.消除股份:800,000股
5.減資比率:40%
6.減資後股本:新台幣12,000,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:本案由董事會決議通過後，授權董事長另訂定之。
12.其他應敘明事項:本公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，股東會職權由
董事會行使。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:(1)代理發言人、(2)公司治理主管、(3) 內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人：林麗郁/本公司財務部經理
(2)公司治理主管：林麗郁/本公司財務部經理
(3)內部稽核主管：高碧婕/本公司稽核室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人：高碧婕/本公司稽核室經理(114年5月調任總經理室經理)
(2)公司治理主管：高碧婕/本公司稽核室經理(114年5月調任總經理室經理)
(3)內部稽核主管：鄭儒鈺/本公司財務部副理(114年5月調任稽核室經理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司考量中高階主管工作輪調及傳承，進行內部職務調整。
7.生效日期:114/05/05
8.其他應敘明事項:此三項人事異動案經114年5月5日審計委員會及董事會通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/05
2.審計委員會通過日期:114/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):134,793
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,546
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,552
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,707
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,876
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,876
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):1,088,836
12.期末總負債(仟元):218,707
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):870,129
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/05
2.董事會預計召開日期:114/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:林玉龍
(2)董事:梁耀仁
(3)董事:張南雄
(4)董事:中租實業(股)公司
(5)獨立董事:江秉穎
(6)獨立董事:申心蓓
4.舊任者簡歷:
(1)董事:林玉龍
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)董事:梁耀仁
學經歷:
國立臺灣大學藥理學研究所博士
國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士
陽明交通大學醫學院藥理學科 授課教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
前輔大生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職:
台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
水星生醫(股)公司 總經理
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)董事:張南雄
學經歷:
美國國際醫藥大學中醫博士
美國史丹佛大學 作業研究碩士
美國加州柏克萊大學 應用數學系 學士
Linkpeople 互聯網總裁
Ayla Networks, Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理
問止AI中醫聯合創辦人
現職:
水星生醫(股)公司 行銷長
(4)董事:中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(5)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(6)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長

1.事實發生日:114/05/05
2.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:114/05/06
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:台北艾麗酒店楓柏廳（110台北市信義區松高路18號5樓）
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明
本公司營運概況。
(5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:114/05/05
2.契約或承諾相對人:德國藥廠Aristo Pharma GmbH
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:114/05/05起進行正式合約的簽訂事宜
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司與德國藥廠Aristo Pharma GmbH簽訂LOI，攜手進行德國查驗登記，收取
授權金並進行產品在德國及歐洲多國上市等相關事宜。
6.限制條款（解除者不適用）:無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:
與德國藥廠Aristo Pharma GmbH之共同合作，有助於本公司拓展懷特痛寶之全球業務。
10.具體目的:
藉由與德國藥廠Aristo Pharma GmbH之共同合作，積極拓展懷特痛寶之全球業務。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。